KVF Organisationsnummer:814000 2422 Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2019 för verksamhetsåret 2018. Årsmöte äger rum, Ingaröföreningshus Näsuddsv.3 Idrottsplatsen Ingarö Onsdag den 20 mars 2019 kl. 19.00 registreringen börjar 18.30. Fika serveras. Föredragningslista med tillhörande handlingar och debiteringslängd finns att hämta på följande hemsida: http://www.ingarokontor.se/klacknaset Logga in med Användarnamn: medlem och Lösenord: 814, eller kontakta Ingarö Kontorstjänst AB direkt per telefon 08 570 300 99 för pappersdokument. Eller gilla oss på Facebook; Klacknäsetsvägförening Ingarö Medlem kan genom uppvisande av bevittnad fullmakt företräda högst en annan medlem eller delägare. Dagordning 1. Mötets öppnande samt frågan om mötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av 2 justerare för stämman, tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av resultat och balansräkning 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt stämmans godkännande av styrelsens förslag till beslut om disposition av årets resultat 9 Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11.Verksamhetsplan och budget för 2019 12.Fastställande av vägavgift efter debiteringslängd 13.Beslut om ersättning/ styrelse/suppleanter/revisorer och valberedning 14. Inkomna motioner, samt styrelsens förslag till stämmobeslut 15. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 16. Val av ordförande för en tid av ett år 17. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 18. Val av revisorer för en tid av ett år 19. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år 20. Val av valberedning för en tid av ett år 21.Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 22. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 23. Mötets avslutande Betala gärna via e-faktura gm din internetbank Ingarökontorstjänst som mottagare Välkomna! Styrelsen
1(8) Årsredovisning Klacknäsets vägförening 814000-2422 Styrelsen för Klacknäsets vägförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4-5 - Kassaflödesanalys 6 - Noter 7-8 - Underskrifter 8
Klacknäsets vägförening Organisationsnummer:814000 2422 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 Föreningens ändamål Förvaltning av samfälligheten Björnö GA:1 och föreningens tillgångar enligt beslutad förrättning. Om föreningen Föreningen består av 504 fastigheter. I föreningen var, vid 2017 års början 497 st. fastigheter registrerade som bebyggda, 7 fastigheter var registrerade som obebyggda. Andelstalen ger att bebyggd fastighet erhåller andelstal 1 och obebyggd fastighet erhåller andelstal 0,25. Årsavgiften 2018 var 1000 kronor för hel andel i samfälligheten samt 250 kr för andelstal 0,25. Alla har betalt årsavgiften för 2018 (en avgift har bokförts i januari 2019) Statsbidrag uppgick till: 40 593 kronor. Lönebidrag för sommarungdom: 5 940 kr. (2986: - har bokförts i januari 2019) Mer detaljerad ekonomiinformation finns i balans- och resultaträkning. Styrelsen för Klacknäsets vägförenings har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Sören Löwgren Kassör Vald till stämman 2019 Fredrik Persson Ordförande Vald till stämman 2019 Andreas Eriksson Ledamot Vald till stämman 2020 Stefan Wiberg Sekreterare Vald till stämman 2020 Alf Segergren Ledamot Vald till stämman 2020 Suppleanter Ola Börjesson Vald till stämman 2019 Cecilia Wiberg-Ohlin Vald till stämman 2019 Revisorer Ordinarie Henrik Atmer Vald till stämman 2019 Inger Cederblad Vestlund Vald till stämman 2019 Revisorer Suppleant Hannu Alhonen Vald till stämman 2019 Valberedning Bo Johansson och Steinar Thon valda till stämman 2019
Väsentliga händelser under 2018 Styckning av en fastighet har medfört ytterligare en tomt Ordinarie årsmöte avhölls den 21 mars 2018 Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och ett antal samråd och underhandskontakter. Föreningen anställde 6 sommarungdomar veckorna 25 och 26. Arbetsuppgifterna bestod av röjning o utmed vägnätet. Gräsröjning och städning. Tvättning av vägmärken mm Arbetstiden var 6 timmar per dag. Vinterunderhåll har utförts av dels Mark och Väg Ingarö AB, samt PT utemiljö AB. Kostnaden för vinterunderhållet (plogning och halkbekämpning) januari till och med dec 2018 uppgick till 122 801 kr. Budgeterat 130 000 kronor. Byte av entreprenör föranleddes av att MoV inte sade sig ha resurs att åta sig arbetet. Många förfrågningar gjordes (ca 20), 10 svarade men