Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA

Verksamhetsberättelse 2014 Nämnden för Laholmsbuktens VA

Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 5 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 12 5 Personalredovisning... 14 6 Ekonomisk redovisning... 20 7 Utvecklings- och kvalitetsarbete... 22 8 Utveckling av organisationskultur och värderingar... 23 9 Uppföljning Förenkla helt enkelt... 24 10 Utmaningar och framtid viktiga händelser 2015-2017... 26 Bilagor Bilaga 1: Uppföljning SAM LBVA 2014 Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 2(26)

1 Organisation Laholmsbuktens VA är sedan 1 juli 2014 egen förvaltning. Samarbetet avseende administrativa tjänster och HR-funktion kvarstår med teknik- och fritidsförvaltningen tills vidare, där Laholmsbuktens VA köper dessa tjänster. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 3(26)

2 Viktiga händelser 2014 Sedan 1 juli 2014 utgör Laholmsbuktens VA egen förvaltning direkt under nämnden för Laholmsbuktens VA. Miljötillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk erhölls i juni. Tillståndet medger även avveckling av Hedhusets och Veinge avloppsreningsverk samt överföring av spillvattnet till Ängstorp. Laholmsbuktens VA deltar i den treåriga branschgemensamma kommunikationssatsningen Mitt vatten som Svenskt Vatten inledde under 2013. Under året har genomförts en nationell teckningstävling med kretsloppstema för åk 4-6, där en klass från Vallåsskolan i Halmstad kom på andra plats, en biltvättarhelg samt uppmärksammande av Världstoalettdagen 19 november. Ett samverkansprojekt har startats upp tillsammans med bl.a. LRF i syfte att öka samsynen kring jordbrukets och vattenproduktionens roller. Arbetet kommer att fortsätta under 2015. En lösning för att möjliggöra för arbetsledare i beredskap att direktuppdatera Laholmsbuktens VAs webbsida med aktuell driftinformation om läckor etc har införts. Ett gemensamt GIS-system för Laholmsbuktens VA har tagits i drift och internutbildning har genomförts för personalen. I april inträffade en större vattenläcka på en dricksvattenledning på Kristinehedsvägen i Halmstad. En stor del av abonnenterna i östra delen av centralorten drabbades vid detta tillfälle av missfärgat vatten. Sommaren kännetecknades av varmt och torrt väder. Detta innebar att vattenförsörjningen var mycket ansträngd. I Halmstad uppmanades allmänheten att vara sparsamma med dricksvattnet. Denna uppmaning hörsammades dåligt, och det var först vid väderomslag som situationen förbättrades. I mitten av augusti drabbades delar av Halmstads kommun av översvämningar pga. av kraftig nederbörd. Främst drabbades Getinge, Oskarströms och Åleds samhällen. Detta resulterade i störningar framför allt i avloppshanteringen och medförde omfattande åtgärdsarbete. Som en följd av den extrema nederbörden uppstod påverkan på grundvattentäkten i Getinge. Det påvisades E-coli i dricksvattnet, varför Laholmsbuktens VA utfärdade kokningsrekommendationer för ca 630 hushåll och verksamheter i Getinge. Kokningsrekommendationerna kvarstod drygt två veckor. Under året har ett antal ärenden gällande ersättningsanspråk för försvårad markanvändning inom vattenskyddsområde i Halmstad inkommit till mark- och miljödomstolen. Avgörande förväntas ske under 2015. Västra strandens avloppsreningsverk har försetts med solceller. Detta är en del av nämndens prioriteringar avseende resurshushållning. Genom investeringen i solceller får anläggningen en ännu tydligare miljöprofil. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 4(26)

3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Bygga och bo 3.1.1 Ökad kapacitet och säkerhet i vattenförsörjningen Expropriationsprocess pågår som grund för att säkerställa marktillgång för ny vattentäkt i Brunskog. Inget praktiskt arbete kommer att ske förrän marken är i kommunens ägo. Med anledning av att Båstads kommun nyligen beslutat att inte längre delta i projektet med nytt vattenverk i Skottorp kommer det krävas kompletterande arbete. Sannolikt kommer det att behövas ett förnyat beslut i KS/KF. Sammantaget pågår arbete för att öka såväl produktionskapaciteten som säkerheten i vattenförsörjningen. Mätetal Målvärde Utfall Produktionskapacitet 48 000 Utnyttjandegrad, medeldygn 61,5% Förvärv av mark för ny vattentäkt i Eldsbergaåsen Utredningsarbete och tillståndsansökan för ny vattentäkt i Eldsbergaåsen Anläggning av nytt vattenverk i Skottorp Ombyggnad av Sennans vattenverk Expropriationsprocess pågår. Arbetet avvaktar förvärv av mark. Laholmsbuktens VA kommer att behöva göra visst förnyat och kompletterat arbete i och med Båstads kommun beslutat att inte längre delta i projektet. Arbete med ombyggnad av Sennans vattenverk pågår. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 5(26)

