Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare Anmält förhinder Övriga närvarande Torsdagen den 29 januari 2015 Styrelsemötet kl. 10.00-16.00 (Lunchpaus kl. 12.00-13.00, Litteraturrummet) Kulturrådet, Styrelserummet Ulrika Stuart Hamilton, ordförande Martin Borgs, ej pkt 10-15 Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson Tebogo Monnakgotla Bo Netz Måns Wrange Anna Sparrman Lars Strannegård, vice ordförande Martin Rickardsson, personalföreträdare ST Emma Larsson, personalföreträdare SACO San Båging, sekreterare Gun-Britt Alnefelt, pkt 4-5 Love Änder, pkt 8 Ulrica Engström Nilsson, pkt 6-8 Jelena Jesic, pkt Ja - u Jochum Landin, pkl 3a Lisa Poska, pkt 3a - u Monica Ragnar Öberg, pkt 7 Mika Romanus, pkt 8-9 Anna Tömqvist, pkl 7 Erik Åström, pkt 3a - u
DnrAdm 2014/3 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen fastställde föredragningslistan. 2 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsens protokoll Sty 2014:7 lades till handlingarna. 3 Beslut - Inför fördelning av medel till regional kulturverksamhet 2015 (punkter 3a - u ) Föredragande: Lisa Pos ka, ErikÅström Styrelsen informerades om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel för regional kulturverksamhet. Därefter följde principdiskussion inför beslut om fördelning. I denna diskussion anmälde ledamöterna Benny Fredriksson och Tebogo Mormakgotla jäv och lämnade mötet. a) Beslut - Fördelning av medel för regional scenkonst, - Bilaga l museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2015 Föredragande: Jelena Jesic, Jochum Landin Benny Fredriksson och Tebogo Monnakgotla anmälde sig jäviga och närvarade inte under punkt 3a. Jochum Landin anmälde sig jävig inför beslutet och lämnade mötet. b) Beslut-Fördelning av medel till Region Blekinge 2015 Bilaga2 Fr o m 3b återtog Benny Fredriksson och Tebogo Monnakgotla sina platser. iw
c) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 2015 Bilaga 3 Föredragande: Jelenajesic, LisaPoska, ErikÅström d) Beslut-Fördelning av medel till Region Gotland 2015 Bilaga4 e) Beslut - Fördelning av medel till Region Gävleborg 2015 Bilaga 5 f) Beslut- Fördelning av medel till Region Halland 2015 Bilaga 6 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikÄström g) Beslut - Fördelning av medel till Region Jämtland Bilaga 7 Härjedalen 2015 h) Beslut - Fördelning av medel till Region Jönköpings Bilaga 8 län 2015 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, ErikAström w
i) Beslut - Fördelning av medel till Regionförbundet i Bilaga 9 Kalmar län 2015 j) Beslut-Fördelning av medel till Region Kronoberg 2015 Bilaga l O k) Beslut - Fördelning av medel till Norrbottens läns Bilaga l landsting 2015 l) Beslut-Fördelning av medel till Region Skåne 2015 Bilaga 12 Föredragande: Jelena Jesic, Usa Poska, ErikÅström m) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget Sörmland Bilaga 13 Kultur och utbildning 2015 Tebogo Monnakgotla anmälde sig jävig och lämnade mötet under punkt 3m. n) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala Bilasa 14 län 2015
o) Beslut - Fördelning av medel till Region Värmland 2015 Bilaga 15 Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Äström p) Beslut - Fördelning av medel till Region Västerbotten Bilaga 16 2015 q) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga 17 Västernorrland 2015 r) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga 18 Västmanland 2015 Föredragande: JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÅström s) Beslut-Fördelning av medel till Västra Bilaga 19 Götalandsregionen 2015 t) Beslut - Fördelning av medel till Region Örebro län Bilaga 20 2015
u) Beslut-Fördelning av medel till Region Östergötland Bilaga2l Föredragande: Jelena Jesic, LisaPoska, ErikÅström Angående besluten 3b-u reserverade Benny Fredriksson sig enligt följande: Reservation mot beslut om fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015. Enligt min uppfattning skulle den idag beslutade minskningen av de regionala verksamhetsbidragen inskränkts till 1,1 %. När styrelsen vid sitt möte i november fattade beslut om att årets verksamhetsbidrag skulle vara oförändrade och att den av riksdagen beslutade uppräkningen om 0,56 % skulle i sin helhet fördelas som utvecklingsbidrag, hade styrelsen inte kunskap om att de regionala bidragen skulle belastas av kostnader dels för en minskning med 15 miljoner och dels för avvecklingen av PISA-förordningen. När detta nu står klart anser jag att styrelsens beslut i november bör ändras så att uppräkningen om 0,56% tillförs de regionala bidragen varvid nedräkningen kan inskränkas till 1,1%. Som framgår av Kulturrådets egen uppföljning av kultursamverkansmodellen för 2013 har statens bidrag till samverkansmodellen minskat i relation till de regionala och kommunala bidragen som ökat markant. Med dagens beslut tar staten ytterligare ett steg bakåt. Jag finner detta mycket olyckligt och vill varna för att dagens beslut kommer att undergräva kultursamverkansmodellens legitimitet. 4 Beslut-Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapporten Bilaga 22 Informationssäkerhet Föredragande: Gun-Britt Alnefelt Styrelsen informerades om intemrevisoms rapport angående uppföljning av rapporten "Informationssäkerhet. Styrelsen instämde i rapporten och uppdrog till kansliet att återkomma med information om hur internrevisorns rapport kommer att beaktas. 't
5 Beslut - Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapport Bilaga 23 om Kulturrådets användning av sociala medier Föredragande: Gun-Britt Alnefelt Styrelsen informerades om intemrevisoms rapport angående uppföljning av rapporten om Kulturrådets användning av sociala medier. Styrelsen instämde i rapporten och uppdrog till kansliet att återkomma med information om hur internrevisoms rapport kommer att beaktas. 6 Beslut-Kulturrådets åtgärder med anledning av Bilaga 24 internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen 2011. Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om Kulturrådets åtgärder med anledning av internrevisorns rapport: Granskning av bidragsprocessen 2011. Kansliet ska ta fram en projektplan för åtgärder samt ha en översyn över variablerna. Direkta åtgärder är att ta fram processbeskrivning samt definiera processägare. Åtgärden beräknas att vara klar i februari 2015. 7 Information - Kulturrådets årsredovisning 2014 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Monica Ragnar Öberg, Anna Törnqvist Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2014. Diskussion fördes kring disposition för årsredovisningen, tabell över volymuppgifter samt en tidplan för årsredovisningen. Styrelsen kommer att få underlag inför nästa styrelsemöte den 11 februari och därefter kan styrelsen lämna sina synpunkter till kansliet. Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.
8 Information - Budgetunderlag 2016-2018 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Mika Romanus, Love Änder Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag 2016-2018. Diskussion fördes om innehåll, prioriteringar och eventuella äskanden. Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015. Styrelsen uppdrog åt kansliet att återkomma med en lista över eventuella äskanden och motiveringar samt kansliets prioriteringsordning. 9 Information - Arbets- och referensgruppernas förhållningssätt till mutor och jäv Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om arbets- och referensgruppernas förhållningssätt till mutor och jäv. Arbets- och referensgruppernas ledamöter känner till Kulturrådets nuvarande policy för mutor och jäv samt förvaltningslagen ( 11 Jäv). 10 Kulturrådets rapport till styrelsen Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet bl.a. att plattformen Bolla lades ner från l januari 2015 samt kommande förändringar av Kulturrådets organisation. 11 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Föredragande: Staffan Forssell Beslut enligt förteckningar för kännedom. 12 Aktuella rapporter och remisser Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning samt remissvar. tw
13 Anmälan av regleringsbrev 2015 samt regeringsbeslut m.m. Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev 2015 samt regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 14 Övriga frågor Styrelsen uppdrog åt Kulturrådets kansli att arbeta fram ett underlag för att möjliggöra omprioriteringar av bidrag. Uppdraget ska redovisas under 2015. 15 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 18 februari 2015 kl. 15.00-19.00 i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2015: onsdag 20 maj kl. 13.00-16.00 torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl. 10.00-11.00 onsdag 23 september kl. 13.00-17.00 (ev. Göteborg) torsdag 5 november kl. 13. 00-17.00 onsdag 9 december kl. 13.00-17. 00 Vid protokollet: Justeras: (p^ San Båging.^- Ulrika Stuart Hamilton