Sid 1 av 10 Datum 2012-12-21 Diarienr Marika Bystedt, 072-521 06 71 Protokoll Direktionens Arbetsutskott 12-12-21 Tid: 09.30 14.30 Datum: 2012-12-21 Plats: Viktoriagatan 16, Kramfors Närvarande ledamöter: Bengt Sörlin (M) Roger Burland (S) Sverker Ottosson (MP) Folke Nyström (MP) Bertil Böhlin (C) Erik Lövgren (S) Tomas Q Nilsson (MP) (via länk) Övriga närvarande: Erica Sahlén (SJVP) Justerare: Erik Lövgren Närvarande tjänstemän: Per Eriksson Marika Bystedt Tid för justering: Plats för justering: 21 december 2012 Via post Underskrifter Bengt Sörlin (M), Ordförande Erik Lövgren (S), Justerare Marika Bystedt, vid protokollet ANSLAG/BEVIS Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 2012-12-21 2012-12-27 2012-12-06 Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning Punkter Camilla Norberg, Administrativ assistent
Sid 2 av 10 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 5. Godkännande av föregående protokoll från 7 december 2012 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Ännu ej justerat föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, Ordförande
Sid 3 av 10 Beslutsfrågor 6. Upphandling 2014 6.1 Administrativa föreskrifter 6.2 Avtal 6.3 Fordon 6.4 Miljö 6.5 Trafik
Sid 4 av 10 7. Gemensam taxa och produktutbud i Norrland Att uppdra åt myndighetschefen att tillsammans med Västerbotten, Norrbotten och Jämtland tillsätta en utredning som belyser möjligheterna till en gemensam taxa och ett gemensamt produktutbud i Norrland De fyra nordliga länstrafikbolagen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har sedan början av 90-talet bedrivit ett framgångsrikt samarbete avseende biljettmaskiner och taxor. Man upphandlade ett gemensamt biljettmaskinsystem och införde en gemensam taxa, Norrlandstaxan. Syftet var dels att skapa skal- och kompetensfördelar i en gemensam upphandling av biljettsystem, dels att förenkla resor över länsgränserna. Under 2000 talet utökades samarbetet med ett gemensamt telefonnummer för kundupplysning. De fyra länen har även bildat Norrtåg AB tillsammans. Allt i syfte att skapa ett sammanhållet trafiksystem som underlättar för resenärerna. Samarbetet är ur ett nationellt perspektiv unikt och har av övriga delar av Sverige uppmärksammats under åren. Samarbetet ligger helt i linje med den nya lagstiftningen, Lag om kollektivtrafik 2010:1065, där resenärsperspektivet sätts i centrum för hur kollektivtrafik ska bedrivas på regional och nationell nivå. Det som inte lyckats fullt ut är att synkronisera länens inbördes taxor, prissättningar och produkter, försök har gjorts under åren men man har inte nått ända fram. När vi nu, i ännu större utsträckning än tidigare, knyts samman av den regionala tågtrafiken, med en gemensam tågoperatör och ett helt interoperabelt biljettsystem i de fyra länen, aktualiseras frågan om gemensamma produkter och taxor. Visionen/målet har, under hela processen med tågtrafiken, varit att skapa ett gränslöst och trafikslagsövergripande resande i Norrland. Den nya lagstiftningen med bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter skapar nya möjligheter att komma framåt i denna process. För att detta ska kunna genomföras behövs en utredning som belyser länens olika system, hittar den gemensamma nämnaren, och lämnar ett förslag på ett gemensamt taxesystem.
