Utbildnings- och arbetsmarknads 2002-09-24 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 september 2002 kl 19.00 20.30 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Lennart Edsparr (m) Lars Hasselcrona (m) Hans Temrin (fp), 58-59 Magdalena Cerha (m), tjänstgörande ersättare för fp 59-64 Åke Eriksson (c) Uno sköld (s) Lena Lantz (s) Lena Lundgren (v) Magdalena Cerha (m), 58-59 Carin Jävert (kd) Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Lena Lantz Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer 58-64 Ordförande Lars Rundgren Justerande Lena Lantz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildnings- och arbetsmarknads Sammanträdesdatum 2002-09-24 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (1)
Innehållsförteckning: Månadsvis uppföljning augusti 2002, MU8...3 Verksamhetsplan 2003-2005...4 Förslag till program för s kvalitetsuppföljningsdag...6 Skrivelse från revisorerna angående utbildnings- och arbetsmarknadss prövning av verksamheten...7 Preliminärt förslag till sammanträdestider 2003...8 Anmälningar...10 Hemställan om budgettillskott 2002 för utbildnings- och arbetsmarknads-...11 Sid 2 (13)
Månadsvis uppföljning augusti 2002, MU8 UAN 58 Dnr 2002.015 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en ekonomisk uppföljning t o m augusti med en prognos för 2002 samt en rapport, MU (månadsuppföljning) till kommunstyrelsen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar fortfarande ett underskott på 4,3 mkr, beroende på interkommunala ersättningar samt kunskapslyftet om tillsammans 4,5 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslöt 2002-09-17, 54 enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Ekonomisk uppföljning per 2002-09-06. 2. Månadsuppföljning till kommunstyrelsen. 3 (13)
Verksamhetsplan 2003-2005 UAN 59 Dnr 2002.032 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner verksamhetsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Emellertid vill i detta sammanhang påtala att osäkerheten i att utifrån befolkningsprognoserna beräkna antal elever i gymnasieskolan och kostnaderna för interkommunala ersättningar är stor. Dessutom vet vi inte vad avstämningen år 2004 av Avtal-00 kommer att innebära för lärarlönerna. Detta sammantaget kan komma försvåra att kommunfullmäktiges mål uppnås. Ärendet Förutsättningarna för nämnders och förvaltningars planeringsarbete har fastställts av kommunfullmäktige 2002-06-17 i form av planeringsunderlag 2003-2005 (PLU 2002--2004). Bostadsbyggnadsprognos 02A för perioden 2003-2005 samt befolkningsprognos 02A ska ligga som underlag för den fortsatta planeringen. Kommunfullmäktiges beslut innebär att definitiva rambelopp för driftoch investeringsbudget har fastställts för år 2003. För år 2004-2005 har kommunfullmäktige fastställt rambelopp för drift- och investeringsplan. Nämndernas verksamhetsplaner skall överensstämma med i PLU fastställda övergripande politiska målsättningar, uppdrag, mål för respektive nämnd och ekonomiska ramar. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samråd med respektive verksamhetsansvariga upprättat ett förslag till verksamhetsplan daterad 2002-09-10. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner verksamhetsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslöt 2002-09-17, 51 enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 4 (13)
Forts 59 Emellertid vill i detta sammanhang påtala att osäkerheten i att utifrån befolkningsprognoserna beräkna antal elever i gymnasieskolan och kostnaderna för interkommunala ersättningar är stor. Dessutom vet vi inte vad avstämningen år 2004 av Avtal-00 kommer att innebära för lärarlönerna. Detta sammantaget kan komma försvåra att kommunfullmäktiges mål uppnås. Handlingar i ärendet Kommunplan 2003-2005 för utbildnings- och arbetsmarknads. 5 (13)
