Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma öppnad. 2 Till ordförande för stämman valdes Anders Fredriksson. 3 En preliminär röstlängd justerades under tiden för mötet, se bilaga 1. Den visar att 130.311.300 aktier och lika många röster var närvarande på bolagsstämman. Detta motsvarar 81% av det totala antalet aktier i bolaget. ICA-handlarnas Förbund representerade 121.317.500 aktier och röster vilket motsvarade 93,1% av närvarande röster. 4 Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor fanns att behandla. 5 Fredrik Hägglund valdes till sekreterare. Håkan Olofsson, Boden och Mats Nilsson, Nacka valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Stämmans öppnande ordförande för stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning sekreterare och justeringsman 6 Behörig kallelse Kallelse till bolagsstämman har varit införd onsdagen den 13 april 2005 i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet. Härutöver har kallelse skickats per post till de som var registrerade aktieägare den 19 april 2005. Stämman fastslog att kallelse skett enligt bolagsordningens 12. Kallelsen bifogas som Bilaga 2. 7 Verkställande direktören Claes-Göran Sylvén summerade bolagets verksamhetsår 2004. Styrelseordförande Anders Fredriksson redogjorde för styrelsens arbete under 2004. Års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balansoch resultaträkningar samt revisionsberättelse hade den 15 april 2005 översänts till VPC-registrerade aktieägare. Ingen uppläsning påfordrades. Auktoriserade revisorn Ire Lindstrand föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen, i vilken revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställes, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2004. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsbalansräkningen; samt anförande av VD och ordförande; frågor från aktieägare
Sidan 2 av 5 Frågor från aktieägarna: Lars Henriksson: Vad är Nettos resultat och hur länge kan bolaget drivas med förlust? Claes-Göran Sylvén: Detta är egentligen en fråga för ICA AB men i egenskap av ordförande i ICA AB så kan jag informera att ICA ABs andel av förlusten i Netto uppgick till 57 miljoner kronor för år 2004. Netto har samma resultatkrav som övriga bolag inom ICA AB och följer idag den affärsplan som presenterats i styrelsen. Olle Bergstedt: När sker omvandlingen till C-aktier och kommer handeln med IFAB-aktier att vara öppen? Fredrik Hägglund: En omvandling till C-aktier sker i samband med att alla förutsättningar för en notering på Stockholmsbörsens O-lista föreligger. Handeln med IFAB aktier hålls öppen tills vidare. Handeln kommer att avslutas en tid innan den planerade noteringen. 8 Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat och balansräkningarna avseende verksamheten för år 2004. 9 I protokollet antecknas att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 miljarder 536 miljoner 273 tusen 893 kronor. Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att till preferensaktieägarna utdelas kronor 8.20 per aktie vilket innebär 324 miljoner 719 tusen 475 kronor. I ny räkning överföres 2 miljarder 211 miljoner 554 tusen 418 kronor. Den 16 maj 2005 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning. Stämman fastställde att besluten under 9 skall anses omedelbart justerade. 10 Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2004. 11 Styrelseordförande Anders Fredriksson informerade om styrelsens arbete med frågan om en marknadsnotering av IFAB-aktien. Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén informerade om bakgrunden till de ägarförändringar som skett i ICA AB samt syftet med Hakon Invest AB. resultat- och balansräkningar för 2004 disposition av bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Information om bolagets planer på en marknadsnotering Finansdirektör Göran Hesseborn informerade om bolagets verksamhet och framtida affärs- och investeringsinriktning.
Sidan 3 av 5 12 Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7), utan suppleanter. Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara två (2), utan suppleanter. antalet ledamöter i styrelsen och revisorer 13 Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 500 tusen kronor till ordföranden, med 300 tusen kronor till vice ordföranden och med 200 tusen kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna jämte ytterligare ersättning, att av ordföranden fördelas för utskottsarbete, om högst 200 tusen kronor arvoden till styrelsen och revisorerna Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. 14 Anders Fredriksson redogjorde för nomineringsprocessen för styrelseledamöterna. styrelseledamöte r och revisorer Till styrelse för verksamhetsperioden fram till nästa ordinarie stämma valdes: Omval av: Anders Fredriksson, Lidköping Stig Lundström, Göteborg och Olle Nyberg, Tierp. Nyval av: Lars Otterbeck, Norrtälje Cecilia Daun Wennborg, Stockholm Jan-Olle Folkesson, Göteborg och Jan Olofsson, Stockholm. Stämman utsåg Lars Otterbeck till ordförande i styrelsen. Avsägelse förelåg från revisor Klas Alm efter att han fullgjort sitt revisionsuppdrag för verksamhetsåret 2004. Alms mandat löpte annars till den ordinarie bolagsstämma 2007. Stämman valde Eric Åström hos Ernst & Young revisionsbyrå såsom ersättare för Klas Alm. Ire Lindstrand är sedan tidigare vald revisor intill ordinarie bolagsstämma 2007.
Sidan 4 av 5 15 Stämman beslutade att godkänna utformningen och arbetssättet för valberedningen såsom den presenterats i kallelsen till bolagsstämman, se bilaga 2. valberedning 16 Stämman beslutade att enhälligt godkänna den föreslagna bolagsordningen (Bilaga 3) för Hakon Invest AB. Stämman beslutade således att bolagets firma ändras till Hakon Invest Aktiebolag. Huvuddragen av innehållet i ändringarna framgår av kallelsen, se Bilaga 2. förändrad bolagsordning (Bilaga 3) Besluten om aktiekapitalstrukturen ( 5 i bolagsordningen) och om borttagande av hembud ( 13 i den registrerade bolagsordningen) villkorades av att förutsättningar föreligger för att notera bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att med biträde av bolagets ledning verka för att dessa beslut registreras hos Bolagsverket när övriga förutsättningar för en notering på Stockholmsbörsens O-lista föreligger. Stämman beslutade att den antagna bolagsordningen med övriga ändringar i bolagsordningen anmäls till Bolagsverket för registrering utan dröjsmål. Den förändrade bolagsordningen kommer alltså att anmälas till registrering i två steg. Anders Fredriksson informerade om att bolagets styrelse har för avsikt att på styrelsemöte den 24 maj 2005 besluta om en omvandling av preferensaktier till stamaktier. Styrelsen har lämnat information om detta och de skatterisker omvandlingen medför i ett brev till aktieägarna den 3 maj 2005. 17 Anders Fredriksson tackade de avgående styrelseledamöterna för ett väl genomfört arbete och överlämnade blommor. Stämmans avslutande Ordförande Anders Fredriksson förklarade stämmoförhandlingarna avslutade. I protokollet antecknas att alla beslut fattades med acklamation. Västerås den 11 maj 2005 Fredrik Hägglund Sekreterare Justeras Anders Fredriksson Mats Nilsson Håkan Olofsson Ordförande Justeringsman Justeringsman
Sidan 5 av 5 Bilagor: 1. Röstlängd 2. Kallelse med dagordning 3. Bolagsordning