Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Tore Holmefalk, Glommen Offentlig sektor Vice ordförande: Susanne Thorsson, Köinge Övriga ledamöter: Anders Friebe, Varberg (till juni) Offentlig sektor Linda Berggren, Varberg (från juni) Offentlig sektor Niclas Erlandsson, Region Halland Offentlig sektor Ola Nilsson, Halmstad Offentlig sektor Cecilia Roos, Laholm Offentlig sektor Thure Sandén, Kungsbacka Offentlig sektor Per Stané-Persson, Region Halland Offentlig sektor Micael Arnström, Hylte Offentlig sektor Bo Westman, Hyltebruk Hans Lindqwist, Falkenberg Konstantia Karagiannaki, Varberg Olle Kristensson, Falkenberg Sara Walfridsson, Slättåkra Rose-Marie Eriksson, Fjärås Anders Kinch, Steninge Kjell-Åke Källén, Knallhult Liselott Abel, Sörby Martin Ahlström, Trälshult Martin Haraldsson, Falkenberg Emma Bergstrand, Vallda Ulrika Algothsson, Ålstorp Claes Gauffin, Bolmsö Marie Torstensson, Tvååker Revisor Jan-Ove Bengtsson, Falkenberg Auktoriserad revisor Ersättare: Marianne Thorsson, Ullared Godkänd revisor Valberedning Kristina Karlsson, Kungsbacka Offentlig sektor Elisabeth Otterdahl, Vallda Magdalena Petersson Ersättare: Bo Persson, Oskarström Margit Bik, Halmstad Offentlig sektor Roland Gottfridsson, Laholm
Möten under året Lokalt Ledd Utveckling Halland höll sitt årsmöte den 6 mars i Laholm. Tore Holmefalk, Glommen, valdes om som ordförande. LAG-gruppen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret 2018: 14 februari, 6 mars (konstituerande), 19 april, 13 juni, 12 september och 7 december. Ett lunch till lunch möte hölls 6-7 november på Ästad Gård, som handlade om hur LLUH förstärkt kan arbeta med det mervärde LEADER-metoden ger. Den 13 juni hölls en extrastämma. LAG har under året arbetat med att prioritera projektansökningar. Det finns en stor efterfrågan på samtliga fonder och medel. Strategiska diskussioner om rollen som LAG och hur medlemmar kan involveras i LLUH:s arbete på ett bättre sätt, liksom i vilken riktning organisationen ska utvecklas påbörjades under vårens möte. Därefter har detta tema arbetats med förstärkt under året, för att även vara huvudtema under strategidagarna på Ästad i november. LAG har satt en tydligare verksamhetsidé där LAG vill se LLUH som en proaktiv drivare av den lokala utvecklingen, som en medlemsorganisation och en av allmänheten i Halland känd aktör. Arbetsutskottet har bestått av Tore Holmefalk, Susanne Thorsson, Cecilia Roos, Martin Ahlström och Martin Haraldsson. Dessa har berett ärende till LAG-mötena och har sammanträtt 6 gånger: den 24 januari, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 24 september och 14 november. Sammanfattningsvis har mötena handlat om att förbereda projektbeslut inför LAG-mötena, genomgång av personal och organisationsfrågor, samt planera och reagera på återkommande nya instruktioner från Jordbruksverket. Referensgruppen för projektet ett utvecklat fiske i Kattegatt har sammanträtt 4 gånger, den 9 februari, den 7 maj, den 20 september och den 7 december. Gruppen har en rådgivningsfunktion för projektet, samtidigt som de projekt som finns inom Havs- och Fiskerifonden har beretts här. Framförallt har samtal förts om hur intressenter inom fonden ska nås på ett bättre sätt. I gruppen deltar ordinarie ledamöter från LAG; Martin Ahlström (sammankallande), Hans Lindqwist och Claes Gauffin. Hans Johansson ingår även i gruppen. Jordbruksverkets ansökningsköer Under året har ansökningsköerna hos jordbruksverket varit mycket långa och som mest legat på 9 månader efter att ansökan gjorts LAG-klar. Detta har ställt till stora problem för projekten, som fått ett prioriteringsbeslut från LAG. Ansökningstiden har nu tydligt förbättras. LLUH arbetar på för att hålla köer i ansökningssystemen nere från sitt håll. LLUH har under året haft 10 projektpresentationer, och prioriterat 26 projekt till en summa av 10 109 316 kronor. SJV fattade beslut om 11 av LLUH:s projekt under 2018. Kvalitetsarbete Individuella rådgivningar har getts till projekten. Innehåll har varit regelverk och bestämmelser vid genomförandet och hur ansökan om utbetalning går till och det regelverk som gäller där. Den 16/5 hölls en redovisningsutbildning för flera intresserade projekt, och den 29/11 en projektledar- och projektägarträff med fokus på medverkan på Landsbyggardagen i mars 2019.
Lokalt Ledd Utveckling Halland arbetar förstärkt med internt och externt lärande under programperioden i ett samarbetsprojekt tillsammans med fyra andra Leaderområden som i samarbete med högskolan i Halmstad ska arbeta med en modell för detta. LAG-ledamöter deltar som coacher i arbetet, det är Liselotte Abel, Susanne Thorsson, Martin Haraldsson, Martin Ahlström och Kjell-Åke Källén. Samarbetsprojektet heter Lärande och innovation. I oktober upphandlades en extern halvtidsutvärderare som påbörjade sitt arbete i december månad, vilket planeras avslutas i mars 2019. Syftet är att utvärdera vad som görs bra och vad som kan göras bättre, hur de fyra fonderna samverkar och vad LEADER ger för mervärde till Halland. Informationsinsatser LLUH har under året rekryterat personal som arbetar med informationsarbete. I februari påbörjades arbetet. LLUH har varit aktiv med nyhetsbrev, hemsida och facebook under året. Hela informations- och kommunikationskonceptet har omarbetats och anpassats till de behov och möjligheter LLUH har under 2018. Under början av maj hölls informationsinsatsen Mitt Europa i Hylte, Kungsbacka, Varbergs, Halmstads och Falkenbergs kommun. Detta skedde i samverkan med Europa Direkt. Syftet var att informera om EU, om LEADER och projekt som blivit verklighet genom detta. Informationsinsatserna genomfördes på ett folkligt, lättillgängligt sätt med stor bredd; bussturer, båtturer, promenader, föreställningar, föreläsningar och annat trevligt. Under veckan deltog runt 500 personer i aktiviteter genomförda inom Mitt Europa i Halland. LLUH har även tagit ansvar för att arrangera Västerhavsveckan i Halland. Under veckan deltog ca 2 000 personer på aktiviteter arrangerade av 36 olika aktörer. Tanken med Västerhavsveckan är att göra deltagare uppmärksamma på havet och vår miljö, samtidigt som det ger möjlighet att förlänga turistsäsongen. Västerhavsveckan är ett årligen återkommande event, som startar första lördagen i augusti. LLUH har marknadsfört eventet genom flera olika kanaler. LLUH tog även hand om att arrangera Landsbygdsnätverkets digitala, nationella nätverksträff på Ästad Gård. I Halland hade vi runt 80 deltagare, i hela landet runt 700-800. LLUH har därutöver arbetat med hur medlemmarna kan engageras och aktiveras på ett bättre sätt. Därför har LAG arbetat med att ta fram en strategi som riktar sig till medlemmar på ett tydligare sätt och vilken information som är särskilt viktig för medlemmarna. Projektledaren för Ung i Halland har involverat sig i samtliga ovanstående möten och även genomfört flera informationsmöten på skolor och i andra sammanhang där unga möts, som exempelvis UF-mässan, UKM, andra event. Ung i Halland har sin egen flik på hemsidan, samt egna kanaler på sociala medier eftersom det är en något annorlunda målgrupp än resten av verksamheten. I samtliga övergripande informationsinsatser bidrar samtlig berörd personal.
Samverkan för lokalt ledd utveckling Lokalt Ledd Utveckling Halland sätter ett stort värde i att delta och hämta kunskap från regionala och nationella nätverk. De nätverksträffar som Lokalt Ledd Utveckling Halland återkommande deltar i är landsbygdsnätverkets, LUS, södra leaderområdenas regionträffar och andra möjligheter till nätverk regionalt och internationellt. Vi i Halland har under året deltagit på 4 av de södra Leaderområdenas regionala träffar, den nationella LEADERnätverksträffen på Öland, samt den nationella digitala nätverksträffen. Även nationella nätverksträffar för Fiskeområden och aktörer inom fiskerinäringen prioriteras. Två medarbetare deltog på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Kontoret och aktiva ledamöter har deltagit på olika möten som Länsstyrelsen och Region Halland kallat till som berör vår verksamhet. Bl.a. Ästad Forum, arbetsgrupp och dialogmöten runt Hallands livsmedelstrategi, Integrationsrådet, Europaforum i Alvesta, Västsvenska EUkonferensen, Hur går det för Halland liksom diverse möten med marknadsföreningar, destinationer, besöksnäringsmöten och företagsträffar. Europa direkt arrangerar återkommande HIN (Hallands Internationella Nätverk) möten där LLUH deltar och även Bästa samverkansplatsen kallar till arbetsgruppsmöten där LLUH deltar. Internationellt samarbete Internationellt utbyte är ett från LAG och från EU prioriterat område. LAG har ett transnationellt samarbetsprojekt, Immigrant Integration to Rural Areas som i den Svenska delen genomförs i samarbete med det Hylteägda ESF-projektet Integration Halland. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 16 Leaderområden i Sverige, Finland, Österrike och Tyskland. Dessutom har LAG påbörjat ett arbete där inte bara verksamhetskontor, utan även LAGledamöter involveras i de internationella konferenser och kunskapsutbyten som äger rum runtom i Europa. På ELARDs konferens, LEADER Reloaded i Évora, Portugal, deltog för LLUHs räkning Emma Bergstrand. Martin Ahlström och Caroline Karlsson deltog för att söka internationella partner inom Havs- och fiskerifonden, medan Marion Eckardt deltog som ELARDs viceordförande och LUS representant. Ett samarbete har försökt att startas inom Havs- och fiskerifonden, och inledande möten har ägt rum med LAG Saint-Brieuc från Bretagne, Frankrike. Det arbetet fortsätter och LLUH hoppas att komma till ett samarbetsavtal under första halvåret 2019. LLUH:s medarbetare Caroline Karlsson har deltagit på FARNETs nätverkskonferenser som äger rum halvårsvis med Fiskeområden i Europa, där resor och övernattning finansieras av FARNET. Verksamhetskontoret Årskiftet 2017/18 var fyra personer anställda: Marion Eckardt, verksamhetsledare, Sven-Anders Svensson, projekthandläggare och ekonomiansvarig, liksom Therese Franke som arbetade halvtid som projekthandläggare i driften och halvtid som projektledare med det egenägda projektet Vår By - Vår Framtid. Elinor Forsberg arbetade som ungdomscoach med LLUHs egenägda projekt Ung i Halland. I februari började Maria Wångsell sitt arbete med information och event, liksom med projektet Landsbyggarna. Även Caroline Karlsson påbörjade sin anställning som projektledare för projektet Ett utvecklat fiske i Kattegatt. Anne Tano påbörjade sin tjänst som ansvarig för projektet Crowdfunding Halland i april.
Då Therese Franke sade upp sig i februari och avslutade sin anställning i mars, rekryterades Madelene Wahlström för att arbeta med projekthandläggning och administration, samt administration i projektet Lärande och Innovation. Madelene påbörjade sin anställning på halvtid i maj och övergick till heltid i juni. Anne Tano tog över drivandet av Vår By-Vår Framtid inom socialfonden efter sommaren. Verksamhetsledare har haft uppdrag utanför driften av Lokalt Ledd utveckling Halland som uppgått till 45% av hennes tjänst under året, vilket ger utrymme för annan administrativ personal. LLUH har under året haft två visstidsanaställningar. Jonatan Etzold arbetade med att filma Mitt Europa i maj månad, och Keziah Petersson påbörjade en nulägesanalys om attityden mot Hallands landsbygd i december, som ska slutföras till februari 2019. Personalen har under året arbetat med handläggning av projektansökningar, förbereda för AU och LAG och inför de beslut om projekten som tas där, utbildningar till projektledare och projektägare, samt stöd till de som ansöker och till de projekt som startat upp sin verksamhet. Samtlig personal deltog på nätverksträff i Skåne med deras personal i september månad och fick kompetensutveckling i att göra filmer med mobilen liksom retorik. Flertalet medarbetare har tagit del av kurs inom processledning. Den höjda närvaron på nationella nätverksträffar har varit ett led i att höja ny personals kompetens inom sakfrågor som LLUH arbetar med, exempelvis: Landsbygdsriksdagen, nationella nätverksträffar runt landsbygdsutveckling, redovisning och handläggning, lokal ekonomidagarna, social innovation i Skåne, diverse fiskekonferenser, m.m. Kunskap och input som sker på dessa nationella nätverksträffar bildar en god bas för ny personal att utgå ifrån. Dessutom har informationsansvarig deltagit på en fyradagars kurs i InDesign. Övrig kompetensutbildning har bestått av de kurser som SJV återkommande erbjudit för att behärska handläggningen. Samtlig personal som arbetar med handläggning har deltagit på dessa. Verksamhetsledaren har gått en halvdagskurs om Dataskyddsförordningen för arbetsgivare, verksamhetsledaren har även på arbetstid deltagit på Broa över Hylte och ELARDs resa till Kina som kompetensutveckling. Slutord Året har präglats av organisationsutveckling. På verksamhetskontoret har mycket fokus legat på handleda nya medarbetare och starta upp de nya projekten Lärande och innovation för att öka kvalitén i projektet, Ett Utvecklat Fiske i Kattegatt för att arbeta med det Halländska fisket, Crowdfunding för att skapa nya finansieringslösningar och Landsbyggarna som ska skapa en mer positiv bild av landsbygden. Till dessa projekt har tre medarbetare anställts, samtidigt som en nyrekrytering inom driften ägt rum. Samtliga nya medarbetare är nu väl inarbetade och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår där vi blir synligare och en proaktivare kraft att räkna med för Hallands landsbygd. För LAG har året präglats av diskussioner för att utveckla föreningen vidare till att förstärkt vara den lokala utvecklingskraft som ett aktivt LAG och en aktiv medlemskår ger. Det är ett arbete som kommer att fortsättas under kommande år. LAG vill tacka alla medlemmar och andra berörda parter för gott samarbete under det gångna året! LAG (Local Action Group) Lokalt Ledd Utveckling Halland 2018
Bilaga 1 Prioriterade projekt under 2018 Nr. Projektnamn Prioriterat stöd Prioriterad stöd EU, stat Region Halland 1 Destination Ingeland 416 097 204 944 2 Utvecklings och förvaltningsplan för Ätrans nedre fiskeområde 298 150 146 850 3 CSA i Varberg 216 662 106 714 4 Oskarström Datorrum 19 027 9 372 5 Volleybollcup i Kungsbacka 16 112 7 936 6 Lan i Andersberg 15 169 7 471 7 Ponnyagilyt i i Fjärås 20 100 9 900 8 9 Vessige biogas ekonomisk förening Konceptutveckling för kompetensutveckling i livsmedelssektorn 134 000 66 000 263 800 129 932 10 Ekosystemtjänster i Plönninge 835 986 411 754 11 4H:s Matskola - en matresa 715 198 352 262 12 Outwest 640 515 172 009 13 Live by Youth 19 430 9 570 14 Smaka På Tvååker 489 100 240 900 15 Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020 1 004 944 494 973 16 Extreme Svc 17 935 8 835 17 18 Ungdomsledarutbildning i Reykjavik Le Mat - turism genom arbetintegrerat socialt företag 20 100 9 900 412 886 142 614 19 Friggebod i Frillesås 23 100 9 900 20 Sommarkul 19 792 9 748 21 Festival i Tvååker 20 100 9 900 22 Kan sälarna förhindra en återhämning av torskbeståndet i Kattegatt 967 524 476 541 23 Projekt Vibes 17 128 8 436 24 Ung digital kultur i Halland 20 100 9 900 25 Ung Musik i Halland 20 100 9 900 26 Mysteriet i Svartrå 268 000 132 000 Total omslutning 6 911 055 3 198 261
Bilaga 2 Måluppfyllelse av indikatorer i verksamhetsplan 2018 Indikator i Verksamhetsplan 2018 Uppnått under 2018 Inom LAG-möten: Inom LAG-möten: - 6 arbetsutskott Samtliga möten har ägt rum, med följande undantag: - 6 möten i fiskeberedningsgrupp - Beredningsgrupp fiske är upplöst till förmån - 6 LAG-möten för Referensgrupp ett utvecklat fiske i - 1 årsmöte Kattegatt som sammanträtt efter behov, 4 ggr. - 1 konstituerande LAG-möte - En extrastämma har hållits, därför har även 2-1 strategikonferens med övernattning konstituerande ägt rum. - 1 LAG möte ställdes in. Inom Kvalitetsmanagement: arrangera 4 uppstartsutbildningar efter att projekten beviljats arrangera 2 utbetalningsutbildningar, möjligen i kombination med ovanstående Starta upp genomförandet av samarbetsprojektet Lärande och Innovation med våra grannar och Högskolan 1 extern utvärdering Utarbeta markandsföringsmaterial om coacher till projektlägare och projektledare 4 coach-nätverksträffar Inom Kvalitetsmanagement: Samtliga mål har uppnåtts, med följande undantag: Samtlig utbildning har varit individuell i form av rådgivning efter behov. 1 extern utvärdering har påbörjats i november och beräknas avslutas mars 2019 Coacher till projekten har först kommit igång andra halvåret 2018. Marknadsföring har ej ansetts nödvändig, istället tilldelas projekten en coach. Inom Utåtriktad information: - Informationsmöten till olika målgrupper i hela länet - Översyn av kommunikationsplanen och omsättning av denna Samverkan för lokalt ledd utveckling - Ny kunskap och lägesbevakning Ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och sysselsättning - Fortsätta genomföra projektet Ung i Halland för att bl.a. stötta ungas entreprenörskap och deltagande - Fortsätta genomföra projektet Vår by vår framtid i socialfonden för att hitta nya sätt att arbeta på - Starta upp genomförandet av projektet Crowdfunding Halland - Starta upp genomförandet av projektet Ett hållbart fiske i Hallands Västerhav Inom Utåtriktad information: - Uppnått men även fler event och informationskanaler används nu Inom Samverkan för lokalt ledd utveckling - Vi har varit representerade på samtliga relevanta nätverksinitiativ på både nationell och internationell nivå. Inom Ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och sysselsättning - Samtliga projekt är uppstartade och löper på i full fart
ett mer välkomnande och attraktivt Halland - Fortsätta genomföra projektet Ung i Halland - Avsluta projektet Vår by Vår framtid i Landsbygdsfonden - Starta upp genomförandet av projektet Hallandsbyggarna - Samarbeta lokalt runt temat integration i det internationella projektet Immigrant Integration in Rural Areas ett mer välkomnande och attraktivt Halland - Alla mål är uppnådda Indikator i Verksamhetsplan 2018 Uppnått under 2018 Horisontella mål - En checklista baserad på 2030-målen tas fram som både verksamhetskontor och LAG kan använda sig av i sitt arbete - Horisontella mål ska följas upp i delrapporter och slutapporter - I samtliga utbildningar och möten med projektägare och projektledare ska horisontella mål behandlas Horisontella mål - En metod togs fram som testades på LAGs möte med under LAGs möte i februari. Arbetet med horisontella mål ska vidareutvecklas under 2019. - Ingen översyn av ansöknings- och rapporteringssystem har genomförts, detta planeras 2019 Beredningsgrupp fiske - Stimulera organisationer och företag att initiera projekt hos LLUH, särskilt inom områdena att: o Bevara ett hållbart halländskt yrkesfiske o Underlätta sportfisket i Halland - Förstärkt arbete inom tre olika områden som definierats som: o Utveckling av små fiskeberoende företag o Fisketillsyn o Fiskeforskning Internationellt samarbete - Genomföra vår del av projektet Immigrant integration in rural areas genom att fortsätta engagera deltagare från Sverige - Starta upp ett internationellt projekt inom EHFF, eller flytta medel till genomförande i andra insatsområden Beredningsgrupp fiske - Beredningsgruppen är upplöst till förmån för referensgruppen som tagit över arbetet med dessa frågor. Internationellt samarbete - Målen uppnådda, samarbetet inom EHFF är dock inte ännu beslutat och underskrivet, detta förväntas under första kvartalet 2019
Ekonomisk redovisning 2018 Lokalt Ledd Utveckling Halland 181231 Balansrapport LLUH TILLGÅNGAR Not. IB Perioden Utg saldo Fordringar 1510 Kundfordringar 45 714 69 065 114 779 1520 Kundfordringar SJV 5 550 25 902 31 452 1600 Kortfristiga fordringar 1 798 8 364 10 162 1610 Projekstöd SJV 1 4 359 767 551 707 4 911 474 1611 LUS/ELARD 3 548 3 548 0 1620 Förutbetalda kostnader 35 818 13 777 49 595 1630 Utvecklingsguider 31 260 0 31 260 *S:a fordringar 4 483 455 665 267 5 148 722 Kassa och bank 1930 Bankkonto 83469 030860183 2 275 599 2 240 899 34 700 1931 Placeringskonto 5 003 938 2 730 567 2 273 371 1950 Skattekonto 0 *S:a kassa och bank 7 279 537 4 971 466 2 308 071 *** S:A TILLGÅNGAR 11 762 991 4 306 199 7 456 792 EGET KAP/SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital, LLUH 451 612 18 284 469 896 2012 Räntekostnader 0 2099 Redovisat resultat 217 545 66 450 151 095 *S:a eget kapital 669 157 48 166 620 991 Kortfristiga skulder 2430 Kortfristiga skulder 5 997 49 969 55 966 2431 Resekassa Hallandstrafik 506 0 506 2440 Leverantörsskulder 0 0 0 2450 Ombokning personalkostnad 0 225 225 2510 Skatteskulder 5 097 5 097 2710 Personalskatt 63 200 27 631 90 831 2720 Semesterlöneskuld 30 623 58 736 89 359 2730 Sociala avgifter 64 367 32 879 97 246 2731 Soc avg semesterlöneskuld 9 622 18 455 28 077 2740 Särskild löneskatt 88 113 36 452 124 566 2820 Medfin. Region Halland 3 10 832 417 4 487 028 6 345 389 2880 LUS Föreningen 0 0 0 *S:a kortfristiga skulder 11 093 834 4 258 033 6 835 800 *** EGET KAP/AVS/SKULDER 11 762 991 4 306 199 7 456 791 *** Kapitalförändring 0 0 0
Årsredovisning 2018 Resultaträkning INBETALNINGAR Perioden Förgående år Finansiering 5 609 384 4 316 619 Övriga intäkter 350 786 65 205 **S:A INBETALNINGAR 5 960 170 4 381 824 UTBETALNINGAR Indirekta kostnader 575 449 383 125 Direkta faktiska kostnader 1 023 631 832 908 Personal 3 007 852 2 144 049 Löneomkostnader 1 419 689 879 327 **S:A RÖRELSEKOSTNAD 6 026 620 4 239 409 *** R E S U L T A T -66 450 142 415
Härmed godkänner styrelsen verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska bokslutet från året 2018. 2019-02-28 Tore Holmefalk, ordförande Susanne Thorsson, vice ordförande Linda Berggren, ledamot Cecilia Roos, ledamot Niclas Erlandsson, ledamot Per Stané-Persson, ledamot Thure Sandén, ledamot Ola Nilsson, ledamot Micael Arnström, ledamot Sara Walfridsson, ledamot Bo Westman, ledamot Anders Kinch, ledamot Hans Lindqwist, ledamot Olle Kristensson, ledamot Konstantia Karagiannaki, ledamot Rose-Marie Eriksson, ledamot Martin Ahlström, ledamot Emma Bergstrand, ledamot Marie Torstensson, ledamot Ulrika Algothsson, ledamot Liselott Abel, ledamot Martin Haraldsson, ledamot Kjell-Åke Källén, ledamot Claes Gauffin, ledamot Min revisionsberättelse har avgivits den Jan-Ove Bengtsson Auktoriserad Revisor