Tid: fredagen den 27 november kl enligt program nedan

KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2015-11-11 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: fredagen den 27 november kl 09.00 16.00 enligt program nedan Plats: Naturbruksskolan Svenljunga Lokal: Sal 2 Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon 0700 82 29 48, mail anneli.ekh@vgregion.se Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program 08.30 Gruppmöten 09.15 Samling med kaffe, information från rektor Pia Solberg 09.30 Styrelsens arbetsmöte internkontroll 10.30 Sammanträde enligt föredragningslistan 12.00 Lunch eventuella matallergier meddelas till kansliet 13.00 Fortsättning sammanträde, inklusive kaffe POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus S:ta Helenagatan 5B Växeln 010-441 00 00 naturbrukskansliet@vgregion.se 541 80 Skövde

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 27 november 2015 Plats: Naturbruksskolan Svenljunga Tid: Kl. 10.30-16.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Rune Skogsberg Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Föregående protokoll 2. Anteckningar från presidiemötet 3. Budget 2016 Diarienummer NS 14-2015 4. Flytt av investerings- och underhållsmedel. Diarienummer NS 2-2015 5. Risk- och sårbarhetsanalys Diarienummer NS 82-2015 6. Tidig avveckling Diarienummer NS 84-2015 7. Internkontrollplan 2016 Diarienummer NS 32-2015 8. Kvalitetsredovisning läsåret 14/15 Diarienummer NS 5-2015 9. Kvalitetsuppföljning 2016 Diarienummer NS 5-2015 Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, 2015-11-27 2 (2) 10. Remissvar Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalgrupper Diarienummer RS 3466-2015, NS 81-2015 11. Motion samlad ledning utbildningsverksamhet Diarienummer RS 2046-2015, NS 80-2015 12. Naturbruksstyrelsens kalendarium 2016 revidering Diarienummer NS 1-2015 13. Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS 1-2015 14. Övriga frågor Informationsärenden A. Återrapportering utredningsuppdrag till förvaltningschef från NS 2015-05-08 B. Information pedagogisk verksamhet C. Nya rutiner för arvoden efter nyår D. Kompetensutveckling naturbruksstyrelsen Rune Hegland Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070 082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Budget 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. att fastställa budget för 2016 i enlighet med förslaget och överlämna den till regionstyrelsen, samt 2. att förklara paragrafen för omedelbart justerad 3. att hemställa om finansiering av omställningsåtgärder till regionstyrelsen med 62 mnkr. Sammanfattning av ärendet Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2016. Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställningar i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter. Även under 2016 kommer verksamheten att präglas av organisatoriska förändringar som följd av detta. Budgeten har sammanställts utifrån de beslut om verksamhet på skolorna som fattats av regionutvecklingsnämnden och i regionfullmäktige. För att genomföra verksamhet i enlighet med dessa beslut saknas delvis finansiering vilket naturbruksstyrelsen härmed hemställer om. I samråd med Västra Götalandsregionens koncernkontors controllingenhet har underlag och kalkyler för budgetarbetet granskats och värderats. Naturbruksförvaltningen och koncernkontoret är överens om att det budgeterade utfallet är riktigt och skall utgöra underlag för förvaltningens budget för 2016. I de efterföljande diskussionerna har dock en alternativ utveckling av naturbruksstyrelsens ekonomi lyfts av koncernkontoret Det innebär en försämring av det budgeterade resultatet för 2016 med ca 3 mnkr. Naturbruksförvaltningen Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-18 2 (3) Diarienummer NS 14-2014 gör dock bedömningen att detta kan hanteras genom interna förändringar, främst på personalområdet. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef

Sida 1(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen Detaljbudget 2016 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden gett verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Verksamheten kommer under 2016 att präglas av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras. Under 2015 har ett trendbrott skett när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck (från ca 200 till ca 2000) medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Förvaltningen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Förvaltningen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att uppnå en verksamhet i balans som lever upp till krav i skollagen, rimliga förutsättningar för medarbetare och förutsättningar för utvecklingsarbete på de skolor som ska vara kvar om inte avvecklingen av Dingle, Nuntorp och Strömma tidigareläggs till halvårsskiftet 2016.

Sida 2(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål 2016-2018 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att ohälsa i form av till exempel värk från rygg, nacke och leder eller besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade. De största skillnaderna finns mellan dem som enbart har förgymnasial utbildning och dem som har eftergymnasial utbildning. Liknande skillnader går även att se i dödlighetsrisker. Lägst risk har personer med forskarutbildning. Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och tydliga nationella mål för de kunskaps- och värdegrundsresultat eleverna lägst ska uppnå. I syfte att uppnå de nationella målen och förvaltningens eget mål att elevernas snittpoäng ska ligga på 16,5 arbetar förvaltningen med, i huvudsak, fem områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Enligt Naturvårdsverket står fordonstransporter för en tredjedel av de nationella utsläppen varför det är ett prioriterat område för förvaltningens arbete med att minska klimatutsläppen. Jordbruket i Sverige är den största källan till utsläpp av växthusgaserna CH4 och N2O. De kommer från djurens matsmältning, stallgödsel och odling av jordbruksmark i Sverige. CO2-utsläpp som kommer från kalkning och användning av urea som gödselmedel står för en mindre del av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från jordbruk har minskat med drygt 12 procent sedan 1990, främst tack vare minskad boskapshållning och minskad användning av mineralgödselmedel. För att nå målet utvecklar varje skola en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Förvaltningen arbetar exempelvis på att bidra till målet genom att: - Ta fram en policy för transporter inom förvaltningen - Projekt med produktion av gårdsbaserad fordonsgas på Sötåsen - Projekt med olika substrat i biogasanläggning

Sida 3(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen - Projekt kring precisionsodling, markkartering och övervakning med hjälp av drönare tillsammans med SLU - Projekt med alternativa drivmedel för jordbrukets och skogsbrukets maskiner såsom gas och elhybridteknik - Utveckling av ekologisk odling och system för cirkulär ekonomi på Sötåsen och utveckling av en utveckling mot en mer hållbart konventionell odling på Uddetorp - Utbildning för näringen i exempelvis sparsam körning samt gnom att inom ovanstående område öppna testbäddar och försök för att de ska komma näringen till del Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser I syfte att nå de nationella målen och säkerställa att eleverna är anställningsbara efter avslutad utbildning och behöriga för högre studier har målen för elevernas kunskapsresultat satts till följande: - Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 (vt 2015 var resultatet 75 %) - Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 (vt 2015 var resultatet 12,9) - Alla YH elever tar ut ett examensbevis - 2016 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare - 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare - En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Ett systematiskt arbete för kompetensutveckling pågår inom förvaltningen inom följande områden: - Att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefsskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Därutöver planeras ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur och plattform för cheferna inom regional utveckling, miljö och kultur. Detta arbete syftar också till att skapa bättre förutsättningar för karriärmöjligheter inom och mellan förvaltningarna. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljöarbetet är en central del i förvaltningens verksamhet utifrån flera lagstiftningar och de stora säkerhetsrisker verksamheten är förknippad med. Förvaltningen fullföljer under 2016 arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001

Sida 4(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen och 18001. - Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten - Förvaltningen arbetar fram en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt. 2.2 Fokusområden Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land. Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Målet är att varje skola 2016 har ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Målet är att varje skola under året etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Varje skola ska arbeta offensivt med en breddad rekrytering samt att sprida kunskap om de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling och energiomställning till medborgare i regionen. 2016 har Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp utvecklat ett program för en dag som möter ett mål i grundskolans kursplaner och har besök av 200 elever från grundskolans år 1-8. Verka för att regionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken De gröna näringarna har inom flera näringsdelar ett stort behov av arbetskraft. Då dessa vanligen spänner över större områden än en kommun och ofta har specifika krav på kompetens utgör det regionala perspektivet en förutsättning för en högre träffsäkerhet när det gäller behovsinventering och utbildningsplanering. Inom Yrkeshögskolan är detta särskilt viktigt. Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Årligen inventeras samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas.

