Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg Ås (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, 2012-12-17 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 176-182 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 2012-12-17 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-12-18 anslags nedtagande 2013-01-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mona Enqvist
Kommunstyrelsen 2012-12-17 2 Innehållsförteckning 176 Inrättande av tjänst som biståndshandläggare... 3 177 Inrättande av tjänst som socialsekreterare... 4 178 Tolkning av budgetförutsättningar för 2013... 5 179 Ramar för borgen 2013... 7 180 Ansvarsöverföring av POSOM till räddningsnämnden... 9 181 Prissättning av mat inom hemtjänsten... 10 182 Månadsprognos oktober... 11
Kommunstyrelsen 2012-12-17 3 Dnr 2012.546 176 Inrättande av tjänst som biståndshandläggare Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. En tjänst som biståndshandläggare på 100 % inrättas från och med 1 januari 2013. 2. Inrättandet förutsätter att tjänsten ryms inom befintlig budgetram. Socialnämnden har i beslut den 23 oktober 2012, 117, föreslagit att en tjänst som biståndshandläggare på 100 % inrättas från och med januari 2013. Tjänsten bedöms behövas mot bakgrund av kommunaliseringen av hemsjukvården i kombination med en åldrande befolkning, innebärande utökad ärendemängd. Vidare har Socialstyrelsen antagit föreskrift SOSFS 2012:12, vilken innebär nya arbetsuppgifter, då omvårdnads- och serviceinsatser för personer med demenssjukdom ska bedömas i särskilt boende. Tjänsteutlåtande Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 november 2012 att tjänsten får inrättas. Arbetsutskottet föreslår den 20 november 2012, 286, bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt att inrättandet förutsätter att tjänsten ryms inom befintlig budgetram. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 14 november 2012.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 4 Dnr 2012.594 177 Inrättande av tjänst som socialsekreterare Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tjänsten får inrättas, under förutsättning att den finansieras inom ramen för ersättningar från Migrationsverket. 2. Arbetsgruppen för mottagande av ensamkommande barn uppdras att klargöra och redovisa förslag till principer och rutiner för återsökning och fördelning av medel. Inrättandet avser tjänst som socialsekreterare, 100 %, tillsvidare, med placering inom individ- och familjeomsorg (IFO), socialförvaltningen. Tjänsten omfattar utredningsuppdrag inom området barn och ungdom, för placering av ensamkommande barn. Tjänsten kan finansieras inom ramen för de ersättningar som kommunen erhåller från Migrationsverket. Andra kostnader som uppstår, men som inte ryms inom ramen, kan återsökas av socialnämnden hos Migrationsverket. Socialnämnden, som behandlat ärendet den 27 november 2012, 136, föreslår att tjänsten får inrättas. Tjänsteutlåtande Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 december 2012 att tjänsten får inrättas, under förutsättning att den finansieras inom ramen för ersättningar från Migrationsverket. Arbetsutskottet föreslår den 11 december 2012, 308, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att arbetsgruppen för mottagande av ensamkommande barn uppdras att klargöra och redovisa förslag till principer och rutiner för återsökning och fördelning av medel. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 december 2012. Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 19 februari 2013.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 5 Dnr 2012.220 178 Tolkning av budgetförutsättningar för 2013 Kommunstyrelsens beslut Internräntan för år 2013 fastställs till 4,2 %, för att möjliggöra viss ökning av amortering av lån. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 29 maj 2012, 74, planeringsramar för Malung-Sälens kommun för perioden 2013-2015. Som underlag till ärendet fanns en bilaga som beskriver allmänna budgetförutsättningar för perioden. Områden som befolkningsutveckling, sysselsättning och ekonomisk översikt för kommunen finns beskrivna, liksom rekommendationer (i första hand angivna utifrån Sveriges kommuner och landstings beräkningar) gällande löneökningar, arbetsgivaravgifter, kapitalkostnader med mera. Avseende kapitalkostnader anges att internräntan i SKL:s rekommendationer för 2013 är 2,9 %. Motsvarande nivå för innevarande år är 4,2 %. För Malung-Sälens kommun är nivån 2,9 % inte i paritet med faktisk genomsnittlig ränta på befintliga lån, 3,2 %. Inte heller tas hänsyn till att kommunen för att nå kommunfullmäktiges finansiella mål, behöver öka amorteringstakten på befintliga lån. Efter en bedömning från kontoret för verksamhetsstöd förslås därför att internräntan för kommunens verksamheter beräknas till 3,9 % för år 2013. På så sätt skapas ett utrymme för att göra ytterligare amortering av befintliga lån. Detta kompenserar till viss del årets negativa resultat som omöjliggör att helt nå det finansiella målet att amortera låneskulden med motsvarande 20 mkr under planperioden. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 28 november 2012 att internräntan för 2013 fastställs till 3,9 % för att möjliggöra viss ökning av amortering av lån. Arbetsutskottet föreslår den 11 december 2012, 310, att internräntan för 2013 fastställs till 4,2 %, för att möjliggöra viss ökning av amortering av lån. Tom Martinsson (M), med biträde av Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M) och Hans- Petter Paulsen (FP), yrkar att internräntan för 2013 fastställs till 3,9 %. Ordföranden ställer proposition på Tom Martinssons (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 6 178 fortsättning Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 28 november 2012. Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsen 2012-12-17 7 Dnr 2012.596 179 Ramar för borgen 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 340 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Det nybildade bolaget Vatten & Avfall Malung-Sälen AB, VAMAS, har behov av att göra en nyupplåning för att kunna genomföra planerade investeringar för 2013. Det totala lånebehovet för år 2013 bedöms vara 20 000 tkr. Totalt innebär det att kommunen då kommer att ha en kommunal borgen på 60 000 tkr till VAMAS. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen för 2012 avseende Malungshem AB motsvarande 294 370 tkr. Malungshem AB:s dotterbolag Sälen Centrum HB planerar att investera och bygga ut vårdcentralen i centrumhuset i Sälen och ansöker därmed om en kommunal borgen. Backahill AB som äger resterande 50 % av Sälen Centrum HB går in med 50 % i underborgen. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 december 2012 följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 340 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 8 179 fortsättning Arbetsutskottet föreslår den 11 december 2012, 311, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 11 december 2012.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 9 Dnr 2012.586 180 Ansvarsöverföring av POSOM till räddningsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ansvaret för POSOM överförs från socialnämnden till räddningsnämnden. 2. Budgetöverföring från socialnämnden till räddningsnämnden om 20 000 kronor genomförs, att gälla från och med 2013. Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), är en metod som används för att hantera kriser. Kommunens POSOM-grupp utgörs av öppenvårdspsykiatrin, skolan, socialtjänsten, polisen, räddningstjänsten och kyrkan. Kommunfullmäktige beslutade den 1 april 2011, 27, att POSOM-gruppen ska ha socialnämnden som organisatorisk hemvist. Socialnämnden föreslår den 27 november 2012, 139, att ansvaret för POSOM överförs från socialnämnden till räddningsnämnden, samt att budgetöverföring från socialnämnden till räddningsnämnden om 20 000 kr genomförs, att gälla från och med 2013. Arbetsutskottet beslutar den 11 december 2012, 312, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att ansvaret för POSOM överförs från socialnämnden till räddningsnämnden, samt att budgetöverföring från socialnämnden till räddningsnämnden om 20 000 kr genomförs, att gälla från och med 2013.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 10 Dnr 2012.585 181 Prissättning av mat inom hemtjänsten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Prishöjningen med 7,50 kronor per portion godkänns. 2. Socialförvaltningen går ut med skriftlig information till omsorgstagarna att portionspriserna höjs till 55 kronor från och med 1 januari 2013. 3. Ny upphandling av mat som distribueras till brukare i hemtjänsten ska genomföras under våren 2013. Avtal med nuvarande leverantör av mat till hemtjänstens brukare är upprättat år 2002. Upprättat avtal har sex månaders uppsägningstid. Idag betalar socialförvaltningen 47,60 kronor per portion, inklusive transporter. Matpriset för brukaren är 47 kronor. Leverantören har aviserat att man ämnar genomföra en prishöjning med 7,50 kronor per portion. Socialnämnden föreslår den 27 november 2012, 141, att prishöjningen med 7,50 kronor per portion från Matfabriken i Sala AB godkänns, att socialförvaltningen går ut med skriftlig information till omsorgstagarna att portionspriserna höjs till 55 kronor från och med 1 januari 2013, samt att ny upphandling av mat som distribueras till brukare i hemtjänsten ska genomföras under våren 2013. Arbetsutskottet beslutar den 11 december 2012, 313, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att prishöjningen med 7,50 kronor per portion från Matfabriken i Sala AB godkänns, att socialförvaltningen går ut med skriftlig information till omsorgstagarna att portionspriserna höjs till 55 kronor från och med 1 januari 2013, samt att ny upphandling av mat som distribueras till brukare i hemtjänsten ska genomföras under våren 2013.
Kommunstyrelsen 2012-12-17 11 Dnr 182 Månadsprognos oktober Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar löpande ge in uppföljningar till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ekonomistrategen Tobias Birgersson har lämnat månadsprognos oktober samt skriftlig information till budgetutskottet den 3 december 2012. Kommunstyrelsen konstaterar att man ser mycket allvarsamt på det ekonomiska läget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Beslutsunderlag Månadsprognos oktober 2012. Information till budgetutskottet, upprättad av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterad 3 december 2012. Skickas till För kännedom: Samtliga nämnder KFV För åtgärd: