Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 1(2) Styrelsen BESLUT 2010-12-15 Exp. 2010-12-15 MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 i enlighet med bilaga 1, att uppdra till rektor att fördela reserverade anslag till Utveckling av biologisk bekämpning. Redogörelse för ärendet Styrelsen fastställde i juni 2010 en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2011. Beslutet utgick från de planeringsförutsättningar SLU fick i 2010 års budgetproposition. Sedan beslutet fattades i juni har budgetpropositionen för 2011 och förslag till regleringsbrev för 2011 presenterats. Innehållet i budgetpropositionen och regleringsbrevet påverkar redan beslutad anslagsfördelning, varför styrelsen behöver fatta ett kompletterande beslut. Den kompletterande verksamhetsplanen och anslagsfördelningen för 2011 (bilaga 1) har utarbetats av ledningskansliet och har presenterats för ledningsrådet i november 2010. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen för ledningskansliet Marianne Fredriksson. Lars-Erik Edqvist Marianne Fredriksson Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Telefon vxl: 018-67 10 00 E-post: marianne.fredriksson@adm.slu.se Besöksadress: Arrheniusplan 2 C Fax: 018-67 35 50 www.slu.se
2(2) Sändlista Rektor Prorektorer Vicerektor Universitetsdirektör Fakultetsnämnder Kopia för kännedom Fakultetsdirektörer Avdelningschefer inom universitetsadministrationen Internrevisionen
Bilaga 1 till Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011, Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 I juni 2010 fördelade styrelsen 1 638 000 tkr för budgetåret 2011 till fakultetsnämnder och speciella ändamål baserat på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2010. Nedan redovisas delvis förändrade planeringsförutsättningar som gör att anslagsfördelningen för 2011 måste justeras. Styrelsens beslut från juni 2010 finns på följande adress https://internt.slu.se/documents/internwebben/ledningskansliet/verksamhetsplanering/ver ksamhetsplan-anslagsfordelning2011.pdf Förändrade planeringsförutsättningar Budgetpropositionen 2011 I budgetpropositionen för 2011 tilldelas SLU 1 653 413 tkr vilket är 15 413 tkr mer än det anslag styrelsen fördelade i juni 2010 för 2011. Pris- och lönekompensation I det preliminära beslutet om anslagsfördelningen för 2011 räknades de flesta anslagsposterna upp med den planerade pris- och lönekompensationen på 0,5 procent. Kompensationen i 2011 års budgetproposition uppgår till 0,56 procent. Anslagsfördelningen behöver således inte räknas om med avseende på erhållen pris- och lönekompensation. Nya beslut SLU tilldelas 1 500 tkr per år under perioden 2011 2014 för ett samnordiskt initiativ för utveckling av nya växtsorter som lämpar sig för ett förändrat nordiskt klimat. Utvecklingen ska ske i samarbete mellan stat och växtförädlingsnäring. Merparten av anslagen ska genom SLU:s försorg transfereras till olika växtförädlingsföretag som blir involverade i uppdraget. Enligt regeringens mening är det angeläget att utveckla biologisk bekämpning som ett alternativ till kemisk bekämpning samt att främja och sprida information om sådan bekämpning. SLU anvisas 3 000 tkr för 2011 och 5 000 tkr årligen från och med 2012 för att inrätta ett samarbetsforum för forskare och intressenter för utveckling av alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Rektors ges i uppdrag att efter diskussion med berörda fakulteter fördela anslaget. I avvaktan på ett sådant beslut reserveras anslaget central på universitetet. Forskning I enlighet med regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation ökar anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå vid landets lärosäten med 200 000 tkr under 2011 (och med ytterligare 300 000 tkr 2012). SLU:s andel av anslagsökningen 2011 uppgår till 13 264 tkr. Sedan några år tillbaka tillämpar regeringen en prestationsrelaterad fördelningsmodell för 10 procent av forskningsanslaget (för SLU:s del cirka 85 mnkr). Modellen bygger på varje lärosätes andel av alla externa medel och all vetenskaplig publicering vid samtliga lärosäten. Vid tillämpningen av modellen inför 2011 var SLU:s relativa andel av externa medel och vetenskaplig publicering något lägre än andra lärosätens 1
