91-94 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 16.00 18.45. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders Fischer, tf förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Eva Haglund, 91-92 Jörgen Karlsson, ekonom, 93 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Elving Claesson Kommunhuset, 2011-09-14, kl 10.00. Lena Vilhelmsson Leif Johansson Elving Claesson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-14. Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: 2011-09-14-2011-10-06. Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Lena Vilhelmsson Sida: 1(10)
ONAU 91 Dnr ON 2011/103 Förändring av gruppboende Smedsgatan Idag är Smedsgatans gruppboende ett boende för psykiskt funktionshindrade. Antalet boende har ökat och behovet hos de boende förändrats varför gruppbostad inte längre är en ändamålsenlig stödform. Det föreligger ett behov av att konvertera gruppboendet till Serviceboende. Det är samtidigt behov av utökning av antalet tjänster pga utökning av verksamheten, förändring av målgruppen och ökade kompetenskrav från socialstyrelsen. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-15. Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden beslutar konvertera Smedsgatans gruppboende till Bostad med särskild service, säga upp gällande avtal med Sotenäsbostäder AB samt teckna nytt avtal på baslägenheten fr o m 2012-01-01. Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen inrätta en tjänst pedagog/metodutvecklare inom socialpsykiatrin Kostnaderna för en heltidstjänst och utökad hyreskostnad regleras i budgetarbetet inför 2012 Kostnaderna för ombyggnation hänskjuts till investeringsbudget Beslutet skickas till Enhetschef Kommunstyrelsen Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(10)
ONAU 92 Dnr ON 2011/120 Remiss ang förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL som innebär utökade skyldigheter för samverkan mellan region och kommuner. Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dessa lagförändringar innebär en skyldighet: att ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning. att upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. För att fullgöra skyldigheten om överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har en arbetsgrupp bestående av representanter för de olika huvudmännen arbetat med ett förslag. Detta förslag är nu på remiss till kommunerna. Att delta i den gemensamma överenskommelsen (som kommer behöva anpassas ytterligare lokalt) har stora fördelar då regionen har en och samma överenskommelse att förhålla sig till och kommunerna i regionen kan samarbeta i gränsdragningsfrågor i förhållande till regionen. Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-08-19. Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden beslutar lämna remissvar i enlighet med omsorgsförvaltningens förslag. Beslutet skickas till Enhetschefer MAS Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(10)
ONAU 93 Förslag till kostnadsminskningar för att uppnå budget i balans 2012 Utgångspunkten inför 2012 är budget på oförändrad ram. Besparingskravet som nämnden därutöver skall redovisa omfattar 1,5 % av budget. Detta motsvarar 2,9 Mkr. Förvaltningen skall redovisa nettokostnadsminskningar och konsekvenser av förslagen. Med hänsyn till försämrade intäktsprognoser för kommunen under 2012 och ett förväntat underskott i bokslutet för 2011 lämnas följande förslag som omfattar intäktsökningar, volymminskningar, förändringar inom personalpolitiken, effektiviseringsåtgärder i verksamheter, ledningsorganisation och administration. Ta successivt bort matsubventioner i särskilt boende som idag uppgår till mer än 2200 kr/boende och månad. Den sammanlagda subventionen utgör i år drygt 4 Mkr. En kraftig höjning kan innebära att avgiftsutrymmet minskar för många av de boende och medför en utebliven intäkt av vårdavgifter. Vilken kommunal intäktshöjning som uppstår är därför svårt att beräkna. Idag är månadsavgiften för kost i särskilt boende 2800 kr. Förslag till beslut: Höj kostavgiften i särskilt boende och korttidsvård från 1 januari 2012 till 3300 kr per månad. Detta ger en ökad bruttointäkt om 786 tkr. Dessutom ökar intäkterna på motsvarande sätt för kost i korttidsvård med 65 tkr. Nettointäktsökning beräknas till 650 tkr. Omsorgsnämnden analyserar slutsatser av rapporten från Ensolution AB om Kostnad per brukare (KPB) som presenterades i ON i augusti. Förslag till beslut: Ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder inom de områden där kommunens kostnader per brukare är höga utan att vara politiskt prioriterade. Avgiftsbelägg boendestödet för personer som har SoL beslut, med mål att uppnå normalisering av villkoren gentemot personer som har hemtjänst enligt samma lagstiftning. Antalet brukare uppgår till mellan 20 25 personer. Ansvariga för utredningsuppdraget är Eva Haglund och Sanna Johansson. En redovisning skall lämnas under hösten 2011. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden fastställer som inriktningsmål att avgiftsbelägga insatsen Boendestöd från 1 januari 2012 enligt regelverket i 8 kap SoL. Ge i uppdrag att samordna organisation och lokaler för daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning inom socialpsykiatrin och ALE i syfte att under 2012 skapa en mer kostnadseffektiv organisation med ökade valmöjligheter för den enskilde brukaren. Liknande förändringar har genomförts ibland annat Lysekil och Munkedal. Ett gemensamt utredningsuppdrag ges till Monica Andén, Eva Haglund och Rune Lysell, med den senare som sammankallande. Utredningen skall vara klar före årsskiftet. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(10)
Förslag till beslut: Omsorgsnämnden fastställer som inriktningsmål att förvaltningen skall ha en samlad organisation för daglig verksamhet, sysselsättning och arbetslivsverksamheten Enhetschefen för KommunRehab utreder och konsekvensbeskriver en avveckling av nuvarande former för kommunal dagrehabilitering och beskriver effekter för den enskilde och för kommunen av utvecklad rehabilitering i den enskildes hem. Under hösten 2011 kommer dagrehabiliteringen att tillfälligt stänga på grund av lokalrenovering. Under tiden erbjuds brukare rehabilitering i andra former. Förslag till beslut: Omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport i ärendet före årsskiftet Sedan ett antal år finns en lokal överenskommelse om 80 % grundanställning vid rekrytering av tillsvidareanställd personal i vård och omsorg. Verksamheternas behov är att anpassa medarbetarnas arbetstider till brukares behov under dagar, kvällar och helger. Grundanställningar på 80 % försvårar enhetschefernas möjlighet att hålla driftkostnaden per brukare på rimlig nivå. Dessutom läggs stora administrativa resurser på att fördela den tillsvidareanställda vårdpersonalens resursturer till enheter med behov av vikarier. Trots detta krävs timvikarier till och från i alla verksamheter. När sjukfrånvaron minskar efterfrågas färre vikarietimmar. Istället arbetar en större andel vårdpersonal som resurspersoner på sin egen arbetsplats och genererar obudgeterade extrakostnad. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden uppmärksammar Kommunstyrelsen på de kostnadsfördyringar som nuvarande överenskommelse om grundtjänstgöring medför i omsorgsverksamheten. Utred möjligheten att omförhandla det lokala kollektivavtalet om sänkt heltidsmått för förvaltningens nattpersonal, som medför ett heltidsmått om 31 tim 20 min per vecka. Målet är att vid nyrekrytering anställa medarbetare nattetid på det nationella arbetstidsavtalet, som utgör 36 tim 20 min per vecka. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden uppmärksammar Kommunstyrelsen på de kostnadsfördyringar som nuvarande nattavtal medför i omsorgsverksamheten. För att lämna ett budgetförslag inom given ram för 2012 krävs en minskning av antalet platser i särskilt boende. Sammanställningen av Kostnad per brukare (KPB) visar att merparten av analyserade kommuner tar ansvar för sina äldre invånares behov med en betydligt mindre resursandel till särskilt boende än vad Sotenäs har valt att göra. Med en minskning av 12 platser i särskilt boende kan kommunens särskilda boende för äldre koncentreras till Kvarnberget och till Hunnebohemmet. Översynen av äldreomsorgsplanen får ge svar på hur Bankebergs lokaler kan användas för trygghetsboende, som en ny boendeform för äldre enligt Äldreboendedelegationens definition. Efter bedömning av de ökade resurser som kan behöva tillföras hemtjänst och Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(10)
