PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Tid: 25 april 2012, kl. 19.00 Plats: Le Golf, Wermdö Golf & Country Club Närvarande: I enlighet med 6 nedan fastställd röstlängd. 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Viveka Elfström förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Det konstaterades att stämman avsåg behandla frågor rörande GA:1 och GA:7 till delar i gemensam mötesform, och till delar endast gällande motioner rörande GA:7. 2. Val av ordförande på stämman Stämman utsåg Arne Morin till ordförande för stämman. 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare Niklas Borgsved utsågs att vara protokollförare vid stämman. 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande underteckna stämmans protokoll Magnus Gustafsson och Tommy Hultgren utsågs att vara justeringsmän. 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning. 6. Upprättande och fastställande av röstlängd Stämman godkände att cirkulerad debiteringslängd skall utgöra röstlängd. I angelägenheter som rör GA:7, äger endast medlemmar i GA:7 rösträtt. Curt Furusten förevisade fullmakt att företräda ägarna för Värmdövik 1:610 vid mötet. Marcus Manninen visade upp fullmakt att företräda ägarna för Värmdövik 1:554 vid mötet. Röstlängd fastställdes senare till för GA:1 46 st, och för GA:7 37 st. Se underlag i bilaga till protokollet.
7. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning för GA:1 och GA:7 gås igenom. Huvudaktiviteter inom väg, grönområden och hamnen under året presenterades. Därefter presenterades resultaträkning och balansräkning för GA:1 respektive GA:7. Föreningens revisor redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2011 samt beslöt att balansera resultaten i GA:1 respektive GA:7 i ny balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011. 10. Framställningar och förslag från styrelsen Styrelsen presenterade proposition 1, om att genomföra förändringar i föreningens stadgar. Syftet med motionen är att fastslå sedan tidigare beslutade förändringar i stadgarna samt att förtydliga och förenkla stadgarna. Utöver de föreslagna förändringar som kommunicerats i samband med kallelsen, förslog styrelsen att i stadgarna gällande agendan för den ordinarie stämman, göra en förändring i punkt om styrelsens förslag till debiteringslängd. Detta föreslås gälla för kommande år, istället för som nu för innevarande år. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag. Styrelsen presenterade vidare proposition 2, gällande extradebitering för att finansiera beläggningsarbete av vägar. Vägansvarig redovisade förutsättningarna för arbetet med den föreslagna vägbeläggningen. Förslaget innebär en förhöjd medlemsavgift med 900 kr per år under 2013-2017. Fråga uppkom om val av stentyp och bindningsmedel för vägbeläggning, vilket besvarades av vägansvarig. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag. 11. Framställningar och förslag från föreningens medlemmar Inga framställningar och förslag från föreningens medlemmar har lämnats in. 12. Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, adjungerad styrelseledamot, revisorerna och valnämndsledamöterna Stämman beslöt att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med samma belopp som föregående år. 13. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för innevarande år Budget presenterades i sammanfattning gällande GA:1 respektive GA:7. Stämman beslöt att fastställa budget och debiteringslängd enligt styrelsens förslag.
14. Val av styrelse och styrelseordförande Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag: Lena Englund, kassör, nyval 2012-2014 Niklas Borgsved, sekreterare, nyval 2012-2014 Styrelsens medlemmar som är valda sedan föregående stämma: Viveka Elfström, ordförande, 2011-2013 Kjell Ekberg, vägansvarig, 2011-2013 Daniel Petrini, grönområdesansvarig, 2011-2013 Ulrika Arousell, suppleant, 2011-2013 Johan Ejerhed, suppleant, 2011-2013 15. Val av revisorer Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag: Bertil Sommar, revisor, nyval 2012-2013 Lennart Svensson, revisor, nyval, 2012-2013 Björn Eriksson, revisor suppleant, omval 2012-2013 16. Anmälan av den ledamot båthamnssamfällighetens medlemmar utsett till adjungerad styrelseledamot Robert Fahlström, utsågs till adjungerad styrelseledamot, och hamnansvarig. 17. Beslut om valnämnd och sammankallande Stämman beslöt enligt följande: Kristian Åström, valberedningen sammankallande, omval, 2012-2013 Conny Edlund, valberedningen, omval 2012-2013 Bitte Ferngren, valberedningen, nyval 2012-2013
