1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2016-10-17, klockan 18:00 sammanträdet Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm / 2016 Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se ÄRENDEN Sid 1 Godkännande av kungörelse 2 Godkännande av dagordning 3 Allmänhetens frågestund (max 20 minuter) 4 Information från utbildningsnämnden (max 20 minuter) 5 INFORMATION; Politiska uppdrag 2014-2018; Ny (S) ledamot. Länsstyrelsen har utsett Iren Persson till ny S-ledamot och Jacob Jonsson till ny S-ersättare i kommunfullmäktige. Läggs till handlingarna. 6 Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018; Monica Enberg (S) ledamot och ordförande i utbildningsnämnden Monica Enberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i utbildningsnämnden. Socialdemokraterna föreslår Lennart Andersson till ledamot och ordförande. Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och utse ny ledamot och ordförande. 7 Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018: Sofie Gustafsson Fohlin (S) Sofie Gustafsson (S) avsäger sig sina uppdrag; Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen. Ersättare Regionförbundets förbundsstyrelse. Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Ersättare Ölands Kommunalförbund. Ombud Borgholms kommuns A-aktie i Borgholm Energi Elnät AB. Ersättare Ombud Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav vid Borgholm Energi AB. Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och utse nya förtroendevalda på posterna. 8 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nöp) - utbyte av kommunfullmäktiges smörgåsar till kvällsmål som vid äldreboende. Presidiets förslag: Lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 2014/220 3-4 2014/220 5 6-7 2016/194 8
2 9 ALLMÄNPOLITISKT DEBATT 10 Begäran om delegation för komplettering av verksamhetsområden för vattentjänster i Borgholms kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 179 att fullmäktige ska ge dem delegation. Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 169 kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämndens delegation för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområde för vatten och avlopp som skyndsamt har behov av vattentjänster. 11 Instiftande av utmärkelse Ölandsglöd Kommunstyrelsen föreslår 2016-09-27 170 kommunfullmäktige att instifta utmärkelsen Ölandsglöd. att anta följande kriterier för utmärkelsen Ölandsglöd Borgholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Ölandsglöd. Om ingen lämplig kandidat finns att utse något år, delas utmärkelsen inte ut. Ölandsglöds-utmärkelsen är en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidragit till en positiv anda för att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision: Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Ölandsglöd kan delas ut till enskild person, grupp, organisation, förening eller företag i Borgholms kommun eller med nära anknytning till kommunen eller Öland. Borgholms kommun kommer genom annonsering under hösten att uppmana allmänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska erhålla utmärkelsen Ölandsglöd. Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och näringslivsutvecklare utser pristagare. Ölandsglöds-utmärkelsen delas ut vid lämpligt tillfälle under våren. att anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol. att uppdra till kommunledningskontoret att låta ta fram prissymbolen. 12 Delårsrapport 2016, Regionförbundet i Kalmar län Läggs till handlingarna 13 Redovisning av beredning inkomna medborgarförslag och motioner som inte är avslutade. Redovisning sker två gånger om året, mars och oktober. Årshjul 2016/168 9-10 2016/70 11-12 2016/198 13-66 2016/53 67-76 onumrerat Skickas digitalt 2016-10-06
3
4
5
6 Till: Byrum 2016-10-06 Kommunfullmäktige, Borgholm Härmed avsäger jag mig alla politiska förtroendeuppdrag jag innehar. Orsaken är privat och har med livspusslet att göra. Sofie Gustafsson Fohlin (s)
Klicka här om du vill hämta bilder. Automatisk hämtning av den här bilden från In ternet sto pp ades fö r att skydda din integritet. 7 Marie-Louise Johansson Från: Sofie Gustafsson Fohlin <sofie.gustafssonfohlin@utb.borgholm.se> Skickat: den 6 oktober 2016 12:14 Till: Marie-Louise Johansson Ämne: Avsägelse politiska uppdrag Brev till KF Hej Marie-Louise, Här kommer min avsägelse på "resterande" uppdrag. Vänliga hälsningar, Sofie Gustafsson Fohlin (s) 1
8
9 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-09-27 159-172 169 Dnr 2016/168-344 KS Begäran om delegation för komplettering av verksamhetsområden för vattentjänster i Borgholms kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 179 kommunfullmäktige att lämna delegation till samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp, som skyndsamt har behov av vattentjänster (kommunalt vatten och/ eller avlopp). Samhällsbyggnadsnämndens sammanfattning av ärendet Enligt 164 vid samhällsbyggnadsnämndens (SBN) sammanträde 2016-06-30 bestämdes att SBN ska föreslå att få delegation av kommunfullmäktige (KF) för att kunna ta beslut för komplettering av verksamhetsområde (VO) inom Borgholms kommun för enstaka fastigheter om den skyndsamt är i behov av vattentjänster i områden där det redan är beslutat om respektive vattentjänst (vatten, avlopp och/eller dagvatten). Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet Vissa fastighetsägare färdigställer sin byggnation snabbt och vill därför också snabbt kunna ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Då KF s revidering av verksamhetsområdena endast görs en gång per år, kan dessa fastigheter komma i kläm mellan dessa revideringar. Syftet med denna delegation är att snabbare kunna lägga till dessa kompletterande nya fastigheter i områden där det redan finns befintliga verksamhetsområden (kommunalt vatten och/eller avlopp). Av tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden framgår att en gång om året beslutar samhällsbyggnadsnämnden om vilka nya fastigheter som ska ingå i verksamhetsområde (VO) för vattentjänsterna vatten, avlopp och dagvatten. Samhällsbyggnadsnämndens beslut lämnas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande. Då denna revidering av verksamhetsområdena endast görs en gång per år kan det i något enstaka fall hända att en fastighetsägare hinner slutföra sin byggnation snabbare än vad som bedöms vara den generella byggnadstiden och därmed behöver få anslutning till vattentjänsterna snabbare. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige lämnar delegation till samhällsbyggnadsnämnden att kunna ta beslut för att lägga till enstaka fastigheter som skyndsamt är i behov av vattentjänster i områden där det redan är beslutat om respektive vattentjänst. När det gäller beslut om nya områden som inte tidigare har varit verksamhetsområde, eller större förändringar, skjuts dessa till den årliga revideringen av kommunens verksamhetsområden via samhällsbyggnadsnämnden och som sedan antas i kommunfullmäktige. Utbyggnation av kommunalt vatten och avlopp till beslutade fastigheter sköts som på vanligt sätt inom VA-kollektivet (BEAB). Utdragsbestyrkande
10 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-09-27 159-172 Information om behov av vattentjänster och sammanhållen bebyggelse I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg). Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning. Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses. Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är när först när behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang) som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår. En fastighet som avstyckas efter endast förhandsbesked kanske aldrig kommer bebyggas, och om då kommunen ska bygga ut vattentjänster till även dessa tomma avstyckningar leder det till stora onödiga kostnader för grävning och ledningar som aldrig kommer att användas. (Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Yrkanden Sune Axelsson (S) och Thomas Johnsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t ge samhällsbyggnadsnämndens delegation för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområde för vatten och avlopp som skyndsamt har behov av vattentjänster. Utdragsbestyrkande
