Plats ch tid Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-10:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Rnny Löfquist (S) (rdförande), Anna Rs (C) (2:e vice rdförande), Krister Mattssn (S), Jhan Fahlen (S), Andreas Algerb (C), Jhan Edenhlm (KV), B-Gunnar Åkessn (M), Jerzy Glwkin (-), Micael Arnström (S) ersätter Maria Jhanssn Arnström (S), Gunnel Jhanssn (S) ersätter Marie-Luice Lindström (S) (1:e vice rdförande), Alexander Engman (L) ersätter Bengt-Åke Trhall (L) Anders Bertilssn (SPI), Stina Isakssn (SD) Per Brg (Kmmunchef), Ulrika Hjrt (Eknmichef), Susanne Ohlssn (Kmmunsekreterare) B-Gunnar Åkessn (M) Alexander Engman (L) Justeringens plats ch tid Prtkllet mfattar 215 Underskrifter Sekreterare... Susanne Ohlssn Ordförande.... Rnny Löfquist (S) Justerande.... B-Gunnar Åkessn (M) Alexander Engman (L) ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för prtkllet Kmmunledningskntret Datum för anslags nedtagande Underskrift... 1 (14)
215 Resultat- ch eknmisk ram REP 2018-2021 Hylte kmmun - Justering 2016 KS0350 Beslut s beslut har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag. Följande uppdrag har inte återredvisats: KS - Att revidera nuvarande friskvårdsplicy med tillhörande riktlinjer. KS - Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel sm tilldelas nämnden. KS - Att revidera den kstnadsbilaga sm tillhör den lönestrategiska planen utefter de satsningar sm redan har genmförts. s förslag till beslut föreslår kmmunfullmäktige besluta m följande justeringar i REP 2018-2021: Övergripande Skatteintäkterna ska beräknas på 10 950 invånare för hela budgetperiden 2018-2021 s budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med 100 000 kr (2018-2021) för samverkansavtal för Frskningsstatinen Blmen. Uppjustering med 45 000 kr för webbsändning av kmmunfullmäktige. Uppjustering med 400 000 kr för delar av E-förvaltningsprjektet sm går i drift. Resterande 1 miljn kr i ökade driftskstnader för e-förvaltningsprjektet finansieras genm minskade kstnader för förvaltningsavtalet. Uppjustering med 66 000 kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med 30 000 kr för utökat bidrag till persnalföreningen HYPER. Uppjustering med 70 000 kr för höjt PO-pålägg. Spnsravtal för elitidrttsföreningar ska minska succesivt från 2019 Uppjustering med 1 450 000 kr för åtgärdspaket 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) 2 (14)
s nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 48 069 000 kr 2019: 47 960 000 kr 2020: 47 423 000 kr 2021: 48 406 000 kr Kmmunledningskntret får i uppdrag att: Ta fram en mdell för hur ch när avräkningen per elev till Grundvux ska ske. Räddningsnämnden Räddningsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med 470 000 kr för nytt RIB-avtal. Uppjustering med 24 000 kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med 24 000 kr för höjt PO-pålägg. Räddningsnämndens nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 12 087 000 kr 2019: 12 340 000 kr 2020: 12 599 000 kr 2021: 12 864 000 kr Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med 220 000 kr för medfinansieringsavtal för gång- ch cykelbrn i Kinnared. 3 (14)
Uppjustering med 14 000 kr för höjt PO-pålägg. Nerjustering med 56 000 kr för minskade hyreskstnader. Nerjustering med 300 000 kr med anledning av ett riktat statsbidrag för fri kllektivtrafik för barn- ch ungdmar sm kmmer 2018. Uppjustering med 500 000 kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Samhällsbyggnadsnämndens nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 24 574 000 kr 2019: 23 325 000 kr 2020: 23 167 000 kr 2021: 23 639 000 kr Renhållningstaxan beslutas enligt Taxa 1 Renhållningstaxa 2018. VA - taxan inklusive bilaga beslutas enligt Taxa 2 ch 2a Va-taxa 2018 samt taxebilaga 2018. Miljötaxan inklusive bilagr beslutas enligt Taxa 3, 3a, 3b, 3c ch 3d. Timavgiften beslutas till 900 kr per timme för arbete inm miljömrådet. Timavgiften beslutas till 1 121 kr per timme för planerad livsmedelskntrll. Timavgiften beslutas till 1 019 kr per timme för extra ffentlig kntrll. 4 (14)
