Styrelsen nr 3/2013 PROTOKOLL till sammanträde fredagen den 25 januari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans godkännande. 17. Anpassning av personalresursen på geriatriska kliniken. 18. Budget och intern verksamhetsplan 2013. 19. Yttrande om lagförslaget om regleringar av tjänster och semester. 20. Utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol. 21. Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Roger Jansson Vice Ordförande
KALLELSE Nr 3 Datum Fredagen den 25 januari 2013 Paragraf nr 14-21 Plats och tid Mötet inleddes på medicinavdelningen från kl. 11.00 och fortsatte I styrelserummet kl. 12.00 15.45. Beslutande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Stig Brolin ledamot 15.20 under 18. Torbjörn Björkman ledamot Hanna Segerström ledamot Rolf Söderlund suppleant Erica Scott suppleant Frånvarande Barbro Sundback ordförande Cita Nylund ledamot Föredragande Bengt Michelsson t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren t.f. chefläkare Tiina Robertsson personalchef Axel Hansson landskapsläkare Carina Aaltonen social- och hälsovårdsminister Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Roger Jansson Vice ordförande Bengt Michelsson Hälso- och sjukvårdsdirektör
Styrelsen den 25 januari 2013 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 14 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 15 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt justera paragraf 11 från styrelsemötet den 18/1 2013, paragrafen förklarades justerad. Till protokolljusterare utsågs Torbjörn Björkman. Protokollet justeras tisdagen den 29/1 2013 kl 8.30. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 16 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :
ANPASSNING AV PERSONALRESURSEN PÅ GERIATRISKA KLINIKEN 17 Platsantalet på geriatriska kliniken planeras minskas från och med den 1.3. 2013 från 68 till 50. Platsantalet minskas med hänvisning till minskad beläggning som tidigare redovisats. Som en anpassning till platsantalet minskas personalresursen. I budgeten för år 2012 hade geriatriska kliniken följande personalresurs: Kliniken gemensamt Mellangårds 28 pat. platser Norr- Östergårds 28 pat. platser Västergårds 12 pat. platser Totalt Avd.sk. 1 1 1 3 Bitr.avd.sk. 2 1 1 4 Sjukskötare 0,78 7 6,52 3 17,3 (ssk) Närvårdare (nv) 1 16 18 8,04 43,04 Skötare (sk) 5,56 2 0,52 8,08 Vårdbiträden 2 2 Poolpersonal ssk 3 1 4 Poolpersonal nv 1 2 3 Poolpersonal sk 1 1 Personal 2,78 34,56 33,52 14,56 85,42 Vikariemedel 3 996 65 004 56 004 30 000 155 004** Personal/pat.pl* 1,16 0,98 1,05 Tabell 1. Personalresursen på geriatriska kliniken enligt budget 2012. *I kvoten ingår inte avdelningsskötaren eller poolpersonalen,**exkl. lönebikostnader Motsvarande personalkvot för medicinavdelningen är 0,87 och för kirurgiavdelningen 0,72. Klinikledningen har argumenterat för en personalkvot på 1,2 bl.a. med hänvisning till att geriatrisk rehabilitering är personalkrävande och att vårdplaneringsmöten med kommuner och anhöriga tar mycket tid i anspråk. Vidare binds personal upp i patienttransporter för undersökningar vid centralsjukhuset. Ledningsgruppen och klinikledningen är överens om att antalet sjukskötare behöver öka för att klara den medicinskt mer krävande vården. Utgående från förda diskussioner har ledningsgruppen format följande förslag: Kliniken gemensamt Mellangårds 22 pat. platser Norr- Östergårds 20 pat. platser Västergårds 8 pat. platser Totalt Avd.sk. 1 1 1 3 Bitr.avd.sk. 1 1 1 3 Sjukskötare 0,78 13 12 4 29,78 (ssk) Närvårdare (nv) 10 9 5 24 Skötare (sk) Vårdbiträden Poolpersonal 4 4 ssk Poolpersonal nv 4 4 Poolpersonal sk Personal 25 23 11 67,78 Vikariemedel 46 000 46 000 8 000 100 000** Personal/pat.pl* 1,09 1,1 1,25 Tabell 2. Förslag på vilken personalresurs på geriatriska kliniken som eftersträvas. *I kvoten ingår inte avdelningsskötaren eller poolpersonalen,**exkl. lönebikostnader Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
