Kodrapport för Djurskyddet Sverige 2012 Hjälp (ej för publicering) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Hemsida, årsredovisning m.m. Inget särskilt publicerat Hemsida, svar på frågor via telefon och e-post Hemsida, årsredovisning m.m Hemsida, årsredovisning, tidning m.m (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden I "årsredovisningen" samt på 2. Förhållningssätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för Offentligt beroendeförhållanden 2.2 Riktlinjer för val av Samarbetspolicy, finns på Internt FRIIs kvalitetskod (1)
2. Förhållningssätt till omvärlden samarbetspartner 2.3 Betydande samarbetspartner Årsredovisning, I "årsredovisningen" samt på 2.4 Krav på samarbetspartner samarbetspolicy Internt 2.5 Motverka oegentligheter I de flesta av våra policys Internt 3. Mål och måluppfyllelse 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter 3.2 Måluppfyllelse 3.3 Redovisning av måluppfyllelse verksamhetsplan årsredovisning Årsredovisning, Publiceras på Riktlinjer för ideella föreningar FRIIs kvalitetskod (2)
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Stadgar, finns på hemsida 4.1.1 Stadgarnas innehåll Stadgar, finns på Publiceras på 4.1.2 Högsta beslutande organet stämman Regleras i stadgar 4.1.2.1 Kallelse mm Kallelse per post, tidning Publiceras på + 4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas protokoll närvaro 4.1.2.3 Genomförande protokoll 4.1.2.4 Protokoll - årsmöte Finns på Publiceras på 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen Protokoll från stämman på 4.2.1 Tillsättning av valberedning Regleras i stadgar + riktlinjer 4.2.2 Valberedningens uppgift riktlinjer 4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov Dokument Styrelsens uppdrag Internt 4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot Stadgar + UC Internt 4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval Stadgar, finns på Offentligt 4.2.6 Information om Publiceras i samband med Offentligt FRIIs kvalitetskod (3)
valberedningen kallelse till stämma 4.2.7 Information om styrelsen Årsredovisning + I "årsredovisningen" samt på Riktlinjer för stiftelser 4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet 4.3.1 Stiftelseförordnandet Publiceras på 4.3.2 Högsta beslutande organet 4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut 4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall) Offentligt Offentligt 4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning) 4.4.1 Tillsättning av styrelse Offentligt (jfr 4.2 i förekommande fall) 4.4.2 Tillsättning av revisorer Offentligt 4.4.3 Valberedning (i förekommande fall) 4.4.4 Kompetensbehov Internt (men jfr 4.2) FRIIs kvalitetskod (4)
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot Internt 4.4.6 Information om styrelsen I "årsredovisningen" samt på Riktlinjer för samtliga organisationer 4.5 Styrelsen Hemsida, stämmoprotokoll 4.5.1 Styrelsens arbetsordning 4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning 4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden 4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden 4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar 4.5.1.5 Jäv och oberoende 4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen 4.5.1.7 Protokoll Protokoll från styrelsemöten intranät Internt Internt Internt Internt Internt Internt Internt FRIIs kvalitetskod (5)
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete Protokoll från styrelsemöten 4.5.2 Styrelsens arvodering Beslut på stämman Stämmoprotokoll () 4.5.3 Styrelsens rapportering Beslut på stämman verksamhetsberättelse 4.5.3.1 Redovisning av verksamhetsberättelse måluppfyllelse 4.5.3.2 Finansiell rapportering Årsredovisning () 4.5.4 Intern kontroll Revisorernas rapport 4.5.4.1 Utvärdering av rn Revisorernas rapport kontroll 4.5.4.2 Rapportering om rn Revisorernas rapport (i kontroll årsredovisning på ) 4.5.5 Arbete med redovisnings- Revisorernas rapport och revisionsfrågor 4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen 4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) Riktlinjer för upprättande av årsredovisning + från FRII och Svensk insamlingskontroll 4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter Internt Internt I årsredovisningen samt på Internt I "årsredovisningen" samt på (del av kodrapporten) Internt Internt FRIIs kvalitetskod (6)
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar 4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering 4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas insamlingspolicy Årsredovisning + 4.6 Ledande befattningshavare delegationsordning 4.6.1 Instruktion till högsta delegationsordning tjänsteman 4.6.1.1 Instruktion från styrelsen Interna dokument 4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen delegationsordning och högsta tjänstemannen 4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i delegationsordning styrelsearbetet 4.6.2 Ersättning till ledande Regleras i delegationsordning befattningshavare delegationsordning 4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare 4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare Stämmobeslut om arvode till ordförande Stämmoprotokoll () årsredovisning Internt Internt I "årsredovisningen" samt på (del av kodrapporten) Internt Internt (se 4.6.1) (men jfr 4.6.1) Offentligt I årsredovisningen FRIIs kvalitetskod (7)
5. Insamling 5.1 Innehav av 90-konto 5.2 Policy/riktlinjer för insamling 5.3 Förtroende 5.4 Organisationens ansvar 5.5 Insamlingens ändamål 5.6 Återrapportering 5.7 Kostnader 5.8 Respekt för givaren 5.9 Gåvor till särskilda ändamål 5.10 Återbetalning av gåva 5.11 Att tacka nej till gåva 5.12 Bild och tet i insamlingsarbetet Hemsida + tryckt material insamlingspolicy Kommunikationsstrategi (rnt dokument) insamlingspolicy Hemsida, årsredovisning + annan Hemsida, tidning, nyhetsbrev m.m Årsredovisning () Interna dokument samt i vissa fall i årsredovisning Intern policy samarbetspolicy Kommunikationsstrategi (rn) I årsredovisning samt på Internt Internt Internt Offentligt Offentligt Offentligt Internt Internt Internt Internt Internt FRIIs kvalitetskod (8)
5. Insamling 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet 5.14 Marknadsföring 5.15 Gåvor i form av fast egendom Insamlingspolicy + personalpolicy kommunikationsstrategi Interna dokument + årsredovisning Internt Internt Internt 6. Medarbetare (anställda och frivilliga) 6.1 Policies/riktlinjer för anställda 6.2 Uppföranderegler 6.3 Frivilliga 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter 6.5 Kompetensutveckling 6.6 Utvärdering personalpolicy Flera policys Flera rna dokument Personalpolicy + kollektivavtal Internt, utvecklingssamtal Internt, utvecklingssamtal Internt men i vissa delar offentligt Internt Internt Internt Internt Internt FRIIs kvalitetskod (9)
7. Rapportering och 7.1 Kodrapport 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport 7.4 Webbplatsen 7.5 Annan offentlig redovisning Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor 7.7 Utökad granskningsskyldighet Årsredovisning () Årsredovisning + verksamhetsberättelse () Skatteverket m.m Revisorernas berättelse i årsredovisningen Revisorernas berättelse I "årsredovisningen" samt på Publiceras på Publiceras på Särskilda krav på organisationens webbplats Offentligt I årsredovisningen Internt FRIIs kvalitetskod (10)
FRIIs kvalitetskod