1(18) Plats och tid Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 8 maj 2019 kl 14:00-16:50 Beslutande Mikael Westberg (S), Ordförande Blerta Krenzi (S), vice ordförande Henrik Väyrynen (S) Åsa Lövgren (S) Maria Lee (S) ers för Göran Edström (S) Matilda Dellen (S) Mikael Franzén (S) Mikael Moen (V) Johannes Kotschy (M) Katarina Andersson (M) Eric Karlsson (M) Lea Malmivirta (C) Rose-Marie Ljungqvist (SD) ers David Larsson (SD) fr 16:10 55 Pontus Stålberg (S) Christer Karlsson (SD) Christina Kaloinen (M) Övriga närvarande Justerare Björn Hansson, förvaltningschef Anna Kastberg, sekreterare Bengt Albertsson, förvaltningschef grundskola Eva Södergård, förvaltningschef, kost Malin Liljeblad, interim förvaltningsekonom Pontus Stålberg (S) Inger Bergh Lundberg (S) Peter Kotipelto (S) Mohamed Abdelgadir Ali (S) Mattias Johansson (S) Pernilla Eklund (C) Annika Johansson (C) Lennart Hammargren, revisor Kristina Ohls, revisor Katarina Andersson (M) Johannes Kotschy (M) Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet 8 maj 2019 kl,16:55 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 50-59 Ordförande Justerare Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2019-05-09 Anslag tas ner 2019-05-31 Protokollets förvaring Anna Kastberg Sekreterare
2(18) ÄRENDELISTA 50 Rapporter... 3 51 Remiss skolverket gällande AB Dormsjöskolan... 5 52 Ekonomisk rapport samt årsprognos... 9 53 Ansökan om investeringsbudget för allaktivitetsbana vid Markusskolan... 11 54 Ansökan om investeringsbudget för möblering av nya klassrum Bergsnäs... 12 55 Budgetanpassning... 13 56 Delegationsbeslut... 14 57 Delgivningar... 15 58 Rapporter från förtroendevalda... 16 59 Övrigt... 17
3(18) 50 Rapporter Marie-Anne Eklund, projektledare, lämnar rapporterar om projektet riktade insatser för nyanländas lärande. Hon beskriver de pågående insatserna inom ramen för riktade insatser. Det vi redan kan se, är att vi har satsat på rätt områden och att personalen uttrycker att de fått ny kunskap som kan omsättas i arbetet med eleverna. Vi kommer under hösten att utvärdera insatsen och planera för hur vi i vår kommun ska ta tillvara detta och fortsätta arbetet, så att det kommer att stärka elevernas resultat. Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, lämnar rapport om vilka sommarverksamheter som kommer finnas. Några av dessa är: Villans sommarverksamhet, Sportparken, Skatecamp, Bandkollo, Danscamp, Fiske, Rossliden, Bruksparken, Krylbo, Markusveckan Sportcamp Åvestadalskolans sommarläger, Skapande konst i Verket, Familjedagar i Verket och Karlfeldtsgården, Spelkultur, Sommarverksamhet i Gropen, Metropoolen. Aktiviteterna kommer att vara avgiftsfria. Man marknadsför detta via skolor och sociala medier. Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, lämnar rapport om Avesta 100 år. Hon berättar om jubileumsfirandet den 31 mars. En mängd olika arrangemang kommer att ske. På Avesta kommuns hemsida kan man följa vad som är på gång. 6-10 maj Företagardagar 11 maj Sportparksdag 18 maj Avesta Art 25 maj Körfesten 1 juni 200 flaggor sätts upp i stadsrummet (gågatan) 30 juli Invigning av Stadshusparken 30-31 aug Stadsfesten Ylva Åkerberg, utvecklingsledare, lämnar rapport gällande de stadsbidrag vi har. Hon lämnar en rapportering gällande generella och riktade statsbidrag och vad det innebär. Vilka instanser som ansvarar för de riktade statsbidragen samt en genomgång av Skolverkets statsbidrag som Ylva ansvarar för. På www.skolverket.se/stadsbidrag kan man se stadsbidragskalendern.
4(18) Björn Hansson, förvaltningschef, informerar om att utredningen om AME kommer tas i Kommunstyrelsen. Mikael Westberg, rapporterar från Skolriksdag och de seminarier de varit på. Mikael deltog på seminarier för Vuxenutbildning, Likvärdig skola, Särskola. Blerta Krenzi, berättar om hur elever berättade om hur det var på skolan. Utbildningsministern Anna Ekström var närvarande. De berättade om hur regeringen arbetade. s beslut godkänner rapporterna
5(18) 51 Remiss skolverket gällande AB Dormsjöskolan Dnr 2019-000186 612 Sammanfattning AB Dormsjöskolan har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan i Hedemora kommun fr.o.m läsåret 2020/2021. Björn Hansson, förvaltningschef, lämnar följande yttrande: Av ansökan framgår att AB Dormsjöskolan vill starta ett individuellt program individuellt alternativ med 3 utbildningsplatser per läsår. När verksamheten är fullt utbyggd kommer verksamheten erbjuda 9 utbildningsplatser. Förändringen innebär i huvudsak en möjlighet att kunna erbjuda elever som redan är placerade på Dormsjöskolan en möjlighet till en gymnasial utbildnings fortsättning. Enligt tillstånd från socialstyrelsen har AB Dormsjö tillstånd om placering av max 28 elever. Avesta kommun ställer sig enbart positiva till att ansökan godkänns med villkor att elever som fått sin grundskoleutbildning tillgodosedd på Dormsjöskolan ges möjlighet att fortsätta sina gymnasiestudier där. Avesta kommun anser inte att tillstånd ska ges till att öppna upp för ansökan till introduktionsprogrammet för andra elever som inte tidigare går på Dormsjöskolan. Konsekvensbeskrivning Organisatoriska konsekvenser och ekonomiska konsekvenser Avesta kommun erbjuder idag introduktionsprogrammet med inriktningen individuellt alternativ vilket får ekonomiska konsekvenser då Avesta kommun redan har en organisation för att ta emot kommunens elever. I och med att Avesta kommun erbjuder IM med inriktning individuellt alternativ innebär det att elever inte har rätt, som förstahandssökande, att gå den inriktningen i en annan kommun. Avesta kommun förutsätter därför att AB Dormsjöskolan sluter adekvata samverkansavtal med Avesta kommun för att aktuella elever ska kunna fortsätta sina gymnasiestudier på Dormsjöskolan. Pedagogiska konsekvenser Avesta kommun bedömer att det är pedagogiskt fördelaktigt att de elever från Avesta som redan får sin grundskoleutbildning tillgodosedd på Dormsjöskolan ges möjlighet att kunna erbjudas en gymnasial utbildningsfortsättning.
6(18) Bilagor: 1. Befolkningsprognos 2019-2030 2. Sammanställning över gymnasieskolor i kommunen 3. Utbildningsplatser på respektive program och inriktning 4. Uppgift om kommunen avser erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 Förvaltningschefens förslag till beslut godkänner förvaltningschefens yttrande. s beslut godkänner förvaltningschefens yttrande. Bilaga 1. Befolkningsprognos över Avesta kommuns 16-åringar, 2019-2030, källa SCB 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 237 260 252 257 289 267 259 292 283 294 281 280 Bilaga 2. Gymnasieskola i Avesta kommun: Karlfeldtgymnasiet Bilaga 3. Befintliga utbildningsplatser på respektive program och inriktning
7(18) Avesta kommun erbjuder 5 inriktningar på introduktionsprogrammet (IM): Preparandutbildning- 17 utbildningsplatser Utbildningen pågår i högst ett år och vänder sig till dig som har gått årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att du ska bli behörig till ett sådant. Individuellt alternativ- 40 utbildningsplatser Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Programinriktat individuellt val- 43 utbildningsplatser Utbildningen kan sökas av dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men som har godkänt betyg i: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska eller matematik + fyra andra ämnen Engelska och matematik + tre andra ämnen Yrkesintroduktion- 60 utbildningsplatser Utbildningen är till för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som kan leda till studier på ett yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Språkintroduktion- 40 utbildningsplatser Utbildningen är för dig med invandrarbakgrund och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på att du ska lära dig läsa och skriva svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Naturbruksprogram, inriktning lantbruk 0 utbildningsplatser
8(18) Bilaga 4. Uppgift om kommunen avser erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2019/2020 samt 2020/2021. Avesta kommun avser att erbjuda Introduktionsprogram läsåret 2019/2020 samt 2020/2021. Avesta kommun avser inte att erbjuda Naturbruksprogrammet läsåret 2019/2020 samt 2020/2021.
9(18) 52 Ekonomisk rapport samt årsprognos Dnr 2019-000253 600 Björn Hansson, förvaltningschef, börjar med att presentera förvaltningens intrimma förvaltningsekonom Malin Liljeblad. Han går igenom ekonomisk rapport samt årsprognos. har efter februari ett läge på -5 102 tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 557 tkr -339 tkr -2 650 tkr -479 tkr -1 507 tkr -684 tkr Ekonomiskt läge har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: har ett resultat efter april på 557 tkr. Prognos är att ha budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: har ett resultat efter april på -339 tkr. Det saknas pengar från bidrag och innebär att resultatet inte är rättvisande. Kultur och Fritid räknar med prognos med budget i balans vid årets slut. Utbildning och Arbetsmarknad: visar ett underskott efter april med -2 650 tkr. I dagsläget har gymnasiet en hög lärartäthet i förhållande till budget p.g.a. stora stödbehov, särskilt på Introduktionsprogrammet. Personal som varit visstidsanställda har blivit inlasade och fått en tillsvidareanställning. Det har i sin tur gjort att gymnasiet inte kan bli av med kostnaden till sommaren. Övertalighetsprocessen har inletts och personalen kommer att sägas upp alternativt omplaceras. För Utbildning och Arbetsmarknad kommer det att bli svårt att få budget i balans vid årets slut och vi räknar med ett prognostiserat underskott på -1 000 tkr.