Sida 5(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: En internationaliseringsplan upprättas utifrån förvaltningens internationaliseringsstrategi för varje skola Utöka möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. För att möjliggöra studier på skolorna för elever långväga ifrån öppnar vi internaten under helgerna för att säkerställa en likvärdig möjlighet till studier oavsett bostadsort. Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Varje skola har arbetat fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under 2015. Förvaltningen fullföljer därutöver arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001 och 18001 under 2016. Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Som en del i arbetet att stimulera användningen av biogas driver Sötåsen tillsammans med SP och JTI utvecklingen av skolans biogasanläggning i samverkan med bland andra Töreboda kommun. Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Göteborg botaniska trädgård bidrar till Naturbruksförvaltningens utveckling genom att erbjuda

Sida 6(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen kvalificerade praktikplatser och genom samverkan kring en YH-ansökan i syfte att stärka och utveckla trädgårdsmästaryrket. Förutsättningar för framtida samverkan kring internhandel finns, men dessa behöver utredas vidare. Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genom ett utvecklat elevhälsoarbete säkerställer förvaltningen att det utredningsarbete som ska ske inom elevhälsan och kommunen sker innan remiss skickas till BUP. Ett professionellt arbete inom elevhälsan skapar förutsättningar inte bara för eleverna utan också för BUP att hantera rätt ärenden. Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Den nya elevhälsoorganisationen inom förvaltningen har höjt kompetensen och kvaliteten när det gäller elevhälsans arbete vilket även säkerställt det medicinska ansvaret på skolorna. Satsa på ledarskap Förvaltningens nya ledningsorganisation som kombinerar linjeorganisationen med en matris ger cheferna bättre förutsättningar att vara ledare och att få rimligare arbetstider genom färre medarbetare, färre ansvarsområde och tydligare uppdrag. Genom olika aktiviteter och processer arbetar förvaltningen på att satsa på ledarskapet: - En ledarskapsutbildning som pågår under ett år för samtliga chefer och arbetslagsledare inom förvaltningen säkerställer en gemensam ledningskultur och samsyn kring ansvar och uppdrag. - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Därutöver planeras ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur och plattform för cheferna inom regional utveckling, miljö och kultur. Detta arbete syftar också till att skapa bättre förutsättningar för karriärmöjligheter inom och mellan förvaltningarna. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Genom en större samverkan mellan förvaltningar och bolag inom regional utveckling, kultur och miljö skapas dels förutsättningar för uppgiftsväxlingar också mellan verksamheter och genom att få inspirerande exempel från helt andra verksamhetsområden bidrar samverkan till nya arbetssätt. Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att lära av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling För verksamhetens ledare identifieras varje ledares intresse och utvecklingsambitioner under det årliga utvecklingssamtalet. Det leder till en individuell kompetensutvecklingsplan. För ledare som vill utvecklas vidare inom regionen kommer chefsförsörjningsplanen och den ökade samverkan inom regional utveckling skapa bättre förutsättningar för att göra karriär inom regionen. Motsvarande kompetensutvecklingsprocess genomförs för samtliga medarbetare och ledarförmågor identifieras. För lärarna har tre förstalärartjänster utlysts och under 2016 kommer fler förstalärartjänster samt

Sida 7(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen lektorstjänster utlysas. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att medarbetarna lär av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. - Ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas vidare som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen Uppgörelsen med lärarfacken om semestertjänster kommer möjliggöra en högre måluppfyllnad när det gäller kvalitetsarbetet, kompetenscentrauppdraget och vuxenutbildningen. - Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro - Förvaltningen arbetar fram en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt. 2.3 Verksamhet i balans Naturbruksstyrelsen har antagit mål för perioden 2015-2020. Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. Ledande för arbetet är förvaltningens vision: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: det entreprenöriella lärandet utvecklas så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar

Sida 8(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: varje skola gör årligen en plan för kommande läsårs internationalisering utifrån upprättad internationaliseringsstrategi Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Mål: 2016 har förvaltningen i snitt fem forsknings- och utvecklingsprojekt per skola EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret 2012-2013. Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor 2016. Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp och varje skola genomför minst: o 6 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 4 per skola o 8 kortkurser o 1 integrationsinsats samt lämnar in minst två YH-ansökningar i samverkan med BYS. EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land.

Sida 9(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet. Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001. Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO 14001 2016. EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Varje skola ska arbeta offensivt med en breddad rekrytering samt att sprida kunskap om de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling och energiomställning till medborgare i regionen. Mål: 2016 har varje skola genomfört det program för en dag som möter ett mål i grundskolans kursplaner och har haft besök av minst 500 elever från grundskolans år 1-8. 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Det uppdrag som naturbruksstyrelsen mottagit från beställaren, regionutvecklingsnämnden, för 2016 är finansierat avseende delarna ungdomsutbildning, vuxenutbildning samt kompetenscentrauppdraget. Verksamheten har dock ännu inte finansiering för de delar som avser verksamhetsförändring/omställning i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2015-09- 22. Avseende denna del kommer en särskild hemställan att göras till regionstyrelsen (se avsnitt 4,2 nedan). Naturbruksstyrelsen grundlägger denna budget utifrån att finansieringen i denna hemställan beslutas och tillförs verksamheten.

Sida 10(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen I enlighet med detta bedömer naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Resultaträkning 2016 med jämförelse med utfall 2014 och prognos för 2015: Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Ägarintäkt 129 601 136 900 139 638 Omställningsbidrag RUN 20 000 Begärt omställningsbidrag RS 62 000 FSG utbildning 106 137 99 111 FSG övriga tjänster 33 487 27 854 FSG material och varor 17 756 16 494 116 646 Övriga intäkter 52 973 39 274 30 000 Summa intäkter 339 954 319 633 368 183 Lönekostnad -123 640-115 810 Semesterlöneskuld mm -4 222-2 416-183 524 Sociala avgifter -54 367-51 453 Övriga personalkostnader -4 173-5 104 Summa personalkostnader -186 402-174 783-183 524 Fastighet och energikostn -44 749-43 949-30 000 Köp verk.nära tjänster o utr -19 233-23 522 Köp verk.nära material o va -20 024-16 777 Hyror -25 062-27 668 Övrigt matr och inv -6 662-6 656 Transportmedel -5 981-5 232 Administrativa kostn -10 908-10 498 Övriga kostnader -14 360-27 519 Ankomstregistrerade fakturor 36 0 Avskrivn o finansiella post -6 480-6 556-154 760 Summa övr kostnader -153 423-168 377-184 659 Summa kostnader -339 825-343 160-368 183

Sida 11(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen Resultat 129-23 527 0 Specificerat per enhet budgeteras följande utfall för 2016: S:a res S:a int S:a kostn Dingle -26 715 405 3 675 552 30 390 957 Nuntorp -29 809 078 10 881 148 40 690 226 Strömma -31 523 678 9 003 757 40 527 434 Svenljunga -21 558 707 13 311 872 34 870 579 Sötåsen -28 639 903 31 213 869 59 853 772 Uddetorp -26 798 293 15 690 544 42 488 837 Sparresäter -438 000 0 438 000 IKE-UL 11 500 000 VUX/YH -2 332 487 31 218 898 33 551 385 KC och projekt 1 650 000 15 318 000 Centrala kostnader 28 553 317 Försäljning 0 Summa -221 536 868 116 645 640 338 182 507 Summa exkl personal 154 658 950 Ägarintäkt 139 638 000 Omställningsbidrag RUN 20 000 000 Begärt omställningsbidrag RS 61 899 000 4.3 Eget kapital I förvaltningens prognos per 2015-10-31 bedöms utfallet, efter tillskott för omställningsåtgärder 2015 bli +/- 0. Det ingående egna kapitalet för 2015 var +2,4 mnkr. Det innebär att det ingående egna kapitalet 2016 fortsatt är + 2,4 mnkr. Under de förutsättningar som beskrivs ovan under avsnittet 4.2 bedöms förvaltningen göra ett nollresultat för 2016. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 blir + 2.4 mnkr. 4.4 Investeringar För 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon

Sida 12(12) Datum 2015-11-27 Diarienummer NS 14-2015 Natur br uksstyr elsen och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftslokaler med tekniska hjälpmedel och möbler.

1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-11-15 Diarienummer NS 2-2015 Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070-082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion,se Till naturbruksstyrelsen Flytt av investerings- och underhållsmedel Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Att flytta de medel som avsattes för investeringar på Dingle (6 000 tkr) och Nuntorp (12 450 tkr) (NS 18-2013) till Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp för att användas till de prioriterade behov som finns på dessa skolor utifrån de politiskt fattade besluten. 2. Att begära av regionstyrelsen om att få flytta med outnyttjade underhållsmedel avsedda för 2015, till 2016 för användning på Sötåsen och Svenljunga. 3. Att begära av Regionstyrelsen att hantera Naturbruksstyrelsens kommande investeringsnomineringar avseende omställningsinvesteringar enligt en snabbare tidsplan än i ordinarie nomineringsprocess. Sammanfattning av ärendet Kommande investeringar Lyckas den utveckling som Naturbruksförvaltningen nu arbetar för kommer det inom kort att behövas investeringar på Sötåsen och Svenljunga. På Sötåsen behövs fler internat, en ny maskinhall, hundhus och hundgårdar samt ett fossilfritt växthus. På Svenljunga behövs ytterligare internat, ytterligare två klassrum, personalarbetsplatser, ytterligare omklädningsrum och en ny maskinhall. Investeringsprocessen inom VGR innebär en nominering i oktober för process vidare till Regionstyrelsen. Västfastigheter hade inte möjlighet att stödja Naturbruksförvaltningen med det tempo som krävdes i den processen för att bli klara till 2015 års nomineringsprocess. Det innebär att projekt tidigast kan nomineras 2016 med en potentiell byggstart 2018, vilket är för sent för att klara ovan nämnda behov. Därför önskar Naturbruksstyrelsen att få använda de medel som avsattes för de av Naturbruksstyrelsen beslutade byggprojekt (NS 18-2013) som rör Dingle (6 000 tkr) och Nuntorp (12 450 tkr) för ovan nämnda projekt på Sötåsen och Svenljunga Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Datum 2015-11-15 Diarienummer NS 2-2015 2 (2) istället. De projekt som inte ryms inom denna investeringsram nomineras i vanlig ordning. Underhållsmedlen flytta mellan åren På grund av beslut i NS 2015-050-8 och det utredningsarbete med påföljande politisk beslutsprocess kring avveckling av skolor har underhållsarbetet på Naturbruksskolorna enligt plan tappat fart för att inte riskera att göra insatser som inte är motiverade av politiska beslut. Det gör att det troligen kommer att finnas outnyttjade medel kvar av de 30 mnkr som tilldelats Naturbruksförvaltningen under 2015. För att dessa medel ska användas klokt med tanke på framtiden skulle Naturbruksstyrelsen behöva få möjlighet att flytta med kvarvarande medel till 2016 för användning på Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Kostnaderna för underhållsarbetet på skolorna överskrider i verkligheten vida de beräkningar som WSP gjorde och som låg till grund för äskandet om 90 mnkr totalt i underhållsmedel fördelade på tre år (2014-2016). För att de åtgärder som pengarna var avsedda för verkligen ska genomföras och Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp skulle en möjlighet att föra över eventuella kvarvarande medel till 2016 innebära att dessa anläggningar verkligen kan komma i fas när det gäller underhåll och upplevas som fräscha och ändamålsenliga vid utgången av 2016. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Besluten skickas till Regionstyrelsen Fastighetsnämnden

1 (4) Tjänsteutlåtande Datum 2015-11-16 Diarienummer NS 82-2015 Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Kristina Athlei Telefon: 070-082 28 89 E-post: kristina.athlei@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Risk- och sårbarhetsanalys Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Att skicka risk- och sårbarhetsanalysen till Regionstyrelsen för kännedom 2. Att följa upp personalsituationen på Dingle, Nuntorp och Strömma på varje styrelsemöte under avvecklingsprocessen 3. Punkten förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Under hösten 2015 har regionstyrelsen, regionfullmäktige, regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen alla tagit beslut om den framtida skolorganisationen inom Naturbruksförvaltningen. Besluten har präglats av politiska kompromisser, en ambition att ta beslut skyndsamt så att elever och medarbetare ska få information om framtida planer inom rimlig tid samt att skolornas förutsättningar att utvecklas i riktning mot målen, en ökad attraktivitet och ekonomi i balans förbättras. Besluten föregicks av en utredning som belyste följande frågeställningar från RUN: Åtgärder som säkerställer gymnasieskolans långsiktiga organisation som belyser både ekonomi och kvalitet i verksamheten. Ge underlag för på vilka skolor som gymnasieutbildning ska genomföras. Lämna förslag på hur och var avveckling av skolor kan genomföras. Utarbeta ett underlag för hur nämnder och styrelser ska kommunicera omstruktureringen och föra dialog med näringen, kommunalförbund, kommuner och övriga intressenter. Åtgärder för utveckling av vuxenutbildningen. Lämna förslag på utvecklingsåtgärder för Naturbruksstyrelsens verksamheter som ska ingå i uppdraget för 2016. Besluten som senare togs i, ovan nämnda styrelser och nämnder, resulterade i ett uppdrag till Naturbruksstyrelsen att driva naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Datum 2015-11-16 Diarienummer NS 82-2015 2 (4) och Uddetorp vidare. Programmets inriktningar ska fördelas enligt följande: Skog på Svenljunga; Djur, Lantbruk och Trädgård på Sötåsen samt Lantbruk på Uddetorp. Uddetorp ska också utvecklas till ett centrum för vuxenutbildning. Hästutgångarna på inriktningen djur förläggs till Axevallaområdet. Risk- och sårbarhet: - Att ingen gymnasieskola finns kvar i Fyrbodal samtidigt som två gymnasieskolor finns kvar i Skaraborg skapar en regional obalans vilken kan leda till stora utmaningar att få till ett nytt samverkansavtal med regionens 49 kommuner. Utan ett samverkansavtal är det troligt att kommunerna kräver att det skatteväxlas tillbaka, vilket resulterar i att Naturbruksförvaltningens verksamhet efter 2018 bedrivs som en kommunal friskola. Risken att Fyrbodal och/eller GR sluter samverkansavtal med annan utbildningshuvudman är överhängande, vilket innebär att elever som söker till Naturbruksförvaltningens skolor hanteras som andrahandsmottagna. För dessa elever har kommunerna ingen skyldighet att betala inackorderingstillägg, vilket innebär att föräldrarna behöver stå för kostnader för internat, mat och resor själva. Få föräldrar är beredda att göra det eller har råd med det. En sådan utveckling betyder en risk att endast elever från Sjuhärad och Skaraborg kan tas emot som förstahandssökande. Med ett så snävt elevunderlag finns en risk att ytterligare någon/ett par skolor behöver avvecklas för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans, alternativt att hela verksamheten behöver avvecklas. - Att lantbruksinriktningen ska bedrivas på både Sötåsen och Uddetorp innebär en risk för konkurrens mellan skolorna som riskerar att medföra att ingen av skolorna lyckas uppnå långsiktig hållbar ekonomi och attraktivitet. - Att ett vuxenutbildningscentrum ska utvecklas på Uddetorp parallellt med att lantbruksinriktningen på ungdomsgymnasiet ska finnas kvar innebär att det kan bli för trångt för att utveckla båda verksamheterna och att någon av verksamheterna riskerar att behöva stå tillbaka för den andra. Alternativt behöver vuxenutbildningen hyra in sig i externa lokaler, vilket innebär ökade kostnader. Skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma avvecklas successivt till och med vårterminen 2017. - Att avvecklingsprocessen är relativt lång gör att det under lång tid finns människor som arbetar under psykisk press och osäkerhet. Många medarbetare ser sig om efter andra arbeten och nyckelpersoner riskerar att lämna verksamheten. Det är idag brist på legitimerade lärare, specialpedagoger och speciallärare i hela landet, varför dessa

Datum 2015-11-16 Diarienummer NS 82-2015 3 (4) personalkategorier har lätt att få jobb i andra verksamheter. Risken är stor att naturbruksförvaltningens verksamheter får svårt att genomföra gymnasieutbildningen med rätt kvalitet. - Den långa avvecklingsprocessen gör att utvecklingsarbetet riskerar att hämmas av negativa känslor, motstånd mot förändringen, försök att arbeta mot de politiska besluten samt en negativ mediabevakning. Dessa utmaningar är naturliga och behöver hanteras med respekt och förståelse men icke desto mindre innebär de en risk. - Hösten 2016 är det enligt den preliminära planering dags för den regelbundet återkommande inspektionen av skolinspektionen. Risken finns att skolorna under avveckling har svårt att klara den inspektionen. Kompetenscentrauppdraget ska vidareutvecklas på samtliga kvarvarande skolor. - Om naturbruksförvaltningen saknar ett samverkansavtal med kommunerna minskar sannolikt den externa finansieringen för vuxenutbildningen ytterligare. - Om naturbruksförvaltningens gymnasiala verksamhet behöver läggas ner blir det svårare att stödja de gröna näringarnas tillväxt och utveckling för regionen. Besluten har inte åtföljts av någon finansiering varför Naturbruksstyrelsen i samband med budgetbeslut den 27/11-2015 kommer att ta beslut om en hemställan till Regionstyrelsen, enligt överenskommelse med ekonomidirektör Joakim Björk, om kompletterande finansiering för att täcka de omställningskostnader de politiska besluten innebär. - Får inte verksamheten de kompletterande medel för 2016 och 2017 som krävs för att genomföra verksamheten inom ramen för besluten, behövs reviderade beslut snarast. Besluten både föregicks och följdes av diskussioner med kommunalförbunden, lägeskommunerna och näringens företrädare. Dessa pågår fortsatt och det finns intressenter som undersöker förutsättningarna för att fortsatt driva naturbruksutbildning på samtliga skolor som är föremål för avveckling i VGR:s regi. - Risken är att eventuella naturbruksskolor som drivs vidare av kommuner/hs/andra konkurrenter på skolorna under avveckling innebär en sådan konkurrens att Naturbruksförvaltningens verksamhet hamnar i akut kris igen. Risken är stor att verksamheten behöver läggas ner helt. Naturbruksförvaltningen

4 (4) Kristina Athlei Förvaltningschef Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Ange e-postadress till organisation eller kontaktperson som får beslutet. Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

1 (7) Tjänsteutlåtande Naturbruksförvaltningen Datum: 2015-11-20 Handläggare: Kristina Athlei Diarienummer: NS 84-2015 Telefon: 070-082 28 89 E-post: kristina.athlei@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Avveckling av skolor Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Naturbruksstyrelsen hemställer till Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att reviderar tidplanen för avveckling av gymnasiet på Dingle, Nuntorp och Strömma och gymnasiesärskolan på Nuntorp och Strömma till 30/6 2016. Sammanfattning av ärendet Medarbetarna på skolorna under avveckling gör utifrån förutsättningarna ett mycket gott arbete med hög moral där den gemensamma ambitionen är att slutföra avvecklingen med flaggan i topp och att alla medarbetare ska vara kvar under hela processen. I den hårt slimmade bemanning som råder inom förvaltningen är idag varje medarbetare en nyckelmedarbetare. Den samlade bedömningen i ledningsgruppen efter de: - kartläggningssamtal som genomförts med alla medarbetare av HRmedarbetare, där medarbetare i förtroende ber om hjälp att söka/få andra jobb, lyfter sin känsla av oro för sin privata situation och sin upplevelse att de inte kan prata om att de söker jobb med kollegorna eftersom de lovat varandra att inte göra det, - samtal medarbetare kontinuerligt för med respektive chef där de ger uttryck för hur de planerar för egen del framöver och vilket stöd de behöver för det, - utvecklingssamtal under hösten, - de frågor om referenser och uppsägningstider som löpande kommer, - den aktuella situationen när det gäller lärarlegitimationer samt - de faktiska uppsägningar som kommit in är dock att: - många medarbetare kommer att lämna verksamheten under våren/sommaren Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer RS XX-ÅÅÅÅ 2 (7) - många lärare tar sikte på att lämna verksamheten i samband med läsårsslutet våren 2016 - verksamheten har redan nu oerhört svårt att rekrytera till de skolor som ska avvecklas - redan efter årsskiftet 2015/2016 kommer det vara svårt att säkerställa en elevhälsa i enlighet med skollagen på samtliga skolor utifrån de uppsägningar som kommit in och svårigheter att rekrytera Utifrån idag kända faktorer kommer medarbetare på de skolor som ska vara kvar att behöva lösa behov på de skolor som ska avvecklas, redan under våren 2016. Utifrån den ekonomiska situationen är bemanningen slimmad varför arbetsbelastningen redan är hög generellt och för flera grupper mycket hög. Det innebär att även skolorna som ska vara kvar riskerar att brista i resurser och bemanning redan under våren 2016. En samverkan som innebär att lärare ska resa mellan skolorna innebär att värdefull tid behöver läggas på resor och att det blir svårt att säkerställa den garanterade undervisningstiden. Istället kommer elever troligen att behöva flytta till en annan skola under kortare eller längre tid för att genomföra eller slutföra kurser under våren 2016. Det ställer stora krav på personalen på de mottagande skolorna och att de individuella studieplanerna anpassas efter hur resor behöver ske och inte efter lärandeprocesserna. Det blir också en osäker situation för eleverna och det kan upplevas som otryggt och rörigt. Detta riskerar att påverka studieresultaten negativt. För att genomföra verksamhet efter halvårsskiftet 2016 kommer det med all sannolikhet att innebära att eleverna i praktiken får flytta till någon av skolorna som ska vara kvar för att VGR ska fullfölja elevernas skolgång i enlighet med skollagen. Utifrån ovanstående görs bedömningen att verksamheten, när det gäller: - kvalitet och krav utifrån skollagen - elevernas förutsättningar att få en gymnasieutbildning i enlighet med skollagen - tillgång till medarbetare och legitimerade lärare - medarbetarnas arbetssituation - djurskydd och förutsättningar för driftanläggningar - arbetsmiljö och säkerhet, kan genomföras med försvarbar kvalitet, genom nära och omfattande samverkan mellan skolorna och elevmobilitet, fram till sommaren 2016, men inte längre. För att ge elever, föräldrar, medarbetare och de mottagande skolorna en rimlig chans att planera och ställa om inför de nya förutsättningarna behöver ett beslut komma omgående efter årsskiftet till 2016. Naturbruksstyrelsen ber därför om möjlighet att få tidigarelägga stängningen av gymnasieutbildningen (nationella programmet, introduktionsprogrammen och särskolan) på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma till halvårsskiftet 2016.