Förslag till program för s kvalitetsuppföljningsdag UAN 60 2002.033 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads fastställer datum för s kvalitetsuppföljning på Vallentuna gymnasium och komvux till den 5 november 2002. Utbildnings- och arbetsmarknads sammanträder kl 17.00 direkt efter kvalitetsuppföljningen. Besöket börjar kl 08.30 på komvux och fortsätter kl 10.00 på gymnasiet där i första hand kommer att besöka IV-programmet och byggprogrammet samt träffar elevrådet, elevdatagruppen och elevvårdsteamet. Ärendet I utbildnings- och arbetsmarknadss plan för kvalitetsuppföljning ingår att årligen göra en uppföljning av verksamheten på Vallentuna gymnasium och komvux. Ärendets tidigare handläggning Utbildnings- och arbetsmarknads beslöt 2002-08-20 att fastställa datum för s kvalitetsuppföljning på Vallentuna gymnasium och komvux till den 5 november 2002. Utbildnings- och arbetsmarknads sammanträder kl 17.00 direkt efter kvalitetsuppföljningen. Vid s sammanträde föreslog utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att besöket börjar kl 08.30 på komvux och fortsätter kl 10.00 på gymnasiet där i första hand besöker IVprogrammet och byggprogrammet samt träffar elevrådet, elevdatagruppen och elevvårdsteamet. Nämndens ledamöter ombads att vid s sammanträde den 24 september framföra önskemål och synpunkter på förslaget. Vid arbetsutskottets sammanträde 2002-09-17, 53, beslutade arbetsutskottet enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 6 (13)
Skrivelse från revisorerna angående utbildnings- och arbetsmarknadss prövning av verksamheten UAN 61 Dnr 2002.035 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar på revisorernas skrivelse och överlämnar den till revisorerna. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har i skrivelse 2002-09-11 önskat på en redogörelse av s prövning för varje delverksamhet med anledning av det prognostiserade underskottet och med hänvisning till de av fullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna. Vid s sammanträde föreligger utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar på revisorernas skrivelse. I skrivelsen konstaterar förvaltningen att huvuddelen av det prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader för interkommunala ersättningar beroende på en kraftig ökning av elever i gymnasiestudier. Denna ökning har inte tillfullo förutsetts i befolkningsprognoserna för 2002 och 2001, vilket lett till en otillräcklig kompensation för volymökning. Samtigit konstaterar förvaltningen att besparingar gjorts under 2002 med 0,5 mkr på arbetsmarknadsenheten, 0,4 mkr på integrationsservice, 1,6 mkr på komvux samt 0,5 mkr på gymnasiet, totalt 3 mkr, för att i möjligaste mån minimera underskottet. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Skrivelse till revisorerna 2002-09-18. 7 (13)
Preliminärt förslag till sammanträdestider 2003 UAN 62 Dnr 2002.034 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads fastställer bilagda sammanträdestider för år 2003 med den ändringen att s sammanträden börjar 19.00. Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknads har att fastställa sammanträdestider för år 2003. Ett förslag har upprättas av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet föreslår 2002-09-17, 52, att utbildnings- och arbetsmarknads godkänner förvaltningens förslag med den ändringen att sammanträdet den 25 februari flytts till den 4 mars.. Beslutsgång i utbildnings- och arbetsmarknads Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen av s sammanträden börjar kl 19.00 istället för 18.00. 8 (13)
Arbetsutskottet tisdagar kl 08.15-10.00 Lokal: Kragstarummet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd tisdagar kl 19.00 Lokal: Bällstarummet Utskick Utskick Sammanträde Aktivitet Sista dag handlingar KSAU 7 januari 14 januari 15 januari 21 januari Detaljbudget 2003 15 januari 11 februari 18 februari 25 februari 4 mars Verksamhetsberättelse 2002 5 mars 18 mars 25 mars 26 mars 1 april PLU 2004-2006 9 april 15 april 22 april 23 april 29 april BUF I 30 april 27 maj 3 juni 4 juni 10 juni 6 augusti 12 augusti 19 augusti 20 augusti 26 augusti Delårsbokslut (BUF II) 17 september 30 september 7 oktober 8 oktober 14 oktober VP 2004, BUF 111 29 oktober 28 oktober 4 november 5 november 11 november BUF III, kvalitetsuppföljn gymnasiet 3 december 2 december 9 december 10 december 16 december 9 (13)
Anmälningar UAN 63 Meddelas och läggs till handlingarna: 1 Inkomna och upprättade skrivelser Enligt bilagda postlista 2 Delegationsärenden 3 Cirkulär m m Från Svenska Kommunförbundet, cirkulär enligt bilaga 4 Övrigt Skolverkets nyckeltal 2001 10 (13)
