Delårsrapport augusti 2014

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-08-18 Diarienummer PVV 12-2014 Ekonomiavdelningen Handläggare: Per Nyström Telefon: 070-0824622 E-post: per.o.nystrom@vgregion.se Till Primärvårdsstyrelsen Delårsrapport augusti 2014 Förslag till beslut Primärvårdsstyrelsen beslutar följande: 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2014 för VG Primärvård. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport augusti 2014 för VG Primärvård har upprättats i enlighet med gällande instruktioner från Regionkansliet. Enligt tidplanen ska delårsrapporten vara registrerad och klar i regionens system senast den 23 september kl 13.00. Närhälsan Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Preliminär delårsrapport VG Primärvård augusti 2014 Beslutet skickas till rapport@vgregion.se Diariet Närhälsan Kanslie Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växel 010-435 80 00

Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-08-09 Diarienummer PVV 9-2014 Kansliavdelningen Handläggare: Hans Lilja Telefon: 070-2073614 E-post: hans.lilja@vgregion.se Till Primärvårdsstyrelsen Preliminär mötesplan 2015 Förslag till beslut Primärvårdsstyrelsen beslutar följande: 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner den preliminära mötesplanen för 2015. Sammanfattning av ärendet Den nya styrelsen sammanträder först i början av januari 2015. För att kunna förbereda styrelsens ärenden behövs en preliminär mötesplan. Slutligt beslut om mötesplanen 2015 tas av den nya styrelsen. Närhälsan Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Preliminär mötesplan 2015 Beslutet skickas till Diariet Närhälsan Kanslie Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växel 010-435 80 00

2014-09-08 Diarienummer PVV 9-2014 Preliminär mötesplan 2015 Primärvårdsstyrelsen och Styrelsen för beställd primärvård Handlingar utsänds 1 vecka innan presidiemötet Lunch kl 12.00-13.00 Lunch kl 12.00-13.00 Presidiet Presidiet Primärvårdsstyrels en Styrelsen för beställd primärvård Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Regionstyrelsen Inrapportering Datum Klocka Datum Klocka Datum Klocka Handlingar Datum Klocka Handlingar Handlingar inlämnade 15-jan 9.00-12.00 08-jan 15-jan 13.00-16.00 08-jan "Formaliamöte" 16-jan 9.00-13.00 16-jan 12.00-16.00 30-jan 9.00-12.00 23-jan 30-jan 13.00-16.00 23-jan Årsredovisning 3/2 13-feb 9.00-13.00 13-feb 12.00-16.00 26-feb 9.00-12.00 19-feb 26-feb 13.00-16.00 19-feb Första kommentar jan 17/2 06-mar 9.00-13.00 06-mar 12.00-16.00 19-mar 9.00-12.00 12-mar 19-mar 13.00-16.00 12-mar Första kommentar febr 17/3 02-apr 9.00-13.00 02-apr 12.00-16.00 24-apr 9.00-12.00 17-apr 24-apr 13.00-16.00 17-apr Delårsrapport mars 27/4 08-maj 9.00-13.00 08-maj 12.00-16.00 21-maj 9.00-12.00 13-maj 21-maj 13.00-16.00 13-maj Första kommentar april 20/5 04-jun 9.00-13.00 04-jun 12.00-16.00 17-jun 9.00-12.00 10-jun 17-jun 13.00-16.00 10-jun Första kommentar maj 16/6 11-sep 9.00-13.00 11-sep 12.00-16.00 24-sep 9.00-12.00 17-sep 24-sep 13.00-16.00 17-sep Delårsrapport aug 25/9 09-okt 9.00-13.00 09-okt 12.00-16.00 30-okt 9.00-12.00 23-okt 30-okt 13.00-16.00 23-okt Första kommentar sept 16/10 06-nov 9.00-13.00 06-nov 12.00-16.00 19-nov 9.00-12.00 12-nov 19-nov 13.00-16.00 12-nov Första kommentar okt 17/11 04-dec 9.00-13.00 04-dec 12.00-16.00 17-dec 9.00-12.00 10-dec 17-dec 13.00-16.00 10-dec Första kommentar nov 16/12