ANPASSNING AV PERSONALRESURSEN PÅ GERIATRISKA KLINIKEN (forts.) 17 På totalnivå skulle detta innebära en minskning med 17,64 tjänster. Räknat på en kostnad per tjänst på 39 000 skulle det innebära ca 680 000 på årsnivå. Samtidigt som antalet personal ska minska ska antalet sjukskötare öka och deltider bli heltider. Ca 12 tjänster omvandlas enligt förslaget till sjukskötare för en tilläggskostnad på 5 500 vilket sammanlagt utgör 66 000. Omvandlingarna kommer att ske successivt. Då skulle på årsnivå återstå 614 000 i besparing. Räknat med verkställighet från 1.4. skulle 460 500 återstå av det ursprungliga beloppet. Personalförändringarna kan inte ske med så kallad naturlig avgång då en kostnadsinbesparing på 400 000 i enlighet med ledningsgruppens budgetförslag skall uppnås år 2013. Det betyder att tjänstemän med tidsbundna anställningar kommer att sägas upp. Vid personalminskningarna och omstruktureringarna av personalresursen kommer möjligheterna till omplaceringar internt att beaktas även om det inte finns en sådan lagstadgad skyldighet när det gäller tidsbundet anställda tjänstemän. Strävan är att vid omstruktureringen använda vakanta tjänster eller vikariat på andra verksamheter där kompetenskraven är samma eller motsvarande. Ledningsgruppen har dock inte på tjänstenivå eller på personnivå handlingsplanen klar. FÖRSLAG: Styrelsen ger ledningsgruppen i uppgift att genomföra en anpassning av personalantalet till antalet patientplatser på geriatriska kliniken med snabbast möjliga tidtabell. Anpassningen görs med målet att uppnå en kostnadsinbesparing om 400 000 i budgeten år 2013. Tjänstemän anställda på förordnanden kan sägas upp. Behoven av motsvarande personal inom andra verksamheter beaktas vi omstruktureringen. Ledningsgruppen får vidare i uppgift att avrapportera till styrelsen hur arbetet med att anpassa personalantalet till antalet patientplatser fortskrider. BESLUT: Beslöt godkänna förslaget med följande kläm: Vid uppsägningar skall ÅHS eftersträva att arbetslöshet inte blir ett alternativ, utan att andra lösningar så som andra anställningar internt och externt, utbildningar, mm skall ingå i ett paket för varje anställd. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
BUDGET OCH INTERN VERKSAMHETSPLAN 2013 18 Lagtinget har godkänt landskapets budget för år 2013. Budgeten för ÅHS är fastställd enligt följande: Intäkter 6.800.000 Driftkostnader 80.600.000 Investeringar 7.200.000 Anskaffningar 700.000 - Elektroniskt system i verksamheten 280 000 - Övrig utrustning 300 000 - Mobil tandvårdsenhet 120 000 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset 500.000 Byggande av geriatrisk klin. m PAF-medel 6.000.000 Budgetförslaget bygger på lönenivån i maj 2012 och allmänna löneförhöjningar per den 1.3.2012 på 1,9% (betalades ut retroaktivt) och per den 1.4.2013 på 1,4% innebär att lönerna räknats upp med totalt 3% för att erhålla helårseffekt för år 2013. Därtill har personalbudgeten höjts per budgetansvar för den så kallade gropjustering som gjorts per den 1.9.2012, men som betalas ut retroaktivt vintern 2013. Semesterpenningen är budgeterad till 5,7% och lönebikostnaderna till 20%. De föreslagna tjänsteändringarna (bilaga 1) är beaktade i budgetförslaget. Landskapsregeringens budgetförslag för år 2013 bygger på att inrättande och indragning av tjänst kan göras utan uttryckligt omnämnande i budgetförslaget. För att detta ska vara möjligt har bedömningen gjorts att tjänstemannalagen måste ändras. Lagförslaget om ändring av tjänstemannalagen är dock försenat. Med beaktande att ingen lagändring ännu är gjord och att tjänsteförändringar inte är omnämnda i budgetförslaget kan planerade tjänsteförändringar inte förverkligas innan antingen en ändring av tjänstemannalagen trätt i kraft eller tjänsteförändringarna i enlighet med nu gällande lagstiftning har upptagits i en tilläggsbudget. Detta betyder att alla planerade tjänsteändringar måste vänta. Med hänvisning till detta beskrivs de föreslagna tjänsteändringarna som ingår i budgetförslaget men avsikten är inte att styrelsen i detta skede fattar beslut om dem. Sedan flera år tillbaka vårdas en enskild respiratorbunden patient av personal anställd särskilt för ändamålet. Personalen har varit anställd på så kallade tillfälliga tjänster som budgeteras ett år i sänder. Dessa sex tillfälliga tjänster förslås även för år 2013 (bilaga 2). Tjänsterna finns inom primärvårdskliniken. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