avböjde pga. resursbrist PT utemiljö kontrakterades till slut efter att ha lämnat fasta priser på efterfrågade insatser. Utvärdering av resultatet får göras efter säsongen, med beaktande av de inkörningsproblem som varit i säsongsupptakten. Delar av styrelsen har också fått stöttat med plogning och sandning. Faktura avseende lagning efter vattenläckor, Klacknäsets vattenförening har inte bokats upp i bokslutet. Brevlådeställ; Ombyggnad av stället Logränd har utförts av skolungdomarna, arbetet färdigställs i början av 2019. Belysning; diverse reparationsarbeten utförda Styrelsens ekonomiska förvaltning under 2018 framgår av bilagda resultat och balansräkning. Dispositionsförslag Vägföreningen visar för verksamhetsåret 2018 ett överskott med kronor 139 401 vilket belopp styrelsen föreslår årsmötet att besluta enligt: Balanserat resultat, eget kapital kronor 748 449 Årets överskott kronor 139 401 Avsättes till förnyelsefond enl. stadgar kronor 25 000 Balanseras i ny räkning kronor 887 850
Klacknäsets vägförening 814000-2422 3(8) RESULTATRÄKNING 1 2018-01-01 2017-01-01 2018-12-31 2017-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Medlemsavgifter 498 500 497 750 Statliga bidrag 38 000 38 630 Bidrag personal 5 941 3 908 Övriga rörelseintäkter 19 000 81 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 561 441 540 369 Rörelsekostnader Drifts- och förvaltningskostnader 2-341 195-300 823 Personalkostnader 3-82 308-93 725 Summa rörelsekostnader -423 503-394 548 Rörelseresultat 137 938 145 821 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 463 364 Räntekostnader och liknande resultatposter -16 Summa finansiella poster 1 463 348 Resultat efter finansiella poster 139 401 146 169 Resultat före skatt 139 401 146 169 Årets resultat 139 401 146 169
Klacknäsets vägförening 814000-2422 4(8) BALANSRÄKNING 1 2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 000 2 000 Övriga fordringar 28 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 50 411 50 506 Summa kortfristiga fordringar 51 439 52 534 Kassa och bank Kassa och bank 894 971 748 158 Summa kassa och bank 894 971 748 158 Summa omsättningstillgångar 946 410 800 692 SUMMA TILLGÅNGAR 946 410 800 692
Klacknäsets vägförening 814000-2422 5(8) 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 748 449 602 280 Årets resultat 139 401 146 169 Eget kapital vid räkenskapsårets slut 887 850 748 449 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12 537 33 573 Övriga skulder 220 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 45 803 18 670 Summa kortfristiga skulder 58 560 52 243 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 946 410 800 692
Klacknäsets vägförening 814000-2422 7(8) NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Det är första året som BFNAR 2016:10 tillämpas vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Under Eget kapital ingår, Förnyelsefond 120 430,00 samt Tidigare års resultat 628 018,80, Totalt 748 449,00. Not 2 Drifts- och förvaltningskostnader 2018 2017 Elförbrukning Underhåll anslagstavlor Underhåll vägbelysning Underhåll vägar Underhåll grönytor Sandning vid vinterunderhåll Snöplogning Sopning vägar Ekonomisk förvaltning Utskick till medlemmar Administrativa kostnader Styrelse arvoden Ersättning till revisor Medlemsregister Summa 30 993 4 973 17 481 10 000 49 938 72 863 25 500 29 799 22 433 21 592 47 170 4 863 3 590 341 195 30 553 1 679 873 11 875 18 125 41 000 44 125 23 100 29 215 19 552 18 952 47 998 6 339 7 438 300 824 Not 3 Personalkostnader 2018 2017 Löner Bilersättning skattefria Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt Övriga personalkostnader Summa 53 193 225 23 218 5 672 82 308 51 514 245 21 653 5 898 14 415 93 725 Not 4 Upplupna intäkteter 2018-12-31 2017-12-31 Vinterunderhåll Statligt väg bidrag Värmdö Kommun, ersättning personal Summa 9 424 38 000 2 987 50 411 11 875 38 630 50 505
Verksamhetsplan; Klacknäsets vägförening 2019 Vägunderhåll; Bestämma omfattning av beläggningsarbeten inför 2020 Åtgärda underliggande problem som rötter, stenar först. Vägtrummor där så erfordras innan beläggningsarbeten Fortsatta röjningsarbeten utmed vägnätet Målning av stolpar för gatunamnsskyltar Nedblåsta träd o grenar Återställa nedkörd vägskylt (Malmvägen) Bevaka infart badparkeringen och smittrafik, samverkan Granen o MSV Nya farthinder Österleden (motion) Belysning; Undersöka pris och möjlighet att komplettera med ytterligare armaturer, bland annat på Idalsvägen och Drakövägen, Österleden (motion) Utbyte av nedkörd belysningsstolpe Slingerstigen Åtgärda blinkande armaturer på bl.a. Idalsvägen och Drakövägen och övriga svarta punkter Brevlådeställ; Färdigställa brevlådestället korsningen Logränd/Malmvägen Inventering och översyn övriga brevlådeställ Anslagstavlor; Förstora anslagstavlor; Rönnskärsvägen, Logränd m.fl. Fortsätta med utbyte av underlaget på anslagstavlorna