Plan- ch byggtaxa beslutas enligt Taxa 4 Plan- ch byggtaxa 2.0 2018. Handläggningskstnad beslutas till 879 kr per timme för arbete inm plan ch bygg. Arbets- ch näringslivsnämnden Förtydligande att tidigare beslut i kmmunfullmäktige i juni 2017 m gratis friskvård i Örnahallen 70+ gäller enbart Hylte kmmuns invånare. Arbets- ch näringslivsnämndens budgetram justeras med: Uppjustering med 44 000 kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med 340 000 kr för ny tjänst med samrdningsansvar för ANDTSfrågr. Uppjustering med 96 000 kr för höjt PO-pålägg. Uppjustering med 2 700 000 kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Arbets- ch näringslivsnämndens nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 59 501 000 kr 2019: 57 811 000 kr 2020: 58 995 000 kr 2021: 60 205 000 kr Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen beslutas enligt Taxa 5. Barn- ch ungdmsnämnden Barn- ch ungdmsnämndens budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med 1 129 000 kr för ökade hyreskstnader. Uppjustering med 584 000 kr för höjt PO-pålägg. 5 (14)
Uppjustering med 3 350 000 kr för åtgärdspaketet 2018 (se separat rubrik för mer detaljer) Barn- ch ungdmsnämnden fick i junibeslutet 3 000 000 kr för att starta en verksamhet för Grundvux enligt nämndens förslag på nivå 2. Ytterligare medel till verksamheten ska avräknas ch justeras under verksamhetsåret utifrån antalet elever ch päng. Barn- ch ungdmsnämndens nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 304 197 000 kr 2019: 310 168 000 kr 2020: 317 607 000 kr 2021: 323 652 000 kr Barn- ch ungdmsnämndens taxr beslutas enligt Taxa 6 BUN taxr 2018. Omsrgsnämnden Omsrgsnämndens budgetram justeras enligt följande: Uppjustering med 383 000 kr för höjt PO-pålägg. Nerjustering med 783 000 kr för minskade hyreskstnader. Verksamheten Persnlig assistans (LSS) ska särredvisas under 2018 ch undantas från resultatbalansering ch balanskravet för nämnden. Omsrgsnämndens nettdriftsram 2018-2021 fastställs till: 2018: 179 280 000 kr 2019: 184 688 000 kr 6 (14)
2020: 189 380 000 kr 2021: 194 084 000 kr Avgiften för utkörning av matdistributin tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter 2018. Avgift för slutstädning av lägenhet i särskilt bende tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter 2018. Avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) beslutas, Taxa 7 Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) Åtgärdspaketet Kmmunfullmäktige beslutar m reviderat innehåll ch fördelning i Åtgärdspaketet för 2018 enligt följande: Kmmunfullmäktige beslutar att delegera till respektive nämnd att vid behv mfördela medel mellan delprjektet. Klumn A finansiering genm det egna kapitalet 2018 (8.0 miljner) Kmmunfullmäktige fördelar 3 350 000 kr till arbets- ch näringslivsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar 2 700 000 kr till barn- ch ungdmsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar 1 450 000 kr till kmmunstyrelsen Kmmunfullmäktige fördelar 500 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden Klumn B finansieras genm tidigare erhållna medel för etablering. A B Ansvar Ung i Hylte (Fritidsgård) 500 ANN Unga vuxna 18-29 2300 ANN Investeringsbidrag ANN Kmmunala smmarjbb 300 ANN Extra LOK stöd 250 ANN En väg in ANN 7 (14)