Sida 1 av 5 Anmälan av delegeringsbeslut Datum 2014-09-08/els diarienummer PVV 30-2014 Anmälan av delegeringsbeslut 2014-06-11 2014-09-08 till Primärvårdsstyrelsens sammanträde den 19 september 2014 Förslag till beslut Primärvårdsstyrelsen beslutar följande: 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Ärendet Följande beslut som fattats med stöd av delegering anmäls. Hyresavtal, diarienummer 001-2014 Dok Diarienr Reg.dat 1 st 00001:31-2014 14-08-25 1 st 00001:30-2014 14-06-13 Händelse/åtgärd Hyreskontrakt 25425 0101 02 Rydboholm 1:477 Hagkällevägen 2, Borås vårdcentral 2014-10-01--2016-09-30 Hyresavtal 49014-15-99 (andrahandshyresavtal) GBG Stad Angered avseende Familjecentralen Hjällbo 2013-09-01--2015-08-31 Handl Per Nyström Per Nyström Inkom/Utgick Från/till Detta är första sidan. Sista 6 händelseåtgärderna IN 2014-08-25 Hemsö Vårdfastigheter AB IN 2014-06-13 Närhälsan Kansli Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växeln 010-435 80 00

Datum 2014-09-08 Sida 2 av 5 Avslag på begäran om allmän handling, diarienummer 34-2014 Dok Diarienr Reg.dat 2 st 00034:20-2014 14-09-02 1 st 00034:19-2014 14-07-07 1 st 00034:18-2014 14-06-26 Händelse/åtgärd Begäran om personuppgifter, skrivelsen översänd från Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Göteborg. Överförd från PVV 331-2014. Beslut avseende begäran om fullständiga namn, personnummer och senaste adress till ett antal personer med hänvisning till anställning hos VC Biskopsgården Journalhandlingar enligt Kammarrättens beslut i mål 2365-14, OSL 25 kap 1 Beslut 2014-06-24 mål nr 2365-14 Saken Rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Närhälsan för ny sekretessprövning Handl Inkom/Utgick Från/till Hans Lilja Hans Lilja Hans Lilja IN 2014-08-25 Privatperson UT 2014-09-01 Privatperson UT 2017-07-02 Advokat Malin Wassén Kjellberg IN 2014-06-26 Kammarrätten i Göteborg Anställning av personal tillsvidare Maj Juni 2014 Titel Ref nr Medicinsk sekreterare 2014/ 2666 Kurator/KBT-terapeut 2014/ 2022 Vårdcentralschef/Chef 2014/ Jourcentral 2587 Rehabkoordinator 2014/ 2675 Sjuksköterska 2014/ 3294 Distriktssköterska/ 2014/ Sjuksköterska 2379 BVC-sjuksköterska 2014/ 2278 Distriktssköterska 2014/ 3141 Distriktssköterska/ 2014/ Sjuksköterska 3348 jourcentral Enhet Antal lediga befattningar Anställda Antal ansökningar Assynja VISPH 3 3 14 Bengtsfors vårdcentral 1 1 9 Bäckefors 1 1 4 vårdcentral Bäckefors 1 1 9 vårdcentral Bäckefors 1 1 1 vårdcentral Färgelanda 1 1 4 vårdcentral Lysekil vårdcentral 1 1 6 Lysekil vårdcentral 1 1 4 Lysekil vårdcentral 1 1 5 Distriktssköterska 2014/ Sollebrunn 1 2 5

Datum 2014-09-08 Sida 3 av 5 2493 vårdcentral Distriktssköterska 2014/ Gråbo vårdcentral 1 1 5 2327 Medicinsk sekreterare 2014/ Gråbo vårdcentral 1 1 3 2724 Medicinsk sekreterare 2014/ Älvängen 1 1 23 2978 vårdcentral Medicinsk 2014/ Krokslätt vårdcentral 1 1 10 sekreterare/lita (lokalt IT-ansvarig) 2011 Distriktssköterska 2014/ Krokslätt vårdcentral 1 1 10 2057 Sjuksköterska/ 2014/ Floda vårdcentral 1 1 23 Distriktssköterska 2605 Psykolog med 2014/ Floda vårdcentral 1 1 20 KBT-kompetens 2822 Heromarapportör för 2014/ Gamlestadstorget 1 1 5 område V5 Sjuksköterska/ disktriktssköterska/ med diabetesutbildning 2890 2014/ 2977 Sjuksköterska 2014/ 2893 Medicinsk sekreterare 2014/ 2674 Sjuksköterska på 2014/ vårdcentral 2941 Distriktssköterska 2014/ 2158 Sjuksköterska med 2014/ ASTMA-KOL 2747 specialitet Medicinsk sekreterare 2014/ 2492 Medicinsk sekreterare, 2014/ sommarvikariat 813 Sjuksköterska med 2014/ astma/kol-kompetens 2035 Distriktssköterska med 2014/ inriktning diabetes 1980 Distriktssköterska 2014/ 2828 Undersköterska 2014/ 1592 Distriktssköterska 2014/ 2903 Biträdande 2014/ vårdcentralschef 2169 vårdcentral Ekmanska vårdcentral 1 1 13 Jourcentralen 1 1 11 Gamlestadstorget Bjurslätt vårdcentral 1 1 7 Kungshöjd 1 1 91 vårdcentral Vårgårda vårdcentral 1 1 1 Angered vårdcentral 1 1 2 Nossebro 1 1 6 Vårdcentral Hisingen jourcentral 1 1 22 Torpavallen 1 1 6 vårdcentral Tuve vårdcentral 1 1 4 Vårdcentralen Dalsjöfors Tidaholm vårdcentral Vårdcentralen Södra Torget Vårdcentralen Sandared 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 3

Datum 2014-09-08 Sida 4 av 5 Biträdande vårdcentralschef 2014/ 2915 Distriktssköterska 2014/ 1602 Biomedicinsk 2014/ analytiker/ 2752 undersköterska Distriktssköterska 2014/ 2309 Distriktssjukgymnast/ 2014/ Fysioterapeut 2401 Sjuksköterska/ 2014/ Diabetessköterska 2829 Distriktssköterska 2014/ 3263 BVC sjuksköterska 2014/ Specialist i allmänmedicin - eller Legitimerad läkare Distriktssköterska - Vikariat på 50-60 % 2683 2014/ 2900 2014/ 3162 Barnmorska 2014/ 2783 Enhetschef 2014/ 2271 Vårdcentralschef 2014/ 2413 Distriktssköterska/ 2014/ barnsjuksköterska 2682 Distriktssköterska/ 2014/ sjuksköterska, vikariat 3323 Psykolog 2014/ 1801 Distriktssköterska/ 2014/ Sjuksköterska 3389 Diabetessköterska 2014/ 2442 Distriktssköterska/ 2014/ Sjuksköterska 2447 Barnmorska 2014/ 2094 Enhetschefer 2014/ 2397 Sjuksköterska 2014/ 1228 Sjuksköterska 2014/ 2660 Skene vårdcentral 1 1 3 Vårdcentralen Trandared Vårdcentralen Trandared 1 2 8 1 1 21 Horred vårdcentral 1 1 8 Töreboda Vårdcentral 1 1 7 Töreboda 1 1 1 Vårdcentral Töreboda 1 1 2 Vårdcentral Hjällbo vårdcentral 1 1 4 Hjällbo vårdcentral 1 1 5 Hjällbo vårdcentral 1 1 2 Hjo vårdcentral 1 1 3 Frölunda 1 1 14 rehabmottagning Götene vårdcentral 1 1 15 Vårdcentralen Boda 1 1 4 Vårdcentralen Boda 1 2 3 Vårdcentralen Viskafors 1 1 23 Vårdcentralen 1 1 7 Viskafors Ågårdsskogens 1 1 6 vårdcentral, Ågårdsskogens 1 2 14 vårdcentral, Vårdcentralen 1 1 3 Mariestad Vårdcentralen 2 1 10 Mariestad Kungshöjd 1 1 12 jourcentral Skara Vårdcentral 1 1 20