Sid 5 av 10 8. Internkontrollplan att lägga till en punkt om kommunikation av politiskt fattade beslut till medlemmar att anta internkontrollplan för kollektivtrafikmyndigheten att uppdra åt myndighetschefen att arbeta vidare med internkontrollplanen och presentera för direktionen den 12 april För att säkerställa rutiner och bedöma risker i verksamheten ska kollektivtrafikmyndighetens direktion anta en internkontrollplan. Myndigheten skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som direktionen har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 9. Anskaffning av X11 fordon Att arbetsutskottet bekräftar beslut fattat av Norrtågs styrelse 2012-04-26 om att anskaffa ytterligare tre X11 fordon varav ett som Myndigheten i Västernorrland ansvarar för och landstinget i Västernorrland borgar för. De övriga två finansieras av landstingen i Jämtland respektive Norrbotten Avtal avrop/anskaffning spårfordon. Kallelse Norrtåg 20120426 Protokoll Norrtåg 20120426 Norrtågs styrelse har den 26 april 2012 beslutat att avropa de tre stycken X11 som är en del av förfrågningsunderlag och avtal med operatören de ska användas till nödvändig reservkapacitet. Nu krävs erforderliga beslut i myndigheten samt en borgensförbindelse för fordonen av landstinget. Landstinget är informerat om vad som gäller. Per Eriksson, myndighetschef
Sid 6 av 10 10. Översyn av Kollektivtrafikens kostnadsfördelning att uppdra åt myndighetschefen att ta fram ett förslag till beslut till AU den 5 februari. att uppdra åt myndighetschefen att skicka ett ut ett pressmeddelande i ärendet Den 6 december kallade Kollektivtrafikmyndigheten medlemmarnas tjänstemän och ledande politiker till ett medlemsmöte. Diskussionerna landade i en skarp kritik gentemot dagens finansieringssystem samt fördelningssystemet. Det framkom önskemål att se över modellen för framtiden. Ny finansieringsmodell ska vara enkel att förstå, den ska fördela finansieringen enligt lagstiftningen samt att den bör resultera i att kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för samtliga medel. Utredningen bör göras av en extern utredare. Anteckningar medlemsmöte 2012-12-06 11. Uppdragsbeskrivning tillgänglighetsgruppen Att godkänna uppdragsbeskrivning för tillgänglighetsgruppen Uppdragsbeskrivning tillgänglighetsgruppen Redan den 1 juni fattade arbetsutskottet beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med tillgänglighetsfrågorna. Och inte förrän nu har gruppens uppdrag formaliserats. Syftet med gruppen är att den ska bistå inför det strategiska tillgänglighetsarbetet. Marika Bystedt, Chef strategisk planering
Sid 7 av 10 12. Projektplan revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram att bordlägga frågan till den 5 februari Projektplan trafikförsörjningsprogr ammet I och med beslut av trafikförsörjningsprogrammet fattades även ett beslut om att en revidering ska påbörjas. En preliminär projektplan presenterades för direktionen och finns med som bilaga till detta möte. Marika Bystedt, Chef strategisk planering Rapporter 13. Inrangeringsförhandling En dragning görs av de övergångsbestämmelser (inrangering) som överenskommits med facket. Per Eriksson, myndighetschef 14. Upphandlingsskadeförsäkring Att noter information Tidigare upphandlingsförsäkring som vi haft har legat på 2 miljoner kronor nu utökar vi denna försäkring till 5 miljoner till en utökad kostnad på 23 000 kr i månaden.
Sid 8 av 10 15. Bordläggning av frågor På grund av pågående upphandling så har många tidsplaner spruckit. Vilket medför att vissa frågor som skulle lyfts till detta möte måste skjutas på framtiden: Mediepolicy lyfts den 5 februari Taxestrategi lyfts den 5 februari med ny tidsplan Strategiskdiskussion kring Bussgods lyfts till den 12 april Bussgods strategidokument ska inhämtas som underlag för diskussion. Plan för trafikförsörjningsprogrammet lyfts den 5 februari Marika Bystedt, Chef strategisk planering 16. Norrtåg AB Den ekonomiska situationen har inte stabiliserats och det råder osäkerhet om vad som kommer att ske i framtiden. Botniatåg kommer att drabbas hårt av inställda tåg ifall resenärerna på sikt sviker. Kommunerna får ersättning först från staten som är kopplat till Ådals- och Botniabanans försening på bekostnad att ersättningen till landstingen kommer senare. Eventuellt kommer det finnas ersättning för ERTMS-systemet för merkostnaderna. Norrtåg har reviderat sin budget och Kollektivtrafikmyndigheten har legat något lågt i myndighetens budget när det kommer till kostander för Norrtåg. Sammanfattningsvis kvarstår de tekniska och ekonomiska problem som
Sid 9 av 10 tidigare funnits för Norrtåg., Bengt Sörlin, Ordförande 17. Biljettsamarbete med Y-buss Vi kan konstatera att vi haft mellan 7 32 resenärer per tur som är förstärkt, i genomsnitt 4 av 7 turer per dag. Y-buss egna turer har varit fullbokade vilket renderat till uppkomna förstärkningsinsatser. 18. Myndighetschefen rapporterar Per berättar om processen för uppsägning av trafik. 19. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. : Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns.
Sid 10 av 10 20. Biljettkontroll på tågen Förslag till beslut Med anledning av de kundsynpunkter som kommit angående visst gratisresande på tågen har Myndigheten för avsikt att sätta in kontrollanter på tågen. Detta sker i samarbete med Västerbottens länstrafikbolag. Bengt Sörlin, Ordförande 21. Övriga frågor Inga övriga frågor 22. Nästa möte Att nästa möte sker den 5 februari 2013 på kansliet i Kramfors. 23. Mötets avslutande