Protokoll Ladokstämma

Relevanta dokument
Protokoll höststämma

Protokoll Stämma Val av stämmoordförande Till stämmoordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola.

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 september 2018

Stadgar för Lund Citysamverkan, ideell förening.

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

LADOKTRÄFF. KI, Stockholm

Protokoll fört vid Hovetorps båtklubbs årsmöte

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Järfälla Civilförsvarsförening

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

Föreningsstämma

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Ideella föreningen Blåshuset

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Protokoll för lokalavdelnings. årsmöte den / 2017, kl i

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte , Örebro

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för intresseföreningen ICT Sweden

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis & Svettis Visby

1 Namn och sätesort Föreningens namn är Agera Kvinnojour. Föreningen har sin sätesort i Solna.

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

PROTOKOLL FÖRT VID SPRINGERKLUBBENS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Eva Rud hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stockholms Spiritualistiska Förening

KIDS FUTURE

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2017

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte , Öster Malma, Nyköping.

Stadga för Kodcentrum

Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2017 söndagen den 26 februari kl. 18 i Hembygdsgården

Kallelse till årsstämma för Flygvapenregion Mitt, FVRF-M.

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Protokoll från årsmöte på Åkersberga bibliotek den 13 mars 2018

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015

Årsmötesprotokoll. Datum: Plats: Karlstad. 1. Årsmötets öppnande Mötet öppnades av ordförande, som även hälsade välkommen

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

STADGAR för FINNSAM Finnbygder i samverkan

Protokoll fört vid Årsmöte med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening i Bärfendals hembygdsgård

Sveriges universitets och högskoleförbund

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2016

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING

PROTOKOLL PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE Sundsvalls Brukshundklubb

Stadgar för Stureby SK

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stadgar Livemusik Sverige/MoKS.

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte , Uppsala

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Stadgar för Kvinnokören Embla

STADGAR FÖR NATIONELLT CENTRUM FÖR MUSIKTALANGER IDEELL FÖRENING

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 94:e årsmöte söndagen den 9 mars 2014

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Malin Grönberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

PROTOKOLL Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Protokoll Årsmöte 2013

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

Protokoll fört vid Riksföreningen för Ögonsjukvårds 42:e årsmöte

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF)

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

Stadgar för föreningen Fair Action

Verksamhetsberättelse Ladokkonsortiet 2015

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Transkript:

1 Protokoll Ladokstämma 1 Mötet öppnas Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen. 2 Val av stämmoordförande Eino Örnfeldt, universitetsdirektör Stockholms universitet, valdes till stämmoordförande. 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Catarina Coquand, Högskoledirektör, Högskolan i Halmstad och Jan Andersson, SA-chef Örebro universitet, valdes till justeringspersoner. 4 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades. 5 Konsortiechefen rapporterar Konsortiechefen började med att berätta att Ladok3-projektet är i mål men egentligen befinner sig den fortsatta utvecklingen på startlinjen. Tre delmål har uppnåtts men nu behöver nya delmål formuleras och det första är att produktionssätta alla lärosäten. Konsortiechefen gick igenom de utmaningar som konsortiet hade under hösten 2017 och som presenterades på höststämman 2017 och vad som uppnåtts sedan dess. 6 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2017 Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2017 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young. Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017och fastställa balans- och resultaträkningen för 2017. 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 Stämman godkände revisionsberättelsen och beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017.

2 8 Information om Ladok3-projektet Huvudprojektledaren Johan Sjödin berättade att projektet avslutades efter produktionssättningen av Lund. Han föredrog projektets viktiga milstolpar för att sedan presentera det ekonomiska resultatet: En presentation av antalet förbrukade timmar i projektet visades också: Till sist presenterade Johan Sjödin de framgångsfaktorer som han sett varför projektet har lyckats: Förändringsvilja Små och stora förändringar Förankring Insikt om begränsningar och problem Våga säga nej Inga överlämningar

3 Efter Johan Sjödins presentation avtackades han av Styrelsens ordförande och vice ordförande för sin insats som projektledare för Ladok3-projektet. 9 Information om produktionssättning av Ladok 2018 Konsortiechefen informerade om att det nu är 26 lärosäten produktionssatta i Ladok. KTH och SH går in före semestern och de resterande nio under hösten. 10 Ladokkonsortiet efter Ladok3-projektet Konsortiechefen visade hur konsortiet är organiserat nu efter projektet och föredrog hur beslutsdokumenten kommer att tas fram: Strategi Strategi som remissas i sektorn och stämman beslutar om. Styrelsen tar fram ett förslag till remiss efter att ett antal referensgrupper arbetat med frågan. Rambeslut Stämman beslutar om rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och inriktning för de tre närmaste åren. Styrelsen bereder och föreslår stämman ett förslag. Verksamhetsplan Styrelsen beslutar om färdigställd verksamhetsplan. Verksamhetsplanen bereds av konsortiechefen i samarbete med en rådgivande grupp bestående av 2 SA-chefer, 2 IT-chefer, 1 planeringschef, 1 Studierektor och 1 student Kravanalys Deltagande från lärosäten i en Prioriteringsgrupp 11 Mål och ekonomiska ramar samt avgifter för 2019 Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2019-2021. Konsortiechefen föredrog även förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2019. Stämman diskuterade verksamhetsinriktningen fram till 2021 och målen för 2019. Stämman beslutade: att Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2019-2021 ska vara enligt styrelsens förslag

4 att verksamheten i Ladokkonsortiet under 2019 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen att de ekonomiska ramar för 2019 som anges i styrelsens förslag ska gälla att finansieringen av verksamheten 2019 ska ske enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag 12 Val till Ladokstyrelse Valberedningen, genom Peder Tjäderborn, Umeå universitet, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen och förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen. Stämman beslutade: att för mandatperioden 2018-07-01--2021-06-30 utse som styrelseledamöter, Susanne Wallmark, universitetsdirektör vid Malmö universitet (omval), Susanne Kristensson, universitetsdirektör Lunds universitet (omval) att för mandatperioden 2018-07-01 2019-06-30 utse Per Brolin till ordförande och Karin Cardell till vice ordförande att för mandatperioden 2018-07-01 2019-06-30 utse valberedning bestående av: o Peder Tjäderborn, Umeå universitet, (sammankallande) o Brita Lundh, Högskolan i Halmstad o Kent Waltersson, Linköpings universitet 13 Personuppgiftsbiträdesavtal I samband med att Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 så behöver personuppgiftsbiträdesavtalet mellan konsortiets parter och konsortiet uppdateras. Ett förslag till nytt Personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram och de 38 parterna i Ladokkonsortiet har beretts möjlighet att ge synpunkter då förslaget varit ute på remiss till 2018-04-27. Utifrån remissvaren har en del förändringar och förtydliganden gjorts i beslutsunderlaget till stämman. Konsortiechefen presenterade några ändringsförslag som kommit in efter stämmohandlingarna skickats ut:

5 Högskolan ska tillhandahålla Konsortiet dokumenterade instruktioner, Bilaga 1. Dessa ska bland annat, men inte uteslutande, reglera vilka Personuppgifter som ska Behandlas, föremålet för Behandlingen, Behandlingens varaktighet och omfattning, art och ändamål, typen av Personuppgifter och kategorier av Registrerade. 4.5 Konsortiet ska omedelbart (utan onödigt dröjsmål) underrätta Högskolan om det anses att behandlingen strider mot avtalet, Dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Konsortiet ska därefter invänta instruktioner från Högskolan. 5.3 Konsortiet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person och juridisk person som utför arbete under Konsortiets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar enligt de (dessa på) instruktioner Konsortiet fått från Högskolan. Stämman beslutade godkänna personuppgiftsbiträdesavtalet med de förslagna ändringarna. 14 Framtidsfrågor Styrelseordförande Per Brolin föredrog styrelsens planer angåeende konsortiet. Samverkan regleras idag via ett konsortialavtal som har förlängts, gäller t o m 2020-12-31. Frågan om hur samverkan ska gå till har varit föremål för diskussion under en längre tid. Det har varit ett aktivt beslut av styrelsen att fokusera på utvecklingen av Ladok3. Nnär Ladok3-projektet är avslutat så har styrelsen har fattat beslut att närmare utreda hur framtida samverkan kring Ladok ska bedrivas. Utredningsdirektiv ska fastställas av styrelsen vid första mötet i höst Uppdrag till en ensamutredare, referensgrupper Utredningsapport klar senast 31 januari 2019 Remiss februari Beslut, stämma maj 2019 15 Tidpunkt för ordinarie stämmor Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämma under 2019: 23 maj kl. 13.00 i Stockholm

6 16 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg varvid Stämmoordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet. Vid protokollet Justerare Mauritz Danielsson Jan Andersson Stämmoordförande Justerare Eino Örnfeldt Catarina Coquand