Datum 2014-09-08 Sida 5 av 5 Distriktssjukgymnast/ 2014/ Fysioterapeut 2947 Psykolog 2014/ 1795 Medicinsk sekreterare 2014/ 2965 Distriktssköterska/ 2014/ Barnsjuksköterska 2326 BVC Distriktssköterska med 2014/ inrikting diabetes 2767 Medicinsk sekreterare 2014/ 2328 Skara Vårdcentral 1 1 20 Samtalsmottagningen i Stenungsund 1 1 26 Bemanningsenheten 1 1 9 Vårdcentralen Partille 1 1 8 Brastad vårdcentral 1 1 3 Furulund vårdcentral 1 1 10

Kansliavdelningen Hans Lilja, 0702-07 36 14 ANMÄLNINGSÄRENDEN Primärvårdsstyrelsen Anmälda vid styrelsemöte 2014-09-19 Diarienummer PVV 30-2014 Till styrelsen inkomna skrivelser Inkomna skrivelser Handläggare Dnr Angående upphandling röntgen Marie-Louise Gefvert PVV 35-2014 Motion av Helena Holmberg (FP) om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök Marie-Louise Gefvert PVV 280-2014 Protokoll 26 Flyttning av Ungdomsmottagning och Mödrahälsovård i Hunnebostrand, PVB 127-2014 Kerstin Torgeby PVV 235-2014 Protokoll 95 Nytt Regionens hus i Skövde, RS 951-2014 Marie-Louise Gefvert PVV 297-2014 Protokoll 99 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015, RS 66-2014 Hans Lilja PVV 9-2014 Protokoll 101 Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015, RS 55-2014 Marie-Louise Gefvert PVV 298-2014 Protokoll 102 Vårdval rehabilitering inom primärvård (Vårdval Rehab), RS 35-2013 Per Nyström PVV 235-2013 Protokoll 103 Översyn av patientavgifter vid sjukvårdande behandling med anledning av införande av vårdval rehabilitering inom VGR, RS 22-2014 Per Nyström PVV 40-2014 Protokoll 111 Ledamot i primärvårdsstyrelsen, RS 3-2014 Hans Lilja PVV 6-2014 Protokoll 489 Planeringsdirektiv för 2015, RS 16-2014 Per Nyström PVV 11-2014 Protokoll 490 Parkeringsverksamhet för VGR:s fastighetsbestånd taxa för 2015 för p-avgifter och p-tillstånd, RS 236-2011 Per Nyström PVV 616-2012 Protokoll 492 Sammanträdestider för regionstyrelsen, utskott och internationella beredningen 2015, RS 66-2014 Hans Lilja PVV 9-2014 Ändamålsenlig uppföljning av vårdverksamhet, Rev 37-2014 Marie-Louise Gefvert PVV 15-2014 Skrivelse från Öxabäcks hembygdsförening Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Skrivelse från Öxabäcks PRO Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Mail från Öxabäcks bygdelag Maritha Bäck PVV 258-2014

Kansliavdelningen Hans Lilja, 0702-07 36 14 ANMÄLNINGSÄRENDEN Primärvårdsstyrelsen Anmälda vid styrelsemöte 2014-09-19 Diarienummer PVV 30-2014 Brev till Primärvårdsstyrelsen om hjälp att bevara Floby VC Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Svar från JO angående anmälan av handläggning av handlingar VC Frölunda, Sten Claesson Hans Lilja PVV 242-2012 Svar på skrivelse från primärvårdsstyrelsen Konsekvensbeskrivning av nuvarande handledningskrav Marie-Louise Gefvert PVV 184-2014 Öppet brev till Primärvårdsstyrelse om stängning av distriktssköterskemottagningen i Öxabäck Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Namnunderskrifter till öppet brev till Primärvårdsstyrelsen om stängning av distriktssköterskemottagningen Öxabäck Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Brev och namnunderskrifter mot nedläggning av distr mott i Öxabäck Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Brev från Carina Milton Persson-Birgitta Hermansson om VC Floby Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Brev från Maybrith Carlgren om nedläggningshotet av Floby VC Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Brev från Roger Edin om nedläggning av Floby VC Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Brev om nedläggning av Floby VC från Anna Gustavsson Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Brev om nedläggning av Floby VC från Cecilia Carlsson Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Brev om nedläggning av Floby VC från Floby Nya Bilverkstad Marie-Louise Gefvert PVV 252-2014 Namnunderskrifter 1 om nedläggning av distriktssköterskemottagningen Öxabäck Marie-Louise Gefvrt PVV 25-2014 Namnunderskrifter 2 om nedläggning av distriktssköterskemottagningen Öxabäck Marie-Louise Gefvert PVV 258-2014 Samtliga handlingar och skrivelser kan erhållas via diariet, tfn 010-441 38 00 eller styrelsens sekreterare. *Handlingar erhålls på begäran från någon av styrelsens sekreterare.

Sida 1(5) Datum 2014-09-02 Diarienummer PVV 338-2014 Handläggare: Jan Aaby Ericsson Telefon: 073-6889555 E-post: jan.aaby-ericsson@vgregion.se Hans Ekman Omställningsgruppen Vårdval rehab Anmälan av omställningsbehov med anledning av införande av Vårdval Rehab per 1 september 2014 Bakgrund Västra Götalandsregionen har beslutat att införa Vårdval Rehab 2014-09-01 (Regionfullmäktige 2014-02-11 6). Detta kan innebära behov av omställning för den rehabverksamhet som Närhälsan idag driver på uppdrag av de 12 hälso- och sjukvårdsnämnderna. Regionstyrelsen har 2013-12-10 beslutat att ersätta Närhälsan för omställning och finansiera kostnaderna från moderförvaltningen 2014-2015. Detta är den första Anmälan om ägarstöd av omställningsbehov med anledning av införande av Vårdval Rehab per 1 september 2014. I Regionens Ägargrupp inför införandet diskuterades hur Närhälsan skulle fånga upp det omställningsbehov som uppstår då vi ser framför oss att många privata vårdgivare kommer att ansluta till vårdvalet löpande framöver. Diskussionen landade i att Närhälsan kan komma in med en ny Anmälan av omställningsbehov så snart som förutsättningarna för omställning förändras. Förvaltningens omställningsbehov och omställningsarbete Omställningsbehov som föreligger Närhälsans rehabverksamhet står inför stora förändringar i och med införandet av Vårdval Rehab. Införandet innebär att det kommer nya privata konkurrenter och att man inom Vårdval Rehab enbart är prestationsersatt. Det kommer alltså inte utgå någon fast ersättning liknande den i VG Primärvård. En genomgång av antalet ansökningar som inkommit till Vårdvalsenheten per 2014-03-31 visar att förutom att Närhälsan gick in med samtliga Närhälsan Kansli Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa, växeln 010-435 80 00