18. Övriga frågor Som första övrig fråga presenterade Björn Eriksson Skeppsdalsströms samhällighetsförenings nya hemsida. Statistiken visar att användandet av hemsidan har ökat och ordföranden för styrelsen konstaterar att hemsidan är en huvudkanal för kommunikationen till medlemmarna, tillsammans med det digitala nyhetsbrevet som styrelsen skickar ut. Styrelsen ämnar använda pappersburen kommunikation allt mindre för att spara både pengar och miljö. Ett tack framfördes till styrelsen för ett bra arbete med information till medlemmarna under året. Fråga uppkom om att lägga asfalt på grus och om hushåll kan få sin uppfart asfalterad i samband med vägbeläggningsarbetet. Detta rekommenderades inte av vägansvarig, delvis på grund av valet av material i vägbeläggningen. Vägansvarig redogjorde för samarbete med Boo Energi gällande vägbelysning och att det kommer att finns möjlighet till ett samordnat erbjudande gällande energileveranser för hushållen i samfälligheten. Ordföranden för styrelsen konstaterade att lampor i lyktstolparna i början av Svartträskvägen behöver ses över, eftersom de är kvicksilverbaserade. I samband med översynen kommer också lampornas funktion att ses över. Kommunens arbete med belysning för cykelbanorna diskuterades i korthet. Fråga uppkom om skada på vägen gällande Klippstigen efter grävning av kommunen. Vägansvarig tog på sig att kontakta kommunen om detta i samband med vägarbeten som bör genomföras på andra delar i området. Ett speciellt tack framfördes till styrelsemedlemmar som lämnar sin post, Bitte Ferngren, Camilla Lien och Johan Aaserud, varpå ett minne från föreningen överlämnades. Mötesordförande förklarade därefter den för GA:1 och GA:7 gemensamma delen av årsmötet avslutat. 19. Framställningar och förslag från styrelsen gällande GA:7 Hamnansvarig redogjorde i korthet för arbetet med statusinventering av hamnen som genomförts under året. Bland annat presenterades behov av att ersätta kättingar under vatten, och exempel på hur materialet slits. Generellt sett konstaterades att hamnen är i förhållandevis gott skick, men läget för hamnen är utsatt vilket innebär att delar av materialet i hamnen måste bytas ut oftare än tidigare beräknat. Styrelsen presenterade proposition 3, om ny beräkningsalgoritm för debitering av båtplats, för att förenkla både för kassören och båtägaren gällande debiteringen av den årliga avgiften. Vidare kan den nya lösningen bidra till en ökad möjlighet att hyra ut lediga platser i hamnen eftersom de tidigare kan fastslås vara lediga. Den nya beräkningsalgoritmen bygger på en kombination av fast avgift och rörlig avgift baserad på båtplatsens bredd och en årligt beräknad kostnad per löpmeter. Fråga om löpmeterpriset uppkom, och hamnansvarig redogjorde för grunderna till hur löpmeterpriset sätts. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsen presenterade vidare proposition 4, om att begränsa storleken på båtar i hamnen. Frågan har aktualiserats efter förfrågan om att förtöja större båtar i hamnen. Hamnansvarig redogjorde för hur frågan har hanterats och analyserats med hjälp av extern expertis. Förslaget begränsar båtstorleken till en största längd av 12 meter, en största bredd av 4 meter, och ett största deplacement av 10 ton. Orsaken till förslaget om begräsningen i storlek på båtar i hamnen är den besiktning av hamnens möjligheter och begränsningar att förtöja båtar. Fråga uppkom om hur begränsningarna ska tolkas, om alla begränsningar ska uppfyllas eller om undantag kan ges för till exempel längre, men smala segelbåtar. Hamnansvarig avböjde att ge något specifikt svar på denna fråga i nuläget. Synpunkt kom fram om att inga generella regler för båtstorlek ska finnas utan att varje båt ska bedömas som ett enskilt fall. Vidare lyftes fram att längre segelbåtar inte innebär ett större vindfång än större motorbåtar, utan snarare bidrar till att stabilisera bryggan. Exempel presenterades på hur problem uppkommit gällande bryggor i närområdet som slitit sig på grund av större båtar. Denna fråga diskuterades dock giltigheten i. Invändning om att beslut gällande möjlighet att bereda plats för större båtar, inte är giltig för stämman togs upp. Det konstaterades att detta beslut ska tas av styrelsen för GA:7, och inte stämman. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att ta beslut om en eventuell begränsning av båtstorlek. I detta ska hänsyn tas till eventuella ekonomiska konsekvenser och tillkommande kostnader för att förstärka hamnen, vid godkännande av större båtar i hamnen. Som sista förslag för mötet, proposition 5, presenterade styrelsen förslaget att möjliggöra handel med GA:7-andelar. Syftet med förslaget är att GA:1-andelsägare ska ha möjlighet att förvärva GA:7-andelar från GA:7-andelsägare som vill avyttra sin andel i GA:7. Styrelsens grund till förslaget är att det finns ett antal passiva GA:7-medlemmar som inte är intresserade av att nyttja sin andel i GA:7, samtidigt som det finns GA:1-andelsägare som önskar bli medlem av GA:7. I förslaget finns ett hembudsförbehåll som ger styrelsen förtur att köpa andelar i GA:7. Fråga uppkom gällande säkerställande att inte GA:7-andelar köps av personer som inte tillhör GA:1. Hamnansvarig redogjorde för hur detta säkerställs. Rättigheten till en plats i hamnen genom GA:7 klargjordes, där det konstaterades att medlemskap i GA:7 innebär möjlighet till båtplats i hamnen, men inte en specifik båtplats på permanent basis. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag. Hamnansvarig och den tillträdande hamnansvarig redogjorde slutligen i korthet för planerade arbetsdagar för hamnen. Mötesordförande förklarade därefter årsmötet avslutat.
Vid protokollet ~dasbog~. Arne Morin