Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2016 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 13.15-13.20 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström Birgitta Luoto Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam Birger Svensson Charlotte Johansson, VD Förab Per Alm, VD Oxelö Energi AB och Kustbostäder i Oxelösund AB Magnus Pettersson, ekonomichef Peter Söderman, PWC Lisa Sollenborn, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg och Catharina Fredriksson Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer 1-13 Ordförande Catharina Fredriksson Justerande. Mayvor Lundberg Justerande Catharina Fredriksson
Sammanträdesprotokoll Blad 2 ÖPPNANDE Förab:s ordförande Catharina Fredriksson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Stämman väljer Catharina Fredriksson till ordförande vid bolagets stämma.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Oxelösund kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg. Röstlängden får därmed följande utseende: Mayvor Lundberg för 5 000 aktier 5 000 röster. Röstlängden godkänns av stämman. _
Sammanträdesprotokoll Blad 5 3 VAL AV JUSTERARE Tillsammans med ägarombudet Mayvor Lundberg utses ordförande Catharina Fredriksson att justera stämmoprotokollet.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 4 PRÖVNING OM STÄMMAN ÄR BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer 6 april 2016. Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Stämman godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 6 Dnr Förab 2016.3 FRAMLÄGGANDE AV KONCERNREDOVISNING, ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT Styrelsens redovisning av 2015 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga. Stämman beslutar att koncernredovisning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport anses föredragna. _
Sammanträdesprotokoll Blad 9 7 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 8 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
Sammanträdesprotokoll Blad 11 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. _
Sammanträdesprotokoll Blad 12 10 Dnr Förab 2016.6 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige i Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda samt Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda. Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 november 2015 är 62 400 kronor/månad. Stämman beslutar Ordförande 4 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 2 496 kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun. Vice ordförande 2 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga 1 248 kronor per månad. Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvodet, det vill säga 562 kronor per sammanträde. Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision. Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige.
Sammanträdesprotokoll Blad 13 11 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2016 till slutet av ordinarie årsstämma 2017 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling. Ordinarie Johanna Eklöf Ernst & Young AB Suppleant Robert Åndberg Ernst & Young AB
Sammanträdesprotokoll Blad 14 12 ANMÄLNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktige har 2015-04-01 33 och 2015-05-12 58 för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2015 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige valt följande: STYRELSE Ledamöter Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors, vice ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström Suppleanter Björn Johansson Leif Thor Ingela Wahlstam LEKMANNAREVISORER Agneta Rönn Thomas Tjäderhane Gunnar Söderberg Lars Johansson Malin Björgum
Sammanträdesprotokoll Blad 15 13 AVSLUTNING Ombudet tackar styrelsen för det gångna årets arbete. Ordföranden förklarar årsstämman avslutad. _