Protokoll från Västra Götalandsregionen, Habilitering & Hälsa 1 (11) Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Tid: 10.00 15.05 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg Närvarande ande Patric Cerny (FP), ordförande Malin Markusson (S) ers för Christin Slättmyr (S) Joakim Hagberg (S) Sarah Hallin (S) Johanna Westerlund (MP) Maj Ader (KD) Daniel Filipsson (M) Ersättare Ida Enfeldt (M) Justerare Maj Ader (KD) Datum och ort för justering Den 31 mars 2015 i Mariestad Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Eva Gullberg Patric Cerny Maj Ader Postadress: Regionens Hus 542 87 Mariestad Besöksadress: Drottninggatan 1 Mariestad Telefon: 010-441 37 10 Webbplats: www.vgregion.se/hoh E-post: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 2 (11) Personalrepresentanter Björn Israelsson, Sveriges Ingenjörer Annica Hagman, Vision Övriga närvarande Mikael Forslund, direktör Birgitta Arnling, administrativ chef Urban Dalström, ekonomichef Eva Gullberg, sekreterare Malin Broberg, FoU-ansvarig, kl 10-12 Mats Larsson, kommunikationschef, kl 10-12
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 3 (11) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. Styrelsen för Habilitering & Hälsa Sammanträdesdatum: 2015-03-18 Datum när anslag sätts upp: 2015-04-02 Datum när anslag tas ned: 2015-04-24 Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad Underskrift: Eva Gullberg
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 4 (11) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens informationstema kl. 10.00 12.00 Dagens tema: Information om kommunikationsavdelningen, Mats Larsson. Information om FoU, Malin Broberg. Mötesuppehåll Uppehåll för lunch kl. 12.00-13.00 Kort uppehåll kl. 14.35-14.50 Ärendegenomgång och beslut av ärendena 9-13 samt genomgång av informationsärenden 14, kl. 13.00 15.05.
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 5 (11) 9 Remissvar förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Diarienummer H&H 64-2015 Styrelsen för Habilitering & Hälsa beslutar 1. Godkänna förslag till remissvar angående Västra Götalandsregionens program för klimatväxling. 2. Överlämna svaret till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden har tagit fram ett program för klimatkompensation i Västra Götalandsregionen. Programmet som föreslås är en centralt styrd modell där samtliga förvaltningar och bolag ska ingå. Styrelsen för Habilitering & Hälsa ser positivt på det miljöarbete som görs och vill bidra till att resandet och därmed klimatpåverkan minskar. Habilitering & Hälsas uppdrag innebär att mycket av verksamheten sker i patientens närmiljö eller där tolkanvändaren önskar få ett tolkuppdrag utfört. Styrelsen ser därför med oro på kostnader som går till andra ändamål än patientarbete och som medför besparingar i verksamheten. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 150309 Remissvar Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Remiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Regionstyrelsen
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 6 (11) 10 Delegeringsordning - revidering Diarienummer H&H 49-2013 Styrelsen för Habilitering & Hälsa beslutar 1. Styrelsen för Habilitering & Hälsa godkänner reviderad delegeringsordning för Habilitering & Hälsa. 2. Revideringen gäller från 2015-04-01. Sammanfattning av ärendet Förvaltningens delegeringsordning har reviderats utifrån förändringar i regionens delegeringsordning. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2015-02-25. Förslag till delegeringsordning för Habilitering & Hälsa -
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 7 (11) 11 Teman och mötesplatser 2015 Styrelsen för Habilitering & Hälsa beslutar 1. Godkänna förslag av planerade teman och mötesplatser 2015. Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefen redogör för planeringen av informationsteman och studiebesök för styrelsen under 2015. sunderlag Förslag till teman 2015 i Styrelsen för Habilitering & Hälsa -
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 8 (11) 12 Delegeringsärenden Diarienummer H&H 43-2015 1. Styrelsen för Habilitering & Hälsa godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning av ärendet En förteckning över delegeringsbeslut har skickats ut med handlingarna. -
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 9 (11) 13 Anmälningsärenden Diarienummer H&H 13-2015 1. Styrelsen för Habilitering & Hälsa godkänner redovisningen av anmälningsärenden. Sammanfattning av ärendet En förteckning över anmälningsärenden har skickats ut med handlingarna. -
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 10 (11) 14 Informationsärenden Styrelsen för Habilitering & Hälsa beslutar: 1. Informationsärendena läggs till handlingarna. Överenskommelse 2015 - riskanalys Administrativa chefen visar på möjliga risker och åtgärdsförslag gällande genomförande av uppdragen i överenskommelse 2015. Redogörelse ges också för vilka mätetal som kan användas för respektive riskområde. Styrelsen identifierar de allvarligaste riskerna genom att värdera sannolikhet och konsekvenser. Dessa områden kommer att lyftas in i internkontrollen och följas upp under året. Ekonomisk nulägesrapport Ekonomichefen redogör för ekonomiska läget per sista februari 2015. Periodresultatet ligger på + 0,6 mnkr. Ackumulerad avvikelse mot budget visar + 3,1 mnkr. Ansökan om projekt elektronisk kommunikation Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela 1000 000 kr till ett landsting för samordning av arbete med utrustning för elektronisk kommunikation. Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker. Habilitering & Hälsa/Västra Götalandsregionen har ansökt om statsbidrag för 2015 till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation. Remiss kring motion om utökad subvention av glasögonbidrag Förvaltningschefen redogör för inkommen remiss avseende motion till regionfullmäktige av Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V) om utökad subvention av glasögonbidrag. Sammanfattningsvis vill motionärerna att: åldersgränsen för subvention höjs från 16 till 18 års ålder regionstyrelsen utreder hur ett gemensamt system för glasögonsubventioner kan skapas för alla berörda åldrar regionstyrelsen utreder hur subventionen kan utformas till att motsvara totalkostnaden för glasögon med de enklaste bågarna samt en årlig översyn av subventionens nivå hälso- och sjukvårdsstyrelsen genomför en informationskampanj riktad till skolsköterskor och barnhälsovård för att göra subventionen mer känd för föräldrar till barn som har rätt till subventionen
Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 2015-03-18 11 (11) Direktörens verksamhetsrapport Direktören lämnar en muntlig rapport omfattande: rapport från genomförda presidieöverläggningar med östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 mars 2015. möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande den 18 februari 2015 för diskussion om förvaltningens utmaningar tvådagars ledningsgrupp i mars och tvådagars stabsmöte i februari för planering av kommande arbete och arbetssätt Rapport om frågor som behandlades på möte i nationella chefsnätverket den 16 mars 2015 i Stockholm Aktuellt kring AsynjaVisph Samarbetsavtalet hjälpmedel är ute för godkännande i kommunerna Genomförd hearing i regionen kring utveckling av IS/IT (utveckling av ett gemensamt journalsystem) Möte kring regionens behov av investeringar Behov av nya lokaler för hörselverksamheten i Göteborg Arbete med regionala medicinska riktlinjer för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt omhändertagandet inom vuxenvården för utsatta patientgrupper -