Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 1 10 Plats och tid Hjalmars rum, Folkets Hus, Kiruna 2018-01-25, kl. 10:00-11:50 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, bilaga 1 Utses justera Hanna Rannerud (S), Annica Henelund (C) Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh Biträdande förvaltningschef/kulturchef Conny Persson Ekonom Marie Sela Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll Sekreterare: Jeanette Snöfjäll Ordförande: Roger Suup (S) 185-187 Justerande: Hanna Rannerud (S) Annica Henelund (C) Bevis Justering kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 2018-01-25 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsnämndens kansli Jeanette Snöfjäll
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 2 10 185 18-030-600 Dagordning Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa dagordningen efter föreslagna förändringar. Beskrivning ärendet Dagordningen så som den såg ut vid kallelse till sammanträdet: 1. a) Internbudget 2017 - Omfördelning medel b) Resursfördelning 2018 i den kommunala verksamheten c) Internbudget 2018 Punkt 1 a Internbudget 2017 - Omfördelning medel utgår. Istället behandlas Resursfördelning 2018 i den kommunala verksamheten som punkt 1 a. Som punkt 1 b tillkommer Resursfördelning 2018 fristående alternativ och Sameskolan. Som punkt 1 c behandlas Internbudget 2018. Dagordningen för dagens sammanträde blir således: 1. a) Resursfördelning 2018 i den kommunala verksamheten b) Resursfördelning 2018 fristående alternativ och Sameskolan c) Internbudget 2018 2. Ändring kultur- och utbildningsnämndens sammanträdesdag i mars Yrkanden och beslutsgång Yrkanden i nämnden Roger Suup (S) fastställa dagordningen efter föreslagna förändringar. Nämnden beslutar i enlighet med Roger Suups yrkande.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 3 10 186 a 17-183-606 Resursfördelning 2018 i den kommunala verksamheten Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således anta Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom kultur- och utbildningsnämndens utbildningsverksamhet år 2018 daterad 2017-12-13. Beskrivning ärendet Föreligger förvaltningens skrivelse Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom kultur- och utbildningsnämndens utbildningsverksamhet år 2018 daterad 2017-12-13. Förändringar mot tidigare år är ett förtydligande: Kultur- och utbildningsnämnden omfördelar medel under pågående verksamhetsår. För få en helhetsbild över resurstilldelningen till respektive enhet och verksamhet skall således föreliggande skrivelse tas i beaktande såväl som de nämndbeslut som fastslås under verksamhetsåret. Yrkanden och beslutsgång Yrkanden i nämnden Roger Suup (S) anta Resursfördelningsprinciper kommun 1-16 år inom kultur- och utbildningsnämndens utbildningsverksamhet år 2018 daterad 2017-12-13. Nämnden beslutar i enlighet med Roger Suups (S) yrkande.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 4 10 186 b 17-185-606 Resursfördelning 2018 fristående alternativ och Sameskolan Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således bordlägga ärendet till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-15. Beskrivning ärendet Då underlaget till detta ärende inte funnits med i utskicket övriga handlingar inför sammanträdet yrkar Annica Henelund (C) på ärendet bordläggs till kommande nämnd. Yrkanden och beslutsgång Yrkanden i nämnden Annica Henelund (C) bordlägga ärendet till nämndssammanträdet 2018-02-15. Ordförande Roger Suup (S) frågar om det är nämndens mening bordlägga ärendet och finner nämnden beslutar så.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 5 10 186 c 18-031-606 Internbudget 2018 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således -satserna i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 ska vara följande: budgeten för fristående alternativ och Sameskolan minskas med 125 tkr seende samisk profilering inom Samisk förskola och talet med Sameskolstyrelsen från 2013-10-07 omförhandlas. budgeten för fristående alternativ och Sameskolan minskas med 500 tkr seende Vargen i Kiruna AB:s lokalkostnader och lokaltalet med friluftsskolan Vargen från 2008-06-29 och efterföljande muntliga överenskommelser med Vargen i Kiruna AB seende lokal-ersättningar sägs upp. budgeten för kulturadministration minskas med 325 tkr. budgeten för arbetskläder inom förskola och fritidshem minskas med 200 tkr. centrala intäktsbudgeten ökas med 1 100 tkr för statsbidrag för ökad jämlikhet i skolan. intäktsbudgeten för gifter ökas med 200 tkr. budgeten för modersmålsundervisning minskas med 1 000 tkr och hanteringen eftersökningar från Migrationsverket effektiviseras. budgeten för Måltidsverksamheten minskas med 500 tkr, ej fruktstunden. budgetarna för samtliga verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 procent. budgeten för extraordinära stödåtgärder minskas med 2 500 tkr. budgeten för Kulturskolans verksamhet minskas med 500 tkr. budgeten för Stadsbiblioteket minskas med 500 tkr, dock ej på filialerna. Budgeten för Ungdomsverksamheten minskas med 500 tkr. mot bakgrund budgetarna för samtliga verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 procent minska budgeten till fristående alternativ med 300 tkr. budgeten för Skolskjutsarna minskas med 125 tkr.