KALLELSESIDA utfärdad 25.11.2015. Sammanträdestid:, kl.15.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 45. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 46. PROTOKOLLJUSTERARE. 47. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 48. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018. 49. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende 17.12.2015 Sammankallare Jonny Karlström, kfge ordf. enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 25.11 Intygar John Wrede, kom.dir.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: torsdagen, kl.15.06 17.29. Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva. Beslutande Ordinarie: Jonny Karlström, ordf. Thomas Sjöman, viceordf. Björn Carneholm Peter Granberg Anita Hellström-Sandberg Olof Holmberg Mikko Snellman Malena Strandvall Josephine Thörnroos Tiina Thörnroos Marja Tuomola Suppleanter: X Mathias Lindman X Sven Sjöblom Övriga: Margaret Lundberg, kst.ordf., Tommy Öström, kst. viceordf. John Wrede, kom.dir. X Susanne Öström/ekonomichef, Paragrafer 45-48. Underskrift Jonny Karlström Ordförande John Wrede Protokollförare Malena Strandvall protokolljusterare Marja Tuomola protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende: Kommunkansliet i Åva, Intygar John Wrede, kom.dir.
45. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. Kommunfullmäktige ; Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 46. PROTOKOLLJUSTERARE. Kommunfullmäktige ; Till protokolljusterare valdes Malena Strandvall och Marja Tuomola. 47. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. Kommunfullmäktige ; Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan. Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). BESLUT: Enligt förslag. -----------------
48. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018. Kommunstyrelsen 19.11.2015; Bifogas nämndernas förslag till BUDGET 2016 (budgetboken) samt till EKONOMIPLAN 2017-2018. Ytterligare bifogas separat en resultaträkning och en finansieringskalkyl som beaktar KD:s förslag till ändringar/tillägg m.m. ref. till nämndernas förslag (se nedan under FÖRSLAG) vad gäller BUDGET 2016. Genomgång per resultatområde tillsammans med ledande tjänstemän för respektive resultatområde samt diskussion om förslag till ändringar (i första hand KD:s förslag). Genomgång för beslut sida för sida (efter den resultatområdesvisa genomgången och diskussionen). Till skillnad från tidigare behandlas BUDGET och EKONOMIPLAN för respektive RO i ett svep d.v.s. efter varandra m.a.o. i ett och samma ärende. Detta eftersom BUDGET och EKONOMIPLAN hänger ihop och för att det med tidigare upplägg, som separata ärenden d.v.s. först BUDGET och sedan EKONOMIPLAN, brukar resultera i att det inte finns någon kraft/intresse alls att diskutera EKONOMIPLANEN. Nämnderna har, på uppmaning av Kst. 26.10.2015, gjort följande nedskärningar i jfr. med sina ursprungliga budgetförslag 2016 : Närings- och utvecklingsnämnden/ 29.10.2015: 10 900 Socialnämnden/05.11.2015 (resp. RO):social.n. 525, allm.soc.arb. 3950, barnomsorgen 23 506, äldreomsorgen 7178..totalt. 35 159. Skolnämnden/02.11.2015 (resp. RO): 18 000 Biblioteks- och kulturnämnden: 5018. Byggnadstekniskanämnden (resp. RO)/ordf. och kommuntekniker: brand.o.rädd. 2000, reningsverk 2000, uthyrda fastigheter 2000, fastigheter i eget bruk 2000, Bellarshamn 2000 totalt 10 000. Kst:s resultatområden (vars förslag uppgjorts av KD), ej direkt jämförbara eftersom inget förslag att skära ner från..här i jfr. med budget 2015: centralkansliet 8 291 Nedskärningarna, inklusive Kst:s egna resultatområden, totalt cirka 87 000. FÖRSLAG: Förslag (KD:s) att bifogade förslag till budget samt ekonomiplan (bygger på nämndernas förslag d.v.s. har beaktats nedskärningarna även om nämnderna inte har ändrat ekonomiplanerna i samband med nedskärningsuppmaningen från Kst. 26.10.2015) omfattas med följande ändringar/tillägg (ref. till resultatområdena): DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE - sida 1; tillägg: utöver vikarier även ordinarie personal. - sida 2; ändring; - om stort underskott i föregående års bokslut bör kommunen inom april-maj se över ekonomin och diskutera åtgärder för balansering av följande budget (beredning inför följande års budgetarbete så att bl.a. Kst. har underlag för budgetdirektiven m.m.). TIDTABELL: - tillägg: 30.05.2016 om stort underskott så bör ekonomin ses över och diskuteras åtgärder för att få följande års budget i balans. INKOMSTER: AVGIFTER OCH TAXOR: - annonsering i Brändö-info: texten med ändring (storlek på sida): Annonsering max. ½ sida gratis för ideella föreningar och ¼ sida gratis för privatpersoner med hemort eller verksamhet (även tillfällig, av engångskaraktär) i kommunen eller Kumlinge kommun. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis max. 1/8 sida (förutsätter en anknytning till kommunen/dess invånare). Övriga betalar en avgift om 20 för en ½ sida, 10 för ¼ sida och 5 för 1/8 sida. Forts..
48. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 Forts Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga. Ingen helsidesannonsering. Allt material som skickas för publicering bör vara färdigt bearbetat. - justering av måltidsavgifter (lunch) för personal (ej för lärarna där skollunchen är skattepliktig förmån) och gäster: Idag uppbärs (samtliga enheter) 5 för personal och 7,50 för gäster. Föreslås att måltidsavgiften för personal höjs till den lägsta avgiften enligt skattestyrelsens direktiv för undvikande av beskattningsbarhet d.v.s. i detta nu 6,20 (spannet 6,20-10,10 ). För gäst uppbärs alltid nämnda måltidsavgift + 2,50 d.v.s. 8,70 ref. till gällande 6,20. - tillägg (under Avgifter för avfall till reningsverket) i form av avloppsavgift för anslutningarna i Åva samt Bellarshamn (ingen ännu inkopplad i Bellarshamn, i Åva sen cirka ett år tillbaka..första avläsningen i november 2015 enligt taxan som omfattades när beslut fattades om att bygga avloppsnätet i Åva). Ärendet behandlat av Kst. 04.03.2015/ 23 men ej behandlat av Kfge (KD glömt) vilket då görs nu i samband med budget 2016. Närmast frågan om en precisering ref. och för att få med i budgeten (inte funnits med tidigare). Texten som läggs till: Avloppsvatten från anslutningar till kommunens reningsverk 3 /m3 exklusive moms. RESULTATOMRÅDENA (DRIFT OCH INVESTERINGAR): - Stomnätet; strykning av parentesen (totalt cirka 420 anslutningar). - Närings- och utvecklingsnämnden; Ändring Målsättning: antal förväntade invånare från 630 till 550 (i enlighet med Visionen). Stryker anslaget för turistinformation 8000. Turistinformation i samarbete med biblioteket d.v.s. under bibliotekets öppethållningstid. Strykning av anslagen för apparna (experttjänster) totalt 2000. - Ungdoms- och idrottsverksamhet; ekonomiplanen: bidraget till BIK/Brändöluffen återinförs 2017 d.v.s. 2000 (tidigare år 3000 ). Som motivering anförs att luffen är en av kommunens viktigaste profileringsprojekt som ger synlighet, PR m.m. (i samma kategori som litteraturseminariet En vind från havet, Lions Fisketävling och Lappo uf:s Valet och kvalet ). - Brändöhallen; ändring/minskning av anslag: klätterväggen i två etapper: 2016 egentlig klättervägg inkl. utrustning 15 000 - bidrag 3 750 = netto 11 250. 2017 boldervägg (för friklättring) inkl. utrustning 13 000 - bidrag 3250 = netto 9 750 (ansökan om bidrag för 2016 har lämnats till ÅIF). Ändring av texten (budget 2016) d.v.s. ny: - klättervägg på cirka 7 m höjd och 6 m bredd inkl. kringutrustning på bortre gaveln och anpassad för såväl skolelever, nybörjare och längre hunna. Väggen kompletterar utbudet av inomhusaktiviteter under regniga dagar. Bör uppfylla krav på säkerhet m.m. Investering = 15 000 (summan brutto; om bidrag erhålls så då 25 % och nettot cirka 11 250 ). - Brandskydds- och räddningsverksamhet: investeringsanslaget 9 500 samt avskrivningen 1 425 för portabel brandpump stryks eftersom Kfge 04.11.2015 beslöt att höja gränsen för investeringar till 10 000. Anslaget, 9 500, förs till driftsbudgeten för nämnda RO. Innebär att resultatet försämras med 8 075 (investeringen 9 500 minus avskrivningen på 1 425 ). Ekonomiplanen: anslaget för om- och tillbyggnaden av branddepån i Brändö 2018: 75000. - Tekniska nämnden; strykning av anslaget (investering) för ytbeläggning av grundrenoverade vägar i Korsö 30 000 (kan eventuellt tas upp i samband med tilläggsbudget under