Protokoll från det 7:e sammanträdet med :s styrelse 2011 Tid: 25 oktober 2011 kl 10.00-15.00 Plats: FSCs kansli, Dragarbrunnsgatan 71 (Uppsala stifts hus), Uppsala Närvarande: Anders Blom,SSR (via telefon) Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Leif Johansson, GS-facket Klara Helstad, Södra Tomas Ekström (ordf), Kinnarps (p 66-69, 72) Hans Djurberg, SCA Per Larsson (vice ordf), Världsnaturfonden WWF (ordf. p. 70-71, 73-80) Åke Persson, SOF Carl-Gustaf Lundgren, Jordens vänner Övriga: Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Håkan Berglund (skogs- och standardansvarig, adj) p 72, Protokollsbilagor: Bilaga 1 Styrelsens bedömningsunderlag för insekticider Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning för Internationell arbetsgrupp FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala T +46 (0) 18 14 15 26 info@fsc-sverige.org www.fsc-sverige.org 1 FSC, A.C. All rights reserved. Secretariat code
Protokoll Pkt Ärende Målsättning 66 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Beslut: Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor: Internationellt besök, Marknadskommittén, Samerna Justerare: Stig Hansson 67 Föregående protokoll och beslutsuppföljning Beslut: Protokoll och beslutsuppföljningarna läggs till handlingarna 69 Uppföljning av Ängelholmsmötet Värdegrund Beslut: Värdegrunden ska utvecklas vidare genom att inbjuda övriga medlemmar till diskussion. Utfallet från den diskussionen ska sedan tillsammans med styrelsens arbete formuleras till en svensk värdegrund. Process: Steg1: alla medlemmar får tillfälle att ventilera värdegrund vid ett gemensamt möte i samband med start av standardrevision Steg 2: Resultatet från Ängelholmsmötet och medlemsmötet ska sedan sedan knådas ihop till förslag på värdegrund. Steg 3: Förslaget till värdegrund antas vid årsstämman 2012 Kansliet får i uppdrag att planera vidare för att involvera övriga medlemmar Spelregler Beslut: Dokumentet ska renodlas och biläggas som en bilaga till arbetsordningen. Kansliet får i uppdrag att sätta samman en fickguide med spelregler och annan info om FSC. Vid all kommunikation kring spelreglerna måste det 2
vara tydligt att detta är styrelsens spelregler. Hur vi väver in utkomsten från Ängelholmsmötet med det planerade mötet med standardkommittén och starten av standardrevisionen Beslut: Skogs och standardansvarig får i uppdrag till nästa styrelsemöte 8/12 att revidera tidsplanen för standardrevisionen (den som antogs vid årsstämman 2011) och tydliggöra den ytterligare samt försöka identifiera de frågor som är av mer teknisk karaktär och som kommer kräva större insatser av standardrevisionen. Det är också viktigt att det framgår hur t ex SLIMFska behandlas, hur vi ska jobba etc. Styrelsen vill att skogs- och standardansvarig koordinerar standardrevisionen mer och är styrande. Som ytterst ansvarig för standardrevisionen kommer styrelsen fortsättningsvis ha en stående punkt för standardrevisionen på sin dagordning vid varje möte, föredragande ska vara skogs- och standardansvarig. Standardtdkommittén måste få utrymme att agera den expertgrupp de är. Styrelsen förväntar sig inte att standardkommittén ska lösa alla knäckfrågorna utan är medvetna om att en specialistgrupp kan behöva tillsättas. Kansliet får i uppdrag att genomföra standardrevisionens uppstartsmöte. Standradkommitten får i uppdrag att inkomma med nya förslag på datum eftersom flera intressegrupper ej kan delta 30/1-1/2 2012 Dagarna bör innehålla följande: 1. Spelregler och ramar, 2. Värdegrund 3. Förväntningar och önskemål 4. Process för std rev. Alla medlemmar ska bjudas in. Målet med dagarna är att få en lista med förväntningar/önskemål samt en process för revisionen som alla kan ställa sig bakom. Hur vi utvecklar organisationen, t ex se över stadgar, arbetsordning, långsiktiga verksamhetsmål, övergripande vision. Beslut: Kansliet får i uppdrag att harmonisera arbetsordningen när det gäller tydlighet och språkbruk eftersom det är texter inklippta från olika grupper samt att under arbetets gång identifiera större otydligheter som styrelsen måste hantera. Kansliet kommer att börja arbeta med 3