11 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-09-27 159-172 170 Dnr 2016/70-867 KS Instiftande av utmärkelsen Ölandsglöd. Framtid Öland föreslår i e-post 2016-03-18 att Borgholms kommun instiftar ett pris/utmärkelse för att lyfta fram personer som bidrar till att skapa en positiv anda. Förslaget är att Ölandsglöds-utmärkelsen skulle vara en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidrar till en positiv anda för att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kom-- mun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Priset skulle bestå av en symbol och en prissumma och utses av en jury. Själva prissymbolen ska tas fram tillsammans med en lokal hantverkare/ designer. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-04-05 100 till kommunledningskontoret att ta fram kriterier för utmärkelsen enligt förslaget inför kommande beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att instifta utmärkelsen Ölandsglöd. att anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol. I tjänsteskrivelse 2016-07-01 presenteras framtaget förslag på kriterier. Under kommunstyrelsens arbetstutskotts sammanträde 2016-09-06 diskuterades kriterierna som komplettererades med att utmärkelsen inte behöver delas ut årligen om ingen lämplig kandidat utsetts. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-06 304 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att instifta utmärkelsen Ölandsglöd. att anta följande kriterier för utmärkelsen Ölandsglöd Borgholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Ölandsglöd. Om ingen lämplig kandidat finns att utse något år, delas utmärkelsen inte ut. Ölandsglöds-utmärkelsen är en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidragit till en positiv anda för att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision: Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Ölandsglöd kan delas ut till enskild person, grupp, organisation, förening eller företag i Borgholms kommun eller med nära anknytning till kommunen eller Öland. Utdragsbestyrkande
12 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-09-27 159-172 att att Borgholms kommun kommer genom annonsering under hösten att uppmana allmänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska erhålla utmärkelsen Ölandsglöd. Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och näringslivsutvecklare utser pristagare. Ölandsglöds-utmärkelsen delas ut vid lämpligt tillfälle under våren. anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol. uppdra till kommunledningskontoret att låta ta fram prissymbolen. Ordföranden konstaterar att endast arbetsutskottets förslag finns för beslut. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t a t t a t t a t t instifta utmärkelsen Ölandsglöd. anta följande kriterier för utmärkelsen Ölandsglöd Borgholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Ölandsglöd. Om ingen lämplig kandidat finns att utse något år, delas utmärkelsen inte ut. Ölandsglöds-utmärkelsen är en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidragit till en positiv anda för att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision: Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Ölandsglöd kan delas ut till enskild person, grupp, organisation, förening eller företag i Borgholms kommun eller med nära anknytning till kommunen eller Öland. Borgholms kommun kommer genom annonsering under hösten att uppmana allmänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska erhålla utmärkelsen Ölandsglöd. Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och näringslivsutvecklare utser pristagare. Ölandsglöds-utmärkelsen delas ut vid lämpligt tillfälle under våren. anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol. uppdra till kommunledningskontoret att låta ta fram prissymbolen. Utdragsbestyrkande
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 1
25 Verksamhet 2016 utvärdering halvårsskiftet För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har indelningen av rapporten anpassats så att verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt "Miljö i balans", har delats upp. Inom samma område har också lagts till ett nytt delområde esamhället. Inledning 3 Vårt uppdrag 4 Det politiska arbetet 5 Verksamhetsområden Näringsliv och kompetensförsörjning 6 Hållbarhet och kommunikation 10 En rund och gränslös region 10 esamhället 12 Miljö i balans 14 Befolkning och välfärd 17 AV-Media Kalmar län 21 Regionbiblioteket 23 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 25 Administration 29 Ekonomisk redovisning Delårsbokslut 31 Medarbetare 40 Bilagor Statliga regionalpolitiska medel 43 2
26 Inledning Det första halvåret har varit intensivt med ett antal viktiga beslut som påverkar den regionala utvecklingen. I februari kom beskedet om höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. Beskedet som lämnades innebär att sverigeförhandlarna fortsätter dialogen med parterna som förespråkar en västlig sträckning. För Kalmar läns del fortsätter arbetet. Vi följer den fortsatta processen samt arbetar vidare med hur vi bäst drar nytta av satsningen. I juni beslutade regeringen att den statliga ehälsomyndigheten ska placeras i Kalmar. Det var ett oerhört glädjande beslut och ett resultat av ett gemensamt samarbete mellan landstinget, länsstyrelsen, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och regionförbundet. Placeringen ger länet möjligheter att bidra till nationell utveckling, men också stärka e-hälsoområdet regionalt. Det regionala arbetet med etableringen fortsätter nu i en särskild etableringsgrupp. Strax innan sommaren lämnade indelningskommittén sitt delbetänkande rörande Sveriges nya regionindelning. I delbetänkandet framgick bland annat att Smålandslänen och Östergötland inte finns med i förslaget om nya regioner 2019. För Kalmar läns del fortsätter nu diskussionerna inför slutbetänkandet i augusti 2017. Parallellt med regionindelningen fortsätter processen med att bilda regionkommun 2019 med landstinget. Arbetet är en viktig förberedelse inför en större framtida regionbildning. Processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för länet påbörjades under våren. Med start i augusti genomför regionförbundet dialogmöten med länets kommuner samt en rad andra aktörer. Kompetensförsörjning, integration, digitalisering och infrastruktur är några av de frågor som kommer att diskuteras på dessa möten. Vi ser fram emot en spännande höst! Helena Nilsson Regiondirektör 3
27 Vårt uppdrag Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Regionförbundets uppgifter Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter, 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, 4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet skall vidare: 7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen, 9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov; 10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt 3 11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde, 12. ansvara för regional turismverksamhet, 13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter, 16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet, 17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas en primärkommunal nämnd enligt 8 nedan, 18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 4
28 Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2016 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M) Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fyra tillfällen under första halvåret 2016. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M). Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har fyra sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga. 5
29 Näringsliv och kompetens Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Ökad innovation/fou i näringslivet och inom offentlig sektor En innovationsmiljö inom livsmedelsområdet, med inriktning mot proteinrika livsmedel, bildas i samverkan med branschen, branschorganisationer, länsstyrelsen och akademin som ett resultat av den regionala livsmedelsstrategin. Ökad internationalisering Andelen beviljade företagsstöd till innovation har ökat hittills i år och beviljat belopp per stöd är högre än tidigare. Arbetet med att ta fram en strategi för smart specialisering har i huvudsak genomförts. Ett förslag till styrdokument har färdigställts och frågan kring på vilket sätt detta dokument ska tillämpas diskuteras. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med regionerna Blekinge, Kronoberg och Jönköping om en möjlig gemensam strategi. Regionförbundet har inte aktivt medverkat till några ansökningar inom Horisont 2020 el andra sektorsprogram. Projektet Innovationsmiljö ÄSPÖ påbörjades den 1 januari 2016. Arbetet med att mobilisera Äspölaboratoriet till en innovationsmiljö sker i ett partnerskap med SKB och Oskarshamns kommun och finansieras av Tillväxtverket. Hittills har projektet fokuserat på att identifiera de möjligheter som laboratoriet kan bidra med till regionens utveckling samt engagera fler partners att delta i det fortsatta arbetet. Regionförbundet fick i juni en ansökan till regionala fonden beviljad. Projektet genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet och LRF. Regionförbundet har, tillsammans med andra aktörer, genomfört företagsbesök samt tematiska företagsträffar kopplat till exportfrämjande insatser. Detta har bland annat resulterat i en lista med 70 identifierade företag där fortsatta insatser för exportsatsningar kommer att diskuteras. Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är nytt för 2016. Under första halvåret har 5 checkar beviljats. Arbetet med Smålands Shanghaikontor har under första halvåret haft en fortsatt positiv utveckling. Den tredje branschsatsningen, besöksnäring, har fått en god start och kompletterar de tidigare satsningarna på miljöteknik och träindustri. X genomfört pågående X ej påbörjat 6
