Styrelsen nr 5/2011 Kallelse till sammanträde den 15 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 26 Sammankallande och beslutförhet. 27 Justering av protokoll. 28 Fastställande av föredragningslistan. 29 Revidering av ÅHS reglemente 30 Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 Datum tisdagen den 15 mars 2011 Plats och tid Paragraf nr 26-30 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl. 09.00-11.30 Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlson ledamot Frånvarande Gun-Mari Lindholm ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Dick Sjögren vik chefläkare Marie Lövgren ekonomichef Gurli Rådland TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Crister Eriksson Akava-Åland Ann Svenfelt Tehy-Åland Jaana Lignell landskapsläkare Anita Husell-Karlström vik. förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes
Styrelsen den 15 mars 2011 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 26 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 27 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 28 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 29 oktober och den 21 december 2010, den 13 och 21 januari, den 11 och 18 februari samt den 15 mars 2011 REVIDERING AV ÅHS REGLEMENTE 107 Arbetsgruppen inom Ålands hälso- och sjukvård för Revidering av Organisation och Reglemente (ROR-gruppen) har nu kommit med sin slutrapport. Bilaga 1. ROR-gruppen utsågs av styrelsen den 27 november 2009, 143. Uppdraget var bl a att utarbeta ett förslag till reviderad organisation samt nytt reglemente med målsättningen att uppnå ett tydligare ledarskap och ansvar för verksamhet. Personalens delaktighet har varit central i gruppens arbete, responsen var initialt sparsam, men under arbetets gång har åtskilliga inlägg och synpunkter inkommit till arbetsgruppen. Några viktiga förändringar som föreslås: Alla kliniker skall ha en klinikledning som är multiprofessionellt sammansatt och således väl skickad att ta ansvar för klinikens ledning och utveckling, klinikchefen är ytterst ansvarig. Dagens sjukvård kräver teamarbete och den tidigare skarpa uppdelningen av ledningen för den medicinska- respektive vårdprofessionen avskaffas. Den nya strukturen ställer ökade krav på gott ledarskap av klinikcheferna. Fackrepresentanter utses inte till styrelsens möten utan fackens insatser och medverkan koncentreras till samarbetskommittén. Organisationen klargörs ur patientens synvinkel så att den hälso- och sjukvårdsproducerande verksamheten intas i en linjeorganisation och för linjeorganisationen och helheten stödande funktioner placeras i stabsställning. Antalet stabsfunktioner bantas till tre huvudområden vårdservice, personalservice och ekonomieservice. Förvaltningschefen ges en tydligare roll som högsta chef för ÅHS. Chefläkaren ges en tydligare roll som chef för klinikcheferna och läkarkåren. Överskötarna flyttas i stabsfunktion men har en oförändrad roll i vårdarbetets ordnande på klinikerna i ett obyråkratiskt samspel med klinikledningarna. Sekreterarresursen inordnas i en enhet under vårdchefen, men detaljorganisation anges inte i reglementet. Försörjningsenheten uppdelas i två självständiga avdelningar, dels en upphandlings/försörjningsavdelning och dels i en teknisk avdelning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
Styrelsen den 29 oktober och den 21 december 2010 den 13 och 21 januari, den 11 och 18 februari samt den 15 mars 2011 REVIDERING AV ÅHS REGLEMENTE forts. 107 Chefsutveckling intas i reglementet som en viktig del tillsammans med övrig personalutbildning. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar förslaget till nytt reglemente för kännedom. Informations- och diskussionsmöten anordnas för personalen inom ÅHS 11/11 kl. 9-10 och 25/11 kl. 15-16. Efter beredning behandlas sedan förslaget till nytt reglemente av styrelsen. BESLUT: Styrelsen antecknade förslaget till nytt reglemente för kännedom. Informations- och diskussionsmöten anordnas för personalen inom ÅHS 19.11.2010 kl. 14-16 och 25.11.2010 kl. 14-16. Efter beredning behandlas sedan förslaget till nytt reglemente av styrelsen. 123 Slutrapporten från arbetsgruppen för Revidering av Organisation och Reglemente (den så kallade ROR-gruppen) överlämnades till styrelsen den 13 oktober 2010. Därefter har fortsatt dialog med fackliga företrädare förts och synpunkter har inkommit direkt från personalen. ROR-gruppens ordförande, ÅHS styrelseordförande samt förvaltningschefen har deltagit i 2 öppna personalmöten. Därefter har ledningsgruppen påbörjat modifiering av ROR-gruppens förslag utifrån inkomna synpunkter från personal och fackliga företrädare, även förändringar av redaktionell karaktär har gjorts. Innan ett slutligt förslag till nytt reglemente kan färdigställas och beslutas av styrelsen måste ett antal principiella frågor diskuteras: - Vem är avdelningsskötarnas chef? - Vilka chefer anställs av LG/förvaltningschef och vilka av enskilda ledningsgruppsmedlemmar? - Balanserade styrkortets roll i reglementet. - Fackliga organisationernas roll och representation. - Terminologi, benämningar på enheter och funktionsbefattningar. - Rättelseyrkande, hälso och sjukvårdslagens 14 i förhållande till förvaltningslagen. - Budgetansvaret, hur differentierat? - Organisationen av sekreterare. - Möjlighet till klinikspecifika lösningar. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar inriktningen på den fortsatta revideringen av förslaget till nytt reglemente, ledningsgruppen får i uppgift att ta fram ett underlag så att fastställande av det nya reglementet kan ske i januari 2011, i de delar som ej kräver lagändring. BESLUT: Bordlägges till den 13 januari 2011 kl. 09.00. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