varför SLU:s forskningsanslag minskar med 1 734 tkr. En närmare beskrivning av fördelningsmodellen framgår av juni-beslutet på sidorna 16-17. I junibeslutet antogs att SLU endast skulle tilldelas 7 000 tkr i nya forskningsanslag. Vid detta tillfälle slogs också fast att eventuellt anslagstillskott utöver 7 000 tkr ska fördelas till fakulteterna enligt SLU:s interna prestationsmodell till forskning. Totalt ska ytterligare 4 530 tkr fördelas till fakultetsnämnderna för 2011 (13 264 1 734 7 000 tkr). Under hösten har en kvalitetsgranskning genomförts av de publiceringsuppgifter som används i SLU:s prestationsmodell. Det är dessa granskade uppgifter som används för att dels ånyo prestationsfördela anslag till forskning (ny körning av junifördelningen med kvalitetssäkrade publiceringsuppgifter), dels fördela de tillkommande forskningsanslagen. Förslag till regleringsbrev för SLU 2011 Regeringen fastställer SLU:s regleringsbrev för 2011 den 16 december 2010. Det är tre områden som får konsekvenser för anslagsfördelningen: 1. Några smärre justeringar i den tilldelning vi måste anvisa till Gammelkroppa skogsskola (2 tkr), Skogligt basår (- 10 tkr), Hovslagarutbildningen (3 tkr) och Hippologutbildningen (16 tkr), 2. Ökad hyreskostnader till Nordiska genbanken (600 tkr), 3. Tidigare felaktig information rörande avsättningen till Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (4 926 tkr varav 4 411 tkr ska anvisas analysverksamheten vid Lunds universitet). Rektorsbeslut m.m. Rektor har under hösten fattat beslut om stöd till vissa verksamheter som kräver anslagsavsättning även 2011 på sammanlagt 1 226 tkr. Två tidigare beviljade excellensbidrag behöver justeras: 1. David Wardles excellensbidrag löper hela 2011, inte till 2011-03-31 som felaktigt angavs i juni-beslutet (1 500 tkr), 2. Örjan Carlborg önskar ett uppehåll i utbetalningen av sitt excellensbidrag för att inte öka på institutionens balanserade kapital (- 2 000 tkr). Resterande del av anslagsökningen i budgetpropositionen, 120 tkr, anvisas rektors strategiska medel. Sammanfattning Ändamål LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Gem Totalt Utbildning 0 0-8 19 0 11 Forskning 982 2 204 1 665 194 10 357 15 402 Totalt 982 2 204 1 657 213 10 357 15 413 I bilaga 1:1 visas den totala anslagstilldelningen till fakultetsnämnder och Speciella ändamål 2011. I sammanställningen ingår även de anslag styrelsen fördelade till fortlöpande miljöanalys i september 2010. 2
Anslagsfördelning för 2011 Bilaga 1:1 Verksamhetsgren LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak För speciella Totalt ändamål Utbildning på grund- och avancerad nivå 70 374 102 301 60 993 161 642 74 935 470 246 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 13 027 Decemberbeslut 0 0-8 19 0 11 Ny tilldelning 70 374 102 301 60 985 161 661 74 935 470 257 2 010 64 093 85 386 58 266 173 263 75 163 456 172 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 29 331 Forskning och utbildning på forskarnivå 115 250 374 510 186 112 197 339 113 388 986 599 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 24 461 Decemberbeslut 982 2 204 1 665 194 10 357 15 402 Ny tilldelning 116 232 376 714 187 777 197 533 123 745 1 002 001 2 010 112 561 373 845 182 605 199 391 113 793 982 195 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 29 178 Fortlöpande miljöanalys 0 0 0 0 181 155 181 155 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 4 411 Septemberbeslut 2 260 111 011 45 630 7 799 14 455 181 155 Ny tilldelning 2 260 111 011 45 630 7 799 14 455 181 155 2 010 2 210 121 437 42 668 4 210 10 951 181 476 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 3 591 Summa 185 624 476 811 247 105 358 981 369 478 1 638 000 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 41 899 September/decemberbeslut 3 242 113 215 47 287 8 012 24 812 196 568 Ny tilldelning 188 866 590 026 294 392 366 993 213 135 1 653 413 2 010 178 864 580 668 283 539 376 864 199 907 1 619 842 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 62 100 3
4