Smmaraktiviteter BUN Studentmedarbetare 500 BUN Värdegrundspedagger 1000 BUN Intergratinsvärdar 1500 BUN Mbilt team 1000 BUN Språkutvecklande arbetssätt BUN Utveckla SVA BUN Radikalisering SFI BUN Utveckla lärcentrum 200 BUN Handledning 300 KS Krdinatr 400 300 KS Krdinatrs uppdrag 250 KS Kmmunikatinsinsatser 200 KS Rekryteringsåtgärder 600 SBN sysselsättning 500 500 SBN 8000 2600 Finansiering Skattesatsen för 2018 fastställs till 21,45 kr. Med anledning av höjt persnalmkstnadspålägg (PO) utökas löneavtalet med 2018: 58 000 kr 2019: 59 000 kr 2020: 72 000 kr 2021: 74 000 kr Ett anslag för E-förvaltningsprjektets frtsättning skapas med 1 500 000 kr för 2018. 8 (14)
Ofördelade kapitalkstnader (kpplat mt riktlinjer investeringar) utökas med 149 000 kr till 484 000 kr 2018. Reserv för hyresjusteringar nedjusteras med 200 000 kr ch uppgår till 2 300 000 kr 2018. Reserv till förutsett på 7 282 000 kr tas brt. Reserv till justeringstillfället på 10 000 000 kr tas brt. Ny pst skapas ch benämns till Kmmunfullmäktiges reserv ch sätts till 14 000 000 kr 2018. Samtliga riktade statsbidrag sm inte söks ch återredvisas ska gå in i kmmunens finansiering ch inte ut till nämnderna. Eget kapital förändras med: 2018: 22 061 000 kr 2019: 45 411 000 kr 2020: 35 898 000 kr 2021: 23 454 000 kr Finansiella nyckeltal 2018 uppgår till: Årets resultat i relatin till skatteintäkter ch bidrag: 3,3 % Sliditet: 39,9 % Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1% Självfinansieringsgrad av investeringar: 102,8 % 9 (14)
Långfristig låneskuld i relatin till anläggningstillgångar: 47,7 % Beskrivning av ärendet Kmmunfullmäktige behöver ta ställning till m det ska göras några justeringar i resultat- ch eknmisk plan 2018-2021. Handlingar i ärendet 327 KSAU Resultat- ch eknmisk ram REP 2018-2021 Hylte kmmun - Justering REP 2018-2021_justeringstillfälle_FRAMTID HYLTE 171026 REP 2018-2021 justering Framtid Hylte - Drift nämnder 171026 REP 2018-2021 justering Framtid Hylte - räkenskaper REP 2018-2021 - justeringar (sammanställning nämnder) REP 2018-2021 - räkenskaper KS - Utökat bidrag Hyper KS - Webbsändning av kmmunfullmäktige ON - REP 2018-2021 justeringar SBN - REP 2018-2021 justeringar SBN - Medfinansieringsavtal gång- ch cykelbr i Kinnared RN - Kmpensatin för RIB-avtal KS - Samverkansavtal Frskningsstatin Blmen Taxa 1 - SBN Renhållningstaxa 2018 Taxa 2 - SBN VA-Taxa 2018 Taxa 2a - SBN VA- Taxebilaga 2018 Taxa 3 - SBN bil 0 miljö texter för 2018 SBN Taxa 3a - SBN bil 1 miljö prövningavgifter för 2018 SBN Taxa 3b - SBN bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2018 SBN Taxa 3c - SBN bil 3 Livsmedel avgifter 2018 SBN Taxa 3d - SBN bil 4 Tbak.strålsk,läkemedel för 2018 SBN Taxa 4 - SBN Plan- ch byggtaxa 2.0 förslag 2018 m. tillägg Taxa 5 - ANN Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen Taxa 6 - BUN Taxr 2018 Taxa 7 - ON Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) Taxa 8 - ON justering taxr ch avgifter 2018 U KS - Sklidrtt utmhus - inventering U KS - Sklidrtt utmhus - Ärendebeskrivning U KS - Kmmunikatinsplan REP 2018-2019 U KS - Delrapprt e-förvaltning U KS - Utredning av ANDT-frågr i Hylte kmmun U KS - Genmlysning av det framtida behvet inm försklans mråde U SBN - 57 SBN REP 2018-2020 - redvisning av uppdrag U SBN - Färdtjänst ch sjukresr tm 1706 U SBN - Uppdrag från KF i ch med REP 2018-2021 10 (14)
U ANN - 55 ANN REP 2018-2020 ANN Redvisning uppdrag U ANN - Bilaga REP ANN 2018-2020 - Redvisning uppdrag U BUN - 97 BUN Redvisning av uppdrag REP U BUN - Mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel sm tilldelas nämnden U BUN - Mdell för sklpeng inm nya vuxenutbildningen Yrkande Rnny Löfquist (S), med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar m följande ändring av beslutssatserna med anledning av kmmunfullmäktiges beslut m renvering av Unnaryds skla Reserv för hyresjusteringar nedjusteras med 200 000 kr ch uppgår till 2 300 000 kr 2018. Eget kapital förändras med: 2018: 30 061 000 kr 2019: 45 411 000 kr 2020: 35 898 000 kr 2021: 23 454 000 kr Finansiella nyckeltal 2018 uppgår till: Årets resultat i relatin till skatteintäkter ch bidrag: 4,5 % Sliditet: 39,9 % Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1% Självfinansieringsgrad av investeringar: 115,9 % Långfristig låneskuld i relatin till anläggningstillgångar: 47,7 % Rnny Löfquist (S), med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar att kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige att besluta anta taxr enligt följande: Samhällsbyggnadsnämnden Renhållningstaxan beslutas enligt Taxa 1 Renhållningstaxa 2018. VA taxan inklusive bilaga beslutas enligt Taxa 2 ch 2a Va-taxa 2018 samt taxebilaga 2018. Miljötaxan inklusive bilagr beslutas enligt Taxa 3, 3a, 3b, 3c ch 3d. Timavgiften beslutas till 900 kr per timme för arbete inm miljömrådet. Timavgiften beslutas till 1 121 kr per timme för planerad livsmedelskntrll. Timavgiften beslutas till 1 019 kr per timme för extra ffentlig kntrll. Plan- ch byggtaxa beslutas enligt Taxa 4 Plan- ch byggtaxa 2.0 2018. Handläggningskstnad beslutas till 879 kr per timme för arbete inm plan ch bygg. Arbets- ch näringslivsnämnden 11 (14)
Ny taxa för träningslkal i Gamla Hallen beslutas enligt Taxa 5 Barn- ch ungdmsnämnden Barn- ch ungdmsnämndens taxr beslutas enligt Taxa 6 BUN taxr 2018. Omsrgsnämnden Avgiften för utkörning av matdistributin tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter 2018. Avgift för slutstädning av lägenhet i särskilt bende tas brt, Taxa 8 ON justering taxr ch avgifter 2018. Avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat) beslutas, Taxa 7 Ändrad avgift för matabnnemang vid enteral nutritin (sndmat). Rnny Löfquist (S) ch Anna Rs (C) med instämmande av Alexander Engman (L) yrkar: Efter utvärdering föreslår kmmunstyrelsen kmmunfullmäktige att besluta m reviderat innehåll ch fördelning i Åtgärdspaketet för 2018 enligt följande: föreslår kmmunfullmäktige att delegera till respektive nämnd att vid behv mfördela medel mellan delprjektet. Klumn A finansiering genm det egna kapitalet 2018 (8.0 miljner) Kmmunfullmäktige fördelar 3 350 000 kr till arbets- ch näringslivsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar 2 700 000 kr till barn- ch ungdmsnämnden Kmmunfullmäktige fördelar 1 450 000 kr till kmmunstyrelsen Kmmunfullmäktige fördelar 500 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden Klumn B finansieras genm tidigare erhållna medel för etablering. A B Ansvar Ung i Hylte (Fritidsgård) 500 ANN Unga vuxna 18-29 2300 ANN Investeringsbidrag ANN Kmmunala smmarjbb 300 ANN Extra LOK stöd 250 ANN En väg in ANN Smmaraktiviteter BUN Studentmedarbetare 500 BUN Värdegrundspedagger 1000 BUN 12 (14)
Intergratinsvärdar 1500 BUN Mbilt team 1000 BUN Språkutvecklande arbetssätt BUN Utveckla SVA BUN Radikalisering SFI BUN Utveckla lärcentrum 200 BUN Handledning 300 KS Krdinatr 400 300 KS Krdinatrs uppdrag 250 KS Kmmunikatinsinsatser 200 KS Rekryteringsåtgärder 600 SBN sysselsättning 500 500 SBN 8000 2600 Alexander Engman (L) yrkar att det görs en redaktinell ändring att det står att varje nämnds budgetram justeras ch att varje punkt definieras m det är en upp- eller nerjustering. Beslutsgång Ordförande frågar först m kmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquists ändringsyrkande. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande frågar sedan m kmmkmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquists yrkande m taxr. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordförande frågar därefter m kmmunstyrelsen bifaller eller avslår Rnny Löfquist ch Anna Rs yrkande m åtgärdspaketet. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller yrkandet. 13 (14)
Ordförande frågar sist m den redaktinella ändringen. Ordförande finner att kmmunstyrelsen bifaller den redaktinella ändringen. 14 (14)