30 Ökad samverkan mellan utbildnings-, och näringslivsaktörer och sakområden Ökad kunskap om vikten av ökad jämställdhet/mångfald inom näringsliv/arbetsliv/utbildningssektorn För att öka kunskapen om internationellt arbete ansvarar regionförbundet för ett nätverk mellan kommunala tjänstemän med ansvar för internationella frågor. Hittills har två nätverksmöten genomförts. Regionförbundet är aktiva i ERB-samarbetet och under året har vi medverkat till att 3 gränsöverskridande projekt har diskuterats och formerats för South Baltic-programmet. Regionförbundet stödjer finansiellt 5 kommuner i norra länet i arbetet med att genomföra internationella projekt, lärare- och elevutbyten i de enskilda kommunerna/skolorna. Genom Brysselkontoret har regionförbundet tillsammans med övriga samarbetsorganisationer arbetat aktivt bl.a. för att påverka kommande strukturfondsperiod och möte EU:s framtida krav för EU-finansierade samarbeten. Regionförbundet har också arbetat aktivt och skapat en struktur för att EU-nivån ska bli en naturligt integrerad del i förbundets arbete på hemmaplan. Regionförbundet har under våren startat upp arbetet med att forma ett kompetensråd Mat. Under året ska samverkansmodellen utvecklas via en förstudie finansierad av socialfonden. För att stärka arbetet med den regionala kompetensplattformen har Tillväxtverket beviljat regionförbundet finansiering till två projekt; Förstärkning av regional kompetensplattform Kalmar län och Kompetensmatchning för tillväxt i Kalmar län. Syftet är att skapa mötesplatser, ta fram analyser och bygga nätverk för att formulera gemensamma mål och prioriteringar i en handlingsplan under hösten. Regionförbundet har under våren arrangerat nätverksmöte för yrkeshögskoleanordnare i länet för att få till bättre erfarenhetsutbyte och samverkan som i sin tur ska leda till fler beviljade Yrkeshögskoleutbildningar i länet. En kartläggning av berörda aktörers olika roller inom validering har genomförts under våren och en illustrerande film har tagits fram. Det interna och externa arbetet med att jämställdhetsintegrera projekt och företagsstöd fortsätter. Inom företagsstödet integreras frågorna i diskussionen kring hur nya målgrupper kan nås via sociala medier. Regionförbundet har startat ett arbete med att öka kunskapen kring de horisontella kriterierna (jämställdhet, miljö och social hållbarhet) inom projektet Plug-in 2.0 i länet. (Plug-in avser insatser för att minska avhopp från gymnasieskolan.) 7
31 Det påbörjade arbetet med att utveckla en modell som påminner om "UF-Unga företagare" riktat mot utrikesfödda i samband med deras SFI- och Komvuxutbildning har lagts ner. Sökta medel för projektet beviljades inte från Tillväxtverket. Förstudien för en tillgänglighetsguide tillsammans med Kronoberg och Jönköpings län är genomförd. Syftet med förstudien är att se över möjligheterna att inom besöksnäringen utveckla ett system för att tydliggöra vilka besöksmål som är anpassade för funktionsnedsatta. X Väsentliga händelser/insatser under året Besöksnäringen Under 2016 har regionförbundet tillsammans med tio andra regioner, städer och universitet genomfört en förstudie med hjälp av Vinnova för att undersöka möjligheterna att hitta en gemensam modell för att göra svenska evenemang hållbara. Förstudien avslutades sista april och en ansökan om genomförandefas under 2017 och 2018 kommer att lämnas in i slutet av augusti. En satsning på idrottsturism genomförs under året med hjälp av Destination Kalmar som fungerar som konsult mot länets alla kommuner i idrottsevenemangsfrågor. Regionförbundet har även gått in med finansiering för att utveckla en modell för bättre samverkan kring evenemang. Arbetet omfattar Oskarshamn i samband med fyrnationsturneringen i ishockey samt Midnattssolsrallyt som genomförs i de norra kommunerna i länet och med Vimmerby som hemmabas. Livsmedelsbranschen Länets livsmedelsstrategi, Växande värde livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025, innehåller sex prioriterade åtgärder. Under 2016 genomförs pilotprojektet Kompetensråd Mat. Livsmedelsbranschen har inkluderats i ALMI:s projekt Innovativ tillväxt i Kalmar län och regionförbundets företagscheckar kan nu delas ut också till livsmedelsföretag. Linnéuniversitetet utökar sin livsmedelsrelaterade forskning och regionala fonden har beviljat regionförbundet medel för att bygga en plattform för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. För andra året ordnas en nationell livsmedelskonferens i anslutning till Ölands Skördefest. Då presenterar länsstyrelsen bl.a. en s.k. terroiratlas om lokala smaker i östra Småland och på Öland. Regionförbundet fungerar som sekretariat för livsmedelsstrategins styrgrupp och samordnar genomförandet av strategin. Företagsstöd Regionförbundet lanserade i januari 2016 en ny konsultcheck för utveckling av produkt. Hittills har åtta företag fått stöd med totalt 888 tkr. Projektstöd Under våren har ett samarbete inletts med Blekinge kring projektutveckling utifrån metoden LFA, som syftar till att bygga projekt utifrån en logisk kedja. En gemensam utbildningsinsats har genomförts och följts upp med möten för att utveckla stöd till projektägare i länen. Under våren har regionförbundet också övergått till webbansökan för de regionala projektmedlen. 8
32 Projektkontoret Inflödet av förfrågningar har dubblerats jämfört med 2015, men färre idéer har utvecklats till färdiga projektansökningar trots goda möjligheter till EU-medel. Strukturfondsområdet Småland och Öarna hade två beslutsmöten under 2015 och hittills har 24 miljoner kronor i EU-medel ur regionala fonden samt ca 18 miljoner kronor ur sociala fonden bifallits projekt som berör länet. Regionförbundet har under våren fått två projekt beviljade, det ena med fokus på integration och det andra på länets livsmedelsbransch. Projektkontoret/Nationell kontaktnod för South Baltic arrangerade programmets första beslutsmöte i Kalmar i april. Av 27 ansökningar bifölls 10 varav fyra svenska. Service/landsbygdsutveckling Hösten 2015 antog regionförbundets styrelse en handlingsplan för landsbygdsutveckling. Regionförbundet har under våren skickat in en ansökan till Tillväxtverket där några av insatserna i handlingsplanen skulle kunna finansieras. Beslut väntas under hösten. Stödet för kommersiell service hanteras numera av länsstyrelsen medan regionförbundet fortfarande ansvarar för det regionala serviceprogrammet. Utbildning och kompetens I Plug In 2.0-projektet medverkar tio kommuner med inriktning att förbättra resultaten i skolan och minska avhoppen från gymnasieskolan. Man jobbar också aktivt med att fånga upp de ungdomar som inte finns i gymnasieskolan. Under våren fick regionförbundet besked om fortsatt ESF-stöd under ytterligare ett år. Under våren har kommundialoger genomförts i länet i syfte att samla in information om deras utmaningar med koppling till kompetensförsörjning, förutsättningar och behov utifrån ett kommunalt perspektiv. Resultaten kommer att återrapporteras och framkomna synpunkter kommer att bidra till handlingsplanen för den framtida kompetensförsörjningen i regionen. En OECD-rapport med analys och bedömning av styrkor och svagheter kopplat till den framtida kompetensförsörjningen i regionen har tagits fram och presenterades vid en konferens i juni. De rekommendationer som OECD lyfter fram handlar bland annat om att samordna insatserna inom arbetsmarknads-, utbildnings-samt den regionala utvecklingspolitiken. Gränsöverskridande samarbete Samarbetet mellan Småland/Blekinge kring Brysselkontoret utgör också en plattform för dialog och beslut kring andra gemensamma frågor som har mer eller mindre koppling till EU-nivån. Det har under första halvåret 2016 t.ex. handlat om arbetskraftsförsörjning, transportfrågor och smart specialisering. 9
33 Hållbarhet och kommunikation En rund och gränslös region genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Planerade investeringar längs E22 fullföljs för att nå mötesfri väg hela länet Länets järnvägar får bra funktionella anslutningar till höghastighetsbanorna i Växjö/Alvesta samt Linköping Påbörja arbetet med den regionala transportplanen för åren 2018-2029 Arbetet för att nå detta långsiktiga mål för E22 pågår kontinuerligt, bl. a. genom lobbyarbete och s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Exempel på lobbyarbete är att Regionsamverkan Sydsverige under våren bl.a. träffat företrädare för Trafikverket. Regionförbundet träffade under våren även Trafikverkets generaldirektör. En ÅVS är första steget för att ett objekt ska tas med i kommande nationella transportplan. Regionförbundet deltar i arbetet, som leds av Trafikverket. Vi delger information och synpunkter och representerar den regionala nivån gällande utvecklingsfrågor med koppling till transportplanen. Regionförbundet har under första halvåret deltagit i tre ÅVS längs E22 i länet, för att se över vilka åtgärder som är lämpliga för att förbättra sträckor och anläggningar med brister: ÅVS för Bergkvara (slutrapport) ÅVS södra och mellersta trafikplatsen Oskarshamn (färdigställd juni 2016) ÅVS genomfart Mönsterås (pågående) Regionförbundet har även medverkat i ÅVS för väg 136 på Öland, mellan brofästet och Borgholm. Regionförbundet har varit involverat i processen kring höghastighetsbanorna och arbetat för att den ska dras via Växjö/Alvesta. Detta har bl. a. skett genom lobbyarbete inom nätverket Höghastighetsbanan. Arbetet med en regionala transportplanen 2018-2029 har påbörjats. Lobba mot den nationella transportplanen Se Samverka inom Sydsverige nedan Medverka i åtgärdsvalsstudier inför infrastrukturprojekt, så kallade ÅVS Regionförbundet har deltagit i följande ÅVS med koppling till järnväg. Kust till kustbanan mellan Kalmar/Karlskrona och Växjö/Alvesta för att bedöma behov av åtgärder för snabbare resor till den nya höghastighetsbanan. Stångådals- och Tjustbanan för att bedöma behov av åtgärder för snabbare resor för bland annat anslutning till höghastighetsbanan i Linköping. 10
34 Samverka med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner Görs löpande. Ett exempel är den utredning om regional superbuss som presenterats under våren. Samverka inom Sydsverige Påbörja framtagandet av ett regionalt fysiskt program, som en förlängning av regionens medverkan i Den Attraktiva Regionen, DAR. 50 procent av andelen hushåll och företag i Kalmar län ska ha 100 Mbit/s - Information till politiker och samhällsföreningar - Påverka företag att bygga ut fibernät i Kalmar län Initiera ett arbete för en godsstrategi - Genomgång av tidigare utredningar, analysera behov av nya undersökningar Arbetet med samverkan kring Sydsverige pågår kontinuerligt, bl. a. när det gäller gemensamma skrivningar/utgångspunkter i våra respektive tranportplaner samt gemensamma lobbyaktiviteter. Under våren 2016 har t.ex. de sex sydliga länen tagit fram ett positionspapper och en debattartikel som redovisar gemensamma ståndpunkter för Sydsveriges infrastruktur och kollektivtrafik. Påbörjas hösten 2016. Medverkan i en fortsättning av DAR diskuteras. Målet är nått vad gäller hushållen, medan siffran för företag är cirka tio procent lägre. Regionförbundet samordnar arbetet inom länsgruppen för kommunernas bredbandssamordnare. Man har under våren bl.a. startat en undergrupp som ska arbeta med bredband i samhällsbyggnadsprocessen. Regionförbundet arbetar med en ansökan till regionala fonden för Småland och öarna om stöd för att kartlägga återstående behov. Ansökan görs i samarbete med Kronobergs och Jönköpings län och beräknas bli klar sommaren 2016. Regionförbundet har också påbörjat en revidering av länets bredbandsstrategi. Ej genomfört X 11
35 esamhället genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Medverka till beslut om styrning och ledningsstruktur för genomförandet av den regionala digitala agendans förslag för samtliga områden. Initiera ett genomförande i åtminstone ett par av respektive temaområdes förslag i agendan. Arbetsgrupperna för den digitala agendan har tagit fram sammanlagt ett 30-tal förslag som ska genomföras under de fem åren under perioden 2016-2020. Ta fram en strategi och rekommendation till handlingsplan för informationsåtkomst mellan huvudmän och myndigheter Medverka till en ökad användning av videovårdplanering mellan huvudmännen Påbörja arbetet med en strategi och rekommendation för en länsgemensam helhetsplattform för digitala stödinsatser i hemmet (sensorer, kameror och påminnelsestöd) som stödjer nationella standarder, legala krav och informationssäkerhet. Arbeta för att efterfrågade informationsmängder och etjänster görs tillgängliga förlänsinvånarna. Regionförbundets roll är att initiera och koordinera genomförandet av agendans förslag. Genomförandet sker hos medlemmarna eller hos andra aktörer. Under våren har regionförbundet deltagit i styr- och referensgrupper för att på så sätt hålla samman arbetet. Regionförbundet har bland annat gått in med riktade insatser inom kommunal e-utveckling för att starta ett nytt arbetsområde kring gemensam e- tjänsteutveckling hos kommunerna. Andra uppdrag gäller mobilt arbetssätt och driftsamverkan. Regionförbundet har även initierat en förstudie inom kompetens och lärande för e-serviceverkstäder och gemensamt kompetenscenter. Regionförbundet ingår i styrgruppen för IEC men har även deltagit i förarbetena med en ny projektansökan från GBC - Gunilla Bradley center för digitala affärer. För exempel inom e-hälsa, informationssäkerhet och bredband, se separata punkter. Regionförbundet har samordnat arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan för förbättrad informationsåtkomst mellan huvudmän och myndigheter. Det finns en Samordnande grupp för e-hälsa under ledning av Länsgemensam ledning i samverkan. Regionförbundet leder arbetet i denna grupp. Under våren 2016 har gruppen bl.a. ordnat en innovationsworkshop för informationsdelning. Regionförbundet har under våren 2016 tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp för välfärdsteknik i hemmet, och samordnar nu arbetet i denna grupp. Det förs bl.a. en dialog mellan Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) och kommunerna när det gäller upphandling och inköp av en kommungemensam helhetslösning. Regionförbundet har under våren 2016 samordnat arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan för ökad användning av videovårdplanering, vilken kommer att presenteras i september. Den Samordnande gruppen för e-hälsa har under 2016 fått ett nytt uppdrag, nämligen att presentera en gemensam modell för implementering av digitala arbetsflöde. Regionförbundet har tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp för detta uppdrag. Regionförbundet samordnar ett kommungemensamt 12
36 Informationssäkerhet ska integreras och beaktas i arbetet med att följa den regionala digitala agendan. Etablera en regional samverkansform för att långsiktigt möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar. Ge Stödjande insatser inom områden som e-arkiv, e-hälsa, e- tjänsteplattform, upphandlingar, driftsamverkan e-utveckling och kraven på EU:s dataskyddsdirektiv. Erbjuda uppdragsgivare kompetenshöjande aktiviteter inom ramarna för projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I samverkan med kommunerna utforma likartade styrande dokument och processer. arbete för området funktionshinder och äldre, för att öka acceptans och kunskap kring digitalisering Socialtjänst. Informationssäkerhet finns regelbundet på LänsITrådets agenda och integreras också i ansatsen att etablera en s.k. e-tjänsteplattform. Regionförbundets samordnare bevakar frågan och ger perspektiv vid LänsITråd och andra regionala projektmöten. Överenskommelse om en regional samverkansform har tecknats med länets kommuner förutom Mörbylånga och Borgholm. Stödjande och kompetenshöjande insatser har genomförts inom samtliga upptagna områden. Några av de aktiviteter som har genomförts under våren är utbildningar i EU:s nya dataskyddsförordning, informationssäkerhet och juridik samt systematisk ITförvaltning enligt konceptet ITIL. 13
37 Miljö i balans genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Genomföra 2016 års handlingsplan för fossilbränslefri region, enligt separat beslut i regionförbundets styrelse. Samordna arbetet med Färdplan 2020, med målet att länets samhällsbetalda transporter (person- och godstransporter) ska vara fossilbränslefria år 2020. Inneha ordförandeposten och del av kansliet för Klimatsamverkan Kalmar län. Stötta och utveckla vattensamarbeten på alla nivåer, inklusive vatten som ett område för smart specialisering. Inriktning enligt handlingsprogrammet för Miljö i balans. Kontinuerligt vattensamarbete, såväl regionalt (Kalmarsundskommissionen) som i Östersjöregionen (ERB). Delta i arbetet för smart specialisering. Projektutveckling, framförallt med inriktning mot vattenförvaltning, dagvatten och kretslopp. Se också Miljösamverkan Sydost nedan. Öka den generella kunskapen i länet om kemikalier i vardagen och dess påverkan på människa och miljö. - Undersöka förutsättningarna för ett internationellt samarbetsprojekt. Se också Miljösamverkan Sydost nedan. Klimatsamverkans arbete koncentreras till två aktiviteter. Dels stöd till kommuner och landsting i deras arbete med Färdplan 2020, för att nå delmålet om fossilbränslefria samhällsbetalda resor år 2020. Dels en kommundialog hösten 2016, som underlag för klimatkommissionens kommande arbete och rekommendationer. Regionförbundet har hel- eller delansvar för åtta av handlingsplanens aktiviteter. Fem av dessa är påbörjade: Färdplan 2020, arbete för mer biogas, uppföljning av mål, hemsida, länssamverkan samt samverkan i sydost. Ytterligare minst två kommer att genomföras under hösten kommundialog samt uppmuntringspriset Solrosen. Några exempel: Regionförbundet är ordförande och kansli för ERB:s vattenarbetsgrupp, och arrangerade i juni ett ERB Water Forum på Bornholm. Regionförbundet har lämnat in en ansökan till ICLD om stöd för vattensamarbete med Kaliningrad Pågående dialog om eventuella nya vattensamarbeten inom EU:s Östersjöprogram. Miljösamverkan Sydost har, inom sitt delprojekt Giftfri miljö i förskolan, bl. a. följande aktiviteter: Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen har genomfört en utbildningsdag om kemikaliesäker upphandling. Dagen vände sig bl. a. till kommunens inköpsansvariga. En enkät har skickats till länens förskolechefer. Syftet med enkäten är dels att kartlägga hur långt förskolorna har kommit i arbetet med en giftfri förskola dels att uppmuntra till fortsatt arbete inom området. Planering av temadag om skydd av barnens hälsa genomförs den 22 september. 14
