Mötesbok: Tekniska nämndens arbetsutskott (2019-01-24) Tekniska nämndens arbetsutskott Datum: 2019-01-24 Plats: Tekniska förvaltningen
Dagordning Kallelse Kallelse Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-01-24 3 Upprop Protokollsjustering Godkänna dagordning Informationsärende Ekonomi information Beslutsärenden Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering gällande Alen 5 och del av Hässleholm 88:1 5 Bostadsanpassningsbidrag TF 2018/1816 17 Intern kontroll, tekniska förvaltningen 2019 18 Internbudget, tekniska förvaltningen 2019 25 Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska förvaltningen 2018 29 Verksamhetsplan 2019 Övriga anmälningar 31
1 (2) Kallelse till Tekniska nämndens arbetsutskott Torsdagen den 24 januari 2019, kl. 12:45 Tekniska förvaltningen I tur att justera: Tid och plats för justering: Benny Petersson Bestäms på mötet Föredragningslista Ärenden Föredragande Till Upprop Protokollsjustering 1. Godkänna dagordning 2. Informationsärende 3. Ekonomi information C.J Beslutsärenden 4. Godkännande av överenskommelse om K.L fastighetsreglering gällande Alen 5 och del av Hässleholm 88:1 Handlingar Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering gällande Alen 5 och del av Hässleholm 88:1 bilaga 1.pdf bilaga 2.pdf bilaga 3.pdf bilaga 4.pdf bilaga 5.pdf 5. Bostadsanpassningsbidrag TF 2018/1816 Handlingar A-M.B TN
2 (2) Bostadsanpassningsbidrag TF 2018/1816 6. Intern kontroll, tekniska förvaltningen 2019 M.S TN C.J TN C.J TN M.S TN Handlingar Intern kontroll, tekniska förvaltningen 2019 Intern kontrollplan 2019.xls TN Risk- och väsentlighetsanalys 2019.doc 7. Internbudget, tekniska förvaltningen 2019 Handlingar Internbudget, tekniska förvaltningen 2019 Budget 2019.xlsx 8. Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska förvaltningen 2018 Handlingar Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska förvaltningen 2018 9. Verksamhetsplan 2019 Handlingar Verksamhetsplan 2019 2019 förslag till verksamhetsplan.doc 10. Övriga anmälningar Tekniska nämndens arbetsutskott Torsten Nilsson (M) Ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott Annika Johansson Sekreterare
1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-12-19 TF 2018/1854 Handläggare Exploateringsingenjör Karl Lahtela Tekniska förvaltningen 0451-26 82 56 karl.lahtela@hassleholm.se Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering gällande Alen 5 och del av Hässleholm 88:1 Förslag till beslut - att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Hässleholms kommun(markminskning) och Hässlehem AB(markökning) gällande Alen 5 m.fl. - att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna överenskommelsen. - att uppdra åt exploateringsingenjör Karl Lahtela att underteckna kvittens och där till övriga erforderliga handlingar. Beskrivning av ärendet Hässlehem har genom åren förvärvat mark inom kvarteren Alen och Skyskrapan och äger idag största delen av båda kvarteren, se bilaga 1. Hässlehems ägande markeras i blått och kommunens i gult. Hässlehem önskar gå vidare med markförvärv inom kvarteren och med anledningen härav har en överenskommelse om fastighetsreglering upprättats, se bilaga 2. Överenskommelsen har undertecknats av Hässlehem. Områdena som ska överföras från kommunens fastigheter framgår i bilaga 3. Områdenas yta är sammanlagt ca. 2895 kvm och ersättningen för områdena är 1500 kr/kvm. Detta motsvarar en total ersättning om 4 342 500 kronor. Idag är områdena inom befintlig detaljplan med småindustriändamål upprättad 1982. Genomförandetiden är slut och ny detaljplan för bostadsändamål kan sökas av markägare i området. Områdena Alen och Skyskrapan ligger inom stadsdelen Norden, se bilaga 4 för översiktskarta. Norden är enligt den fördjupade översiktsplanen ett av Hässleholms viktigaste omvandlings- och utvecklingsområden med hänsyn till dess närhet till Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 (2) centrum och järnvägsstationen. Norden kommer att byggas om från dagens verksamhetstunga område till en helt ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse omfattande bland annat nya bostäder, park, lokaler, handel och service. I och med denna överenskommelse kommer Hässlehem äga största delen av kvarteren Alen och Skyskrapan och vinner stora synergieffekter på regleringen samtidigt som kommunen erhåller intäkter enligt den ersättning som erläggs för markregleringen. Endast två mindre fastigheter inom Alen ägs privat efter denna överenskommelse, se bilaga 5 för ägarförhållanden efter reglering (Hässleholms ägande markeras i blått). Överenskommelsen skapar därmed stora möjligheter för Hässlehem att bygga fler bostäder i Hässleholm med ett bra läge i stadsdelen Norden. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Befintliga hyresgäster i parkeringsgarage på Alen 5 har sagts upp i samband med överenskommelsen. Barnperspektivet Ej aktuellt Miljökonsekvenser Ej aktuellt Facklig samverkan Ej aktuellt Ekonomiska konsekvenser Intäkter för kommunen i samband med överenskommelsen. Bilagor Bilaga 1: Ägarförhållanden på fastigheterna Alen och Skyskrapan Bilaga 2: Överenskommelse om fastighetsreglering Bilaga 3: Områden aktuella för fastighetsreglering Bilaga 4: Översiktskarta Bilaga 5: Ägarförhållanden efter reglering Tekniska förvaltningen Karl Lahtela Exploateringsingenjör JAV
Stadsbyggnadskontoret 40 m
Datum 2018-10-31 Hissl holms kommun Överenskommelse om fastighetsreglering 1. Parter Mellan Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm ägare av Hässleholm Alen 5 & Hässleholm Hässleholm 88:l nedan kallad "Kommunen" (org.nr. 212000-0985) och Hässlehem AB Box 184 281 22 Hässleholm ägare av Hässleholm Alen 10 & Hässleholm Skyskrapan 6 nedan kallad "Bolaget" (org.nr. 556134-4747) gemensamt kallade "Parterna" har följande överenskommelse träffats: 2. Markreglering Hässleholm Alen 5 överförs i sin helhet, 988 m2 till Hässleholm Alen 10, nedan kallat "Område 1", enligt Bilaga 1. Från Hässleholm Hässleholm 88:l överförs c:a 1513 m2 till Hässleholm Alen 10, nedan kallat "Område 2", enligt Bilaga 1. Från Hässleholm Hässleholm 88:l överförs c:a 119 m2 till Hässleholm Alen 10, nedan kallat "Område 3", enligt Bilaga 1. Från Hässleholm Hässleholm 88: l överförs c:a 275 m2 till Hässleholm Skyskrapan 6, nedan kallat "Område 4", enligt Bilaga 1. Gemensamt kallat "Områdena". fä1 1(3) '
9. Undertecknande Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna och Lantmäteriet tagit var sitt. Parterna har genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Hässleholm 2018F ör Hässleholm Alen 5, Hässleholm 88:1 Roger Wirödal Tekniska nämndens ordförande Jakob Ruter Mark- och exploateringschef Kommunens underskrift bevittnas: Bilagor Bilaga 1: Områdena 3(3)
Stadsbyggnadskontoret 40 m
Stadsbyggnadskontoret 400 m
Stadsbyggnadskontoret 40 m
Tekniska nämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-01-08 10 Godännande av överenskommelse om fastighetsreglering gällande Alen 5 och del av Hässleholm 88:1 Dnr: TF 2018/1854 Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till nästa arbetsutskott 2019-01-24. Beskrivning av ärendet Hässlehem har genom åren förvärvat mark inom kvarteren Alen och Skyskrapan och äger idag största delen av båda kvarteren, se bilaga 1. Hässlehems ägande markeras i blått och kommunens i gult. Hässlehem önskar gå vidare med markförvärv inom kvarteren och med anledningen härav har en överenskommelse om fastighetsreglering upprättats, se bilaga 2. Överenskommelsen har undertecknats av Hässlehem. Områdena som ska överföras från kommunens fastigheter framgår i bilaga 3. Områdenas yta är sammanlagt ca. 2895 kvm och ersättningen för områdena är 1500 kr/kvm. Detta motsvarar en total ersättning om 4 342 500 kronor. Idag är områdena inom befintlig detaljplan med småindustriändamål upprättad 1982. Genomförandetiden är slut och ny detaljplan för bostadsändamål kan sökas av markägare i området. Områdena Alen och Skyskrapan ligger inom stadsdelen Norden, se bilaga 4 för översiktskarta. Norden är enligt den fördjupade översiktsplanen ett av Hässleholms viktigaste omvandlings- och utvecklingsområden med hänsyn till dess närhet till centrum och järnvägsstationen. Norden kommer att byggas om från dagens verksamhetstunga område till en helt ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse omfattande bland annat nya bostäder, park, lokaler, handel och service. I och med denna överenskommelse kommer Hässlehem äga största delen av kvarteren Alen och Skyskrapan och vinner stora synergieffekter på regleringen samtidigt som kommunen erhåller intäkter enligt den ersättning som erläggs för markregleringen. Endast två mindre fastigheter inom Alen ägs privat efter denna överenskommelse, se bilaga 5 för ägarförhållanden efter reglering (Hässleholms ägande markeras i blått). Överenskommelsen skapar därmed stora möjligheter för Hässlehem att bygga fler bostäder i Hässleholm med ett bra läge i stadsdelen Norden. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17 (19)
Tekniska nämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-01-08 Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Befintliga hyresgäster i parkeringsgarage på Alen 5 har sagts upp i samband med överenskommelsen. Barnperspektivet Ej aktuellt Miljökonsekvenser Ej aktuellt Facklig samverkan Ej aktuellt Ekonomiska konsekvenser Intäkter för kommunen i samband med överenskommelsen. Sänt till: tekniska nämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18 (19)
Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019-01-14 TF 2019/20 Handläggare Avdelningschef administration Camilla Johnsson Tekniska förvaltningen Camilla.Johnsson@hassleholm.se Intern kontroll, tekniska förvaltningen 2019 Förslag till beslut Att föreslå tekniska nämnden godkänna Intern kontroll 2018 och Risk- och väsentlighetsanalys 2018. Sammanfattning En risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Beslutade kontrollområden i kontrollplanen är diarie/arkiv- och dokumenthantering, budgetarbete, allmän servicenivå och planerat underhåll. Metoder för att genomföra den interna kontrollen är bland annat egenkontroller, stickprov men även regelbundna samtal med budgetansvariga. Resultatet visar med anledning av interna utbildningar samt en bra introduktion vid nyanställning har fler ärenden diarieförts. Varje handläggare tar dessutom ansvar för sina egna ärenden från första början. Upplevelsen är att med anledning av mindre barnsjukdomar i det relativa nya diariesystemet blir fler ärenden hanterade snabbare. Budgetarbetet sker med regelbunden uppföljning och trots tuffa besparingar under de senaste åren har verksamhetsansvariga på förvaltningen utfört ett bra arbete med att efterleva god ekonomi. Den allmänna servicenivån på förvaltningen upplevs hög. Tillgängligheten på information på nätet behöver dock utvecklas och förbättras. Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 (2) Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har gjort en Risk- och väsentlighetsanalys samt efter denna upprättat en intern kontrollplan för år 2018. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inte aktuellt i ärendet. Barnperspektivet Inte aktuellt i ärendet. Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet. Facklig samverkan Inte aktuellt i ärendet. Ekonomiska konsekvenser Inte aktuellt i ärendet. Bilagor Intern kontrollplan 2019 och Risk- och väsentlighetsanalys 2019 Sändlista: Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Camilla Johnsson Avdelningschef administration JAV
