KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra Dauksz Junhede Johan Manner Carin Stegen Erika Wernbro 22. Mötets öppnande Närvarande utan rösträtt hälsar alla välkomna och förklarar scoutstyrelsens sammanträde för öppnat. 23. Mötesformalia a) Val av sekreterare att välja Johan till mötessekreterare 24. Godkännande av dagordningen att godkänna dagordningen enligt förslag. 25. Föregående protokoll Protokollet från mötet den 24-25 januari är inte färdigställt än. att bordlägga frågan om godkännande av föregående mötesprotokoll till nästa styrelsemöte. 26. Uppföljning av fattade beslut Styrelsen går igenom beslutsuppföljningsdokumentet (bilaga 1). 27. Rapporter a) Utmanar- och roverscouternas riksting Erika och Sandra rapporterar från Rikstinget, där förbundets utmanar- och roverscouter fattade beslut om framtiden och valde ett nytt ROKO. Nya ROKO består av: Rasmus Björklund Emil Nilsson
KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Linnea Hård af Segerstad Felix Jeppson Tim Lundborg ROKO är inbjudna till styrelsens möten även i framtiden. Den proposition om ändamålsbestämda medel som ROKO lagt, och som diskuterats av styrelsen tidigare, gick igenom i stort sett oförändrad. b) Möte med organisationsgruppen Sandra har haft ett kort möte med organisationsgruppen. KFUM Idrott har lagt fram sitt förslag på övergångsavtal. KFUM och Scouterna behöver ett avtal relativt snart. att tacka för rapporten. 28. Diskussionsärenden a) Dialogprojektet Det trillar in möten, inte fullt så snabbt som vi önskat. Vi avvaktar resultat av en rundringsningsrunda till, från Ingrid. Henric har pratat med Bodafors, Johan med Tove Larsson på KFUM Stockholm-Gotland. b) IT: mail och kårhemsidor Johan rapporterar att det finns 86 mailkonton i förbundets system merparten av dessa används inte längre och det finns inga skäl att behålla dessa när förbundet upphör som separat organisation. Detsamma gäller för de två distrikts- och kårhemsidor som fortfarande är publicerade på förbundets webbserver. att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar innehavare av gamla mailkonton, för att informera om att dessa kommer att stängas ned. att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar kontaktpersoner för de gamla kårhemsidor som hanterats av förbundet, för att höra om de vill ha tillgång till materialet. att Johan tillser att de gamla kårhemsidorna arkiveras, både hos Hans och på lämpligt Internetarkiv. 29. Representation a) KFUM verksamhetsplanering KFUM Sverige ska skriva verksamhetplan och söker input från scoutförbundet. ROKO planerar att delta med en eller två personer. 2015-02-21, 10-17 i Bromma.
KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 att deltar i KFUM Sveriges verksamhetsplanering tillsammans med ROKOs två representanter. b) Gemensam styrelseträff Scouterna Scouterna (riksorganisationen) har bjudit in alla sina samverkansorganisationer till gemensam styrelsehelg, med ett kortare gemensamt möte. 18-19/4. att delta med en eller flera representanter på det organisationsgemensamma mötet. c) KFORUM KFUM Sverige bjuder in till KFORUM, ett medlemsmöte för att diskutera uppdrag och värdegrund. att delta med en eller flera representanter på KFORUM. 30. Mötets avslutande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Nilsson Mötesordförande Johan Manner Mötessekreterare
Styrelsemöte Punkt Ämne 10/6/2013 115 a Övrigt 10/26/2013 122b revisorernas rapport 10/26/2013 124b KFUM mervärde/dialogprojekt 11/24/2013 139a Arkiveringskostnader 12/8/2013 146 Almas framtid 12/8/2013 146 Almas framtid 1/16/2014 154 C Upplösning Lunds scoutdistrikt 1/16/2014 154 D Upplösning Gbg scoutdistrikt 1/16/2014 154 D Upplösning Gbg scoutdistrikt 2/8/2014 19 Stadgar 3/15/2014 42 Ekonomihandbok 5/6/2014 Dialogprojektet 6/6/2014 76 Arkivering 6/6/2014 76 Arkivering/Djurhajker 6/6/2014 77 Stadgar 6/6/2014 78 Stockholmsdistriktet 6/6/2014 78 Stockholmsdistriktet 6/6/2014 78 Minnesmärke Sjöbo 6/6/2014 78 Ändamålsbestämda medel 6/6/2014 78 Ändamålsbestämda medel 6/6/2014 78 Ändamålsbestämda medel 6/6/2014 78 Dialogprojekt 6/6/2014 78 Webbplats betalning 6/23/2014 88 b Dialogprojekt 6/23/2014 89 Debattartikel 7/22/2014 100 a 7/22/2014 100 b 8/31/2014 108 d Almanackan 2015 8/31/2014 108 e Kansliet 8/31/2014 109 c Verksamhetsplanen 8/31/2014 109 e Likvidationsprocessen 8/31/2014 110 a Kårstadgor 8/31/2014 110 a Kårstadgor 8/31/2014 110 b Kundfordringar 8/31/2014 110 b Kundfordringar 8/31/2014 111 a Dialogprojekt 8/31/2014 111 a Dialogprojekt 8/31/2014 111 a Dialogprojekt 8/31/2014 111 a Dialogprojekt 8/31/2014 111 b The Academy 8/31/2014 111 d Scout <3 KFUM 8/31/2014 111 f Malawi 8/31/2014 111 g Västgöta scoutdistrikt 8/31/2014 111 g Västgöta scoutdistrikt 8/31/2014 111 g Västgöta Demokratijamboreen scoutdistrikt 8/31/2014 111 h workshop 8/31/2014 111 i Förrådet
8/31/2014 111 j Stockholm/Gotlands distrikt 8/31/2014 111 k FM2015 8/31/2014 111 l Protokoll publicering 8/31/2014 112 c Sensus 10/12/2014 134 a Stadgar 10/12/2014 134 a Stadgar 10/12/2014 134 a Stadgar 10/12/2014 134 a Stadgar 10/12/2014 Avsiktsförklaring 10/12/2014 Workshop DJ14 10/12/2014 Workshop DJ14 DJ14 1/24/2015 118b Ekonomirapporter 1/24/2015 120a Ändamålsbestämda medel 1/24/2015 120a Ändamålsbestämda medel 120b Stadgar 120b Stadgar 120b Stadgar 120b Stadgar 121 Organisationsprocessen 1/24/2015 121 Workshop ROM
Beslut Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till mha Maria prata med Karin om de tre månader då vi betalat för en ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt arbete med undersökningen. Invänta svar från scouterna och sedan ge Hans Gerlach besked Uppdra åt och Henric att skriva kontrakt med Lindqwist Att i kontraktet ha med en fullgörandeklausul Att uppdra åt och att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihe Uppdra åt Sandra att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den s Uppdra åt Sandra att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att återkoppla till Nässjö scoutkår angående komplettering i stadgarna Uppdra åt att uppdatera ekonomihandboken avseende det nya sättet att bokföra vinst från almanacksförsäljningen. Johan kontaktar Hässleholmskåren. Kolla med KFUM Sverige om de har fått avtalet från Riksarkivet. Be djurhajksteamet att inventera sin utrustning. Återkoppla till Norrtälje Malsta Scoutkår angående stadgarna Hjälpa Stockholms scoutdistrikt att omorganisera sig. Återkopplar till Jonas Thorén. Återkopplar till Anders Ågren Prata med Ingrid/Sassa om Malawipengarna 2000-fonden, Roverscoutfonden Diskutera livstidsprenumerantskulden med Maria och finna förslag på lösning Tänka vidare på dialogprojektet utifrån Johans utkast Återkoppla till Mattias Förbereda inför uppstart av dialogprojektet Återkoppla till Svenska Kyrkans Unga Skriva en sammanfattning om workshopen till DJ Ta upp deltagande i Ung i Norden med ROKO upprätta en marknadsföringsplan för almanackans facebooksida. att delta på Storföreningsnätverksträffen i Stockholm. kontakta arrangemangsgruppen rörande en framtid för djurhajkerna hosdem för ett konkret svar och beslut för djurhajkerna ansvara för implementeringen av kårernas medlemsansökningar till KFUM Sverige i Dialogprojektet. återkoppla till Sjöbo Scoutkår, Arkelstorps Scoutkår och Everöds Scoutkår gällande deras stadgar om medlemskap i förbun efter återkoppling till Uppåkra Scoutkår fatta beslut gällande kårens stadgar. avskriva kundfordringar á 6 990 kr avseende almanacks ordrar från 2014. avskriva kundfordringar á 11 450 kr avseende kundfordringar i förbundets kundreskontra. skapa en broschyr med tydlig marknadsföring och info av den nya organisationen. skapa en ansökningsblankett för medlemskap i KFUM Sverige till kårerna. beställa almanackor åt de som behöver för utdelning till kårerna i dialogprojektet. ta fram ett stödmaterial för kårerna gällande stadgeuppdatering. Anmäla och styra vilka och hur vi åker uppdra åt Johan och Carin att, i samråd med Ingrid, inleda projektet Scout <3 KFUM. utreda olika alternativ för förvaltare av ändamålsbestämda medel Dackekåren och presentera detta för styrelsen under fö undersöka om fakturering har skett gälande distriktets medlemsavgift 2010 och 2012. återkoppla till distriktet att det inte förbundet inte är återbetalningsskyldig för medlemsavgift 2013 och att förbundets kansli att betala påminnelse fakturan, á 87 342 kr, rörande FM2011till Västgötascoutdistrikt. att planera workshopen i samråd med Caroline Daly kontakta Hans Gerlach för diskussion om förrådets framtida förvaltning.
att gemensamt sammankalla till ett möte med distriktet för att hjälpa dem med en strukturering av processen. tillfråga tidigare arrangörer om att anordna FM 2015 i Nässjö. att sammanställa de protokoll som inte ligger uppe på hemsidan för utskick till Johan. att hänskjuta beslutet om vem som representerar förbundet på Sensus extra årsstämma till nästa styrelsemöte. att återkopplar till Dala KFUK-KFUM Scoutkår gällande deras namn och anslutning till scoutförbundet. att återkopplar till Norrtälje-Malsta Scoutkår och meddelar att den uppdaterade stadgan också måste godkännas av att återkopplar till Scoutkåren Drotten angående tydligheten i paragraf 8, gällande vem som godkänner kårens stad att Sandra återkopplar till KFUM i Uddevalla att förbundets namn är KFUK-KFUMs scoutförbund, och att detta bör uppdate att Henric får i uppdrag att författa ett utkast till avsiktsförklaring. att Carin och Erika kontaktar Daniel Axelsson, internationell assistent på KFUM Sverige, och Karin Edstedt angående prak att Carin kontaktar Carolin Daly på KFUM Sverige och bokar ett möte om Framtidens Scouting med KFUM-workshopen. att beslut om vilka observatörer som deltar för scoutförbundet fattas per capsulam när mer information om anmälningsförfa att uppdra åt att bilägga en utförligare redovisning av Almanackan till Förbundsmötet 2015 att uppdra åt Henric att inkludera beslutet om räntebärande kapital i den proposition som styrelsen har för avsikt att föreslå uppdra åt att ta fram ett beslutsunderlag gällande ekonomisk planering. att återkoppla till Tommarp scoutkår gällande anslutning att återkoppla till Obbola scoutkår gällande namn på scoutförbundet (och anslutning till Scouterna) att återkoppla till Staffanstorps scoutkår Torparna gällande anslutning att återkoppla till Annetorpsdalen gällande anslutning till Scouterna. att Sandra återkopplar till Organisationsgruppen och KFUM Sverige gällande de tankar som styrelsen hade. att Carin återkopplar till Caroline gällande input på workshop på Riksombudsmötet 2015
Ansvarig Slutdatum Status Notering Nytt slutdatum Sandra & Carin Går in i dialogprojektet Avskriven Katarina Hedberg har Henric & Avskriven skickat ärendet vidare till Henric & Avskriven & Revisionsberättelse och Sandra bokslut Revisionsberättelse är inte klart ännu och Sandra Pågående bokslut Revisionsberättelse är inte klart ännu och Henric / Ingrid bokslut är inte klart ännu Nya Vilande. stadgar Åtgärdas tas 2015 i Avskriven samband med bokslutet 12/31/2014 Johan Sandra Pågående Djurhajksteamet på gång Carin, Johan, 12/31/2014 Avskriven Dublett, 111j 2015-01-xx Carin Nästa F-möte Hösten Alla Johan Johan 6/23/2014 ASAP Emil ASAP Carin Ingrid, och Carin och 11-12 Johan septemeber Sandra Johan Pågående Avskriven Alla februari Ej påbörjad Carin och Johan Johan Henric Johan+ Carin Johan+Carin Ingrid Erika och Carin Henric Innan första möten Pågående Påbörjad Påbörjad Ta reda på riktlinjerna för pengarna. ekonomirapporten på januarimötet. Scouterna ok, ej svar från KFUM Sverige
Johan och Carin Henric Alla och Alla Sandra Henric Carin och Erika Carin Alla Pågående Pågående
år. Revisorernas förslag.