Datum 2014-09-01 Diarienummer PVV 338-2014 Sida 2(5) verksamheter (utom Götene), är det 38 privata ansökningar som inkommit fram till juni 2014, varav 12 är helt nya konkurrenter. Flera av de stora privata vårdgivarna inom rehab saknas samt likaledes många privata vårdcentraler som pratat om att gå med i Vårdval Rehab. Detta gör att Närhälsan måste ha en beredskap för att fler ansökningar kan komma allt eftersom tiden går. Att så många privata vårdgivare initialt har valt att avstå från att ansöka om att driva rehab verksamhet kan troligtvis förklaras av skillnaden mellan VGPV och Vårdval Rehab. De vårdcentraler som var med från början fick del av den passiva listningen vilket man inte fick om man startade upp sin verksamhet vid ett senare tillfälle. I Vårdval Rehab finns ingen listning utan man blir ersatt från dag ett för de prestationer man genomför. Detta innebär att man som en privat vårdgivare kan avvakta med att gå med i Vårdval Rehab. Med största sannolikhet innebär detta att det framledes kommer, såsom vi tidigare nämnt, att starta upp ett stort antal privata vårdgivare vilket kommer att medföra krav på omställning av Närhälsans rehabverksamhet. Den första ekonomiska simuleringen som genomfördes efter det att det ekonomiska regelverket blev känt visade på ett intäktstapp på ca 38 mnkr jämfört med erhållet regionbidrag. I dessa simuleringar ingår inte ersättning för målrelaterad ersättning för kvalitet, CNI och geografi ej heller har någon simulering gjorts på en reducering av ersättningen i de fall enheten når upp till besökstaken. Tar man hänsyn till dessa ersättningar hamnar intäktstappet på ca 20 mnkr. Hur omställningsarbetet bedrivs Primärvårdschefen Rehab har en ledningsgrupp där man diskuterar och beslutar samtliga beslut som gäller vårdvalet. Det kan tex vara beslut om nyetableringar, förändringsplaner, informationskampanjer och ägarstöd. Beslut om ägarstöd och förändringsplanerna kommer att kontinuerligt diskuteras och följas upp av ledningsgruppen. Områdeschefer, tillsamman med stabsresurser inom ekonomi och HR, har upprättat förändringsplaner inom varje rehabområde. Dessa har förhandlats på LSG under april och maj 2014. Planerna ligger till grund för äskande av omställningsstöd från ägaren. Det pågår ett arbete med att öka produktionen och minska kostnaderna för att nå de ekonomiska målen. Varje rehabområde har sina unika förutsättningar och arbetet bygger på detta. För att klara av att hantera förändringsprocessen har följande organisatoriska beslut tagits:

Datum 2014-09-01 Diarienummer PVV 338-2014 Sida 3(5) att skapa en arbetsgrupp under primärvårdschefen för Rehab bestående av primärvårdschef samt medarbetare från ekonomi och HR. att tillsätta en samordnare som hanterar tomma/överblivna/förändring av lokaler, datautrustning, maskiner/inventarier, arbetskläder, avtal mm. att tillsätta en samordnare som samordnar HR frågorna. att det kommer att ges ett tydligt uppdrag till Västfastigheter att ta hand om och försöka hyra ut tomma lokaler samt vara med då behov uppstår att förändra en lokal. Beskrivning av strategival Vid ledningsgrupp 2014-01-29-30 beslutades om strategi och fokus för Närhälsan Rehab. Varje rehabområde har sedan utifrån sina unika förutsättningar implementerat dessa. Närhälsan har beslutat att gå in med samtliga verksamheter i Vårdval Rehab. Som en konsekvens av att Vårdval Rehab är prestationsersatt beslöts att inte dra ner på personalen utan inta en offensiv hållning och satsa på att öka antalet prestationer. Genomförda åtgärder Behovet av omställningsstöd har reducerats som en konsekvens av den offensiva hållning man intagit och det omfattande arbete som har lagts ner för att anpassa verksamheterna till sitt nya uppdrag. Man har sett över interna arbetsprocesser, bemanningsstrukturen och bemanningsbehovet samt genomfört en analys av utbudspunkterna. Planerade åtgärder Följande åtgärder planeras: genomföra den beslutade affärsplanen samt strategin genomföra åtgärder i enlighet med beslutade förändringsplaner fortsatt översyn av utbudspunkterna fortsatt översyn av nyetableringar översyn av administrativa stödrutiner Behov av omställningsstöd Omställningsbehovet för Närhälsan Rehab uppgår idag enligt sammanställningen nedan, inklusive samordnare, till 22,4 mnkr. Ett stort problem vid beräknandet av omställningsbehovet är att uppskatta hur de privata vårdgivarna kommer att ansluta sig till Vårdval Rehab längre fram. Detta behov av framtida omställningsmedel är inte med i sammanställningen. Omställningsbehovet 22,4 mnkr bygger på beslutet att gå in med samtliga rehabverksamheter samt se över behovet av personal