korttidsvård medför en vårdplatsreduktion i särskilt boende en nettokostnadsminskning med 3 4 Mkr på helårsbasis. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden fastställer som inriktningsmål att särskilt boende enligt 5 kap 5 SoL från och med 1 september 2012 enbart erbjuds vid Kvarnberget och Hunnebohemmet Från 2012 riskerar Arbetslivsenheten att förlora 750 tkr i externa intäkter för strandstädning. Intäkterna har kommit från Naturvårdsverket och använts för insatser för att främja goda strandmiljöer och öka Sotenäs attraktivitet som besökskommun. Arbetslivsenheten har personella och maskinella resurser för ändamålet, men saknar ekonomiska medel. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden saknar ekonomiska medel för att bibehålla nivån på strandstädningen under 2012, men uppmanar Kommunstyrelsen att aktivt verka för fortsatt extern finansiering av verksamheten. Omfattande utvecklingsbehov och volymökningar har sedan en tid aviserats inom LSS och socialpsykiatri. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden redovisar enhetschefernas aviserade volymökningar inom LSS och socialpsykiatri till budgetberedningen med beskrivning av tidsperspektiv och med beräkning av förväntade ökade årskostnader enligt bilaga till omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande. Som en följd av det ekonomiska läget och behovet av framtida volymminskningar kan förvaltningens ledningsorganisation reduceras. Följden blir i ett inledningsskede att färre enhetschefer skall ge förvaltningens medarbetare stöd och ledning i sitt arbete. Möjligheten att vara en närvarande, synlig och mänsklig ledare försvåras. Förslag till beslut: Ledningsorganisationen reduceras med en tjänst som enhetschef, vilket ger en beräknad kostnadsminskning med 580 tkr på årsbasis. Omsorgsnämnden har utrett förenklad biståndshandläggning för vissa service- och trygghetstjänster för äldre. Reformen har ännu inte genomförts. Införandet av förenklad handläggning ger utrymme för en reduktion av antalet biståndshandläggare, vilka idag är fyra. En större del av arbetet med genomförande av biståndsinsatser måste göras av utförarna i verkställigheten av beslutet. Förändringen kan medföra längre väntetider för brukare som kräver mer omfattande insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS. Förslag till beslut: Omsorgsförvaltningens stab reduceras, i samband med införandet av förenklad biståndshandläggning, med en tjänst som biståndshandläggare, vilket ger en beräknad kostnadsminskning med 470 tkr på årsbasis Omsorgsförvaltningen behöver satsa långsiktigt på kompetensutveckling och kvalitetsarbete inom samtliga verksamhetsområden. En utbildningsplan Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(10)
utarbetas inför verksamhetsåret 2012. Viss finansiering ges via statsbidrag, ESF-medel och andra riktade medel. Förslag till beslut: Omsorgsnämnden fastställer nivån på kommunbidraget till nämndens och förvaltningens utbildningskostnader under 2012 till 800 tkr Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-06. Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsförvaltningens förslag till kostnadsminskningar för att uppnå budget i balans 2012 Protokollsanteckning Elving Claesson har avvikande mening vad gäller att utreda möjligheten att omförhandla det lokala kollektivavtalet samt att ändra den lokala överenskommelsen om 80 % grundanställning. Beslutet skickas till Omsorgsnämnden Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(10)
ONAU 94 Förslag till Utbildningsplan för omsorgsförvaltningen 2012 Omsorgsnämnden beslutade 2011-06-20 att förvaltningen skall ta fram förslag till en utbildningsplan för 2012. I omsorgsförvaltningen fanns vid utgången av förra året 432 årsarbetare. 392 personer var tillsvidareanställda. Den grundläggande utbildningsnivån i förvaltningen är förhållandevis god. En stor majoritet av all vård- och omsorgspersonal har adekvat grundutbildning på gymnasienivå. Samtliga enhetschefer och biståndshandläggare har högskoleutbildning. Under 2010 riktades de mest omfattande utbildningsinsatserna kring implementering av en ny version av verksamhetssystemet Pro Capita + och information kring kundval med stöd av LOV. Andra utbildningar som genomfördes under året var Kvalitetsutveckling i vård och omsorg, kommunal kvalitetsutveckling, Vilka patienter skall vårdas av kommunen, Värdigt liv i äldreomsorgen, Palliativ vård, Budget och skuldrådgivning, färdtjänst