Installation av UV-ljus vid vattenverk Successiv komplettering av skalskydd vid vattenverk Förnyad upphandling har lett till att avtal har tecknats med leverantör och vidare arbete fortsätter under 2015. Åtgärder sker för att stärka skalskyddet inom vattendistributionen. 3.1.2 Ökad kapacitet för avloppsrening Laholms kommun har erhållit miljötillstånd för utbyggnad av Ängstorps ARV. Arbete med att utse entreprenör för genomförande har påbörjats. Mätetal Målvärde Utfall Reningskapacitet 50 000 Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk - utredning, projektering och tillståndsansökan Miljötillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk erhölls i juni. Tillståndet medger även avveckling av Hedhusets och Veinge avloppsreningsverk samt överföring av spillvattnet till Ängstorp. Ängstorps avloppsreningsverk - upphandling och anläggning Överföringsledning Hedhuset - Ängstorp, projektering Projektering av överföringsledning mellan kustområdet och Ängstorps avloppsreningsverk pågår. För närvarande pågår markägardialog samt ledningsrättsförrättning, vilket kan komma att påverka detaljer i projekteringen. Processen med ledningsrätt har tagit längre tid än bedömt. Överföringsledning Hedhuset - Ängstorp, utförande 3.1.3 Säkerställa att va-frågor hanteras i samhällsbyggnadsprocessen Laholmsbuktens VA arbetar aktivt både genom nämnden och genom verksamheten i Halmstads respektive Laholms kommuners samordningsgrupper för samhällsbyggnadsfrågor. Aktiv roll i samhällsplaneringen i Laholm och Laholmsbuktens VA har representanter i Halmstads respektive Laholms kommuners Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 6(26)

Halmstad samordningsgrupper för samhällsbyggnadsfrågor. 3.1.4 Utbyggnad av dagvattenhantering Arbete med klimatanpassningsplan i Laholms kommun har gett ett bra underlag för fortsatt dagvattenplanering. Arbetet med dagvattenplan pågår parallellt i kommunerna. Mätetal Målvärde Utfall Antal anslutna dagvattenkunder 19 515 Strategi för utbyggnad av dagvattensystem Arbete pågår med att utarbeta en dagvattenplan för Laholms respektive Halmstads kommuner. Svårigheten med att ta fram en strategi för dagvattenutbyggnad hänger till stor del samman med hur kommunerna ställer sig i frågan om huvudmannaskap för samfällda vägar. Fullständig strategi är ännu inte utarbetad. Första delen av dagvattenplan är ute på remiss i de båda kommunerna. 3.1.5 Kontinuerlig förnyelse av kommunernas va-ledningsnät. Förnyelseplanering pågår kontinuerligt. Mätetal Målvärde Utfall Förnyelse av va-ledningsnät i Halmstad mätt som km ledning 8,3 Förnyelse av va-ledningsnätet i Laholm mätt som km ledning 2,2 3.1.6 Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas i syfte att säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt Det pågår arbete med att revidera vattenskyddsområden. Detta är ett arbete som kommer att pågå under en längre period, eftersom det berör flera vattentäkter i Halmstad och Laholm. Samtliga vattentäkter ska lagligförklaras genom vattendom och skyddsområden ska upprättas Det pågår arbete som rör Hishults, Gullbranna och Prästjordens vattentäkter, med utgångspunkt från befintliga områden. Därutöver har det pågått arbete med en ny vattentäkt i Knäred. Laholmsbuktens VA och samhällsbyggnadskontoret har utarbetat en riskanalys för Prästjordens vattentäkt, vilket ger ett Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 7(26)