BUDGET OCH INTERN VERKSAMHETSPLAN 2013 (forts.) 18 Den enskilt största enskilda besparingen åstadkoms genom att personalresursen på geriatriska kliniken anpassas till ett platsantal om 50. Kostnadsbesparingen uppskattas till 400 000 euro år 2013. När det gäller de övriga klinikerna och enheterna har ledningsgruppen bedömt besparingskravet mot ställda besparingsförslag och kostnaderna 2012. Klinikvis har en realistisk budget eftersträvats. Inom staben förverkligas för de flesta enheter en besparing på 3%. Omplaceringsanslaget för att betala löner för internt omplacerad personal försvinner. Under året utreds service- och hyresnivån inom bostadsservice. Två lägenheter planeras att säljas. Godby hälsocentral håller fredagsstängt och sommarstängt. Hälso- och sjukvårdsmottagningen i Hammarland upphör och flyttar till Jomala hälso- och sjukvårdmottagning. De flygburna patienttransporterna organiseras om ifråga om medföljande personal och besparingar görs på medicinska hjälpmedel. I reglementet punkt 6.3. stadgas om ÅHS interna verksamhetsplan och budget att styrelsen ska fastställa budgeten för intäkter och kostnader för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 3) samt den interna verksamhetsplanen (bilaga 4). Styrelsen beslutar inrätta sex tillfälliga tjänster för år 2013 i enlighet med bilaga 2. Styrelsen fastställer även investeringsplanen (bilaga 5) för år 2013. Styrelsen fastställer budgetdirektiv enligt bilaga 6. BESLUT: Styrelsen beslöt fastställa budgeten för linjeorganisationen respektive stabsorganisationen gällande intäkter och kostnader (bilaga 3) samt den interna verksamhetsplanen (bilaga 4). Styrelsen beslutar inrätta sex tillfälliga tjänster för år 2013 i enlighet med bilaga 2. Styrelsen fastställer även investeringsplanen (bilaga 5) för år 2013. Styrelsen fastställer budgetdirektiv enligt bilaga 6. Styrelsen beslöt att innan upphandling av den mobila tandvårdsenheten görs skall styrelsen föreläggas en komplett plan för driften av enheten på årsbasis, inkluderande verksamhetens finansiering. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
YTTRANDE OM LAGFÖRSLAGET OM REGLERINGAR AV TJÄNSTER OCH SEMESTER 19 Ålands landskapsregering begär yttrande (bilaga 1 och 2) om lagförslaget om regleringar av tjänster och semester. Yttrandet skall vara lagberedningen tillhanda senast den 31 januari 2013. Den första delen av förslaget innebär att en ny landskapslag om tillämpning av semesterlagen på landskapets och kommunernas tjänstemän skulle antas. Målsättningen är att uppnå ett godtagbart rättsläge gällande semesterregleringen för tjänstemän genom att i lag reglera semesterförmånerna. Därtill uppdateras landskapslagen (1976:26) om Ålands självstyrelsedag vilket innebär att kommunernas anställda enligt lag (tidigare reglerat endast i AKTA) ges rätt till lön för självstyrelsedagen och att två föråldrade moment upphävs. Det andra förslaget innebär att i tjänstemannalagen införs bestämmelser om regleringen av tjänster och en tidsbestämd skyldighet till återanställning efter uppsägning på grund av indragen tjänst. Enligt förslaget ska landskapet underställda myndigheter, däribland Ålands hälso- och sjukvårds, beslut om inrättande och indragning av tjänst ska föregås av ett utlåtande från landskapsregeringen, i första hand i samband med budgetprocessen. Enligt förslaget är syftet med bestämmelserna om tjänsteregleringar att underlätta tillämpningen av principerna om god förvaltning då förvaltningen organiseras. Myndigheten fattar besluten självständigt efter att utlåtandet inkommit inom de ramar som lagstiftning och budget anger. Två moment om begränsning av tillförordnade och tillfälliga tjänstemäns rättigheter föreslås att upphävas. I analogi med förslagen till förändringar i tjänstemannalagen föreslås en ändring av 9 1 mom. i LL om hälso- och sjukvård. Grunderna för inrättande och indragning av tjänster regleras i 4 tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland enligt vilken tjänster inrättas och indras av landskapsregeringen som även utnämnder tjänstemän. Landskapsregeringens uppgifter enligt tjänstemannalagen har i stor omfattning överförts till underliggande myndigheter. I LL om hälso- och sjukvård (2011:114) 9 sägs att... andra tjänster än tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälsooch sjukvård inrättas och indras samt deras benämningar ändras av myndigheten. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
YTTRANDE OM LAGFÖRSLAGET OM REGLERINGAR AV TJÄNSTER OCH SEMESTER 19 Andra meningen i tjänstemannalagen 4 2 mom. lyder: Tjänst får inrättas endast om anslag för tjänsten anvisats i årsstat. I tilläggsbudgeten som godkändes av lagtinget den 1 juni 2012 aviserade landskapsregeringen ändringar i budgetstrukturen. I förslaget till budget för landskapet Åland 2013 har inrättande och indragning av enskilda tjänster inte specificerats. Landskapsregeringens avsikt är att fortsättningsvis upprätthålla register över anställningsförhållandena inom den allmänna förvaltningen och de underlydande myndigheterna. I detta lagförslag föreslås i stället för specificering av tjänster i budgeten ett utlåtandeförfarande i de myndighetslagar där landskapsregeringens uppgift att inrätta och indra tjänster påförts myndigheten. ÅHS som hör till de myndigheter som har befogenheten att fatta beslut om tjänsteregleringar. Förutsättningarna för inrättande av tjänst behandlas fortsättningsvis enligt förslaget normalt i samband med budgetberedningen. Avsikten är att innan beslutet fattas om att inrätta och indra tjänster ska landskapsregeringens utlåtande inhämtas. Landskapsregeringens utlåtande ska finnas tillgängligt och förutsättningarna för inrättande av tjänst i tjänstemannalagen ska vara uppfyllda innan beslutet fattas av myndigheten. Förslagen till ändringar i tjänstemannalagen gäller således grunderna för och hur tjänst får inrättas, indras, ändras och ombildas. Därtill gäller de överlåtelse av rörelse och förslag på att upphäva bestämmelsen om att tjänstförrättande tjänsteman får sägas upp utan hinder av vad som i tjänstemannalagen är stadgat om grunderna för uppsägning. Vidare föreslås att bestämmelsen, om att ändring inte får sökas genom besvär gällande beslut om att säga upp tillfällig tjänsteman, upphävs. Lagförslaget innebär vidare att en bestämmelse om återanställningsskyldighet införs i syfte att likställa arbetstagare och tjänstemän inom landskapsförvaltningen. Den som sagts upp av ekonomiska och organisatoriska orsaker ska återanställas inom 9 månader oberoende av om det är frågan om en arbetstagare eller tjänsteman. Återanställningsskyldigheten gäller sedan tidigare kommunernas tjänstemän. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
YTTRANDE OM LAGFÖRSLAGET OM REGLERINGAR AV TJÄNSTER OCH SEMESTER 19 FÖRSLAG: Styrelsen lämnar bifogat yttrande (bilaga 3) om lagförslaget om regleringar av tjänster och semester till landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
UTLÅTANDE TILL ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL 20 Enligt 4 landskapslagen om hälso- och sjukvård (2011:114) ska styrelsen föra Ålands hälso- och sjukvårds talan och bevaka landskapets intressen vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som gäller Ålands hälso- och sjukvårds uppgifter. Den 10.1.2013 har en begäran om utlåtande (bilaga 1) inkommit från Ålands förvaltningsdomstol med anledning av ett besvär över uppsägning från tjänst. Utlåtandet jämte handlingar bör tillställas Ålands förvaltningsdomstol senast den 8.2.2013. FÖRSLAG: Styrelsen antar förslaget till utlåtande enligt bilaga 2. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9
DELGIVNINGAR 21 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande delgivningar för kännedom: 1. Kösituationen med kommentarer. 2. Protokoll från samarbetskommittén. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10