Protokoll. sida 1(17) nr 3/2015 Organ: Styrelsen Tid: 30.3.2015 kl. 9.00-11.35 Plats: Beslutsfattare Närvarande: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Hans Frantz pol.lic. Monica Sirén-Aura admin. föreståndare Mona Vikström hälsovårdare Greger Forsblom jordbrukare Riitta Kentala pensionär Bernhard Utter specialläkare Per Hellman pensionär Ulla Hellén byråsekreterare Raija Kujanpää advokat Sven Grankulla företagare Asko Salminen maskintekniker, ordf., viceordf. Frånvarande: Sakkunniga: Peter Nieminen klinikgruppschef 45 Övriga närvarande: Gösta Willman Bernhard Bredbacka FMGE:s ordf. FMGE:s I vice ordf. Föredragande: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen svd:s direktör förvaltningsdirektör chefsöverläkare adm.överskötare Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör Paragrafer: 36-51 Protokollet undertecknat: Ordförande: Sekreterare: Justerat: Hans Frantz Plats och tid: Töjby..2015 Olle Gull Plats och tid: Vasa..2015 Framlagt till påseende: Riitta Kentala Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum..2015, kl. 8.00 15.00 Raija Kujanpää Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör
Protokoll. sida 2(17) nr 3/2015 Organ: Styrelsen Tid: 30.3.2015 kl. 9.00-11.35 Plats: Ärendeförteckning Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Paragraf Ärende Sida 36 Sammanträdet öppnas beslutsförhet 3 37 Val av protokolljusterare 3 38 Sammanträdets arbetsordning 3 39 Val av ny näringschef 4 40 Utslag i Vasa förvaltningsdomstol 5 41 Rättelseyrkan över val av anstaltvårdare, Anna Veikkola 6 42 Protokollförteckning 8 43 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut 9 44 Omdisponeringen av budgeten för 2015 10 45 Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete över Kvarken 11 46 Programmet VCS 2025 12 47 Dispens från språkkunskapskrav 13 48 Dispens från språkkunskapskrav, Jaan Kirss 14 49 Val av överläkare i barnpsykiatri 15 50 Kvalitetsrapport 2014 16 50 Information, meddelanden, initiativ, frågor 17 Ordförande: Hans Frantz
Ärendesida 3 (17) Styrelsen 36-38 30.3.2015 36 Sammanträdet öppnas beslutsförhet Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 37 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes ledamöterna Riitta Kentala och Raija Kujanpää. 38 Sammanträdets arbetsordning Godkände arbetsordningen med den ändringen att 45 behandlas först.
Ärendesida 4 (17) Styrelsen 39 30.3.2015 39 Val av ny näringschef FD 11 Vår nuvarande näringschef kommer att gå i pension och har sin sista arbetsdag 31.3. 2015. Tjänsten som näringschef har varit lediganslagen och i december 2014 förrättade styrelsen ett val men personen som valdes tog inte emot tjänsten. Därför har tjänsten igen varit anslagen att sökas både i lokala och riksomfattande tidningar. Vid ansökningstidens utgång hade det inkommit fyra ansökningar. Ansökningarna och de sökandes meriter finns i bilagan som delges styrelsen. Sammanställning av sökanden (en personförteckning som inte delges på nätet) BILAGA 39/1 Formell kompetens för tjänsten är lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Förvaltningsdirektören har tillsammans med den nuvarande näringschefen gått igenom de sökande och kallat två till intervju. Av de formellt kompetenta sökande så har vi funnit att Minna Mänty är den lämpligaste. Hon har en yrkeshögskoleexamen i bio- och livsmedelsteknik från Seinäjoen ammattikorkeakoulu och en kombinationsexamen (studentexamen och grundexamen inom hotell och restaurangbranschen) från koulutuskeskus Sedu. Hennes arbetserfarenhet är från olika kök och från livsmedelsindustrin. Lönesättningen i bilaga (delas ut till styrelsen). BILAGA 39/2 FD: föreslår att Minna Mänty väljs till tjänsten som näringschef med en prövotid på 6 månader. Före det ordinarie tjänsteförhållandet kan inledas måste ett godtagbart friskhetsintyg uppvisas. Prövotiden börjar 1.4.2015. Styrelsen fastställer lönesättningen enligt bilagan.
Ärendesida 5 (17) Styrelsen 40 30.3.2015 40 Utslag i Vasa förvaltningsdomstol FD 12 Vasa förvaltningsdomstol har med sitt utslag 16.2.2015 nr 15/0058/1 förkastat det besvär som Maged Hanna framfört över valet av lagerarbetare. Beslut nr 15/0058/1 BILAGA 40 FD: föreslår att styrelsen antecknar beslutet till kännedom.