38 Genom Miljösamverkan Sydost samordna länens tillsynsmyndigheter inom miljö, hälsoskydd- och livsmedelsområdet för att uppnå miljömålen och kunna genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt. Genomföra de projekt och temadagar som Miljösamverkan Sydosts styrgrupp har beslutat om: Giftfri miljö i förskolan i samverkan med landstinget, länsstyrelsen och AV-Media. Fortsätta projektet Nedlagda deponier Uppdatera äldre informationsmaterial som Miljösamverkan Sydost tidigare tagit fram Kontroll av kosttillskott Bredda samhällsdialogen när det gäller slutförvaret av använt kärnavfall för att föra upp frågan på dagordningen i vårt län ur ett medborgarperspektiv. Anordna två Tjejresor. Informationsresa i Kalmar län tillsammans med SKB och en representant från granskningsgruppen i Oskarshamn. Samverkan med Oskarshamns kommun kring granskning av SKB:s ansökan, samt övrigt deltagande i kommunens arbete kring slutförvarsprocessen Samtliga projekt har påbörjats och följer uppsatt tidplan. Fem temadagar har genomförts enligt planen. Miljösamverkan Sydost och Livsmedelsverket har ordnat ett dricksvattenseminarium för livsmedelsinspektörer. Under våren har två resor genomförts. Totalt har ca 55 unga kvinnor från Oskarshamn/Kalmar bjudits in att diskutera naturvetenskap/teknik och göra studiebesök på bland annat Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Väsentliga händelser/insatser under året e-samhället SKL har tagit fram en strategi för hur vi ska kunna få till stånd en nationell finansiering och utveckling av e-tjänster, vilket kommer att påverka det regionala arbetet. Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC) har bildats som ett tvärvetenskapligt nav vid Linnéuniversitetet, vilket kan stödja digitaliseringen av det mer traditionella näringslivet medan Information Engineering Center (IEC) koncentrerar sin verksamhet på IT- och digitala företag. 15
39 Informationssäkerhet År 2018 kommer vår svenska personuppgiftslag att ersättas av en ny dataskyddsförordning. Den nya lagen stärker enskildas rättigheter, men innebär samtidigt ökade krav på den offentliga förvaltningens hantering av information. För att möta dessa krav rustar nu kommunerna med ytterligare resurser inom området. Fossilbränslefri region Landstinget i Kalmar län har under våren 2016 avslutat upphandlingen av ny busstrafik, med resultatet att den fr.o.m. 2017 kommer att vara fossilbränslefri och att 65 % av trafiken kommer att drivas med biogas. Regionförbundet har deltagit i förarbetet. 16
40 Befolkning och välfärd genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Utveckla konceptet för Samhällsorienteringen mot fler vägar in på arbetsmarknaden. En dialog har förts under våren med arbetsförmedlingen kring en gemensam funktion. Bidra till att utveckla en mötesplats för nyanlända akademiker i länet. Bidra till att samla kompetens kring snabbare validering av kunskap och yrke. Sprida information om den utökade målgruppen, dvs. anhöriginvandrares utanför EES, rätt att delta i samhällsorienteringen. Regionförbundet har medverkat i Linnéuniversitetets nätverk kring nyanlända akademiker. Inom kompetensplattformsuppdraget har en valideringskarta tagits fram för att synliggöra aktörernas roll i valideringsprocessen. Målgruppen är en prioriterad grupp i den regionala samhällsorienteringen. Informationsspridningen fortgår. X Följa upp regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten och synliggöra resultaten. En fördjupad analys av hur våra verksamheter når och berör kvinnor och män pågår. Medverka i länets arbetsgrupp för jämställdhet som tillsammans erbjuder kunskapshöjande insatser. I samverkan med länsstyrelsen ta fram en struktur för jämlikhetsoch jämställdhetsfrågor. Fortsätta stötta länets unga som är engagerade i elevråd, ungdomsråd och civilsamhällets föreningar. Stödja ungas egen organisering genom medel till Action och stöd till metoder för ökad delaktighet bland unga. Genomföra ett regionalt ungdomsråd 2016. Påbörja ett arbete för att locka fler och stötta redan aktiva unga politiker. Ökat deltagande i samhällsorientering på modersmål för unga (13-20 år). Länsstyrelsen samordnar nätverket kring jämställd regional utveckling i offentlig sektor. Regionförbundet deltar och bidrar med kompetensinsatser. SKL kommer att erbjuda utbildningar under hösten 2016. Regionförbundet samordnar kommunernas deltagande. Regionförbundet har arrangerat två temadagar kring främlingsfientlighet och rasism riktat till unga i länets elev- och ungdomsråd. Regionförbundet är medlemmar i föreningen Kumulus. De har under våren beviljat 10 projekt actionpengar varav 7 kommuner och 3 föreningar. Genomförs i oktober 2016. Samtal har förts i primärkommunala nämnden om hur detta kan bli en tydligare del i det gemensamma ungdomsarbetet 2017-2019. Samhällsorienteringen har genomförts med drygt 150 asylsökande och ungdomar med permanenta uppehållstillstånd (PUT)från Kalmar och Mörbylånga kommuner. Spridning av metod har genomförts i länets kommuner. X 17
41 Ta fram ett metodpaket för att erbjuda nyanlända familjer och ensamkommande barn kolloverksamhet och mötesplatser för nyanlända och ideell sektor. En dialog har förts med länets kommuner under våren. Påbörja arbetet med projektansökan: Integration, etablering och kompetens i Kalmar län (EKO) med syfte att vara kunskapshöjande, skapa nätverk och verktyg för kommunövergripande arbete med integration. Vidareutveckla samhällsorienteringen med fokus på hälsa. Utveckla fler samarbeten med så kallade nav i länet för vidareutvecklingen av samhällsorienteringen. Bidra till samordning i arbetet med Delegationen unga till arbete (DUA). Utveckla studentmedarbetarsystemet mot näringslivet. Fortsätta arbetet med regional samordning av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård (äldre, sociala barnavården, missbruk och beroendevård, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, e-hälsa och informationsöverföring mellan huvudmännen). Missbruk och beroende Ansökan till ESF blev beviljad i juni. Regionförbundet har genomfört kurser och konferenser kopplade till länets integrationsarbete såsom psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar, Kunskapsdag kring extremism. Samtal har förts med arbetsgruppen för integrationsrådet kring hur hälsoinformationen ska utvecklas i länet. Vidareutveckling av samverkan kring samhällsorientering har fortsatt under våren 2016. Frågan om hur finansieringen ska hanteras lyfts vidare till primärkommunala nämnden hösten 2016. Regionförbundet har under våren samordnat nätverket med kommunernas arbetsmarknadsenheter. Ej påbörjat. I februari antogs ett måldokument med särskilt fokus på barn, unga och psykisk hälsa. Våren 2016 har även skol- och utbildningscheferna bjudits in till dialog. En arbetsgrupp har tillsatts och en uppdragsbeskrivning har tagits fram för arbetet med att skapa sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna enligt LOB. Regionförbundet samordnar arbetet. Under våren har arbetet med en gemensam handlingsplan påbörjats. Regionförbundet och landstinget samordnar arbetet. X Psykisk hälsa Se sid. 19 Barn och unga samverkan socialtjänst och hälso- sjukvård Se sid. 19 Äldre Utvecklingsarbete bedrivs i en grupp bestående av representanter från landsting och länets kommuner. Landstinget och regionförbundet samordnar arbetet. Några exempel på de insatser som gjorts under våren: Införande av Beslutsstöd 18 utbildningstillfällen har genomförts i länet. Utveckling av avancerad hemsjukvård 18
42 Två workshops har anordnats. Revidering av omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdom En konferens har anordnats med fokus på länets utmaningar. Arbeta för att den regionala samordningen på regionförbundet inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård ska utgöra plattformen för kontaktvägarna mellan den lokala, regionala och nationella nivåns utvecklingsarbete på området. Utveckla administrativ struktur på regional nivå för ett regionalt utvecklingsråd i Kalmar län. Formalisera nätverket för länets social- och omsorgschefer till formella och protokollförda beslutsmöten. Medverka till en formaliserad samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin för ungas hälsa. Regionförbundet representerar länet i SKL:s nätverk för de regionala stödstrukturerna. Under våren har samtal förts om hur arbetet ska struktureras framåt. En broschyr Var med och förbättra har spridits i länet och en rekrytering av deltagare till utvecklingsrådet pågår. Regionförbundet har samordnat arbetet. Införande av IBIC (Individens behov i centrum) Regionförbundet har bl.a. anordnat utbildning i IBIC samt arrangerat nätverksträffar för länets kontaktpersoner. En gemensam kompetensutvecklingsplan för individ och familjeverksamheter (IFO) Inventering av behovet av kompetensutveckling för individ och familjeverksamheter är genomförd. Arbetet med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika och tobak bedrivs av Centralförbundet för Alkohol och narkotikaförebyggande arbete (CAN) på uppdrag av regionförbundet. Under våren har CAN bl.a. presenterat en rapport av det övergripande ANDT-läget i länet. Stärkt skydd för barn och unga samt förbättrad psykisk och fysisk hälsa för de barn och unga som socialtjänsten Regionförbundet har tagit fram en gemensam regional handlingsplan för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. Diskussion med utvecklingsledare för psykisk hälsa pågår Regionförbundet har anordnat en utbildning för familjehem. Utöver det har man gett Fryshuset i uppdrag att utveckla brukarinflytandet för barn och ungdomar placerade i familjehem och HVB-hem. Ett möte har genomförts och uppdrag har getts till skolchefer att formalisera samverkan ytterligare under hösten. 19
43 Väsentliga händelser/insatser under året Projektet CasYPoT beviljades i april stöd från Södra Östersjöprogrammet. Projektet, som kommer att pågå under tre år, ska utveckla den strategiska ungdomspolitiken med utgångspunkt från LUPP. Målsättningen är också att öka kapaciteten i kommunerna för att arbeta i transnationella projekt. I projektet medverkar regionförbundet, Emmaboda kommun, Linnéuniversitetet samt partners från Polen och Litauen. 20
44 AV-Media genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Att göra AV-Medias filmer, radioprogram, apparater ännu mer tillgängliga, synliga och satta i pedagogiska sammanhang. Ta fram minst tio centrala temasamlingar. Skapa lektionsplaneringar samt inspirera länets pedagoger till att göra egna lektionsplaneringar som har kopplingar till AV-Medias filmer och andra digitala lärresurser. Tillsammans med länets pedagoger arbeta för att utveckla en regional dela-kultur av lektionsplaneringar i vår mediekatalog där alla kan nå våra länsgemensamma resurser. Vi fortsätter den extra informationsinsats som inletts under hösten 2015 om AV-Medias utvecklingsområden. Nu finns 6 temasamlingar. Det hållbara digitala samhället, Ny i Sverige?, Läs mera!, En giftfri förskola, Kvinnliga förebilder, Demokrati. AV-Media och är nu klara med utvecklingen av funktionen Plus för skapande av lektionsplaneringar som kan delas och kopplas till vårt mediematerial. Vi har skapat några planeringar som exempel men har avvaktat lanseringen. Plus släpps på i augusti. Mer pedagogiska Nyhetsbrev med tydliga teman har blivit en inledning på vår utökade informationsinsats Rör dig - lär dig!, Vikten av språkutveckling och Fokus på feedback är exempel på teman. Ta fram en plan för hur Regional digital agenda kan göra att de digitala möjligheterna bättre kan utnyttjas inom området kompetens. Förstudien är igång. Att tillsammans med Regionbiblioteket tillsätta en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av e- serviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande samt en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda. För detta krävs extra finansiering. Att inom det IKT-pedagogiska området i högre grad inspirera och fortbilda inom fokusområdena MIK (Medie- och informationskunnighet), programmering samt digitalt berättande. Begränsa antalet uppdrag som våra IKT-pedagoger tar inom ramen för Skapande skola för att få mer tid till Sista Skapande skolaprojektet har genomförts där 292 elever och deras lärare har deltagit i kulturell geocaching. Pedagoger och medieinformatörer på AV-Media har lärt sig att göra egna instruktionsfilmer som har publicerats på AV-Medias YouTube-kanal. AV-Media har t.ex. medarrangerat två nätverksträffar för länets skolbibliotekarier om Media och informationskunnighet (MIK), köpt in robotar som programmeras i pilotundervisning och nya kurser. Nya Podradio och greenscreenfilmkurser lär 21
45 intern kompetensutveckling kring fokusområdena, samt kunna utveckla nya effektiva fortbildningsinsatser för länets pedagoger. Inom ramen för KMIS (kommunala mediecentraler i samverkan i Sverige) fortsätta att samverka med mediecentralerna, samt UR under året med särskilt fokus på MIK och programmering. Fortsätta driva samverkan med nätverk som Splitvision och ITpedagogerna i Kalmar län och med aktörer på LNU och Reaktor Sydost. Följa Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för IT i skolan. Erbjuda riktade insatser mot skolledare, politiker, lärarutbildare, pedagoger och elever Tillsammans med en rektorsgrupp ta fram en ny särskild insats riktad mot modersmålslärare i länet. Jobba vidare med att koppla ihop våra fortbildningar och lärresurser med arbetssätt som bygger på dokumenterat effektiv pedagogik. I detta arbete så är förstelärarna en intressant samarbetsgrupp. Fortsätta med vårt arbete som är direkt riktat mot elever där vi ska sträva efter att tilltala både pojkar, flickor och elever med olika förutsättningar. Erbjuda riktade kompetensinsatser kopplade till IKT och lärande för skolledare, politiker och lärarutbildare. pedagoger och elever hur man kan göra internetradio och enkelt luras med film. Samarbetet i KMIS-nätverket och med UR har hållit fokus på dessa frågor och bidragit till nya initiativ. IT-pedagognätverket har haft möte om att använda Minecraft i undervisningen. Splitvision har träffats om Google Apps for Education. AV-Media har deltagit i digitala veckan med IEC (Information Engineering Center) samt haft kurser för förskolestudenter från Linnéuniversitetet. AV-Media ingår nu i Skolverkets referensgrupp för arbetet med nationella IT-strategier och fortbildningsinsatser kopplade till dessa. I maj genomfördes den första AV-Mediadagen för 43 modersmålslärare. Samarbete har påbörjats med Kalmar kommun, där utvecklingslärare fr.o.m. hösten ska skapa pedagogiska planeringar inom Hållbar utveckling med tjänsten Plus i Mediekatalogen. Arbetet med att tilltala elever med olika förutsättningar pågår t.ex. genom att vi i våra fortbildningar visar olika funktioner/appar/program som underlättar för elever med annat språk eller språkliga svårigheter. Inom det området har vi t.ex. köpt in Vocalex till vår mediekatalog. Kompetensinsatser för skolledare, politiker och lärarutbildare är planerade som inspelade föreläsningar under hösten. 22
46 Regionbiblioteket genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Ge förutsättningar till utökad kunskap hos länsinvånarna om digitala verktyg. Upphandling har skett och extern konsult har anlitats och har påbörjat utredning. Tillsammans med AV-media genomföra en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av e-serviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande och en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda inom området kompetens Innan utgången av 2016 ska den regionala biblioteksplanen vara antagen och börja implementeras. En rad underlagsmaterial ska tas fram, mål formuleras, planen ska remitteras till länets kommuner beslutas i regionförbundets styrelse samt fastställas i landstingets kulturnämnd. En arbetsgrupp har under våren arbetat fram ett underlag för den regionala biblioteksplanen. Till grund ligger bibliotekslagen och regionala styrdokument. Planen har lämnats till kulturnämnden på Landstinget och är ute på remiss. Länets litterära landskap (verksamma litterära sällskap, författare, illustratörer med flera) ska kartläggas och arbetet med en handlingsplan för litteraturområdet ska påbörjas. En utredning ska genomföras och en struktur för handlingsplanen ska tas fram. Insamling och sammanställning av information till handlingsplanen ska börja ställas samman Förarbete för upphandling har gjorts i form av att granska andra läns utredningar och offertförfrågan har skickats ut. Arbetet påbörjas hösten 2016. Väsentliga händelser/insatser under året AV-Media har under årets första halva träffat 1115 pedagoger, skolbibliotekarier och föräldrar samt 564 elever och studenter i samband med kursverksamhet, fortbildningsdagar och skapande skolaprojekt. Under våren arrangerades en resa till BETT-mässan. Med på resan var 31 personer från sex olika kommuner samt Ölands folkhögskola. Bland annat var skolchefer, rektorer, lärare, förskollärare samt IT-pedagoger med på resan. Fyra kommuner åkte med en sammansatt grupp avsedd för fortsatt arbete med digital kompetensutveckling och strategi i sina kommuner. Den 9 mars genomfördes After Bett där vi delgav varandra vilka effekter resan hade haft. 23