10(18) Resultatenhet Förskola: har ett resultat efter april på -479 tkr. Förskolan plan är att vidta vissa förändringar för att få budget i balans. Prognosen för förskolan är att ha budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Grundskola: har ett resultat efter april på -1 507 tkr. Underskottet har blivit mindre i förhållande till tidigare månader. Vissa åtgärder har redan fått effekt. Antalet elever med resursbehov är fortfarande stort och för att få budget i balans krävs stora åtgärder. Tidigare rapporter om elever med stora stödbehov gör dock att grundskolan kommer att få svårt att få budget i balans till årsskiftet och därför beräknas prognosen bli - 500 tkr vid årets slut. Kostverksamheten: Har ett resultat efter april på -684 tkr. Underskottet beror på försäljning av måltider som kostenheten inte än fått registrerat som intäkt men beräknar att ha budget i balans vid årets slut. prognostiserar ett underskott på -1500 tkr vid årets slut. Personalförändring I april 2019 fanns 872 tillsvidaretjänster i jämfört med samma period förra året då det fanns 866 tjänster. Övertid Perioden maj 2018 -april 2019 var antalet rapporterade övertidstimmar 2834 motsvarande period förra året var det 4769 timmar. Sjuktal April 2019 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,2 varav korttidssjukskrivningar 0,8. April 2018 var antalet 1,7 varav korttidssjukskrivningar 0,5. Åtgärdsprogram, pågående och planerade inväntar redovisning av hyresutredningen som ska presenteras av koncernens controller. Vidtagna åtgärder 2019 kommer att ge effekter 2020 vilket kommer att hjälpa förvaltningen att klara vissa av de ökade kostnaderna som kommer nästa år. Översyn av taxor för föreningar, redovisas på BS i juni. s beslut godkänner ekonomisk rapport samt årsprognos.
11(18) 53 Ansökan om investeringsbudget för allaktivitetsbana vid Markusskolan Dnr 2019-000228 611 Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, ansöker om investeringsbudget förallaktivitetsbana vid Markusskolan enligt beslut taget i bildningsstyrelsen den 6 april 2016. Dnr Bs 2016-000021 829. s beslut Att bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för allaktivitetsbana vid Markusskolan. Att det ska göras en översyn av hela skolgården och då även inkludera delar av Villagatan och Karlbergsparken så att området hänger ihop och att man gör detta tillsammans med Gamla Byn AB, Tekniska och skolan.
12(18) 54 Ansökan om investeringsbudget för möblering av nya klassrum Bergsnäs Dnr 2019-000252 611 Bengt Albertsson, resultatenhetschef grundskola ansöker om investeringsbudget för möblering av nya klassrum. Detta då man övertar klassrum från förskolan. Arbetsutskottets förslag till beslut Att godkänna ansökan om investeringsbudget för möblering av nya klassrum vid Bergsnässkolan. s beslut Att godkänna ansökan om investeringsbudget för möblering av nya klassrum vid Bergsnässkolan.
13(18) 55 Budgetanpassning Dnr 2018-000571 600 Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, rapporterar vilka lokaler och taxor som finns och kommer med ett nytt förslag om att höja taxor. s beslut Att till Bs i juni komma med ett förslag till beslut gällande höjning av taxor. Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, redovisar utredning om Avesta Art vartannat år. Utredningen visar på att det inte går att göra några större besparingar och därför blir förslaget att Avesta Art fortsätter att genomföras varje år. Arbetsutskottets förslag Att Avesta Art fortsätter att genomföras varje år. s beslut Att Avesta Art fortsätter att genomföras varje år.
14(18) 56 Delegationsbeslut Dnr 2019-000215 600 1. Nr 1-3 2019 Resultatenhetschef kultur och fritid 2. Nr 4 2019 Resultatenhetschef kultur och fritid 3. Nr 5 2019 Resultatenhetschef kultur och fritid 4. Nr 6 2019 Resultatenhetschef kultur och fritid 5. Nr 7-9 2019 Resultatenhetschef kultur och fritid 6. Nr 9-10 2019 Enhetschef fritid s beslut har tagit del av delegationsbesluten.
15(18) 57 Delgivningar Dnr 2019-000275 600 1. Kommunfullmäktige 2019-04-29 46, årsredovisning Avesta kommun s beslut har tagit del av delgivningar.
16(18) 58 Rapporter från förtroendevalda Inga rapporter rapporterades.
17(18) 59 Övrigt Blerta Krenzi berättar från företagardagarna och Dalapop. De hjälper nya artister att komma igång. Hon berättade även från Mellansveriges logistik.
18(18)