året; ytbeläggningen sker ändå på hösten). - Avfallshantering; nämnden bör ta fram förslag till justering (höjning) av Avgifter för sophantering fr.o.m. 01.01.2017. - Uthyrda fastigheter; Kst. bör justera hyrorna (nivå för att på sikt nå balans mellan utgifter och inkomster). - Bellarshamn: tillägg; underhåll 2000, strykning(investering): Ytbeläggning av gatuområden med mjogg(7870 m2) 70 000. Stryks: Ytbeläggning av vägarna utförs 2016 eftersom alternativet är första grusningen, sladdning och saltning under 2016. Forts
48. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 Forts Sammanfattning; budgetförslagets (KD:s) underskott är mycket stort = 223 222. Underskott i denna storleksordning är inte något som i regel bör godtas. Det egentliga underskottet, om man räknar bort engångsbidraget till Lappo vatten & miljö på 81 225, blir 141 997 (fortfarande mycket stort underskott). Kommunen har dock inte sedan 2005 (-55 395 ) haft bokslut med underskott trots budgeterade underskott. I underskottet finns till skillnad från tidigare budgetunderskott också s.k. permanenta drifts- utgifter (finns också utgifter av engångskaraktär som bidraget till Lappo vatten & miljö för byggande av avloppsnät) som m.a.o., i budgeten, skulle kräva nedskärningar i driften (servicenivå lagstadgad men också frivillig samt diverse övriga frivilliga åtaganden) för att nå balans. Kommunens kassa är tämligen god och tål m.a.o. några bokslut med underskott av modest format (31.12.2016 i kassan ca 370 000 ). Kassan bör, för driften/utgifterna uppgå till minst 100 000. Både verksamhetens (driftens) inkomster och utgifter ändras relativt lite så att skillnaden d.v.s. verksamhetsbidraget ökar med 34 786 (ca 1,3 %). Personalkostnaderna ökar med 43 340 (ca 2,7 %). Årsbidraget minskar kännbart (mer än halveras d.v.s. till 78 772 ). Avskrivningarna i stort sätt på samma nivå med en liten minskning. Kassamedlen minskar till lägsta nivå på länge d.v.s. 31.12.2016 cirka 370 000 (fortfarande ok. och hålls cirka på samma nivå under hela planperioden). Som motivering till förslagets i sig stora underskott (i regel inte acceptabelt) framförs att ytterligare inbesparingar (typ storleksordning 50 000 som 0,5% skatteprocent höjning skulle ha inneburit för ett rimligt underskott ref. till KD:s förslag till Kst.) innebär neddragning i den service, de verktyg som kommunen behöver för att klara av den utmanande situation som kommunen befinner sig i d.v.s. att hålla kommunen tillräckligt attraktiv för att hålla nuvarande invånare kvar och locka till inflyttning. Bitar som båda behövs. I budgeten finns inget direkt onödigt även om det finns en del som är frivilligt för kommunen. Även det frivilliga (utanför kommunens direkta kärnfrågor, ansvar, det lagstadgade) är av stor vikt för invånarnas trivsel, kommunens utveckling m.m. I samband med bokslutet för 2015, och särskilt ifall av kännbart underskott, bör kommunen före sommaruppehållet diskutera hur få budgeten på sikt i balans genom de instrument som finns tillhanda d.v.s. verksamhetens utgifter/inkomster m.m. och skatterna (såväl inkomstskatten som fastighetsskatterna). Övriga förslag/rekommendationer för framtiden (med tanken på det ekonomiskt oroväckande läget). Skrivs ej in i budgetboken/ekonomiplanen: - genomgång av kommunens samtliga Avgifter och Taxor. Många av taxorna har inte justerats på många år (ex. Biblioteksavgifterna, Brändö hallen