Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset plan 4, Fästningsholmen klockan 16:00-19:00 ande Jonas Andersson (S) Ordförande Marcus Adiels (M) 1:e vice ordförande Leif Hasselgren (UP) Lennart Wennerblom (MP) Christer Mohlin (L) Robert Kinhult (SD) Marcus Nordfeldt (M) Kenneth Gustafsson (V) Nils Carlson (S) Peter Harrysson (M) Sekreterare Oskar Ivarsson Paragraf 5-9 Ordförande Jonas Andersson (S) Justerande Ej närvarande Marcus Adiels (M) Tobias Andersson (S) Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef 5-8 Lars Davidsson Chefsekonom 5-8 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Ekonomiberedningen Datum då anslag sätts upp - Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Oskar Ivarsson ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Sida 2 (7) Innehållsförteckning Tillkommande och utgående ärenden... 3 Avstämning Rambudget... 4 Mötesplanering... 5 Bolag... 6 Exploatering... 7
Sida 3 (7) 5/2017 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: Mötesplanering Dagordningen fastställs.
Sida 4 (7) 6/2017 Avstämning Rambudget Jonas Andersson (S) inleder med att, övergripande, gå igenom texterna för Rambudget för Kungälvs kommun 2018-2021. Beredningen för en kortare diskussion kring följande rubriker: Omvärldsanalys bör vara klar innan nästa möte, den 8 mars. Finansiella mål o Soliditetsmål. Försäkringslösning för pensionerna Lars Davidsson, chefsekonom, redovisar siffror över Årsplan 2017-2019, med resultat, nettokostnader och resultaträkning. Pia Jakobsson, ekonomichef, presenterar den senaste skatteprognosen. En diskussion kring befolkningsprognos följer. Vidare redovisar Lars en prognos över skatter och bidrag, kostnadsökningar samt basbelopp. Nytt, avvikelsehantering, ingångsvärde Beredningen för en diskussion kring investeringar. Till nästa sammanträde 2017-03-08 önskar ekonomiberedningen en presentation på investeringsplan på makronivå, fördelat på exempelvis sektorsnivå. Dialogen antecknas till protokollet.
Sida 5 (7) 7/2017 Mötesplanering Jonas Andersson (S) presenterar en grovplanering för vårens möten 2017. Informationen antecknas till protokollet.
Sida 6 (7) 8/2017 Bolag Lars Davidsson informerar om koncernbildning och att det inte är aktuellt inom en snar framtid. Ekonomiberedningen diskuterar tillsammans med Lars Davidsson vad som behöver göras: o Se över styrdokument o Dokumentera hur vi gör o Diskutera roll- och ansvarsfördelning Vidare diskuterar beredningen sitt ansvar; ett strategiskt, långsiktigt samt övergripande ansvar. Informationen antecknas till protokollet.
Sida 7 (7) 9/2017 Exploatering Lars Davidsson informerar om bakgrund, problembild samt utmaningar om exploatering: 1. Krav förväntningar på nya höga intäkter 2. Våra styrdokument 3. Vår styrning idag vårt faktiska agerande delvis historiskt Vidare informerar Lars Davidsson om övergripande mål kopplat till exploatering: 1. Arbetssätt, samordning, ledning 2. Styrdokument inklusive ägardirektiv 3. Fungerande/implementerat prognosinstrument 4. Kunskap/förståelse i hela systemet Informationen antecknas till protokollet.