ÅR: 2019 Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: ( När mallen används till den interna kontrollplanen dölj rad 2-12, kolumn Metod 2, kolumn Resultat/avvikelser och kolumn Åtgärder och tidplan. När mallen används till granskningsrapporten ska denna ruta användas (rad 2-12), ändra rubriken till Granskningsrapport och dölj istället kolumn Metod 1, Frekvens, Ansvar, Rapportering, Risk och Väsentlighet.) Rutin/policy/system Kontrollmoment Frekvens Ansvar vilka regler, policys osv ligger till grund för granskningen? vad ska granskas? hur ofta kommer granskningen att göras? vem är ansvarig vem ska utförd för att granskning granskningen rapporteras till? blir gjord? Att alla inkomna eller upprättade handlingar blir diarieförda eller systematiskt förvarade i enlighet med gällande regler och avdelningarnas dokumenthanteringsplaner. Kontroll av diarielistor och upprättade dokument Löpande Utses av avd.chef Kontrollområde Dokumenthantering/Diarieföring Budgetarbetet Säkerställa att god ekonomi efterlevs. Med hjälp av regelbunden ekonomisk uppföjning bevaka att tilldelad budget hålls. Allmän servicenivå Servicemätning Intervju/samtal med verksamhetsansvariga 1 gång per år Löpande Inventering och underhållsplaner Risk Väsentlighet hur stor är risken att fel ska uppstå? hur blir konsekvensen om fel uppstår? Förvaltningschef 1 g/mån Planerat underhåll Rapportering Redovisa underhållsbehovet i samband med budgetberedning Avdelningschef Adm Förvaltningschef Avdelningschef Avd chefer Adm Avdelningschef Fastighet Förvaltningschef 3 3 3 3 3 3 3 4
Risk- och väsentlighetsanalys 2019 Förvaltning: Tekniska förvaltningen En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas till ekonomiavdelningen samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. Matris för risk- och väsentlighetanalys Konsekvens 4 3 2 1 Allvarlig - Kännbar - Lindrig - Försumbar 4 3 2 1 1 Osannolik 8 6 4 2 2 Mindre sannolik 12 9 6 3 3 - Möjlig 16 12 8 4 4 - Sannolik Konsekvensen om ett fel uppstår är: 1 Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin. 1-3: 4-8: 9-12: 13-16: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning.) Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.
Arbetsmoment Budgetarbetet Kontroll av Budgetarbetet Risk: Mindre sannolikhet Väsentlighet: Kännbar Totalt: 6 poäng Motivering: Regelbunden ekonomisk uppföljning bidrar till att tillse att tilldelad budget hålls. Med hjälp av två ekonomer, varav en arbetar mestadels med driftredovisning och en andra med investeringsredovisning, får verksamhetsansvariga och projektansvariga stöd att se till att hålla budget samt underlag till att ta rätt beslut i verksamheten. Arbetsmoment Upphandling av entreprenader & tjänster Kontroll av upphandling av entreprenader och tjänster, LOU och Ramavtal Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 6 poäng Motivering: Idag har TF har egen upphandlingskompetens vilket säkrar processen Arbetsmoment Investeringsprojekt Vilka är de huvudsakliga riskerna? a) Överprövning av anbudsutvärderingar i samband med upphandlingar Vilka åtgärder finns för att hantera dessa risker? a) En bättre bemannad och samlad projektorganisation finns idag inom TF för att möta riskerna Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Kännbar Totalt: 6 poäng Motivering: Fortlöpande utbildning av personal sker bl.a. inom entreprenadjuridik- och LOU-området. Med anledning av detta anses det inte vara nödvändigt att lyfta in arbetsmomentet i den interna kontrollplanen. Vilka är de huvudsakliga riskerna? a) Att hålla investeringsbudgetar och projekttider. Vilka åtgärder finns för att hantera dessa risker? b) Genom erfarenhetsåterföring från de tidiga utredningsskedena till färdiga byggnationer ökas träffsäkerheten att redan i utredningsskedena kunna bedöma såväl projektkostnader som projekttider.
Arbetsmoment dokumenthantering Kontroll av rutiner för intern dokumenthantering Risk: 3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 poäng Motivering: P360 har inneburit ett nytt arbetssätt vilket kräver kontroll av att de interna rutinerna och att detta dokumenteras och följer systemet på ett betryggande sätt Arbetsmoment Datalagring Vilka är de huvudsakliga riskerna? Från och med 2019 kommer dokumenten lagras i Office 365 detta innebär ett nytt arbetssätt vilket kräver kontroll av att de interna rutinerna då befintliga katalogstrukturer tas bort. Vilka åtgärder finns för att hantera dessa risker? Löpande uppföljning med IT-avdelningen så inte dokument försvinner Risk: 2 Väsentlighet: 3 Totalt: 6 poäng Motivering: Under 2019 kommer katalogstrukturen ligga kvar så risken är försumbar under året
Arbetsmoment Allmän servicenivå Kontroll av att det finns god servicenivå. Risk: 3 Väsentlighet: 3 Totalt: 9 poäng Motivering: Tekniska förvaltningen har kontakt med många aktörer såsom kommuninvånare, entreprenörer, media mm vilket innebär moment följ upp och god servicenivå bibehålls inom kompetens och bemötande. Vilka är de huvudsakliga riskerna? a) Att inte kunna leva upp till medborgarnas förväntade återkoppling. Vilka åtgärder finns för att hantera dessa risker? b) Att inom förvaltningen och kommunen hitta plattformar för att förmedla information på nya sätt. Arbetsmoment Planerat Underhåll Kontroll av planerat underhåll. Risk: 4 Väsentlighet: 3 Totalt: 12 poäng Motivering: Enligt kommunallagen skall kommunen tillse att värdebevara fastighetsbeståndet utefter tilldelad budget vilket gör att detta är svårt att uppnå. Vilka är de huvudsakliga riskerna? c) Att allvarliga brister uppstår inom fastighetsbeståndet. Vilka åtgärder finns för att hantera dessa risker? d) Framtagande av långsiktiga underhållsplaner under 2019 samt inventera beståndet.
1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019-01-15 TF 2019/21 Handläggare Avdelningschef administration Camilla Johnsson Tekniska förvaltningen Camilla.Johnsson@hassleholm.se Internbudget, tekniska förvaltningen 2019 Förslag till beslut Att föreslå tekniska nämnden att fastställa fördelad nettobudget per verksamhet gällande 2019 års internbudget. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutar varje år om en budget, beslut i kommunfullmäktige den 6 december 2018 gällande 2019 års budget. Utifrån denna budget fattar respektive nämnd beslut om sin internbudget. Internbudgeten är nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Beskrivning av ärendet Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inte aktuellt i ärendet Barnperspektivet Inte aktuellt i ärendet Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet Facklig samverkan Inte aktuellt i ärendet Ekonomiska konsekvenser Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 (2) Inte aktuellt i ärendet Bilagor Internbudget 2019 Sändlista: Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Camilla Johnsson Avdelningschef administration JAV
KF-budget 2018 KF-budget 2019 TEKNISKA NÄMNDEN OFÖRUTSEDDA UTGIFTER TA KOLLEKTIVTRAFIK Totalt 860 2 882 0 3 742 798 2 882 0 3 680 TEKN ADM PLANERINGEN ENSKILDA VÄGAR Totalt 3 947 56 2 445 6 448 1 112 53 2 445 3 611 KOMMUNALA GATOR O VÄGAR PARKERING GATUBELYSNING SÄRSKILDA ANORDN DAGVATTEN SIDOORDNAD VHT ÅTERSTÄLLNING Totalt 11 362-32 10 583 1 458 0 23 370 11 482-23 9 658 1 458 0 22 575 TOMTER VAKTMÄSTERI SÄRSKILDA ANORDN PARKSEKTION SIDOORDNAD VHT GS PARKER OCH PLANTERINGAR GRÖNA YTOR LEKPLATSER SKOGEN TOMTER STRAND- OCH VATTENVÅRD Totalt 3 870 461 0 2 838 362 351-598 144 3 298 10 726 3 870 461 0 2 892 362 351-590 144 3 307 10 797 LOKALVÅRD FASTIGHETSPROJEKT BOSTADSANPASSNINGSBIDR Totalt 1 266 0 2 988 4 254 233 22 3 017 3 272 0570 FASTIGHET ADM 0571 VERKSAMHETSFASTIGHETER 0572 ÖVRIGA FASTIGHETER 0573 SÄRSKILDA ÅTG. FASTIGHET 0570-0573 Totalt 0 0 8 611-8 330 281 0 0 7 677-4 646 3 030 PROJEKT 1 104 1 036 MARKRESERV ALLMÄN REGL- SANERINGSFGH OBEBYG Totalt 3 399 422 3 821 3 834 422 4 256 DRIFT ADM FASTIGHET DRIFT Totalt 0 1 002 1 002 0 1 002 1 002 GATA/PARK DRIFT SÄRSKILDA ANORDN INDUSTRISPÅR Totalt 17 556 427 17 983 17 858 427 18 285 Kod Ans Vht 2001 052 056 368 Ans Vht 2002 054 055 330 Ans Vht 20030 310 320 337 3401 392 Ans Vht 20031 087 3402 393 411 412 413 415 417 826 Ans Vht 2004 051 053 284 Ans Vht 2005 215 Ans Vht 2006 210 213 Ans Vht 20071 081 08301 Ans Vht 20072 088 3403 Ans 20073
Vht 05101 084 08401 086 LOKALVÅRD DRIFT TEXTILTVÄTT 0 600-327 702 KONFERENSSERVICE Totalt 0 600 0 375 73 332 71 919 Totalt Återstående budgetförändringar Personalreducering Minskade Kapitalkostnader Anstyp.1 Totalt -2 000-419 73 332 69 500
1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019-01-15 TF 2019/22 Handläggare Avdelningschef administration Camilla Johnsson Tekniska förvaltningen Camilla.Johnsson@hassleholm.se Bokslut och verksamhetsberättelse tekniska förvaltningen 2018 Förslag till beslut Att föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsberättelse samt bokslutsbilagor gällande drift och investering för 2018. Sammanfattning Verksamhetsberättelsen beskriver tekniska nämndens mål, bedömd måluppfyllelse och hur förvaltningen har arbetat för att bidra till målen och i förlängningen då även till fullmäktigemålen. Året som gått, årets resultat samt utveckling på sikt beskrivs också i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen lämnas till ekonomiavdelningen och ses som ett förslag på text till slutprodukten och förändringar kan behöva göras i materialet beroende på omfattning, språkbruk, analys och tydlighet. Beskrivning av ärendet Beslut om årsredovisningen i sin helhet kommer att tar i kommunstyrelsen den 27 mars 2019 och sedan i kommunfullmäktige den 29 april 2019. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inte aktuellt i ärendet. Barnperspektivet Inte aktuellt i ärendet. Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 (2) Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet. Facklig samverkan Inte aktuellt i ärendet. Ekonomiska konsekvenser Inte aktuellt i ärendet. Bilagor Verksamhetsberättelse 2018 Driftsredovisning 2018 Investeringsredovisning 2018 Bilagorna är under arbete fram till den 24/1 då arbetet med bokslutet avslutas. Slutliga bilagor redovisas på sammanträdet. Sändlista: Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen Tekniska förvaltningen Camilla Johnsson Avdelningschef administration JAV
1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019-01-15 TF 2019/23 Handläggare Förvaltningschef Mats Svensson Tekniska förvaltningen Mats.Svensson@hassleholm.se Verksamhetsplan 2019 Förslag till beslut Att föreslå tekniska nämnden godkänna verksamhetsplan 2019. Sammanfattning Syftet med verksamhetsplanen är att konkretisera aktiviteter och prioriteringar för hur verksamheten, utifrån kommunfullmäktiges Strategisk plan 2018-2021 med Budget 2018 och flerårsplan 2019-2021 för Hässleholm kommun. Tekniska nämnden har upprättat en verksamhetsplan i enlighet med kommunens styrprinciper. Verksamhetsplanen är framtagen för mandatperioden, men kommer att behöva revideras årligen inför nytt verksamhetsår. Beskrivning av ärendet Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Inte aktuellt i ärendet Barnperspektivet Inte aktuellt i ärendet Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet Facklig samverkan Inte aktuellt i ärendet Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 (2) Ekonomiska konsekvenser Inte aktuellt i ärendet Bilagor Verksamhetsplan 2019 Sändlista: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen Mats Svensson Förvaltningschef JAV
2017-02-21 1(4) Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2019
