Revisorskollegiet PROTOKOLL 608 625 Datum 2018-05-16 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2018-05-16 kl. 10.00 11.45 Plats: Regionhuset, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Rolf Bengtsson Michael Michaelsen Mats Svanberg Marie Nielsén Hans Johansson Frånvarande Magnus Bergström Inger Åbonde Jan Erlandsson Övriga George Smidlund - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - yrkesrevisor Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor Åsa Nilsson - yrkesrevisor Teodora Heim - yrkesrevisor Helena Olsson - yrkesrevisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Kajsa Thelin - Region Skåne 608 608 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att projektledare Kajsa Thelin, Koncernkontoret Region Skåne, informerar om GDPR-projektet. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2018-05-16 2 (6) 609 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 610 Justering 1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 611 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör George Smidlund ger en kort uppdatering om proposition 2017/18:151 avseende samverkan mellan kommun och landsting. 612 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2018-05-16 från Revisionskontoret. 613 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2018-05-16 från Revisionskontoret. 614 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
Datum 2018-05-16 3 (6) 615 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018. 616 Kartläggning Ambulansverksamhet - Revisionskontoret - PM nr. 1-2018. Diarienummer 1800489 Teodora Heim, Revisionskontoret, redovisar kartläggning Ambulansverksamhet (PM nr. 1-2018). 1. Kartläggning Ambulansverksamhet Revisionskontoret PM nr. 1-2018. 617 Kartläggning Geografiska skillnader - Revisionskontoret - PM nr. 3-2018. Diarienummer 1800491 Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar kartläggning Geografiska skillnader (PM nr. 3-2018). 1. Kartläggning Geografiska skillnader Revisionskontoret PM nr. 3-2018. 618 Kartläggning Likvärdig vård inom Habilitering och hjälpmedel - Hjälpmedel Skåne - Revisionskontoret - PM nr. 4-2018. Diarienummer 1800492
Datum 2018-05-16 4 (6) Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar kartläggning Likvärdig vård inom Habilitering och hjälpmedel - Hjälpmedel Skåne (PM nr. 4-2018). 1. Kartläggning Likvärdig vård inom Habilitering och hjälpmedel - Hjälpmedel Skåne Revisionskontoret PM nr. 4-2018. 619 Kartläggning Krisberedskap - Revisionskontoret - PM nr. 5-2018. Diarienummer 1800493 Fredrik Ljunggren, Revisionskontoret, redovisar kartläggning Krisberedskap (PM nr. 5-2018). 1. Kartläggning Krisberedskap Revisionskontoret PM nr. 5-2018. 620 Revisorernas ekonomiska uppföljning George Smidlund redovisar uppföljning per april månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning april månad avseende revisionens verksamhet. 621 Avtal om förvaltningsrevision 1602341 1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, med oförändrade villkor, förlänga avtalet rörande förvaltningsrevision (1602341) för nedanstående leverantörer med två år (2019-01-01--2020-12-31). Revisorerna har, genom beslut 2016-11-24 339, utsett firmorna Capire Consulting AB, Deloitte AB, Ernst & Young AB, Helseplan Consulting Group AB, KPMG AB, Sirona AB, TJP Analys och Utveckling AB och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till ramavtalsleverantörer avseende förvaltningsrevision under perioden 2017-01-01--2018-12-31 med rätt för Region Skånes
Datum 2018-05-16 5 (6) revisorer till förlängning i upp till två år dvs. för perioden 2019-01-01--2020-12-31. Revisorernas erfarenhet av det hittillsvarande samarbetet är att det hela, i huvudsak, har fungerat bra och det bedöms därför rimligt att utnyttja den tvååriga förlängningsklausulen avseende Capire Consulting AB, Deloitte AB, Ernst & Young AB, Helseplan Consulting Group AB, KPMG AB, Sirona AB och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. 1. Överenskommelse om avtalsförlängning rörande förvaltningsrevision (1602341) vad avser 2019-01-01--2020-12-31 skrivelse 2018-05-16. 622 Projekt i 2018 års revisionsplan 1. Revisorerna godkänner framlagt utkast till projektplan vad avser Upphandling och projektstyrning avseende sammanhållen digital vårdmiljö (SDV) och fastställer riktpriset till 350 kkr. Kollegiet utser Stefan Larsson till kontaktperson vad avser granskning av Upphandling och projektstyrning avseende sammanhållen digital vårdmiljö (SDV). Revisorskollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. 2. Revisorerna godkänner framlagt utkast till projektplan vad avser Debitering av servicetjänster och fastställer riktpriset till 275 kkr. Kollegiet utser Inger Åbonde till kontaktperson vad avser granskning av Debitering av servicetjänster. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. Revisorerna har beslutat om Revisionsplan 2018 och uppdragit åt revisionskontoret att fortsätta verkställandet av planen. 1. Projektplan gällande Upphandling och projektstyrning avseende sammanhållen digital vårdmiljö (SDV) - skrivelse 2018-05-16. 2. Projektplan gällande Debitering av servicetjänster - skrivelse 2018-05-16. 623 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Inga särskilda synpunkter fanns att notera.
Datum 2018-05-16 6 (6) 624 Övrigt Finsam Vid ett sammanträde i ett Finsamförbund har det framkommit att det är brist på tillräcklig kommunikation mellan vald auktoriserad revisor och Region Skånes revisorer. Revisorerna beslutar att ge revisionsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på tillvägagångssätt för revision i Finsamförbund. Kostnad för digitala läkarbesök gjorda utanför Region Skåne En kort diskussion förs kring digitala möten i vården och att kostnaden för dessa inte ska belasta vårdcentralerna utan istället tas över av hälso- och sjukvårdsnämnden under första halvåret 2018. Ärendet tas upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskning gällande Personalfrågor Revisionsdirektören gavs i uppdrag att till nästa sammanträde presentera förslag till hur arbetet med granskning av personalfrågor ska fortsätta under året. 625 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2018- Lars-Erik Lövdén Ordförande Marie Nielsén Justerare