Ärendesida 6 (17) Styrelsen 41 30.3.2015 41 Rättelseyrkan över val av anstaltvårdare, Anna Veikkola FD 13 Inom Vasa sjukvårdsdistrikts Rengöringsservice har 5 fortgående arbetsförhållanden som anstaltsvårdare varit lediganslagna att sökas. Kompetenskraven har varit lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet samt nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Den lediganslagna befattningen har lockat 8 sökanden, vilka alla har fyllt de formella kompetenskraven. Serviceförman Kaija Kellokoski-Pakkala har med sitt beslut 6.3.2015/ 3 valt fem av de sökande. En sammanställning av de sökande och deras meriter samt serviceförmannens beslut finns i bilaga. Beslut 6.3.2015/ 3 BILAGA 41/1 Sökande till befattning BILAGA 41/2 (sammanställningen är ett personregister som inte delges allmänt) En av de sökande, Anna Veikkola, har framfört en rättelseyrkan över beslutet. Som motiv för sin rättelseyrkan har Anna Veikkola framfört att hon anser sig ha längre arbetserfarenhet än flera av de valda samt att hon har anstaltvårdarexamen. Rättelseyrkan finns i bilaga. Rättelseyrkan, Anna Veikkola BILAGA 41/3 När det finns flera formellt kompetenta sökanden till en befattning måste det göras en bredare helhetsbedömning av de sökandes meriter och lämplighet. Helhetsbedömningen består därför också av sådana svårmätbara men viktiga faktorer som arbetsmotivation, flexibilitet i arbetet och samarbetsförmåga. Det ligger i arbetsgivarens kompetens att bedöma vilka av dessa kriterier som är viktiga och hur väl de uppfylls av respektive sökande. Det har aldrig sagts att Anne Veikkola skulle vara olämplig eller inkompetent att sköta en befattning som anstaltvårdare. Arbetsgivaren motiverar varför någon har valts men aldrig varför någon inte har valts. Serviceförman Kaija Kellokoski-Pakkala motiverat beslutet till Anna Veikkola med att de valda har varit de lämpligaste och bestrider att hon skulle ha uttryckt det på det sätt som Anna Veikkola citerar i sin rättelseyrkan. Av de åtta formellt kompetenta sökanden har fem stycken bedömts för uppgiften lämpligare än Anna Veikkola. Det är då uppenbart att Veikkolas arbetserfarenhet i den helhetsbedömning inte vägt så tungt som Veikkola själv skulle vilja tillmäta den. Arbetsgivaren gör ett val utgående från de kriterier som arbetsgivaren tycker att är viktiga just i den befattningen. Alla har formellt konsterats fylla kriteriet arbetserfarenhet. fortsätter
Ärendesida 7 (17) Styrelsen 41 30.3.2015 Det finns ingenstans sagt att lång arbetserfarenhet skulle åsidosätta övriga bedömningskriterier som arbetsmotivation, flexibilitet i arbetet och samarbetsförmåga. En arbetsgivare har rätt till en relativt vid bedömning utan att arbetsgivaren överskrider sin prövningsrätt. FD: styrelsen förkastar rättelseyrkan eftersom något formellt fel inte begåtts och den prövning som gjorts inte överskridit prövningsrätten. En motivering till valet har också gjorts.
Ärendesida 8 (17) Styrelsen 42 30.3.2015 42 Protokollförteckning FD 14 Protokoll från psykiatriska delegationen, år 2014, sammanlagt 4 st. Protokollen som bilaga BILAGA 42/1-4 FD: föreslår att protokollen antecknas för kännedom.
Ärendesida 9 (17) Styrelsen 43 30.3.2015 43 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Svd:s dir. 9 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutförteckningar. Distriktsdirektörens beslut BILAGA 43/1 Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA 43/2 Chefsöverläkarens beslut BILAGA 43/3 Administrativa överskötarens beslut BILAGA 43/4 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom.
Ärendesida 10 (17) Styrelsen 44 30.3.2015 44 Omdisponeringen av budgeten för 2015 Svd:s dir. 10 Tekniska chefen föreslår att 600.000 av de medel som reserverats för endoskopienheten på A2 kan omdisponeras för att göra ändringsarbeten på Roparnäs fastigheten i nuvarande hjälpmedelscentralen som skall ändras till matsal för patienterna. Endoskopienheten färdigställs 2016. Förslaget finns i bilaga. Förslag 23.2.2015 BILAGA 44 SVD:s DIR: föreslår att styrelsen godkänner omdisponeringen.