47 Det treåriga läsfrämjande projektet, RELÄ regionen läser, har avslutat det första året och lämnat in en delrapport till Kulturrådet i mars. Inför projektår två är det tio delprojekt som arbetet med utvecklandet av läsfrämjande insatser. Det är insatser som utförs av Kommunbibliotek, skolbibliotek, skola, länskultur, studieförbund och SISU samt föreningar som täcker upp i länet. Sammanlagda antalet besökare under år ett var 3 577 personer. För år två är ny ansökan gjord till Kulturrådet. Ansökan har beviljats med 400 000 kr. 24
48 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhörigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras. genomfört pågående X ej påbörjat Genomföra hearings och skapa nätverk och samverkansorganisationer med kommuner, landsting, enskilda utförare, idéburna organisationer och intresserade arbetsgivare och organisationer för utveckling av stödet till anhöriga under de kommande fem åren. Baserat på 2015 års förstudie Interkulturellt perspektiv på Barn som anhöriga och den aktuella situationen med ett stort antal ensamkommande barn kommer en handlingsplan och utvecklingsarbete inom området att utvecklas tillsammans med Socialstyrelsen. Erbjuda information och workshops om användningen av de två webbutbildningarna Stöd till anhöriga och Barn som anhöriga våga fråga för att utveckla stödet till anhöriga och publicera exempel på best practice inom anhörigområdet för att finna och möta anhöriga oavsett kön, ålder och interkulturell bakgrund och att samverka med civilsamhället. Genomföra lärandeseminarier med nyckelpersoner inom landstingen för implementering av 2 g HSL Barn som anhöriga och starta blandade lärande nätverk (BLN) mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan för att stödja ett samordnat arbetssätt och implementeringen av ett familjeperspektiv i vård och stöd till familjer med missbruk. Arrangera workshops, utvärderingsverkstäder och forskningscirklar om metoder och verktyg för stöd till anhöriga och systematisk uppföljning av effekterna samt erbjuda on line support av validerade kartläggnings-, planerings-, uppföljnings- och utvärderingsinstrument för anhörigstöd. Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder Och verktyg Hearing om kvalitet i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv har genomförts under juni med representanter för idéburna organisationer och yrkesförbund. Skapande av ett nytt nätverk för praktiker i landstingen har inletts. Arbetet är påbörjat, en flik på webbsidan har skapats med filmad föreläsning uppdelad på 11 teman, diskussionsunderlag, material och länkar. Webbinarium med 65 deltagare från 35 kommuner och tre landsting/regioner har genomförts. Nytt webbinarium inom området är planerat till september. Lärandeseminarium har genomförts med nio landsting, BLN har påbörjats med åtta kommuner i Skåne och nationell konferens, familjeperspektiv och samverkan inom missbruksvård planeras. Fliken Metoder och verktyg på webbsidan lanserades under Anhörigriksdag. Fliken innehåller material om metoder och två nya filmer om systematisk uppföljning och planeringsinstrument för stöd till anhöriga COAT (Carers Outcome Agreement Tool). 25
49 Medverka i Landstinget i Kalmar läns arbete med utveckling av ett strategi- och handlingsprogram för patient-, närstående-/anhörig- och brukardelaktighet i hälso- och sjukvård. Arbetet pågår Utveckla och validera instrument för att kartlägga, planera, följa upp och utvärdera anhörigstöd. Ta fram ett fortbildningspaket för kompetensutveckling för personal inom förskolan avseende Barn som anhöriga i samverkan med Socialstyrelsen. Utveckla metoder och verktyg till arbetsgivare för en mer anhörigvänlig arbetsplats. Arbete pågår Materialet finns publicerat på webbsidan. Planeras, ännu ej påbörjat Ansöka om forskningsmedel från 1/ EUprogrammet Horizon 2020 och VINNOVA för forskning och utveckling av sammanhållen integrerad vård där anhöriga har en tydlig roll, 2/ Vetenskapsrådet för ett projekt om hemmet som vårdmiljö och vad det innebär för barnen i familjen och 3/ utvecklingsmedel från Allmänna Arvsfonden för arbete tillsammans med idéburna organisationer om daglig verksamhet för personer med flerfunktionsnedsättning. Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa. Medverka i Erasmusprojektet Palliare som omfattar vård, omsorg och stöd till personen med demens och dess anhöriga i den palliativa fasen av demenssjukdom, parter: Nka, Linnéuniversitetet, Skottland, Portugal, Spanien och Finland. Medverkan i Erasmusprojektet Care2work (2015-2017) som handlar om Unga vuxna med utländsk bakgrund och deras utmaningar avseende utbildning och yrkesliv, partners: Nka, Linnéuniversitetet, Italien, Grekland och England. Utvecklingsarbete inom ambulans- och akutsjukvården rörande barn som anhöriga i samverkan med ambulansverksamheten i Halland och Socialstyrelsen. Ansökt om sexårigt programstöd från Forte för brukar- och anhörigdelaktighet, med Lund, Göteborg, Kristianstad och Italien. Arbete pågår med Horizon 2020 ansökan med Holland, Italien, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Eurocarers, Länsgemensam ledning och Maskrosbarn. Med idéburna organisationer pågår tre ansökningar till Arvsfonden. Resulterar i certifierad utbildning i palliativ vård i livets slut för personer med demenssjukdom och anhöriga. Nka har genomfört en litteraturstudie, skapat utbildningsmaterial och medverkar vid slutkonferens i Portugal i höst. En elärandekurs på samtliga av de deltagande ländernas språk kommer att bli resultatet. Nka medverkar och leder arbete med workshops med unga omsorgsgivare och praktiker. Metoder, verktyg och filmade föreläsningar från vårens seminarieserie har publicerats på webbsidan. Riktad marknadsföring av materialet kommer att fortsätta. Planera för ett utvecklingsprojekt förskola/skola och skolhälsovård i samverkan med regionförbundet. Ej påbörjat ännu. Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området 26
50 Publicera sex kunskapsöversikter (KÖ) inom områdena: Anhöriga och stroke, Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa, Yrkesverksamma anhöriga och IKT-stöd, Äldre anhöriga och IKTstöd, Barn till föräldrar som missbrukar droger eller alkohol och Samspelsstöd för föräldrar med ohälsa, missbruk och späda barn. Under varje vecka publicera en filmad presentation med svensk text från den internationella konferensen på Nka Play, uppdatera det virtuella biblioteket, publicera nyhetsbrev och reportage samt intressanta exempel och länkar. Genomföra en högskolekurs 7,5 hp på avancerad nivå om Barn som anhöriga i samverkan med Linnéuniversitetet. Genomföra tio seminarier tillsammans med Socialstyrelsen och ambulans- och akutverksamheter vid landsting/regioner med målet att skapa och kunna erbjuda ändamålsenligt stöd till barn vid förälders sjukdom/död. KÖ: Anhöriga och stroke, Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa och Barn till föräldrar som missbrukar droger eller alkohol är klara. Lanseras i höst med reportage, kort film och webbinarium. Arbete med övriga pågår. Uppdatering av biblioteket pågår. Första tryckta gemensamma nyhetsbrevet för alla anhörigområden publicerat i maj Digitalt nyhetsbrev ges ut en gång i månaden. Nka är initiativtagare och medverkar i genomförandet. Intresset för höstkursens 60 platser har överträffat alla förväntningar med 414 ansökningar (249 förstahandssökande). Nka och Socialstyrelsen har anordnat seminarier om Barn som är närstående vid svåra händelser har hållits på nio orter i Sverige med totalt 775 deltagare. I samverkan med Socialstyrelsen och nationella och internationella parter sprida kunskap på temat familj och migration och planera den 1:a Internationella Young Carers konferensen, 26-29 maj 2017. Kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Telefonrådgivning, frågor och svar på webbsidan och stödgrupper via Internet till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning som stöds av en multidisciplinär expertrådgivningsgrupp inom området. Arrangera mötesdagar för anhöriga i samverkan med regionala parter, medverka på Anhörigriksdagen och i konferenser och utbildnings- och informationsinsatser som arrangeras av andra organisationer. Förberedelser för konferensen pågår. Intresset är stort och hittills har 71 internationella och 49 skandinaviska abstrakt förslag på presentationer kommit in från personer som önskar presentera dessa under konferensen. Telefonrådgivning, frågor och svar och stödgrupper via Internet erbjuds kontinuerligt. Arbete med att etablera en expertgrupp har påbörjats. En regional mötesdag i Västra Götaland planeras. Utöver det har medverkan på Anhörigriksdagen genomförts. Publicera kunskapsöversikter och verktyg för anhöriga, en avseende övergång till vuxenlivet och en avseende livslångt lärande för personer Är under planering. 27
