1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen i Stockholm (nr 2 2002) Närvarande VD Anitra Steen, (ordförande), rektor, professor Gustaf Lindencrona, författare Heidi von Born, verkställande direktör Olof Ehrenkrona, prorektor, professor Gunnel Engwall, generaldirektör Bo Göransson (fr.o.m. p. 3), riksdagsledamot Eva Johansson (fr.o.m. p. 3), professor Henning Rodhe, vice verkställande direktör Staffan Salén, vice president Cecilia Schelin Seidegård (t.o.m. p. 8), professor Eskil Wadensjö, samt studentrepresentanterna Ulf Walther, Sanna Kolk och Oscar Skagerlind. Övriga närvarande Professor Claes Sandgren (suppleant), professor Willmar Sauter (suppleant), Minna Janusson (studentrepresentant, suppleant), forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF), universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO), Rolf Engwall (personalrepresentant SEKO), Görel Strömqvist, (personalrepresentant SACO, suppleant), överbibliotekarie Gunnar Sahlin samt Karina Uddén, SU Holding AB (p. 7). Protokollförare Föredragande Frånvarande Kanslichef Pia Bjerén Fürstenbach. Universitetsdirektör, förvaltningschef Leif Lindfors (huvudföredragande). Ombudsman Andreas Xanthopoulos, byråsekreterare Birgitta Carlén (personalrepresentant SEKO). 1. Utseende av justeringsperson. Vice President Cecilia Schelin Seidegård utses för pp.1-8 och professor Henning Rodhe för pp.9-11. 2. Rektor informerar. Ordföranden framför hälsning till styrelsens ledamöter från Andreas Xanthopoulos som är frånvarande vid dagens möte. Rektor informerar om - regional rekrytering till Stockholms universitet utifrån statistik framtagen av Högskoleverket. Prognos inför höstens antagning är ca 35 000 anmälningar (jämfört med förra höstens 33 000), - att Folkuniversitetet har beslutat att tills vidare avstå från planerna om att starta en gymnasiefriskola, - att universitetet i 2002 års ekonomiska
Forts. - vårproposition fått en ökning av anslaget om 5,6 milj.kr. genom en omfördelning av platser i landet, - campuskonferensen den 10 april med temat rekrytering (enligt styrelsens tidigare önskemål), - sin resa till Sydkorea och sammanträffande med 3 av universitetets partneruniversitet och 2 stiftelser som gynnar SU, - invigning av IT-universitetet i Kista den 19 april i närvaro av utbildningsministern och rektorerna för SU och KTH, - vårens prefektmöten som behandlat frågan om extern finansiering, - ny utbildning i samverkan mellan universitetet och Lärarhögskolan som ger både magisterexamen och lärarexamen; universitetet har tillskrivit departementet och anhållit om planeringsmedel, då KTH och Lärarhögskolan fått sådana, - Högskoleverkets utvärderingar i ett antal ämnen, - AlbaNova Universitetscentrum (nytt namn för SCFAB/ Fysikcentrum ), - möte i Roskilde med EAU där frågan om utvärderingar och autonomi kopplats samman, - besök av kanslern (universitetsledning, dekaner och företrädare för studentkåren), där bl.a. specifika Stockholmsproblem som frågan om bostadssituationen för studenter i Stockholm diskuterades, - läsundersökning av SU-nytt som visar att läsarna önskar mer information om aktuell forskning och om styrelsens och rektors beslut, - alumnidatabas, - att följande hedersdoktorer har utsetts av fakulteterna: meteorolog John Pohlman, dr Helgi Björnsson, professor Sören Brunak, laborator Bengt Sjöstrand (naturvetenskaplig fakultet), Olle Granath, ansvarig för Nationalmuseum, Östasiatiska museet och Moderna museet, professor Roy Andrew Miller, (humanistisk fakultet), 2
Forts. civilekonom Raoul Hesselgren och ambassadör Helge Hernes (samhällsvetenskaplig fakultet), professor Jürgen Basedow, Max-Planck Institut i Hamburg och journalisten, jur.kand. Kerstin Ahlberg, Arbetslivsinstitutet (juridisk fakultet), - följande pristagare/motsv: - professor Peter Brzezinski, institutionen för biokemi och biofysik, Kungl. Vetenskapsakademiens pris, fil.dr. Jan- Willem de Gier, institutionen för biokemi och biofysik Kungl.Vetenskapsakademiens pris, Xiaodong Zou, institutionen för strukturkemi, forskningspriset Tage Erlanders pris, - Birgitta Hene, docent i nordiska språk, Erik Wellanders pris, - fil.dr. Mats Hellenberg, historiska institutionen, Vitterhetsakademiens pris, - professor emeritus Inge Jonsson, Vitterhetsakademiens stora medalj i guld för sina utomordentliga insatser som akademiens preses under lång tid; Inge Jonsson var rektor vid SU åren 1988-1994, - professor Mats Widgren, kulturgeografiska institutionen, som har invalts i Vitterhetsakademien som arbetande ledamot i historisk-antikvariska klassen, - professor Åke Bergman, institutionen för miljökemi som har utnämnts till hedersdoktor vid universitetet i Riga, - Thomas Hammar, professor emeritus i invandringsforskning, som har utnämnts till hedersdoktor i Münster. Information av prorektor om UNICA:s studentkonferens i London där ett 10-tal studenter från SU deltog. Information av professor Henning Rodhe om forskarupptäckt vid SU (docent Margareta Törnqvist, professor Åke Bergman och forskargrupp vid institutionen för miljökemi). 3
4 3. Fortsatt diskussion om universitetets fortsatta verksamhet utifrån tre frågor formulerade av styrelsen den 19 februari: universitetets internationella utbyte/samverkan, förhållandet till Akademiska hus och personalsociala frågor. Styrelsen beslutar efter lämnad information om följande åtgärder: Vid sammanträdet i september skall en mer samlad redovisning ske om universitetets internationella utbyte/samverkan som inkluderar samtliga program och avtal (och s.k. free movers). Redovisningen skall också innehålla förslag till åtgärder från universitetet centralt för att stötta utbytet. Även kring personalsociala frågor önskar styrelsen mer analys och underlag för att föra en fortsatt diskussion om möjliga insatser för att minska sjukfrånvaron och ytterligare förbättra arbetsmiljön. Frågan skall behandlas ånyo vid oktober-sammanträdet. Information om förhållandet till Akademiska hus behandlas vid septembersammanträdet. 4. Förslag till lokal examensordning vid Stockholms universitet. beslutar att fastställa ny examensordning för magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen vid Stockholms universitet och att delegera beslut om revidering av den lokala examensordningen till rektor. 5. Förslag till informationsmaterial rörande universitetets arbete med styrning och uppföljning. beslutar om informationsmaterial enligt förslag. 6. Sammanställning av ökade medelsbehov för budgetåret 2003. Information. Beslut fattas vid styrelsens sammanträde i oktober.
5 7. Förslag om den fortsatta verksamheten inom SU Holding AB. beslutar att till verksamheten i SU Holding AB vid behov anvisa högst 4 milj.kr längst t.o.m. 2003-12-31 för att möjliggöra för bolaget att hitta annan långsiktig finansiering. Ytterligare underlag och information skall lämnas till styrelsen vid sammanträdet i september. 8. Förslag till sammanträdestider hösten 2002. 9. Revisionsberättelse för Stockholms universitet. Rapport beträffande lämnad garantibestämmelse (Dnr SU 112-2737-01). 10. Lägesinformation om rekryteringen av ny rektor. beslutar om följande sammanträdestider: 18 september, tisdagen den 29 oktober (budgetmöte) och fredagen den 29 november. Samtliga möten äger rum kl. 09.00-12.00 i stora salen, Bloms hus. Information av avdelningsdirektör Joakim Hedin, RRV. Ang. rapport beträffande lämnad garantibestämmelse instämmer styrelsen i RRV:s bedömning att frågan skall tas upp på departementsnivå för att klargöra statens ansvar i den nu aktuella garantiförbindelsen. Sådana kontakter har redan påbörjats mellan SU, KTH och regeringskansliet. Styrelsens ordförande Anitra Steen informerar. Styrelsens rekryteringsgrupp har anlitat konsulten Ulf Assargård, Amrop International, som stöd i arbetet med rekrytering av ny rektor. Ett förslag till kravprofil har presenterats för valförsamlingen. Rekryteringsgruppen får synpunkter på förslaget från valförsamlingen senast den 31 maj. fastställer kravprofilen vid sammanträdet den 7 juni. Dialogen mellan valförsamling och rekryteringsgrupp är viktig och valförsamlingens ordförande, professor Anders Colmsjö, är adjungerad till rekryteringsgruppen. Nomineringsperioden för valförsamlingen att lämna förslag till kandidater gäller till slutet av september. Rekryteringsgruppens sökprocess påbörjas i augusti. Rekryteringsgruppen kommer intervjua ett antal kandidater under hösten och avsikten är att ett förslag skall finnas till styrelsen i november/december. Cecilia Schelin Seidegård har meddelat att hon på grund av sin arbetssituation under hösten vill lämna sin plats i rekryteringsgruppen. Styrelsen beslutar att utse Olof Ehrenkrona till ny ledamot.
6 11. Övriga frågor. Personalorganisationerna har ställt en skrivelse till styrelsen om formerna för lönerevisioner och om behovet av centrala medel för vissa kostnader (t.ex. rehabiliteringskostnader). Skrivelsen överlämnas till nu sittande budgetgrupp. Heidi von Born informerar om att den kommande konferensen anordnad av The Nordic Association for Canadian Studies i Stockholm i augusti 2002 kommer ske i viss samverkan med Strindbergfestivalen. Vid protokollet: Pia Bjerén Fürstenbach Justeras: Anitra Steen Cecilia Schelin Seidegård (pp. 1-8) Henning Rodhe (p. 9-11)