Datum 2014-09-01 Diarienummer PVV 338-2014 Sida 4(5) som inte ersätts direkt av ersättningsmodellen inom vårdvalet. Vid arbetet med förändringsplanerna har verksamheternas utgångspunkt varit att få en personalvolym och personalsammansättning som bedöms överensstämma med de krav som kommer att ställas vad gäller kompetens och ekonomiska förutsättningar. Se mer ovan under avsnittet Omställningsbehov som föreligger. I takt med att det etableras nya konkurrerande verksamheter och/eller att patientunderlaget blir mindre än beräknat kan det bli aktuellt att ytterligare minska antalet medarbetare samt lokaler. Om en sådan situation skulle uppstå kommer Närhälsan att återkomma med en ny bedömning av omställningsbehovet. Disponibel personal Disponibel personal beräknas uppgå till 7,05 tjänstefaktor och till en beräknad kostnad av 1,8 mnkr. Se kommentaren under avsnitt behov av omställningsstöd. Kompetensutveckling Förvaltningens bedömning är att utbildning enligt följande bör prioriteras under omställningsperioden: utbildning neurologi 15 hp utbildning kandidat 30 hp Förändrings av lokaler/tomställda lokaler Kostnaden för tomställda lokaler samt att förändra lokalerna uppgår i sammanställningen till 12,0 mnkr. Arbetet med att se över lokalbeståndet pågår och behovet kan därför komma att förändras framöver. Köpta tjänster och varor Kostnaden för köpta tjänster uppgår i sammanställningen till 216 ksek men kostnaden kan komma att förändras framöver. Överbliven utrustning Utrangeringskostnad för överblivna maskiner och inventarier beräknas i sammanställningen uppgå till 50 ksek men kostnaden kan komma att förändras framöver. Samordnare 2 samordnare, lokalfrågor och HR frågor, under perioden 1/4 2014 tom 31/12 2015. Beräknad kostnad 3,0 mnkr.

Datum 2014-09-01 Diarienummer PVV 338-2014 Sida 5(5) Bilaga; Sammanställning av förändringsplaner Sammanställning förändringsplaner p Marie-Louise Gefvert Primärvårdsdirektör

Sammanställning förändringsplaner Enhet Utgångsläge tkr Omställning av personal kostnad Omställning av personal tjänste% Förändring av lokaler kostnad hyra, ombyggnad skostnad, avflyttnings kostnad, utlösen Köpta tjänster Leasingavtal mm Summa behov av Omställning sstöd R1 Bengtsfors inkl Bäckefors (utbud) -2 452 300 100 5 364 162 0 5 826 Dals-ED -375 0 0 0 0 0 0 Färgelanda 77 0 0 Ber pågår 0 0 0 Åmål -820 350 175 2 249 0 0 2 599 Mellerud 62 0 0 0 0 0 0 Trollhättan -954 0 0 0 0 0 0 Vänersborg -2 700 410 200 1 272 36 50 1 768 Lilla Edet -1 707 0 Ber pågår 18 0 18 Summering -8 869 1 060 475 8 885 216 50 10 211 R2 Stenungsund 610 0 0 0 0 0 0 Tjörn 55 0 0 0 0 0 0 Strömstad -964 0 0 0 0 0 0 Tanumshede -206 0 0 0 0 0 0 Munkedal -277 0 0 Ber pågår 0 0 0 Kungshamn 507 0 0 50 0 0 50 Ljungskile 0 0 0 0 0 0 Uddevalla 1 000 0 0 Ber pågår 0 0 0