samt avgifter m.m. De totala utbildningskostnaderna uppgick under 2010 till 805 tkr. Utgångsläge 2011 För 2011 fanns ursprungligen 2726 tkr avsatta i budget för utbildningsinsatser. Omsorgsnämnden beslutade 11 06 20 ( 49) att reducera utbildningsbudgeten med 2350 tkr. I praktiken innebär detta ett stopp för vidare utbildningsinsatser under återstoden av 2011. Några undantag finns: En heldagsutbildning kring etik och bemötande för all personal genomförs lokalt under hösten med tre valbara utbildningstillfällen. Utbildningen med teologen Egon Rommerdal hade planerats och bokats till månadsskiftet augusti september innan nämndens beslut fattats. Internutbildningar och andra redan inplanerade utbildningstillfällen får genomföras under året. Anställda och nämndpolitiker kan dessutom delta i relevanta avgiftsfria endagskonferenser och utbildningstillfällen som genomförs lokalt eller regionalt om dessa inte föranleder vikariekostnader. Prioriterade utbildningsområden 2012 Baspersonal Grundutbildning är det treåriga omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå. Vid nyrekrytering kräver förvaltningen denna utbildning eller motsvarande kompetensnivå. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(10)
Internutbildningar löpande under året: Förflyttningsutbildning Läkemedelsutbildning SoL och HSL dokumentation inklusive genomförandeplan Införande av en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen Bemötandefrågor i studiecirkel form LEAN-utbildning för personalgrupper som berörs av kommunens pågående utvecklingsarbete, främst inom särskilt boende Dataprogram, vid uppdateringar av befintliga program eller nya program Övrig fortbildning för olika ansvarområden för ombud, t.ex. hygienombud, aktivitetsombud m.m. Externa påbyggnadsutbildningar: Bemötande och förhållningssätt mot olika målgrupper, t.ex. olika neuropsykiatriska diagnoser, demens, kvinnofrid m.m. Övriga spetsutbildningar t.ex. inom demensområdet Legitimerade yrkesgrupper Utbildning för att vidmakthålla och utveckla yrkeskunskaper samt för att möta nya krav till följd av ändrad lagstiftning eller ändrad medicinsk praxis. Utbildningar som ges inom regionens geografiska område skall prioriteras. Handläggare och stabspersonal Målet med utbildningsinsatserna är att ge handläggare och stabspersonal kunskap att hantera ny teknik, få information om ny lagstiftning och att utvecklas yrkesmässigt för att ta sig an nya arbetsuppgifter. Ärendehandledning är en form av utbildning som stärker medarbetares generella kompetensutveckling. Chefer i förvaltningen Kommunens policy är att erbjuda UGL-utbildning för nya enhetschefer som inte har annan ledarskapsutbildning sedan tidigare. Under 2012 planeras chefsutbildning inom projektet Förbättrad organisation i samverkan med Munkedals kommun och med flerårig delfinansiering av EFS. Målet är att utbilda kommunens chefer i att styra genom att ha kunden i fokus med långsiktiga beslut och ständiga förbättringar. Chefer i förvaltningen skall dessutom ges möjlighet att hålla sig a jour med utvecklingsfrågor inom sitt ansvarsområde genom att delta i lokala eller delregionala utbildningar som anordnas eller medarrangeras av Sotenäs kommun, Fyrbodal, SKL eller annan offentlig intresseorganisation. Nämndpolitiker Ledamöter i omsorgsnämnden förväntas hålla sig a jour med utvecklingsfrågor inom sitt ansvarsområde genom att delta i lokala eller delregionala utbildningar som Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(10)
anordnas eller medarrangeras av Sotenäs kommun, Fyrbodal, SKL eller annan offentlig intresseorganisation. Ekonomiska ramar för utbildningssatsningar Under andra halvåret 2011 har det i princip rått utbildningsstopp i förvaltningen. Ovan beskrivs vilka undantag som kunnat medges. Utbildningsmedel har budgeterats centralt för nämndens ledamöter, för förvaltningsstaben och för vissa gemensamma satsningar Dessutom finns budgetmedel för viss personalutbildning inom varje enhetsområde. Förslag till utbildningsanslag 2012 = 800 tkr exklusive vikariekostnader och förvaltningens del av externa medel för riktade satsningar inom prioriterade områden. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-06. Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag till utbildningsplan för 2012. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(10)