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 6 10 186 c forts. därefter justera Förslag till internbudget för kultur- och utbildningsnämnden år 2018 utifrån beslutade förändringar i förra -satsen och tidigare nämndbeslut 2017-12-14 och med ovan nämnda justeringar anta kultur- och utbildningsförvaltningens Förslag till internbudget för kultur- och utbildningsnämnden år 2018 samt med kompletterade och reviderade åtgärdsförslag enligt tidigare -satser anta skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018. Beskrivning ärendet Föreligger kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till åtgärder för komma inom kommunfullmäktiges fastställda budgetram per den 2017-10-23, 97 för kultur- och utbildningsnämnden år 2018 enligt skrivelse Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11: budgeten för omsorg under kvällar, nätter och helger (Nis) minskas med 2 000 tkr och omsorg under kvällar, nätter och helger (Nis) vecklas. budgeten för fristående alternativ och Sameskolan minskas med 125 tkr seende samisk profilering inom Samisk förskola och talet med Sameskolstyrelsen från 2013-10-07 omförhandlas. budgeten för fristående alternativ och Sameskolan minskas med 500 tkr seende Vargen i Kiruna AB:s lokalkostnader och lokaltalet med friluftsskolan Vargen från 2008-06-29 och efterföljande muntliga överenskommelser med Vargen i Kiruna AB seende lokalersättningar sägs upp. budgeten för kulturadministration minskas med 200 tkr. budgeten för arbetskläder inom förskola och fritidshem minskas med 200 tkr. centrala intäktsbudgeten ökas med 1 100 tkr för statsbidrag för ökad jämlikhet i skolan. intäktsbudgeten för gifter ökas med 200 tkr. budgeten för modersmålsundervisning minskas med 1 000 tkr och hanteringen eftersökningar från Migrationsverket effektiviseras. budgeten för Måltidsverksamheten minskas med 500 tkr. budgetarna för samtliga verksamheter förutom Elevhälsa och Skolskjutsar minskas med 0,6 procent. budgeten för extraordinära stödåtgärder minskas med 2 500 tkr.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 7 10 186 c forts. Förändringar i internbudgeten mot tidigare år enligt kultur- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förslag till internbudget för kultur- och utbildningsnämnden år 2018 daterad 2017-12-02: Tillfällig budgetförstärkning 2017 Folkets hus Jukkasjärvi 30 tkr och Tornedalsteatern 150 tkr upphör vid årsskiftet 2017/2018 enligt KUN 2016-12-06, 86. Ökad budget för föreningslokaler med 100 tkr. Budgeten för externa lokaler ökas med 679 tkr var entreprenörslägenheter står för 373 tkr. I övrigt beror kostnadsökningen på indexuppräkningar, snöröjning, el, städ och renhållning. Ramjustering minskas med 1 797 tkr. En tilltänkt utredare på centrala kansliet 746 tkr tillsätts inte. Budgeten för rektorer och chefer utökas med 668 tkr efter lönerevision 2017 och omsättning fem chefer. Budgeten för Verksamhetsservice utökas med 185 tkr då lönebidrag upphör. Budgeten för Elevhälsans personal utökas med 207 tkr efter lönerevision 2017 och omsättning fyra tjänster. Budgeten för interna skolskjutsars förbrukning utökas med 191 tkr för leasing och reparationer. Förberedelseklassen i Kiruna C utökar med 1,5 tjänst. Finansieras med medel från Migrationsverket. Modersmålsundervisningen utökar med 4,75 tjänster i arabiska, amhariska, tigrinja, dari och thai. Skolmåltider övertar salladsproduktion 280 tkr från Jägarköket. Kommunala förskolan hade 888 barn i februari 2017 och 864 barn i september 2017 (-24 barn). Det står 40 barn i förskolekön som skall beredas plats innan mars 2018. Ökningen motsvarar en kostnad på 6,4 Mnkr enligt nuvarande resursfördelningssystem. Det är 30 inskrivna barn i omsorg på kvällar, nätter och helger (Nis). Annan pedagogisk omsorg har 17 barn i Kiruna C och 11 barn hos Enriset. Resursteamet beräknas på 70 % nyttjandegrad. Förskoleklass hade 225 elever i februari 2017 och 224 elever i september 2017 (-1 elev).
