Årsredovisning

Transkript

1 Årsredovisning

2 Å R S R E D O V I S N I N G för Hela Sverige ska leva Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 9

3 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Hela Sverige ska leva är en ideell förening med uppgift att arbeta för landsbygden och lokal utveckling. Medlemmar är omkring lokala utvecklingsgrupper, 24 länsbygderåd och 46 medlemsorganisationer. I runt 100 kommuner finns kommunbygderåd, som också utgör en viktig del av vår organisation. Vår medlemskrets har vidgats de senaste åren med nya typer av grupper och organisationer. Exempel är lokala fiberföreningar, omställningsgrupper, Leadergrupper och kommunnätverk. Samarbetet har fortsatt att utvecklas med myndigheter, organisationer och andra intressenter som stödjer föreningens syfte och verksamhet. Det har skett genom artiklar, aktioner, arbetsgrupper och projekt. Vi är aktiva i många sammanhang och grupperingar, som Landsbygdsnätverket, Överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna, kommunerna och staten, Bredbandsforum och Riksdagens Landsbygdspolitiska nätverk. Vi har fortsatt vårt samarbete med PostNord och har engagerat Telia som ny landsbygdspartner. Under våren var vi föremål för en översyn av verksamheten, genomförd på beställning av Näringsdepartementet. Den visade att vi förvaltar regeringens pengar väl, med goda resultat inom många områden. Regeringen har beslutat att anslå medel till oss för treårsperioden , sammanlagt 45 miljoner fördelat på 15 miljoner per år. Det är mindre än det vi ansökt om men ger ändå möjlighet till en förhållandevis lång sikt i planeringen av vår verksamhet. Som en följd av uppföljningen har regeringen också beslutat att från och med 2013 betala sitt anslag via Tillväxtverket. Årets nettoomslutning är 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är Näringsdepartementets anslag. De övriga intäkterna utgörs av medlemsavgifter, sponsring samt projekt- och uppdragsersättningar. Det egna kapitalet uppgår till 2 miljoner kronor. Personalstyrkan på kansliet har varit i stort sett oförändrad 6 tjänster, de flesta heltid. Därutöver har i snitt 8 personer varit anställda för olika projekt och tillfälliga verksamheter. Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9 september genomfördes med cirka deltagare, varav 90 utländska gäster från 25 länder. Tema var Hur bygger vi landet och vem gör jobbet. Arrangemanget var lyckat och uppskattat. Som vanligt har Landsbygdsriksdagen inneburit betydande arbetsinsatser för kansliet. Vår verksamhet är omfattande och har fortsatt att utvecklas i fler och fördjupade engagemang och projekt. Omställning Sverige, lokal service, lokal kapitalbildning, vindens lokala nytta och utbyggnaden av bredband har prioriterats. Satsningarna på Små skolor i utveckling och de ungas medverkan genom Landsbygd 2.1 är viktiga verksamheter. Under året har Inlandslyftet inletts med Inlandskommunerna i ledningen och satsningen på förnybar energi i landsbygdens lokaler startat med Linköpings stift som projektägare. Sida 2 av 9

4 Det nordiska samarbetet har fortsatt. Där har vi haft ordförandeskapet under året och vi kommer att ha det också Tillsammans med europeiska systerorganisationer och europeiska nätverk har vi påbörjat planeringen av en europeisk landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, som ska hållas i Bryssel den 13 november Hemsidan har förbättrats ytterligare och vårt nyhetsbrev har utvecklats och blivit mer innehållsrikt och attraktivt. Arbetet med Bygdebanken och våra register har fortgått hela året med sikte på en innehållsrik Bygdebank och kompletta register. Flerårsjämförelse* Bidrag Totala intäkter Res. i % av nettoomsättningen 2,0% 2,0% -0,1% 0,8% 1,7% Balansomslutning Soliditet (%) 43,5% 39,8% 14,6% 22,7% 24,7% Res. efter finansiella poster *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9

5 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter Bidrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 4 av 9

6 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av 9

7 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 9

8 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisning Intäkter redovisas generellt i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodgöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Landsbygdsriksdagen Övriga projekt Övrigt Sida 7 av 9

9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Övriga externa kostnader Arvode till styrelsen Medel till Länsbygderådens verksamhet Övriga kostnader Utöver styrelsearvode har 82 tkr ( 230 tkr ) utbetalats till ordföranderna i form av uppdragsersättning. Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 10,0 11,0 varav kvinnor 6,0 7,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sociala kostnader Summa personalkostnader Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna projektintäkter Jordbruksverket Övriga upplupna projektintäkter Förutbetalda kostnader Sida 8 av 9

10 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 6 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Stockholm Inez Abrahamzon Ordförande Kenneth Nilshem Ordförande Johan Boström Ingegerd Petersson Stig Hansson Lars Carlsson Ida Järphag Åse Blombäck Emma Hagel Vår revisionsberättelse har lämnats den Åsa Thelin Auktoriserad revisor Per-Iwar Wiklund Förtroendevald revisor Sida 9 av 9