underlag för förnyat vattenskyddsområde. 3.2 Målområde: Demokrati och dialog 3.2.1 Utveckla dialog med kunder Tydligheten gentemot kunderna bedöms öka i och med att Laholmsbuktens VA sedan 1 juli 2014 är egen förvaltning. Laholmsbuktens VA deltar i den treåriga branschgemensamma kommunikationssatsningen "Mitt vatten" som Svenskt Vatten startade 2013. Utveckla informationsstrategi för olika målgrupper Utveckla strategi för extern och intern information vid driftstörningar/kriser Arbete pågår inom olika delar för att utveckla en sammanhållen strategi. Laholmsbuktens VA deltar i Svenskt Vattens treåriga informationsprojekt "Mitt Vatten". Inom ramen för Revaq (slamcertifiering) ingår information till vissa berörda grupper. Arbete pågår inom olika delar för att utveckla en sammanhållen strategi. En lösning för att möjliggöra för arbetsledare i beredskap att direktuppdatera webbsidan med aktuell information om läckor etc har införts. 3.3 Målområde: Miljö och energi 3.3.1 Halmstads kommun ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram (konkretiserat mål). 3.3.1.1 Samverka med berörda intressenter för att ta tillvara va-kollektivens behov och intressen i vattenvårdsfrågor Laholmsbuktens VA deltar i arbetet med kommunala vattenplaner såväl i Laholm som Halmstad. Laholmsbuktens VAs insatser gäller främst utarbetande av planer och riktlinjer för vattenförsörjning, spillvattenhantering samt dagvattenutbyggnad. LBVA ska medverka i utvalda vattenråd Laholmsbuktens VA har inlett medverkan i vattenrådsarbete. 3.3.1.2 Utveckling av allmän va-försörjning Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 8(26)

Arbete pågår enligt plan. Bygg ut spillvattenhantering och dricksvattenförsörjning utmed Fylleåns dalgång Medverka i vattenplanarbetet i både Laholms och Halmstads kommuner Upphandling slutförs under vintern 2015 med förväntad byggstart under våren 2015. Laholmsbuktens VA är en aktiv part i vattenplanarbetet i både Halmstads och Laholms kommun. 3.3.2 Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel nyanskaffade fordon i verksamheten som drivs med förnybara bränslen. 3.3.3 Minskad förbrukning av energi för produktion och distribution av vatten samt för omhändertagande av avloppsvatten I samband med underhåll och förnyelse av va-anläggningar byts kontinuerligt till energieffektivare installationer. Mätetal Målvärde Utfall Energiåtgång per kubikmeter levererad vattenvolym 0,35 0,54 kwh/m3 Energiåtgång per kubikmeter behandlad avloppsvattenvolym 0,8 0,6 kwh/m3 Successivt utbyte av äldre ineffektiv utrustning till mer energieffektiv Förnyelse och installation av energieffektivare pumpar sker successivt i samband med underhålls- och förnyelsearbeten. 3.3.4 Effektivisera produktion och användning av biogas vid Västra Strandens och Ängstorps avloppsreningsverk Laholmsbuktens VA anser att nuvarande driftsätt vid Västra strandens avloppsreningsverk, som innebär att producerad biogas i första hand används för att producera el och värme och att resterande värmebehov täcks av fjärrvärme, är den mest optimala lösningen ur energisynpunkt. I samband med ombyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk kommer biogashanteringen att optimeras. Det går inte att bryta loss frågan om utveckling av användningen av biogas utan att sätta denna i sitt sammanhang med den totala driften. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 9(26)

