KOMMUNSTYRELSEN Tid: 08:35 09.00 Plats: Kulturhuset Fregatten konferensrum Fyren Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Sofia Westergren (M) Gunnar Pettersson (oberoende) Roger Andersson (S) ersätter Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Gunnar Lidén (M) ersätter Lena Hedlund (KD) 42-43 Katja Nikula (S) ersätter Lena Hedlund (KD) 44-49 Birgit Lövkvist (V) Ersättare Gunnar Lidén (M) jäv 44 Katja Nikula (S) 42-43 Agneta Pettersson Bell (oberoende) Ann-Marie Andersson-Farkas (MP) Övriga närvarande Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner Pia Alhäll, sektorchef utbildning Erica Bjärsved, ekonomichef Thomas Dahl, stenungsundshem ab Helena Cessford, lokalresursplanerare Richard Brown, sekreterare Justeringsdag: e: Lisbeth Svensson (L) Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare 1
ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. : Paragrafer: 42-48 Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: 2018-03-30 Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Richard Brown Sekreterare 2
Fastställande av föredragningslistan... 4 Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme... 5 Årsredovisning 2017 (ombudsinstruktioner) - Stenungsunds Energi och Miljö AB... 6 Årsredovisning 2017 (ombudsinstruktioner) - Stenungsundshem AB... 8 Stenungsunds Energi och Miljö AB - s prövning av verksamheten 2017... 10 Stenungsundshem AB - s prövning av verksamheten 2017... 11 Skriftlig information - Slutrapport intern kontroll 2017 för Stenungsundshem AB... 12 Valarbetarnas och rösträknarnas säkerhet... 13 3
42 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar fastställa föredragningslistan med följande tillägg: Tillkommande ärende - Valarbetarnas och rösträknarnas säkerhet 4
43 Diarienummer 0180/18 Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2017, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2017 föreligger. Kommunrevisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte. Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Auktoriserad revisor anser inte heller att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2017 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-21 Årsredovisning för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2017 inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen Vidare Kommunfullmäktige 5
44 Diarienummer 0179/18 Årsredovisning 2017 (ombudsinstruktioner) - Stenungsunds Energi och Miljö AB s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktioner: Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB fastställs Vinsten balanseras enligt upprättat förslag Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2017 har inkommit till kommunen. Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-21 Årsredovisning för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen 6
Vidare Kommunfullmäktige 7
45 Diarienummer 0178/18 Årsredovisning 2017 (ombudsinstruktioner) - Stenungsundshem AB s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s bolagsstämma följande instruktioner: Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs Vinsten balanseras enligt upprättat förslag Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2017 har inkommit till kommunen. Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-21 Årsredovisning för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen Jäv Gunnar Lidén (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 8
Vidare Kommunfullmäktige 9
46 Diarienummer 0186/18 Stenungsunds Energi och Miljö AB - s prövning av verksamheten 2017 s beslut beslutar att verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen årligen pröva om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. ska genom sin uppsikt säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds Energi och Miljö AB:s verksamhet under 2017, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-26 Årsredovisning 2017 för Stenungsunds Energi och Miljö AB (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och granskningsrapport från lekmannarevisorer). Protokollet ska skickas till Stenungsunds Energi och Miljö AB 10
47 Diarienummer 0187/18 Stenungsundshem AB - s prövning av verksamheten 2017 s beslut beslutar att verksamheten i Stenungsundshem AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen årligen pröva om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. ska genom sin uppsikt säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Utifrån bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt ägardialoger med bolaget föreslås kommunstyrelsen besluta att Stenungsundshem AB:s verksamhet under 2017, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-26 Årsredovisning 2017 för Stenungsundshem AB (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och granskningsrapport från lekmannarevisorer). Protokollet ska skickas till Stenungsundshem AB 11
48 Diarienummer 0762/17 Skriftlig information - Slutrapport intern kontroll 2017 för Stenungsundshem AB s beslut noterar informationen om Stenungsundshem ABs slutrapport intern kontroll 2017. Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Stenungsundshem ABs slutrapport för intern kontroll 2017 föreligger nu. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-02-27 Protokoll- Stenungsundshem AB 12
49 Valarbetarnas och rösträknarnas säkerhet s beslut beslutar att notera informationen samt uppdra kommunchefen att vid ett senare tillfälle informera kommunstyrelsen om kommunens arbete gällande säkerheten kring 2018 års riksdag-, kommunal- och landstingsval. Lisbeth Svensson (L) påtalar att tilltänkta valarbetare och rösträknare i 2018 års riksdag-, kommunal- och landstingsval ska känna sig säkra och bör få en säkerhetsgenomgång om kommunens arbete gällande säkerheten kring 2018 års riksdag-, kommunal- och landstingsval. 13