Ärendesida 11 (17) Styrelsen 45 30.3.2015 45 Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete över Kvarken Svd:s dir. 11 Styrelsen för Västerbottens läns landsting varit på besök i Vasa sjukvårdsdistrikt 24-25.2.2015. Detta var ett svarsbesök på det besök som Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse gjorde i Umeå 2014. Det finns en lång tradition av kontaktskapande verksamhet mellan de två organisationerna och besöken ses som en ortsättning på denna tradition. Dessutom utgör de en stärkning totalt sett av samarbetet mellan regionerna runt Vasa och Umeå. Eftersom bägge parter vill fördjupa samarbetet, föreslår vi att följande intentionsavtal kunde godkännas. Texten till intentionsavtalet lyder som följer: Västerbottens läns landsting och Vasa sjukvårdsdistrikt vill med denna avsiktsförklaring tydliggöra en gemensam vilja om ett samarbete kring högspecialiserad sjukhusvård mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Nus). Avsikten är att inom kort starta ett pilotprojekt med ett antal patienter från Vasa sjukvårdsdistrikt som erbjuds vård vid Nus. Vilka specialistområden som kommer att beröras beror bl a på vilka behov som finns. Det kan handa om strålbehandling av tumörer, neurokirurgi, thoraxkirurgi eller vården av för tidigt födda barn. Syftet med pilotprojektet är att ur ett patientperspektiv beskriva och utvärdera patientens väg genom hela vårdkedjan från remiss till eftervård, patienttransport, behandling och administrativa frågeställningar. Västerbottens läns landsting erbjuder samma pris för utförd vård som gäller för övriga landsting i norra regionen. Landstinget utlovar en prissättning som ligger under genomsnittet för övriga universitetssjukhus i Sverige med en produktivitetsutveckling och kvalitet som ligger över genomsnittet. Under projekttiden ansvarar landstinget också för patienttransporterna mellan Vasa och Umeå. Båda parterna ger stöd för pågående färjeprojekt mellan Umeå och Vasa. Färjan är en viktig del i att knyta ihop öst och väst där ett framtida samarbete i sjukvården blir en väl fungerande färjeförbindelse en viktig pusselbit. SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen kunde godkänna ett intentionsavtal med det ovan nämnda innehållet samt ger styrelseordföranden och sjukvårdsdistriktets direktör i fullmakt att underteckna intentionsavtalet.
Ärendesida 12 (17) Styrelsen 46 30.3.2015 46 Programmet VCS 2025 Svd:s dir. 12 Programmet VCS 2025 har lanserats i syfte att utveckla verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Målet med programmet är att uppgöra såväl en konceptplan för en kundorienterad organisationsmodell i ett integrerat system som en verksamhetsmässig plan för olika servicehelheter. Båda dessa planer utgör grunden för den projektplan där man ska fastställa hur centralsjukhuset ska utvecklas under de kommande åren. Målet med konceptet är att få till stånd en verksamhet där den kundorienterade aspekten kommer till uttryck som den bästa kundupplevda kvaliteten i Finland. Kunderna ska vårdas holistiskt: sjukhusets processer och organisation planeras utgående från kundens förutsättningar och villkor. Samtidigt som sjukhusets processer löper smidigare än i nuläget och genomförs i rätt tid. Inom ramen för konceptet arbetar man med att skapa en bättre beredskap för eventuella integrationer inom social- och hälsovården men även för kostnadsbesparingar. Inom ramen för programmet VCS 2025 har man under våren hållit workshopar för de 15 planeringsgrupper som arbetar med de verksamhetsmässiga helheterna. Avsikten är att konceptplanen ska föras till fullmäktige i juni 2015. Preliminär konceptplan, delas ut till styrelsen (svenska versionen delas ut på mötet) BILAGA 46 SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar det preliminära konceptplanet för kännedom.
Ärendesida 13 (17) Styrelsen 47 30.3.2015 47 Dispens från språkkunskapskrav CÖL 7 Vasa centralsjukhus ledigförklarade visstidstjänst för en specialiserande läkare på den inremedicinska kliniken har som enda sökande sökts av ML Ritva Tapio. Enligt överläkaren i invärtesmedicin Alpo Hirvioja uppfyller Ritva Tapio de formella behörighetskraven för tjänsten till övriga delar förutom till den del som gäller kravet på språkkunskaper i svenska. Under det halvår som hon varit verksam som specialiserande läkare vid vårt sjukhus har hon emellertid påvisat att hon i praktiken klarar sig väl även på svenska. Ritva Tapio har meddelat att hon aktivt ska studera svenska och dessutom delta i den språkkurs i svenska som sjukhuset arrangerar i vår. Ritva Tapio anhåller nu av styrelsen om dispens från kravet om goda kunskaper i svenska då hon nu söker till visstidstjänsten som specialiserande läkare. Den inremedicinska klinikens överläkare Alpo Hirvioja och den medicinska klinikgruppens chef Maija Räsänen förordar ett beviljande av dispens. Ritva Tapios anhållan BILAGA 47/1 Alpo Hirviojas skrivelse och Maija Räsänens förordande BILAGA 47/2 CÖL: Föreslår att styrelsen ska bevilja ML Ritva Tapio dispens från kravet om goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. styrelsen godkände förslaget enhälligt men förutsätter att den sökande deltar i centralsjukhusets språkundervisning.