51 med flerfunktionsnedsättning. Elektroniska nyhetsbrev och tryckta nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post Uppdatera webbsidan med reportage, filmade föreläsningar, länkar och teman om ungdomens vuxenblivande, verktyg till anhöriga att möta vuxenlivets utmaningar. Dessa nyhetsbrev är nu integrerade med de gemensamma nyhetsbreven för samtliga områden. Flera artiklar och reportage med filmade presentationer från konferensen Kommunikationskarnevalen och slutkonferensen Delaktighet och stöd har publicerats på webbsidan. Väsentliga händelser/insatser under året Särskilt väsentliga händelser i relation till policyutveckling: 1. Medverkan på möte i den nationella politikgruppen En sjukvård för alla, utan gräddfiler (s) med synpunkter och rekommendationer avseende anhörigfrågor. 2. Inbjudan till Finska ambassaden för att presentera Nka:s arbete med Arbetsgivare för anhöriga 3. Uppdrag från Utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (2015:05) att ta fram en rapport om kvalitet inom äldreomsorgen utifrån ett anhörigperspektiv 4. Inbjudan att medverka i framtagningen av en mera samhällsinriktad nationell strategi för demensområdet. Det ger möjlighet att lyfta fram anhörigfrågan. För praktikens utveckling är en särskilt väsentlig händelse Nationella nätverket för länssamordnares inbjudan och initiativ till att tillsammans med Nka skapa en hållbar nationell struktur för utveckling av ett evidensbaserat stöd till anhöriga. Det alltmer efterfrågade stödet från de idéburna organisationerna är ytterligare en viktig händelse av betydelse för Nkas verksamhet. Som exempel på det är: 1. NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas förfrågan om att tillsammans med SKL aktiva medverka i att arrangera den 5:e nationella inspirationsdagen om anhöriga och psykisk ohälsa 2. Förfrågan om medverkan (metod- och evidensstöd) från FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HSO Handikappförbunden, Bräcke Diakoni och Attention i ansökan till Allmänna Arvsfonden för skapande av hållbara metoder och verktyg för stöd till anhöriga. 3. Förfrågan från tre olika idéburna organisationer om Nka:s medverkan i systematisk utvärdering och uppföljning av deras verksamheter - Schizofreniförbundet, SHEDO - förbundet för självskadebeteende och ätstörning och Ersta Diakoni Publicering av tre artiklar om olika aspekter av Nka:s arbete i vetenskapliga tidskrifter för att nå ut internationellt, nå akademin och bidra till kunskapsskapande: Ericson, L, Magnusson, L, Hovstadius, B. Societal costs of fetal alcohol syndrome in Sweden. Eur J Health Econ (2016) DOI: 10.1007/s10198-016-0811-4] Andersson, S, Magnusson, L, Hanson, E. The use of Information and Communication Technologies to Support Working Carers of Older People - a qualitative secondary analysis. International Journal of Older People s Nursing (2016) 1, 32-43. Järkestig-Berggren, U. & Hanson, E. Children as next of kin: A scoping review of support interventions for children who have a parent with a serious physical illness, Child Care in Practice (2016). doi:10.1080/13575279.2015.1102125 28
52 Administration genomfört pågående X ej påbörjat Verksamhetsmål 2016 Första halvåret 2016 Måluppfyllelse De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom ökad kund- och processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete. Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas. Revidering och aktualisering har gjorts av följande interna styrdokument, processer: reglemente intern kontroll, delegationsordning, reglemente för arbetsutskottet och firmateckning. Avtalen avseende administrativt kurssystem, ledarutvecklingsprogram samt konferensanläggningar har förlängts. Rollen som arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef har utvecklats. Arbetet mot ett mer konsultativt och strategiskt arbetssätt har påbörjats genom processbeskrivning och dialog i ledningsgrupp, liksom en strategi samt förbättrat arbetssätt för regionförbundets interna kommunikation. En utbildning inom sociala medier har genomförts under våren och kommer att följas upp av en pilot inom företagsstödsområdet under tidig höst. Arbetet med uppgraderingen av regionförbundets externa webb har fortsatt och den publicerades i början av juni. Väsentliga händelser/insatser under året Under våren har ett omfattande arbete inletts för att implementera ett systematiskt arbete med intern kontroll på regionförbundet. Ett reglemente har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. Alla områdesgrupper har påbörjat arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser avseende de egna processerna. I september kommer ledningsgruppen att utvärdera, prioritera och sammanställa dessa analyser i en gemensam kontrollplan för regionförbundet. Efter styrelsens godkännande av planen ska kontrollerna utföras. Resultatet av utförda kontroller kommer att redovisas i anslutning till årsredovisningen. I höst kommer arbetet med att införa möjlighet att skicka elektroniska kundfakturor påbörjas. Målsättningen är att de första fakturorna ska kunna skickas innan året är slut. Löneöversynsprocessen har tydliggjorts och rollen som arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef har stärkts, bland annat genom en utbildningsinsats med syfte att utveckla chef medarbetardialogen. En översyn pågår av regionförbundets strategiska personal- och kompetensförsörjningsbehov. Syftet är att säkerställa att rätt kompetens finns för att möta verksamhetens mål de kommande fem åren. Arbetet mot ett mer konsultativt och strategiskt arbetssätt är påbörjat inom samtliga funktionsområden i administrativa områdesgruppen genom bl.a. identifiering av förbättringsområden, processkartläggning samt diskussioner i ledningsgrupp. 29
53 Under första delen av året har arbetet som påbörjades 2015 med uppgradering av regionförbundets externa webb fortsatt. En delvis ny webb med ny layout, optimerad för läsning i olika plattformar, bättre funktionalitet för interaktion med sociala medier och bättre sökfunktion har tagits fram. Tillgängligheten har förbättrats genom en s.k. lyssna-funktion för uppläsning av webbsidor, tydligare navigering samt en innehållsmässig översyn. Den nya webben publicerades i början av juni. Könsuppdelad statistik i publika arrangemang möjliggör uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta görs i årsstatistiken och inom respektive sakområde. Ärenden som hanteras på politisk nivå har beretts utifrån ett jämställdhetsperspektiv av ansvarig handläggare där så varit motiverat. 30
54 Delårsbokslut inklusive personal Intäkter januari-juni 2016 Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 52 562 423 kronor. Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43% av finansieringen. Resterande 57% består av extern finansiering i form av statsbidrag, projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan. Ekonomisk måluppfyllelse Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 302 335 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett underskott på 513 954 kronor, att jämföra med budgeterat underskott på 904 000 kronor. Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Efter verksamhetsövergång per 1 januari 2016 bedrivs den regionala kulturverksamheten i landstingets regi. Detta medför att regionförbundets intäkter såväl som kostnader har minskat i betydande omfattning. Budgetavvikelsen är 77,8 mkr både på intäkts- och kostnadssidan till följd av övergången. På intäktssidan berörs posterna medlemsbidrag och statsbidrag regional kulturverksamhet, och motsvarande kostnader återfinns i huvudsak i posten utbetalade bidrag. Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem åren illustreras i diagrammet på nästa sida. 31
55 Jämförelse intäkter januari - juni under fem år (kr) Under perioden har situationen i projektverksamheten varit densamma som under 2015, dvs i glappet mellan två av EUs programperioder. Under hösten beräknas flera stora projekt starta, vilket medför nyanställningar inom dessa projekt. I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015, belastar finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 1,2 mkr för helåret (0,6 mkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 0,1 mkr enligt prognos för helåret. Driftredovisning Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 302 335 kronor, medan året är budgeterat till ett underskott på 904 000 kr. Resultatet inkluderar underskott med 642 437 kronor i resultatenheten Fokus. 32