Styrelsen den 29 oktober och den 21 december 2010 den 13 och 21 januari, den 11 och 18 februari samt den 15 mars 2011 REVIDERING AV ÅHS REGLEMENTE forts. 4 Styrelsen fortsätter behandlingen av ärendet FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar inriktningen på den fortsatta revideringen av förslaget till nytt reglemente, ledningsgruppen får i uppgift att ta fram ett underlag så att fastställande av det nya reglementet kan ske i januari 2011, i de delar som ej kräver lagändring. BESLUT: Styrelsen bordlade ärendet för vidare behandling den 21.01.2011 kl 09.00. 9 Styrelsen fortsätter behandlingen av ärendet. FÖRSLAG: Styrelsen fortsätter behandlingen av reglementet BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet till ledningsgruppen och behandla ändringar på extrainsatt sammanträde den 11.02.2011 kl.09.00. ------------------------ 15 Styrelsen fortsätter behandlingen av ärendet. FÖRSLAG: Styrelsen fortsätter behandlingen av reglementet Ytterligare beredning i ärendet utskickat per e-post den 9 februari och förslag till beslut lyder som följer: Ledningsgruppen har bearbetat ROR-gruppens förslag till nytt reglemente i enlighet med de direktiv som getts av styrelsen och ROR-gruppens ordförande. Arbetet har mestadels varit av redaktionell karaktär, inga avgörande principiella förändringar har utförts. Beträffande sammanhållen sekreterarfunktion kommer arbetet att fortsätta men detaljerna är inte fastslagna i förslaget till nytt reglemente. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer bifogat förslag till reglemente vilket träder i kraft 2011-04-01. Camilla Gunell föreslog att styrelsens förslag till reglemente sänds till de fackliga organisationerna för remiss i enlighet med önskemål från bl.a. TEHY. Remiss motiveras med behovet av ökad kännedom om dess slutliga innehåll och förankring i organisationen. Omröstning om förslaget förrättades, ledamot Gun-Mari Lindholm understödde ledamot Camilla Gunells förslag. Ordförande Torbjörn Björkman, ledamot Roger Jansson, ledamot Ulla-Britt Dahl, ledamot Gun Carlsson och vice ordförande Jan Salmén understödde det liggande förslaget att fastställa reglementet. BESLUT: Styrelsen beslöt fastställa bifogat förslag till reglemente. Reglementet träder i kraft 2011-04-01. Ledamot Camilla Gunell och ledamot Ulla-Britt Dahl antecknade avvikande åsikt angående reglementets punkt 2.5 till protokollet. Reservationerna bifogas protokollet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
Styrelsen den 29 oktober och den 21 december 2010 den 13 och 21 januari, den 11 och 18 februari samt den 15 mars 2011 REVIDERING AV ÅHS REGLEMENTE forts. 24 Ledningsgruppen har bearbetat ROR-gruppens förslag till nytt reglemente i enlighet med de direktiv som getts av styrelsen och ROR-gruppens ordförande. Arbetet har mestadels varit av redaktionell karaktär, inga avgörande principiella förändringar har utförts. Beträffande sammanhållen sekreterarfunktion kommer arbetet att fortsätta men detaljerna är inte fastslagna i förslaget till nytt reglemente. FÖRSLAG: Eftersom flera fackliga företrädare anser att förslaget till nytt reglemente bör genomgå en ny remissrunda genomförs en sådan. Remissen riktas till de fackliga organisationerna vid ÅHS och skall vara ROR-gruppens ordförande tillhanda senast den 7 mars. ROR-gruppen genomgår remissvaren och de förändringar som anses önskvärda. Beslut om reglementet tas på extra styrelsemöte den 15 mars 2011. Reglementet skickas även till personalen för tillkännedom genom en länk i Budskapet och läggs ut på ÅHS intranät (Sesam) under ROR-gruppens blogg. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. 29 ROR-gruppen har behandlat de inkomna remissvaren på sammanträde den 9 mars. Det av ROR-gruppen omarbetade reglementet finns som bilaga till ROR-gruppens mötesprotokoll liksom remissvaren. FÖRSLAG: Reglementet fastställes i enlighet med ROR-gruppens förslag från den 9 mars. Camilla Gunell föreslog att de fackliga representanterna fortsättningsvis skall ha närvaro- och yttranderätt på ÅHS styrelsemöten. Omröstning förrättades om förslaget. Ledamot Ulla-Britt Dahl understödde ledamot Camilla Gunells förslag. Ordförande Torbjörn Björkman, ledamot Roger Jansson, ledamot Jan Salmén och ledamot Gun Carlson stödde det liggande förslaget att fastställa reglementet enligt ROR-gruppens förslag från den 9 mars. BESLUT: Reglementet fastställdes enligt liggande förslag. Ledamot Camilla Gunell antecknade samma avvikande åsikt som tidigare angående reglementets punkt 2.5 till protokollet. Reservationen bifogas till protokollet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
Styrelsen den 15 mars 2011 DELGIVNINGAR 30 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning för kännedom: 1. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per december 2010 för Ålands hälsooch sjukvård. BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6