Kungälv 0 0 0 0 0 0 Summering 725 0 0 50 0 0 50 R3 Backa 125 0 0 0 0 0 0 Eriksberg 0 0 0 0 0 0 0 Öckerö 300 0 0 0 0 0 0 Torslanda 0 0 0 0 0 0 0 Summering 425 0 0 0 0 0 0 R4 Frölunda -5000 0 0 8 150 0 0 8 150 Mölnlycke -774 0 0 Ber pågår 0 0 0 Styrsö 0 0 200 0 0 200 Summering -5 774 0 0 8 350 0 0 8 350 R5 Gibraltar -2571 0 0 0 0 0 0 Majorna -4328 0 0 0 0 0 0 Summering -6 899 0 0 0 0 0 0 R6 Alingsås med utbudsp 550 0 0 47 0 0 47 Herrljunga 52 0 0 0 0 0 0 Lerum -543 0 0 0 0 0 0 Summering 59 0 0 47 0 0 47 R7 Borås med utbudspunkter -2 741 740 230 Ber pågår 0 0 740 Bollebygd 0 0 0 0 0 0 0 Tranemo -958 0 0 Ber pågår 0 0 0 Ulicehamn -667 0 0 40 0 0 40 Summering -4 366 740 230 40 0 0 780

R8 Gullspång 0 0 0 0 0 0 0 Töreboda 0 0 0 0 0 0 0 Mariestad 0 0 0 0 0 0 0 Skara -753 0 0 0 0 0 0 Lidköping 0 0 0 Ber pågår 0 0 0 Vara 0 0 0 0 0 0 0 Essunga Nossebro 0 0 0 0 0 0 0 Grästorp 0 0 0 0 0 0 0 Summering -753 0 0 0 0 0 0 R9 Skövde -3410 0 0 Ber pågår 0 0 0 Karlsborg 0 0 0 0 0 0 0 Hjo 0 0 0 0 0 0 0 Tibro -294 0 0 0 0 0 0 Tidaholm 0 0 0 Ber pågår 0 0 0 Falköping -966 0 0 Ber pågår 0 0 0 Summering -4 670 0 0 0 0 0 0 R10-11 Angered -2618 0 0 0 0 0 0 Gamlestaden -2625 0 0 Ber pågår 0 0 0 Olskroken -3115 0 0 0 0 0 0 Summering -8 358 0 0 0 0 0 0 Totalt Rehab -38 480 1 800 705 17 372 216 50 19 438 2014-09-02/JAE

Rehabenhet Personalkategori Namn Personnr Anst. form Tjg % grund Distr.arb.ter. tv Distr.arb.ter. tv Distr.arb.ter. tv Distr.arb.ter. tv Distr.arb.ter. tv Tjg % faktisk Anställd/ledig tom, Kommentar Distr.arb.ter. vik 100 Distr.sjukg

Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Ärendeplan 2014 Datum 2014-09-19 Primärvårdsstyrelsen/ Styrelsen beställd primärvård Camilla Karlsson/Hans Lilja Möte/Ärende Planerat Styrelse Handläggare NOT möte PVV/PVB Nya lokal för Närhälsan Opaltorget 2014-10-17 PVV Gudny S vårdcentral Motion av Linn Brandström m.fl. (M) om 2014-10-17 PVB Kerstin Torgeby Svar senast 30 okt mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen Motion av Marith Hesse (M) och Lisbeth 2014-10-17 PVV Karin Rignér Svar senast 30 okt Sundén Andersson (M) om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa Hembesöksutveckling 2014-11-20 PVV Pv-cheferna /Marie-Louise Gefvert Motion av Helena Holmberg (FP) om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök Information om nytt vårdinformationssystem Asynja/VISPH 2014-11-20 PVV Marie-Louise Gefvert Inte fastställt PVV/PVB Benny J Hälsoäventyret Oasen Inte fastställt PVB Svar senast 30 nov Närhälsan Kansliavdelningen