Ärendesida 14 (17) Styrelsen 48 30.3.2015 48 Dispens från språkkunskapskrav, Jaan Kirss CÖL 8 Vasa centralsjukhus ledigförklarade tjänst som biträdande överläkare i gastrokirurgi har som enda sökande sökts av ML, specialist i gastrokirurgi och kirurgi Jaan Kirss. Enligt överläkaren i gastrokirurgi Jan Andersén uppfyller Jaan Kirss de formella behörighetskraven som ställs på tjänsten i övrigt, men han saknar behövliga intyg över språkkunskaperna i svenska och finska. Under de flera år som han varit verksam som läkare vid vårt sjukhus har han emellertid påvisat att han i praktiken klara sig på såväl svenska som på finska. Han har också förbundit sig att delta i språkundervisning för att förbättra sina språkkunskaper. Jaan Kirss anhåller om att styrelsen ska bevilja honom dispens från sjukvårdsdistriktets språkkunskapskrav. Överläkaren i gastrokirurgi Jan Andersén och klinikgruppschef Peter Nieminen förordar ett beviljande av dispens. Jaan Kirss anhållan BILAGA 48/1 Jan Anderséns och Peter Nieminens skrivelser BILAGA 48/2 CÖL: föreslår att styrelsen ska bevilja ML Jaan Kirss dispens från kravet om god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. styrelsen godkände förslaget enhälligt men förutsätter att den sökande deltar i centralsjukhusets språkundervisning.
Ärendesida 15 (17) Styrelsen 49 30.3.2015 49 Val av överläkare i barnpsykiatri CÖL 9 Innan utgången av den utsatta ansökningstiden har den ledigförklarade tjänsten som överläkare i barnpsykiatri sökts av ML, specialist i barnpsykiatri Kristina Forsman. Den sökande uppfyller de behörighets- och språkkrav som ställs på tjänsten. Den sökandes CV (delas ut till styrelsen) BILAGA 49/1 Kristina Forsman har avlagt sin medicine licentiatexamen 26.10.2000, blivit legitimerad läkare 2.11.2000 och avlagt sin specialläkarexamen i barnpsykiatri 12.6.2014. Under sin specialisering har hon arbetat på Vasa centralsjukhus som läkare i över 6 år och har skött sitt arbete på ett berömligt sätt. Chefen för den psykiatriska klinikgruppen Jesper Ekelund förordar att Kristina Forsman ska utses till tjänsten som överläkare i barnpsykiatri. CÖL: Föreslår att ML, specialist i barnpsykiatri Kristina Forsman ska utses till ordinarie överläkare i barnpsykiatri från 1.5.2015. I och med att hon i sitt arbete kommer att arbeta med barn bör hon förevisa ett utdrag av straffregistret inom 30 dagar. Lönesättningen fastställs enligt den bilaga som delas ut till styrelsen BILAGA 49/2
Ärendesida 16 (17) Styrelsen 50 30.3.2015 50 Kvalitetsrapport 2014 AÖSK 4 På Vasa centralsjukhus upprättar man årligen en kvalitetsrapport som är en sammanställning av det planenliga utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå i syfte att upprätthålla och främja en högklassig och säker vård. I samband med rapporten har man inom organisationen gått igenom kvalitetsarbetet, patientsäkerheten, den övergripande säkerheten, patientombudsmannaverksamheten, dataskyddet, sjukhushygienen och vårdtyngdsklassificeringen för år 2014 samt utvecklingsplanen för år 2015. Kvalitetsrapporten för år 2014 och en sammanfattning av resultaten (delas ut till styrelsemedlemmar) BILAGA 50/1-2 AÖSK: styrelsen antecknar rapporten för kännedom.
Ärendesida 17 (17) Styrelsen 51 30.3.2015 51 Information, meddelanden, initiativ, frågor Nästa styrelsemöte hålls den 27 april, men mötet den 1 juni flyttas till 22 maj och mötet den 22 juni flyttas till 15 juni. Den 5 juni kl. 9 överlämnar revisionsnämnden revisionsberättelsen.