2(4) Tekniska förvaltningen arbetar efter strategisk plan 20192021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-06 161 Förvaltningen är ägarföreträdare för kommunens fastigheter och ansvarar för exploateringsverksamhet, försäljning av tomtmark samt den lokala trafikförordningen. Förvaltningschef är Mats Svensson och förvaltningen består av ca 300 anställda uppdelade på sex avdelningar- mark/exploatering, gata/trafik, projekt, fastighet, administration samt serviceavdelning. Förvaltningens ledningsgrupp består av: förvaltningschef Mats Svensson, verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson, avdelningscheferna Jakob Ruter, Stefan Alvedal, Mats Olsson, avdelningschef fastighet (vakant), Camilla Johnsson samt Ann-Louise Luttrén. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är: drift/förvaltning av: lokalvård, gator, vägar, gatubelysning, parker och övriga allmänna platser, industrispåret, det kommunala fastighetsbeståndet (till största delen bestående av skolor och förskolor), det kommunala skogsinnehavet. projektledning av olika typer av infrastrukturs- och exploateringsprojekt, ny/ombyggnadsprojekt av byggnader, olika typer av energibesparingsprojekt. trafik och trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, olika typer av tillstånd, bidrag till enskilda vägar, upplåtelse av allmän platsmark, bostadsanpassning, arrendeavtal, strand- och vattenvård, olika typer av exploateringsärenden såsom markförvärv, försäljning av mark och tomtmark Utmaningar under året att inom given budgetram utföra uppdraget gällande drift och planerat underhåll på kommunens byggnader och markinnehav att försälja alternativt riva fastigheter så att ålagd driftbesparing uppnås att implementera och följa upp den planerade organisationen att erbjuda mark för industri- och bostäder i Hässleholms stad att genomföra fordonshanteringen för kommunens fordonsflotta att arbeta med nya digitala plattformar samt utnyttja dem på bästa sätt
3(4) Attraktiv arbetsgivare Aktivt uppmana att personalen utnyttjar friskvårdsbidrag Att aktivt jobba med att behålla personal. Förvaltningens medarbetare ska vara kompetenta och serviceinriktade. Att i möjligaste mån tillgodose önskad sysselsättningsgrad Arbeta för att förvaltningen upplevs som en attraktiv och trivsam arbetsplats med goda kompetensutvecklingsmöjligheter Hållbar produktion och konsumtion Energieffektivisera kommunens fastigheter och gatubelysningsnät genom bland annat bygga om, justera befintliga anläggningar och installera energisnålare komponenter Öka andelen förnybara drivmedel i våra fordon Hållbar tillväxtmotor Utveckla trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen genom att arbeta för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna, genomföra trafiksäkerhetskampanjer t.ex. Kör inte för fort, ökat användande av reflexer och cykelhjälm. Bidra till att höja statusen på vattenkvaliteten i Finjasjön. Utveckla den tätortsnära skogen för naturvärden och rekreation enligt godkända miljöcertifieringar Samhällsservice av hög kvalitet Arbeta för att bedriva en professionell exploateringsverksamhet genom att bland annat etablera/fördjupa interna och externa kontaktnät. God ekonomi Med hjälp av omvärldsbevakning och lyhördhet för förändringar inom förvaltningens olika verksamhetsområden skall verksamheterna bedrivas på ett så verksamhetsmässigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt inom givna budgetramar. Förvaltningens arbete ska vara professionell, strukturerad, effektiv och lyhörd i samarbete med övriga förvaltningar, kommunala bolag, medborgare och målmedvetet och effektivt arbeta för att uppfylla uppsatta kommunala mål. Hög servicegrad och öppen dialog och ömsesidig respekt är ledorden. Regelbunden ekonomisk och verksamhetskontroll ska genomföras.
4(4) Att bevaka och aktivt ansöka om diverse bidrag. Att utveckla förvaltningens nyckeltal. Att fortsätta med arbetet att upprätta långsiktiga underhållsplaner. Verksamhetsplanen är framtagen gemensamt av Tekniska förvaltningens ledningsgrupp