BUDGETFÖRSLAG 2019 Klacknäsets Vägförening Organ.nr. 814000-2422 RÖRELSEINTÄKTER 3900 Medlemsavgifter 3990 Övriga intäkter 3985 Statliga bidrag Summa rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Driftskostnader Bokslut Budget 2018 Budget 2019 2018 2017 5110 Förnyelsefond, avslut mot balans BALANSPOST Balanspost 5121 Elförbrukning 5151 Underhåll anslagstavlor 5153 Underhåll vägbelysning -30 064-4 973 0-32 081-10 000-10 000-25 000-5 000-20 000-30 553-1 679-873 5155 Underhåll vägar 5156 Underhåll grönytor 5166 Sandning vid vinterunderhåll 5167 Snöplogning 5168 Sopning vägar 5193 Ekonomisk förvaltning Summa Driftskostnader -17 481-10 000-31 188-69 113-25 500-29 799-218 118-165 000-29 000-50 000-80 000-18 000-30 000-424 081-265 000-10 000-45 000-70 000-20 000-30 000-490 000-11 875-18 125-41 000-44 125-23 100-29 215-200 545 Övriga förvaltningskostmader 6110 Utskick för medlem - stämma o enkäter 6250 Allmänna administrativa kostnader 6410 Arvoden styrelse o valberedning 6420 Ersättningar till revisor 6430 Medlemsregister Summa övriga förvaltningskostnader Utgifter för personal 7010 Löner 7331 Skattefria bilersättniingar -225-500 -500-245 7510 Arbetsgivaravgifter 7530 Särskild löneskatt 7690 Övriga personalkostnader -23 218-5 672 0-25 000-6 000 0-25 000-6 000 0-21 653-5 898-14 415 Summa utgifter för personal 8310 Ränteintäkter -82 308 1 463-81 500 400-86 500 1 500-93 725 348 Summa räntor 1 463 400 1 500 348 ÅRETS RESULTAT 162 830-66 737 0-118 471 146 169 FG ÅRS BOKSLUT 498 500 499 000 499 000 497 750 24 941 2 000 27 000 3 989 38 000 38 630 40 000 38 630 561 441 539 630 566 000 540 369 561 441 539 630 566 000 540 369-22 433-20 000-22 000-19 552-21 592-20 000-22 000-18 952-47 170-47 186-51 471-47 998-4 863-6 500-6 500-6 339-3 590-7 500-7 500-7 437-99 648-101 186-109 471-100 278-53 193-50 000-55 000-51 514
Motion till Klacknäsets årsstämma 2019 Belysning vid Österleden 21 23 Då det är en längre sträcka som är väldigt mörk på Österleden mellan nummer 17 och 27 önskas belysning vid Österleden 21 eller 23. Speciellt med tanke på den backe som är där som gör att man inte ser övriga lampor (när dessa fungerar). Vi har pratat med några av grannarna som tycker detta är en bra idé. Behövs en namnlista för detta ändamål? Oscar Alpstig och Maria Danielsson Österleden 21 Tel: 073-90 83 219 Hastighetsdämpande åtgärder Österleden Då det ofta körs fortare än 30 km/h på Österleden så önskas det sättas upp ett farthinder i anslutning till backen mellan Österleden 21 och 19. Denna backe medför dold sikt åt båda håll och det är många barn som bor i omkringliggande hus. Ytterligare ett farthinder närmre brevlådorna nära Österleden 25 skulle också vara önskvärt. Det finns i dagsläget inget farthinder på hela Österleden. Vi har pratat med några av grannarna som tycker detta är en bra idé. Behövs det en namnlista för detta ändamål? Oscar Alpstig och Maria Danielsson Österleden 21 Tel: 073-90 83 219 Ingarö 29 jan. 2019 Styrelsen har behandlat motionerna och beslutat föreslå stämman att bifalla motionerna.
Klacknäsets Vägförening Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer inom KVF vid årsstämma 2019 Ledamöter (mandattid 2 år): Fredrik Persson, Mellansvängen, omval på två år (2) till år 2021 Sören Lövgren, Idalsvägen, omval på två år (2) till år 2021 Stefan Wiberg, Rörgrundsvägen, vald till år 2020 Andreas Eriksson, Högholmsvägen, vald till år 2020 Alf Segergren, Grisselkobbsvägen, vald till år 2020 Ordförande: Fredrik Persson, omval på ett (1) år till 2020 Suppleanter (mandattid 1 år): Cecilia Wiberg, Rörgrundsvägen, omval på ett (1) år till 2020 Vakant Revisorer: Inger Cederblad, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till 2020 Henrik Attmer, Högholmsvägen, omval på ett (1) år till 2020 Revisorssuppleant: Hannu Alhonen, Rörgrundsvägen, omval på ett (1) år till 2020 Valberedning: Valberedningen står tillstämmans förfogande för omval 1 år För Valberedningen Bo Johansson, sammankallande Steinar Thon