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 8 10 186 c forts. Årskurs 1-3 hade 621 elever i februari 2017 och 667 elever i september 2017 (+46 elever). Årskurs 4-6 hade 641 elever i februari 2017 och 628 elever i september 2017 (-13 elever). Årskurs 7-9 hade 675 elever i februari 2017 och 653 elever i september 2017 (-22 elever). Fritidshem i förskoleklass och årskurs 1 hade 361 elever i februari 2017 och 350 elever i september 2017 (-11 elever). Fritidshem i årskurs 2 och årskurs 3 hade 187 elever i februari 2017 och 241 elever i september 2017 (+54 elever). Fritidshem i årskurs 4 och årskurs 5 hade 19 elever i februari 2017 och 33 elever i september 2017 (+14 elever). Budgeten för grundsärskolan minskas med 147 tkr. Grundsärskolan har 1,5 tjänst mindre samt oms 2 tjänster. Övriga budgetposter justeras utifrån personalomsättning och 12 månaders effekt lönerevision 2017. Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till kultur- och utbildningsnämndens internbudget år 2018 enligt Förslag till internbudget för kultur- och utbildningsnämnden år 2018 daterad 2017-12-01 och skrivelse Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11 viker positivt med 53 tkr vilket är i enlighet med KL 8 kap. 4. Yrkanden och beslutsgång Yrkanden i nämnden Roger Suup (S) göra följande förändringar i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11: stryka första -satsen (som ser Nis) ändra beloppet i fjärde -satsen från 200 tkr till 325 tkr komplettera nionde -satsen med ej fruktstund lägga till ytterligare fem -satser: * budgeten för Kulturskolans verksamhet minskas med 500 tkr * budgeten för Stadsbiblioteket minskas med 500 tkr, dock ej på filialerna * mot bakgrund tionde -satsen minska budgeten till fristående alternativ med 300 tkr * budgeten för Skolskjutsarna minskas med 125 tkr
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 9 10 186 c forts. * budgeten för Ungdomsverksamheten minskas med 500 tkr övriga -satser kvarstår såsom de är i föreliggande skrivelse anta Förslag till internbudget för kultur- och utbildnings-nämnden år 2018 daterad 2017-12-01 efter gjorda justeringar i densamma utifrån förändringarna i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11. Annica Henelund (C) hänskjuta beslut om elfte -satsen i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11 till nämndens sammanträde i februari för innan beslut få en sammanställning över kostnaderna för extraordinära stödåtgärder år 2017 samt en redovisning hur elevernas meritvärden utvecklats över tid. Roger Suup (S) slå Annica Henelunds (C) yrkande Ordförande frågar om nämnden kan besluta om samtliga -satser, utom den elfte, i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 daterad 2017-12-11, med tillägg de honom själv föreslagna förändringarna. Han finner nämnden beslutar så. Vidare ställer ordförande Roger Suup (S) sitt yrkande gällande -sats elva mot Annica Henelunds (C) och finner nämnden tillstyrker den förstnämndes. Votering begärs. De som röstar i enlighet med Roger Suups (S) yrkande bifalls röstar ja. De som röstar i enlighet med Roger Suups (S) yrkande slås röstar nej. Voteringen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista. Ordförande frågar om nämnden kan besluta anta Förslag till internbudget för kultur- och utbildnings-nämnden år 2018 efter gjorda justeringar i densamma utifrån förändringarna i skrivelsen Åtgärder för komma inom budgetram år 2018 och finner nämnden beslutar så.
Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-25 10 10 187 Ändring kultur- och utbildningsnämndens sammanträdesdag i mars Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således flytta nämndssammanträdet i mars från 2018-03-15 till 2018-03-20. Yrkanden och beslutsgång Yrkanden i nämnden Roger Suup (S) flytta nämndssammanträdet i mars från 2018-03-15 till 2018-03-20. Ordförande Roger Suup (S) finner efter fråga nämnden beslutar så.