o.s.v.). - en noggrannare analys av investeringarna. Det faktiska behovet och nödvändigheten (ex. kommunvägarna där det finns vägar som föreslås renoverade m.m. trots få bosättare året runt och renoveringen av lärarbostaden i en byggnad som ändå på sikt torde rivas). Detta för att spara kassamedel och också för att hålla avskrivningarna totalt på en rimlig nivå (som påverkar resultatet). Om möjligt kan ett tak för investeringarna (avskrivningarna) formuleras. Förslag som framkom under Kst:s budgetdiskussion (ej KD:s förslag): Barnomsorg: - Förslag (budgeten) av ledamot Jörgen Gustafsson att återinföra medlen för dagisskjutsar d.v.s. 5 524. Enligt texten i 2015 års budget men strykning av För barn i övriga byar ordnas skjutsar Gustafssons förslag understöddes av ledamot Öström. - Förslag (ekonomiplanen) av ordf. Lundberg att meningen Då barnantalet i Lappo-Asterholma ökar bör beredskap finnas för att tillgodose behov av barnomsorg. Lundbergs förslag understöddes av ledamot Öström. Forts
48. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 Forts Brändö hallen: - Förslag (budget) av ledamot Jörgen Gustafsson att KD:s förslag om anslag för klättervägg stryks. Gustafsson erhöll ej understöd. Biblioteks- och kulturnämnden: - Förslag (budget) av ordf. Lundberg tillägg (ändringar): Lappo skolbyggnad är utbjuden till salu varför nämnden bör utreda filialbibliotekets fortsatta verksamhet utgående från att fastigheten är till försäljning. Utredningen bör vara Kst. tillhanda senast 31.05.2016. Lundbergs förslag understöddes av ledamot Öström. Fastigheter i eget bruk: - Förslag (budget ekonomiplan) av ledamot Gustafsson att Målning/ytbehandling av hallens yttre balkar skjuts till 2017. Gustafssons förslag understöddes av ledamot Öström. Uthyrda fastigheter: - Förslag (budget) av ledamot Gustafsson att anslaget för grundrenovering av Brändö hyresbostad I 20 000 stryks. Hela texten stryks. Gustafssons förslag understöddes av ledamot Sjöman. Samtliga KD:s förslag samt understödda förslag omfattades. Kst:s förslag till Kfge innebär m.a.o. ett underskott på 208 386 (jfr. KD:s 223 222 ). Ärendet till Kfge. BESLUT: Enligt förslag. ---------------- Kommunfullmäktige. Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Presentation av Kst:s ordf. Margaret Lundberg. Procedur: genomgång/presentation/diskussion av budget/ekonomiplan, förslag och sedan beslut. Diskussion. BESLUT: Ändringar d.v.s. tillägg, strykningar. Samtliga förslag av ordf. Karlström om inte annat påpekas: - Strykning av Telefax med avgifter (uppbärs ej i praktiken). - Ändring av siffrorna i Hemserviceavgifterna (tekniskt vad gäller avgifterna, delegerats till socialchefen och faktiskt vad gäller närståendevård). - Strykning av raden totalt per dag för gäst18,00. - RO Centralkansliet; investeringar; aktieinköp: från 2-4 rum ändras till 1-4 rum. - RO Kollektivtrafiken; budgeten; summan för köptjänsten från Vainion Liikenne ändras från 1500 till 2000. - RO Biblioteks- och kulturnämnden; budgeten (Tiina Thörnroos); Turistinformation i biblioteket (under bibliotekets öppethållningstid) i samarbete med Närings- och utvecklingsnämnden, ekonomiplanen (Tiina Thörnroos); under Vision byte av ordet myndighet till organ. - RO Brandskydds- och räddningsverksamhet; Investering 2017; utrustning till utalarmering ändras till driftskostnad d.v.s. 8000. - RO Avfallshanteringen; ekonomiplan; ökning av inkomsterna (avfallshanteringsavgifterna) från 75 000 till 85 000 år 2017 och från 78 000 till 88 000 år 2018. - RO Uthyrda fastigheter; budgeten (Malena Strandvall); utreds överlåtelse av kylrummet i Lappo till samfällighet eller motsvarande; budgeten (Tiina Thörnroos); utreds aktiebolagisering av Brändö hyresbostad nr 1-2 för försäljning; ekonomiplanen; inkomsterna från hyrorna justeras så att de ökar med 10 000 för 2017 och ytterligare 15 000 för 2018. Texten för renovering av Brändö hyresbostad stryks. Kfge omfattade enhälligt budgeten och ekonomiplanen med nämnda förslag. --------------------------------------------------------------------------------------------
49. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Kommunfullmäktige ; KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: - ordf. avtackade avgående fullmäktige ledamöterna Gunvor Husell, Anita Hellström-Sandberg och Mikko Snellman med en chokladask. - Vårdöinitiativet, se Kst. 15.06.2015/ 78, har haft endast ett möte. Kumlinge och Finström har inte dags datum fattat beslut om fortsatt deltagande i initiativet (Vårdö Kst. meddelat med protokolls- utdrag att de utsett representanter till fortsatt arbete med initiativet). - Kommuntekniker/byggnadsinspektör Bo Qvarnström meddelat att han kommer att vara sjukskriven fr.o.m. 30.11.2015 cirka 6 veckor framöver. Tiden för kort för anställande av vikarie samtidigt som för lång för att inte vidta några förberedelser. BQ gjort upp förteckning med de ärenden som är mest brådskande. Ordf. Imme Henriksson och KD vidtalade för att dela på uppgifterna. BQ kommer att finnas tillhands per telefon vid behov. - Jomala kommun skickat förfrågan angående kommunens intresse för samordning av personalresurser för flyktingmottagande (sista dag 23.11). KD svarat (på eget bevåg efter diskussion med socialchefen) att kommunen ser tiden an (när kommunen vet något mer hur flyktingmottagandet, Kfges beslut 04.11.2015, utvecklar sig). - Kst. 19.11.2015: 133. ANHÅLLAN OM FORTSATT TJÄNSTLEDIGHET FÖR TJÄNST INOM KOMMUNEN-SOLKULLA/MARI SJÖMAN REVIDERING AV PRINCIPERNA FÖR ARBETSLEDIGHET. 135. FÖRFRÅGAN OM ATT FÅ KÖPA KOMMUNENS AKTIER I MARIEHAMNS ENERGI AB/MARIEHAMNS ENERGI AB. 136. ANLITANDE AV MÄKLARE FÖR MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV TOMTERNA PÅ BELLARSHAMN, BRÄNDÖ BY/BYTE AV MÄKLARE. 137. FÖRSÄLJNINGEN AV LAPPO SKOLTOMT MED LAPPO SKOLBYGGNAD/ JUSTERING AV UTGÅNGSPRISET. 138. UPPMANING OM ATT ÅTERSTÄLLA KOMMUNENS TOMT I KORSÖ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMMUNFULLMÄKTIGE ; 45-49. BESVÄRSANVISNING 1/2 FÖRBUD ATT SÖKA BESVÄR Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande. KomLag 112 : 45 47, 49. KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan, om myndigheten inte ändrat sitt beslut vid behandlingen av rättelseyrkandet, sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Gäller besluten : 48. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget: FÖRVALTNINGSBESVÄR Förvaltningsbesvär kan anföras av part. Part är den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på såväl laglighets- som ändamålsenlighetsgrunder. Gäller besluten:-
Besvärsmyndighet och besvärstid 2/2 Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX-22101 MARIEHAMN Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget: Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärs tiden går ut. ANNAN BESVÄRSMYNDIGHET : Besvärsmyndighet: