Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Lars Nyborg (C) Anneli Svensson, nämndsekreterare Annica Lövgren, verksamhetschef Stefan Meuller, barn- och bildningschef Helén Källvik, ekonom Leif Nilsson, verksamhetschef Jananders Larsson, verksamhetschef Carina Stålhandske, enhetschef, kl 10:00-11:10 Plats och tid för justering Nämndsekretariatet 2013-11-25 Avser paragrafer 55-59 Sekreterare Anneli Svensson Ordförande Anna-Greta Johansson Justerande Hans Liljas
Sammanträdesdatum Sida 2/8 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2013-11-25 Datum då anslaget tas ned 2013-12-17 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anneli Svensson
Sammanträdesdatum Sida 3/8 Innehållsförteckning Ärende Sida 55 Budgetuppföljning barn- och bildningsutskottet januari - oktober 2013... 4 56 Höjning av egenavgiften vid familjerådgivningen... 5 57 Information från barn- och ungdomsenheten... 6 58 Anmälningsärenden till barn- och bildningsutskottet... 7 59 Information... 8
Sammanträdesdatum Sida 4/8 Dnr KS 2013/386-04 55 Budgetuppföljning barn- och bildningsutskottet januari - oktober 2013 Prognosen för 2013, visar efter 10 månader, ett överskott på 1 934 000 kronor. En försämring mot tidigare prognos med 296 000 kronor. Prognosen för skolskjutsar har ökat med 200 000 kronor och det beräknade underskottet ligger nu på 1 600 000 kronor. En utredning pågår för att ge svar på hur vi framledes skall kunna bli säkrare i att budgetera för skolskjutsar. Gymnasieskolan visar också underskott. Trots åtgärder pekar prognosen mot ett underskott i personalbudgeten på 1 700 000 kronor, eftersom vi inte nått ner till nyckeltalet 7,9 fullt ut. Som tidigare redovisats ser IKE-prognosen (interkommunal ersättning) nu under hösten bättre ut än budget och detta gör att gymnasieskolans totala resultat för 2013 beräknas hamna på ett underskott på 751 000 kronor. Att jämföras med början på året då det prognostiserade underskottet låg på 3 500 000 kronor. Barnoch ungdomsenheten har försämrad prognos med 347 000 kronor beroende på nya och dyra institutionsplaceringar, resultatet vägs upp något av att färre barn är familjehemsplacerade. Briggen har fortsatt positiv prognos beroende på överinskrivningar som löses utan personalförstärkning, 720 000 kronor. Nuvarande nyckeltal: Förskola: 5,92 barn per anställd. Grundskola: 7,85 tjänster per 100 elever. Gymnasieskola: 8,25 tjänster per 100 elever. Åtgärder: Utredning kring kostnader för skolskjutsar. Utredning om utbudet av gymnasieprogram i Hagfors kommun. Handlingar i ärendet Barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-11-08. Sammandrag januari - oktober 2013. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari - oktober månad 2013.
Sammanträdesdatum Sida 5/8 Dnr KS 2013/363-75 56 Höjning av egenavgiften vid familjerådgivningen Norra Värmlands Familjerådgivning med tillhörande krismottagningar bedrivs i samverkan mellan de fyra kommunerna Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby. Verksamheten finansieras genom bidrag från kommunerna vilket beräknas utifrån invånaraltal. Familjerådgivningen är en självständig enhet med Munkfors kommun som huvudman. En styrgrupp med representanter från alla kommunerna har insyn i verksamheten och påverkar utformningen. Familjerådgivningens mottagning finns vid vårdcentralen i Munkfors men har filialverksamhet vid sjukhuset i Torsby ett par dagar per vecka. Behandlingen vid familjerådgivningen är avgiftsbelagd och avgiften har under många år varit 120 kronor per besök. Efter tio samtal är behandlingen avgiftsfri och hel avgiftsfrihet är möjlig efter individuell bedömning. Styrgruppen för familjerådgivningen anser att avgiften bör höjas för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen och föreslår en höjning till 150 kronor per besök. Avgiftshöjningen kommer på så sätt att ge bättre kostnadstäckning för övriga kostnader vid verksamheten. Handlingar i ärendet Verksamhetschef Annica Lövgren och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-10-24. Förslag till beslut Egenavgiften vid familjerådgivningen ändras från 120 kronor per besök till 150 kronor per besök fr.o.m. 2014-01-01. Beslutet skickas till Verksamhetschef Annica Lövgren
Sammanträdesdatum Sida 6/8 57 Information från barn- och ungdomsenheten Verksamhetschef Annica Lövgren och enhetschef Carina Stålhandske informerade barn- och bildningsutskottet om barn- och ungdomsenhetens verksamhet. Barn- och ungdomsenheten ansvarar för socialtjänst/individ- och familjeomsorg 0-21 år. Vid barn- och ungdomsenheten arbetar, förutom enhetschefen, 6 socialsekreterare, 2 familjebehandlare, 0,65 resursperson samt 0,5 handläggare. Verksamhetsområden som lyder under barn- och ungdomsenheten är social barnavård och familjerätt.
Sammanträdesdatum Sida 7/8 Dnr KS 2013/33-00 58 Anmälningsärenden till barn- och bildningsutskottet Dnr 2013/6 handling 34 Beslut enligt delegation barn- och ungdomsenheten september 2013. Dnr 2013/6 handling 32 Beviljad skolskjuts vid växelvis boende. Dnr 2013/370-75 Rapport enligt lex Sarah. Dnr 2013/11 handling 82 Hyreskontrakt för lägenhet, Briggen.
Sammanträdesdatum Sida 8/8 59 Information Barn- och bildningschef Stefan Meuller informerade om ändringar i kommunstyrelsens förslag till budget 2014 för barn- och bildningsutskottets verksamheter. Verksamhetschef Leif Nilsson informerade om skolinspektionens tillsynsbesök som kommer att ske under mitten/slutet av vårterminen 2014. Skolinspektionen har skickat ut enkäter till förärdrar, elever och skolpersonal och utifrån dessa bestäms om man gör en så kallad bastillsyn eller en breddad tillsyn. Verksamhetschef Jananders Larsson informerade om kösituationen. Svar från arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön på förskolorna har ännu inte kommit. Ordförande Anna-Greta Johansson informerade om att Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland sammanträder 2013-11-22.