Hemställan om budgettillskott 2002 för utbildnings- och arbetsmarknads UAN 64 Dnr. 2002.036 Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads hemställer hos kommunfullmäktige om en budgetförstärkning för 2002 om 4 mkr att täcka prognostiserat underskott. Ärendet Med anledning av det prognostiserade underskottet för budgetåret 2002 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen överlämnat ett förslag till hemställan hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på följande faktorer 1. Interkommunala ersättningar Utbildnings- och arbetsmarknads har de två senaste åren påtalat den dåliga överensstämmelsen mellan befolkningsprognosen och det verkliga antalet studerande i gymnasieskolan. Utbildningsoch arbetsmarknads har också de två senaste åren krävt en kompensation för ökade kostnader för elever i andra gymnasieskolor. Vallentuna har valt att behålla en liten gymnasieskola med bara 6 av 17 nationella program och att låta eleverna fritt välja gymnasieskola i annan kommun. Utbildnings- och arbetsmarknads kan således inte påverka kostnaden för de cirka 420 elever som väljer att studera på gymnasieskolor utanför Vallentuna. 2. Dyra gymnasieprogram Alla elever har rätt att tas emot som förstahandssökande på specialutformade program. Mottagande kommun kan i det fallet inte hänvisa till att programmet finns på hemorten. Specialutformade program erbjuder ofta fördyrande inslag som körkort, dyk- eller flygcertifikat. Ett sådant exempel är NV-programmet med pilotinriktning i Arvidsjaur där vi för tre studerande betalar 750 000 kr per år. 19 ungdomar har valt att studera på naturbruksgymnasier detta läsår. Kostnaden för dessa elevplatser är 3 mkr per år inklusive inackorderingskostnader. Exemplen ovan illustrerar hur svårt det är att budgetera för interkommunala ersättningar. 19 elever som väljer studier på naturbruksprogram istället för samhällsvetenskapligt program, innebär en merkostnad på dryg 1,8 mkr årligen. Det råder inget tvivel om att de interkommunala ersättningarna är att hänföra till opåverkbara kostnader. 11 (13)
Forts 64 3. Minskat intresse för vuxenstudier En del av utbildnings- och arbetsmarknadss underskott, 1,2 mkr., beror på återbetalning av statsbidrag för kunskapslyftet. Kommunen nådde inte upp till det åtagande vi prognostiserade 2001, samtidigt som vi förlorar statsbidraget 2002 på grund av för få vuxenstuderande inom gymnasial komvux. Utbildnings- och arbetsmarknadss åtgärder för att klara en budget i balans 2002. Utbildnings- och arbetsmarknadss budget har de senaste två åren baserats på felaktiga underlag, eftersom det faktiska antalet gymnasiestuderande visat sig vara större än vad befolkningsprognoserna förutskickat. Trots denna felbudgetering har förvaltningen och verksamhetscheferna arbetat kraftfullt med att minska kostnaderna inom alla verksamhetsområden. Arbetsmarknadsenheten har minskat sina personalkostnader 2002 genom att dra in 1,5 tjänster. Det innebär en helårsbesparing 2003 på 0,9 mkr. Komvux Vallentuna har reducerat antalet lärare, vägledare och skolledare med sammantaget 3,0 tjänster. Det motsvarar en helårsbesparing på 1,6 mkr. Vallentuna gymnasium har minskat sin personal med motsvarande 1,75 tjänster. Dessutom har gymnasiet tagit emot fler elever utan att i motsvarande grad nyanställa lärare. Indragning av tjänster och minskat kursutbud motsvarar i synliga besparingar 0,5 mkr. Beslutade och genomförda åtgärder begränsar underskottet 2002 och bromsar kostnadsutvecklingen kommande år. Totalt har utbildnings- och arbetsmarknadss kostnader minskats med cirka 3,0 mkr/år. Utbildnings- och arbetsmarknads anser det orealistiskt att fullt ut vidta åtgärder som eliminerar underskottet för interkommunala ersättningar. Gymnasieverksamheten i Vallentuna ligger redan under medelvärdet för förortskommuner vad gäller undervisningskostnader och lärartäthet. Vuxenutbildningen är till stora delar en lagstadgad verksamhet och arbetsmarknadsenhetens verksamhet finansieras till stor del genom statsbidrag. En nedläggning av arbetsträningsstationen och biståndsverksamheten vid Teamwork skulle t.ex. endast medföra en temporär besparing på 0,5 mkr. 12 (13)
Forts 64 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads hemställer hos kommunfullmäktige om en budgetförstärkning för 2002 om 4 mkr att täcka prognostiserat underskott. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till skrivelse daterad 2002-09-24. 13 (13)