Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 1 (17) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl. 15.00 16.45 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Inger Borgenberg (S), tjg ersättare för Bengt Åström (S) Awaz Modaber (MP), tjg ersättare för Ove Johansson (MP) Carl-Olof Landgren (S) Selvete Murtezi (S) Bo Lindquist (V), 137 144 Sven Sonesson (-) Roland Bäck (SD) Sara Vestering (M) Carl Ahrling (M) Anders Brännström (L) Kerstin Lidén (V) Fredrik Jörgensen (C) Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (L) Övriga närvarande Utses att justera Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Anders Thornblad, brandingenjör och yttre befäl, Räddningstjänsten Syd Lars-Fredrik Alingfeldt, chef för enheten avfallsadministration, VA SYD Sara Carlsson, controller, VA SYD Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg Rolf Hagmann Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 6 november Paragrafer 132 144 Underskrifter: Sekreterare _ Charlotta Wemme Dehlin Ordförande _ Katja Larsson Justerande _ Rolf Hagmann ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Anslaget uppsatt den 2017-11-07 Anslaget tas ner den 2017-11-29 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arkiv _ Johan Bjurnemark
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 2 (17) Innehållsförteckning 132 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen... 3 133 Besök... 4 134 Delgenomförande av tilläggsbeställning för Burlövs station Anläggande av stödmur... 5 135 Ändring av beslut om kulvertering av Alnarpsån... 6 136 Exploateringsprojekt för genomförande av detaljplanerna för kvarteret Ugglan och Fasanen, Dalbyvägen i Arlöv... 7 137 Uppföljningsrapport 3-2017, kommunstyrelsen... 9 138 Uppföljningsrapport 3-2017... 10 139 Reviderad budget 2018 med flerårsplan 2019 2020... 11 140 Internbudget och verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen... 12 141 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat... 13 142 Plan för intern kontroll 2018 kommungemensamma moment samt samhällsförvaltningen... 15 143 Delegationsbeslut... 16 144 Delgivningar... 17
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 3 (17) 132 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Kommunstyrelsen utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 6 november 2017.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 4 (17) 133 Besök a) Anders Thornblad, brandingenjör och yttre befäl, Räddningstjänsten Syd informerar kommunstyrelsen om räddningstjänstens arbete med tillstånd/tillsyn av explosiva varor (fyrverkerier). b) Lars-Fredrik Alingfeldt, chef för enheten avfallsadministration, och Sara Carlsson, controller, VA SYD, informerar kommunstyrelsen om VA SYD:s budget 2018 och förslag till avfallstaxa 2018.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 5 (17) 134 Delgenomförande av tilläggsbeställning för Burlövs station Anläggande av stödmur KS/2017:695 Kommunfullmäktige godkände den 17 oktober 2011, 108, (KS/2008:302) genomförande- och finansieringsavtal för pendlarstation i Arlöv, Burlövs station. I avtalet anges att Burlövs kommun ansvarar för och bekostar anslutande gång- och cykelvägar till stationen. Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger nu förslag att kommunstyrelsen anhåller om medel i syfte att kunna göra en tilläggsbeställning avseende projektering och anläggande av stödmur längs banvallen vid Burlövs station. Åtgärden är nödvändig för att kunna utföra gång- och cykelväg i förlängningen av Tågarpsstigen och ner till stationen. Kostnaden kommer att kunna debiteras framtida exploatör. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra en tilläggsbeställning om projektering och anläggande av stödmur längs banvallen vid Burlövs station i syfte att möjliggöra den av kommunen önskade standardhöjningen av Burlövs Centralstation, att anslå 755 000 kronor för ändamålet, samt att finansiering sker genom minskning av kommunens likvida medel. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra en tilläggsbeställning om projektering och anläggande av stödmur längs banvallen vid Burlövs station i syfte att möjliggöra den av kommunen önskade standardhöjningen av Burlövs Centralstation, att anslå 755 000 kronor för ändamålet, samt att finansiering sker genom minskning av kommunens likvida medel.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 6 (17) 135 Ändring av beslut om kulvertering av Alnarpsån KS/2016:698 I samband med att Trafikverket bygger ut befintlig stambana från två till fyra spår genom hela kommunen planeras för en kulvertering av Alnarpsån vid Sockervägen i Åkarp. Trafikverket bygger och finansierar en kulvert som är tre meter bred. För att få ett framtida hållbart flöde har Burlövs kommun den 28 mars 2017 gjort en tilläggsbeställning till Trafikverket där planerad kulvert ska utföras i en bredd av fyra meter. Beslut om detta fattades av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, 25. I underlag till beslutet föreslogs att beställningen villkoras bland annat av att detaljplaneförslaget för Sockervägen vunnit laga kraft. Då fortsatt arbetet med detaljplanen avvaktar en viktig dagvattenutredning bedöms inte detaljplanen kunna antas i år. Trafikverket behöver snarast beställa den extra metern kulvert. Förslag till beslut föreligger där tilläggsbeställningen ändras och villkoret att detaljplanen för Sockervägen vunnit laga kraft tas bort. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 25, godkänna att villkoret att detaljplanen för Sockervägen vunnit laga kraft, i tilläggsbeställning av kulvertering av Alnarpsån från 3 meter till 4 meters bredd, stryks. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 25, godkänna att villkoret att detaljplanen för Sockervägen vunnit laga kraft, i tilläggsbeställning av kulvertering av Alnarpsån från 3 meter till 4 meters bredd, stryks.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 7 (17) 136 Exploateringsprojekt för genomförande av detaljplanerna för kvarteret Ugglan och Fasanen, Dalbyvägen i Arlöv KS/2016:885 Längs Dalbyvägen i Arlöv har fullmäktige antagit två nya detaljplaner för bostäder. Två exploatörer planerar att bygga ca 400 hyresrätter. Då efterfrågan på bostäder är mycket hög bedöms byggstarten, åtminstone för det ena kvarteret, att ske under hösten/vintern 2017. Kopplat till detaljplanerna har exploateringsavtal och köpeavtal tecknats. Burlövs kommun ska till den ene exploatören försälja mark vilken ska bebyggas. Dessa avtal reglerar de olika parternas åtaganden. Burlövs kommun bygger enligt kommunens praxis ut de allmänna anläggningarna inom exploateringsområdena och exploatören bekostar dem. Dessa anläggningar är gång- och cykelväg, torgyta, delvis ombyggnad av Dalbyvägen med mera. Då hela ombyggnaden av Dalbyvägen inte bedöms vara en följd av exploateringen bekostar Burlövs kommun en del av den utbyggnaden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Arlöv 20:58 m.fl., kvarteret Fasanen, enligt i ärendet redovisat förslag, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kvarteret Ugglan, enligt i ärendet redovisat förslag, att bevilja anslag om 14 000 000 kronor till genomförandet av projekten, samt att finansiering sker genom minskning av kommunens likvida medel. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Förvaltningens reviderade förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att att-sats tre ska lyda: att lägga in investeringsobjektet under planerade men ej beslutade objekt med start 2019, samt att att-sats fyra stryks. forts.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 8 (17) Forts. 136 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Arlöv 20:58 m.fl., kvarteret Fasanen, enligt i ärendet redovisat förslag, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kvarteret Ugglan, enligt i ärendet redovisat förslag, samt att lägga in investeringsobjektet under planerade men ej beslutade objekt med start 2019.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 9 (17) 137 Uppföljningsrapport 3-2017, kommunstyrelsen KS/2017:8 Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport 3-2017 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse om 3,3 mnkr. Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelats en resultatöverföring om 366 tkr avsedd för renovering av Kronetorps Mölla. Kommunledningskontoret har tilldelats resultatöverföringar om ca 1 mnkr avsedda för bland annat IT-projekt samt utbyggnaden av Kronetorp och Södra stambanan. Kommunstyrelsen lägger uppföljningsrapport 3-2017 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 10 (17) 138 Uppföljningsrapport 3-2017 KS/2017:9 Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport 3-2017 omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2017, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys. Årets beräknade resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 96,6 mnkr. I förhållande till föregående år är det en ökning med 36,5 mnkr och beror i sin helhet på att årets resultat påverkats av reavinster motsvarande 35,9 mnkr. De jämförelsestörande posterna består dels av en reavinst som uppstått till följd av markförsäljning av Burlövs gamla skola, 3,0 mnkr, dels ett prognostiserat exploateringsöverskott i samband med försäljning av mark på Stora Bernstorp, 26,3 mnkr, och Sege nya industriområde, 6,7 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 60,7 mnkr. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar, att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialnämnden, motsvarande 674 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2017-07-01 2017-09-30, att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturnämnden, motsvarande 1 177 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2017-07-01 2017-09-30, att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunstyrelsen, motsvarande 455 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2017-07-01 2017-09-30, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 3-2017
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 11 (17) 139 Reviderad budget 2018 med flerårsplan 2019 2020 KS/2017:1 I kommunens budgetprocess finns en möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån ändrade förutsättningar såsom reformförändringar och omvärldsförändringar. Denna möjlighet är reglerad i 8 kap. 8 kommunallagen. Sedan fullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat som har fått en direkt påverkan på budget 2018. Kommunledningskontoret föreslår därför att fullmäktige fastställer en korrigerad budget för 2018 med flerårsplan 2019 2020. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2018 med flerårsplan 2019 2020, i enlighet med i ärendet redovisad ekonomisk plan, ärendebilaga 1) Anslag för nettokostnader 2017 2020, ärendebilaga 2) Investeringsbudget 2017 2020 samt ärendebilaga 3) resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget, att från och med 2018 utöka kommunens friskvårdsbidrag från 1 000 kr per medarbetare till 1 250 kr per medarbetare och att finansiering sker från posten oförutsedda kostnader, att från centrala verksamheter, posten oförutsedda, anslå 1 500 tkr till kommunstyrelsen för år 2018, att användas för personalfrämjande aktiviteter/frisvårdsinsatser, att anslå 1 000 tkr till kommunstyrelsen för att genomföra planerade aktiviteter i lekplatsplanen under 2018 samt, att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likviditet.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 12 (17) 140 Internbudget och verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen KS/2017:692 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsens förvaltningar, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. I ärendet föreligger även verksamhetsplan för 2018 som antas av kommundirektör Lars-Åke Ståhl samt förvaltningschef Julia Branting. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa internbudget 2018 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsplan för 2018 till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2018 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lägger vidare verksamhetsplan för 2018 till handlingarna.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 13 (17) KS/2017:781 141 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat En förutsättning för att vara med i Kommuninvest Ekonomiska Förening är att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ansvarar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Burlövs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 24 mars 2009. Enligt lag är ett borgensåtagande endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks och för Burlövs kommun kommer åtagandet inom kort att löpa ut. För Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Burlövs kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Samtliga medlemmar har även tecknat ett separat regressavtal samt avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat. Dessa avtal har en annan löptid i förhållande till borgensåtagandet. För att underlätta för medlemmarna i föreningen har beslut fattats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att regressavtal och garantiavtal ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. Det innebär att endast en bekräftelse görs och att den omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Burlövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 mars 2009 ( Borgensförbindelsen ), vari Burlövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Burlövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, forts.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 14 (17) Forts. 141 att Burlövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Burlövs kommun den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, att Burlövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Burlövs kommun den 11 oktober 2011, vari Burlövs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller, samt att utse kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson och kommundirektör Lars-Åke Ståhl att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 15 (17) KS/2017:730 142 Plan för intern kontroll 2018 kommungemensamma moment samt samhällsförvaltningen Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en internkontrollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året. Kommunstyrelsen ska vidare anta internkontrollplan avseende kommungemensamma moment. Kommunledningskontoret föreslår, efter genomförd riskanalys, att kommungemensamma moment som ska granskas inom ramen för 2018 års internkontroll är att ersättningar till förtroendevalda överensstämmer med arvodesbestämmelserna samt att fakturor betalas i tid. För kommunstyrelsens egen verksamhet (samhällsbyggnadsförvaltningen) föreslår förvaltningen att kontrollmomenten ska vara att vidarefakturering av exploateringskostnader genomförs, att beslut avseende hyror, arrenden, grävtillstånd och karttjänster debiteras korrekt, att plankostnadsavtal finns i alla detaljplaner och är betalade innan detaljplanen antas samt att exploateringsavtal finns innan detaljplan antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa plan för intern kontroll 2018, kommungemensamma moment, enligt i ärendet redovisat förslag, samt att fastställa plan för intern kontroll 2018, samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2018, kommungemensamma moment, enligt i ärendet redovisat förslag, samt att fastställa plan för intern kontroll 2018, samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt i ärendet redovisat förslag.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 16 (17) 143 Delegationsbeslut a) Delegationsbeslut nr 162, 172, 191 195, 197 202 Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 17 (17) 144 Delgivningar a) KS/2017:21 Kallelse direktionsmöte Räddningstjänsten Syd 17 oktober 2017 b) KS/2017:661 MalmöLundregionens gemensamma yttrande över RTI-plan 2018 2029 c) KS/2014:149 Presentation om förslag till ny polisområdesindelning i region Syd d) KS/2017:484 Protokoll från förbundsstämma i Öresunds Vattenvårdsförbund 2017-09-19 e) KS/2017:22 Mötesprotokoll 2017-10-02, Burlövs Bostäder AB f) KS/2017:175 Minnesanteckningar Överförmyndarrådet 2017-09-21 g) KS/2017:138 Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 19 oktober 2017 (Finsam) Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna.