2017-03-28 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 1, biblioteket, kl 13.00-14.30 Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare tjänstemän Utses att justera Hans Toll (S) ordförande Elisabeth Arvidsson (S) Nicklas Hugosson (VF) Veronica Brandt (S) för Tommy Glans (VF) Berndt Isaksson (M) Ejlon Johansson (L) Håkan Hjelm (C) - Anders Saldner, socialchef John Johansson, ekonom, 146-148 Marie Wennerberg, sekreterare Elisabeth Arvidsson (S) Datum för justering 2017-04- Underskrifter Sekreterare Marie Wennerberg 146-154 allmänna 155-158 sekretess Ordförande Hans Toll (S) Justerare Elisabeth Arvidsson (S) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ 2017-03-28 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2017-04- Datum för anslagets nedtagande Socialförvaltningen 2017-04- Marie Wennerberg
2017-03-28 2 (10) 146 Val av justeringsperson s beslut utser Elisabeth Arvidsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. -
2017-03-28 3 (10) 147 Ekonomirapport februari 2017 s beslut godkänner ekonomirapporten för februari 2017. John Johansson informerar om att prognosen per februari visar på en total avvikelse från budget med 11 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna ensamkommande barn, myndighetsutövning vuxen, placering HVB barn och unga samt myndighetsutövning barn och unga. Prognos februari 2017 Kommunstyrelsen
2017-03-28 4 (10) 148 Budget 2018 s beslut föreslår en ramökning av befintlig budget enligt förändrade behov med 5 538 000 kronor. Anders Saldner redovisar socialförvaltningens utveckling och behov inför mål- och budgetarbetet 2018. En ramökning bedöms nödvändig på grund av: Minska behovet av köp av extern vård för ungdomar och vuxna personer med missbruksproblematik genom intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) och förstärkning av vuxensektionens öppenvård. Kostnader för handläggning av myndighetsutövning för ensamkommande ungdomar. Höjda ersättningsnivåer i familjehemsvården. Tjänsteskrivelse 2017-02-14 Kommunstyrelsen
2017-03-28 5 (10) 149 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter s beslut inbjuder representant från personal- och organisationsutskottet till kommande nämndsammanträde. har att ta ställning till den aktuella fördelningen av arbetsuppgifter samt vilket eventuellt utbildningsbehov som finns gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöuppgifter. s ledamöter önskar ytterligare information i ärendet och bjuder därför in personal- och organisationsutskottet. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-01-25 5 Personal- och organisationsutskottet
2017-03-28 6 (10) 150 Redovisning av internkontrollplan 2016 och revidering av internkontrollplan 2017 s beslut godkänner redovisningen av internkontrollplan 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. fastställer reviderad interkontrollplan för 2017. Föreligger redovisning av internkontrollplan 2016 samt reviderad internkontrollplan 2017. Redovisning internkontrollplan 2016 Reviderad internkontrollplan 2017 Kommunstyrelsen
2017-03-28 7 (10) 151 Redovisning av statistik för verksamhetsår 2016 s beslut godkänner redovisningen av statistik för verksamhetsår 2016 och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. Föreligger redovisning av statistik för verksamhetsår 2016. Årsstatistik Procapita 2016
2017-03-28 8 (10) 152 Redovisning av månadsstatistik februari 2017 s beslut godkänner redovisning av månadsstatisk för februari 2017 och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. Redovisning av månadsstatistik för februari 2017. Redovisning februari 2017
2017-03-28 9 (10) 153 Förvaltningsinformation s beslut lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. Anders Saldner informerar om att på grund av rådande budgetprognos har diskussioner inletts om ett åtgärdspaket för att ytterligare minska kostnaderna för verksamheten ensamkommande barn. Muntlig information
2017-03-28 10 (10) 154 Delgivningar s beslut lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. Beslut om ny fördelning av anvisningar Länsstyrelsen Avvikelse, dnr 2017ifo0069