verksamhetsplan för 2012 samt börja arbetet med att identifiera större frågor som kommer sätta agendan för verksamhetende kommande åren. Under 2012 måste sedan styrelsen revidera verksamhetsmål för de nästkommande 3-4 åren. 70 Nationell riskbedömmning för Controlled wood måste genomföra en nationell riskbedömning pga motionen som antogs på Internationella FSCs generalförsamling i juni. Styrelsen måste anta plan för processen, budget etc snarast. Beslut: Uppdrag till kansliet att ta fram en projektplan med budget till nästa styrelsemöte 8/12. Kansliet informerar certifierade företag och medlemmar om den kommande förändringen samt ber om inspel om hur processen ska hanteras 71 Medlemsansökningar Fortum Värme och Consses ansöker juridiskt medlemskap 72 Kemikaliedispenser Beslut Beslut: Fortum Värme och Consses antas och båda företagen kommer att ingå i ekonomiska kammaren. Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkommna. För besluten har ett bedömnigsunderlag för insekticider 2011 använts, se protokolls bilaga 1. Derome Skog BV-FM/COC007143 Beslut: beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6. Holmen Skog DNV-FM/COC-00044 Beslut: beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6, 4 och 2. Svenska Kyrkans FSC- Förening DNV-FM/COC 000046 Beslut: beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6, 1 och 8 (Visby- och Växjö stift) 4
Sveaskog SGS-FM/CoC-001867 Beslut: Beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6 och 8 samt att separat ansökan för varje certifikat måste skickas in till Sveaskog BV-FM/CoC-950815 Beslut: Beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6 och 8 samt att separat ansökan för varje certifikat måste skickas in till Sydved DNV-FM/COC-000048 Beslut: Beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6 och 8 Södra skogsägarna DNV-FM/CoC-000170 Beslut: Ansökan beviljas. Bergvik Skog DNV FM/CoC 00042 Beslut: Beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6 och 8 Holmen Skog DNV-FM-00043 Beslut: beviljas ej med hänvisning till brister enligt punkt 6, 2, 3 och 4 Besluten är omdelbart justerade. 73 Nemoral zon Beslut, bilaga 7 Hänskjuts Klara Helstad deltog ej i beslut kring Södra Skogsägarna pga jäv Carl Gustaf Lundgren deltog inte i besluten med mottiveringen att Jordens Vänner anser att inga dispensansökningar angående insekticider skall godkännas. Kansliet får i uppdrag att formulera pressmeddelande att skicka ut efter att certifikatsinnehavarna informerats om besluten. 74 Nya ledamöter till standard- Beslut: Jan Linder som suppleant till Kjell Eklund och 5
kommittén Jarmo Kukka som suppleant till Stefan Adolfsson. 75 Internationell arbetsgrupp Beslut: Styrelsen beslutar att tillsätta en internationell arbetsgrupp enligt förslaget enligt beslutsprotokoll 2. Kansliet får i uppdrag att utlysa arbetsgruppens platser samt presentera förslagen för styrelsen. 76 Ekonomisk rapport Rapport, bilaga 9 Beslut: Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna 77 Information från kansliet Rapport kommer presenteras skriftligt förstyrelsen snarast. 78 Övriga frågor 1. Seminarium angående utökat samråd ska genomföras i början av året för svenska intressenter. Anders Blom informerar om en kommitté för ursprungsbefolkningar som ska bildas under internationella FSCs styrelse. Regionala möten ska genomföras för att diskutera utformningen av kommittén. FSC IC kommer bistå i genomförandet av mötet samt med finansieringen. Det Eruopeiska mötet bör ligga i Sverige för norra Europa. Detta möte skulle med fördel kombineras med det redan tänkta nationella seminariet. Beslut: Det är önskvärt att svenska FSC är engagerade i genomförandet. Mötet bör genomföras i april. Anders och Lina arbetar fram former för mötet. Anders förankrar internationellt att Sverige önskar stå som värd för detta mötet. Anders informerade vidare: Skogsfrågan kan få en ny roll i en stiftelse för förhandling. Norska sametinget finansierar etableringen av en fond. SSR komer ha en träff i Stockholm och Oslo 12-13 december. SSR bjuder in ekonomiska kammaren att delta på seminariet. 2. Andre de Freitas, Chef för internationella FSC kommer den 5-6 december för att träffa Naturskyddsföreningen. Det kommer finnas möjlighet att även för andra träffa honom. Kansliet kommer gå ut med information när dagordningen är klar. 3. Marknadskommittén: Starkare koppling mellan styrelse och kommitte är önskvärt. Det är också önskvärt att se över marknadskommittens man- 6
dat. Beslut: Vid nästa styrelsemöte ska kansliet rapportera 30 min från marknadsarbete. 79 Nästa sammanträde Nästa styrelsemöte är den 8 december 10-16 Prel Stockholm. Hans återkopplar snarast. Carl Gustav presenterar projektet kring hyggesfritt skogsbruk och rennäring som informationspunkt för styrelsen 8/12 80 Mötets avslutande Följande möte är den 26/1 10-16 Uppsala. Justeras Stig Hansson Tomas Ekström 7
Protokollsbilaga 1 Bedömningsunderlag angående dispensansökningar insekticider 2011 1. Dispensansökningar måste innehålla en tydlig och specifik motivering till varför särskilda skäl föreligger för att använda bekämpningsmedel mot snytbagge 2012. Denna motivering skall bland annat tydligt visa att certifikatsinnehavaren försöker använda alla andra motåtgärder som är tillgängliga för att åstadkomma godkänd föryngring enligt Skogsvårdslagens miniminivå. 2. Certifikatsinnehavaren skall redovisa ett tydligt utalat mål och målmedvetet arbete att avveckla användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inom snar framtid. 3. Certifikatsinnehavaren skall redovisa en tydlig ökad använding av andra icke kemiska alternativ till snytbaggeskydd (anpassningar av skogsbruksmetoder eller mekaniska skydd) under 2012 i relation till tidigare år och därmed tydligt minskad användning av bekämpningsmedel. 4. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare med egna plantskolor måste visa på en tydlig utfasningsstrategi för behandling av plantor via investeringsbeslut eller motsvarande såsom användning av mekaniska plantskydd alternativt att hela behovet av skydd mot snytbaggeskador inom snar framtid kan ske via anpassningar av skogsskötseln eller inköp av skydd från externa leverantörer. 5. Större skogsbrukare och större gruppcertifikat kan visa på ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete för att fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. 6. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare skall på ett tydligt sätt redovisa hur man säkerställer att arbetet följer gällande kollektivavtal och arbetsmiljölagstiftning, att enbart hänsvia till lag/avtal räcker inte 7. EN mer flexibel tillämpning kan eventuellt ske för certifikatsinnehavare som består av mindre markägare (SLIMF) och sådana som har nya FSC-certifikat. 8. Motivering av avvikelser i förhållande till utfallet för beviljad dispens 2010 Följande förslag till bedömning och beslut gäller enbart innevarande år. De planer och prognoser som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens förslag då varje år ska behandlas för sig. Årets ansökningar har utvecklats i positiv riktning jämfört med föregående år och företagen har haft tid på sig att skriva sina ansökningar på ett mer genomtänkt sätt. På grund av detta kan styrelsen för skärpa sina krav och utveckla en mer strikt praxis vid bedömmning av ansökningarna. 8
Protokollsbilaga 2 Internationell arbetsgrupp Styrelsen beslutar att tillsätta en internationell arbetsgrupp enligt följande förslaget. Sammankallande blir s verksamhetschef. Styrelsen beslutar om ledamöter. Gruppen ska vara kammarsamansatt. Förslag till uppdrag: Arbetsgruppen ska ligga under styrelsen och ses som en resurs för styrelse och kansli. Arbetsgruppen ska ha en strategisk funktion. Syfte ska vara att bevaka svenska intressen internationellt i syfte att stärka FSCs trovärdighet. Arbetsgruppens fokus ska ligga internt inom den globala organisationen FSC. Arbetsgruppen ska bestå av 3-4 personer och vara kammartillsatt så långt det är möjligt. Förslag aktiviteter: Arbeta strategiskt med harmonisering av standarder styrfunktion Jobba mot nästa GA 2014, t ex vilka frågor bör drivas? Blir extra viktigt i och med att Svenska FSC förvaltar alla svenska medlemmar från och med 2012. Engagera sig i internationella processer och därigenom stärka s närvaro inom olika konsultationer. Föreslå nyckelpersoner till internationella tjänster och uppdrag som utlyses av internationella FSC Organisera internationella besök både i och utanför Sverige Projektresultat av internationellt intresse bör landa i denna grupp innan de sprids vidare på den internationella arenan.. 9