Mätetal Målvärde Utfall Producerad mängd biogas 1 738 000 Andel egenproducerad elenergi 52% Klarlägga de ekonomiska förutsättningarna inkl. kostnaden för utveckla användningen av biogas Det går inte att bryta loss frågan om utveckling av användningen av biogas utan att sätta denna i sitt sammanhang med den totala driften vid Västra strandens ARV. Arbetet under året har visat att de processtekniska förutsättningarna måste ses i ett sammanhang och detta gäller också för de ekonomiska aspekterna. Därför är det svårt att klarlägga enbart de ekonomiska förutsättningarna avseende biogas. 3.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad 3.4.1 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Erbjuda prova på platser för unga då detta kan vara en bra bas för nyrekrytering Laholmsbuktens VA erbjuder kontinuerligt praktikplatser för ungdomar. Under året som gått har vi haft praktikanter i alla delar av verksamheten. 3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa 3.5.1 Kvalitetssäkra verksamheten. Andelen godkända, tjänliga vattenprover ska vara 100 %. I augusti uppstod störningar på grund av extrem nederbörd i Getinge med följd att otjänligt vatten distribuerades. Laholmsbuktens VA arbetar med att förnya måldokument för behandling och distribution av dricksvatten. Syftet är att förändra fokus från kvaliteten på det utgående vattnet från det enskilda vattenverket till fokus på kvaliteten i det blandade vattnet som uppstår i ledningssystemet. Mätetal Målvärde Utfall Andel godkända dricksvattenanalyser 100% 99% Vattenproduktion och -distribution ska genomföras så att inget otjänligt vatten förekommer. Uppdatering av befintliga skyddsområden Laholmsbuktens VA har arbetat enligt plan med införande av mikrobiologiska barriärer på anläggningar där det hittills saknas. I augusti uppstod störningar pga. extrem nederbörd i Getinge med följd att otjänligt vatten har distribuerats. Detta har föranlett omprioriteringar som innebär att uv-aggregat har installerats på Getinge vattenverk. För närvarande pågår översyn av Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 10(26)

Internrevision vattenskyddsområde för Gullbranna samt Prästjordens och Fotstads vattentäkter. En större riskvärdering av Prästjordens vattentäkt har genomförts. Denna aktivitet samordnas med aktivitet kopplad till målområde Bygga och bo i verksamhetsplan 2015-2017. Laholmsbuktens VA, Kungsbacka kommun och Gryaab har ett pågående utbyte av internrevision avseende Revaq-certifierade anläggningar. Revisionsarbete har skett också på dricksvattenanläggningarna. 3.6 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 3.6.1 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) 3.6.1.1 Jämställda arbetsplatser Under året har förvaltningens chefer, samordnare/gruppledare samt skyddsombud utbildats i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Anläggningsverksamhetens första kvinnliga medarbetare har anställts under året. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 11(26)

4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål 4.1.1 Öka kvalitet och effektivitet i Laholms och Halmstads va-försörjning Sedan den 1 juli 2014 är Laholmsbuktens VA en egen förvaltning. I samband med bildandet av egen förvaltning har en funktion som förvaltningschef inrättats. Denna funktion ersätter tidigare funktion va-chef. Under slutet av året inleddes arbetet med att förstärka ledningsstrukturen. Arbetet fortsätter under 2015. Detta kommer att stärka verksamhetens kund- och kvalitetsfokus. Mätetal Målvärde Utfall Halmstads kommuns kostnad för va-försörjning i förhållande till jämförbara kommuner Laholms kommuns kostnad för allmän va-försörjning i förhållande till jämförbara kommuner. 73% 87% 4.1.2 Anläggningarnas och ledningarnas värde och funktion ska bibehållas En väl genomarbetad strategi för centralisering och effektivisering av va-strukturen som pekar ut vilka anläggningar som ska kvarstå respektive avvecklas måste först läggas fast. Detta arbete pågår inom ramen för vattenförsörjningsplan och spillvattenplan. Förnyelseplanering Inventeringen av verksamhetens avloppsreningsverk är genomförd. Under 2015 kommer motsvarande arbete att genomföras på vattenverken. 4.1.3 God arbetsmiljö Ett fokusområde för Laholmsbuktens VA är att utveckla medarbetarskapet. Arbetet med NMI fortsätter genom de planerade aktiviteterna. Detta har dels gjorts på övergripande förvaltningsnivå och dels via de handlingsplaner som respektive arbetsplats arbetat fram. Ta fram bemötandepolicy Ett fokusområde för Laholmsbuktens VA är att utveckla medarbetarskapet. Genom arbete i storforum såväl som på arbetsplatsträffar etableras en förädlad form av värdegrund där ett gott bemötande är centralt. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 12(26)

Arbeta kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete Vid gruppdiskussioner på stormöte med hela Laholmsbuktens VA togs underlag fram för de bemötanderiktlinjer som fastställdes av ledningsgruppen i december. Dessa bemötanderiktlinjer presenterades för hela förvaltningen på stormöte i december. En rad åtgärder har skett för att förbättra arbetsmiljön. Vissa strukturella förändringar är nödvändiga för att förbättra förutsättningarna för riskanalyser, planering och genomförande av åtgärder. Mer ingående information återfinns i avsnittet "Personalredovisning" Stimulera friskvård Efter inspirationsföreläsning, genomförda balansprofiler samt återkoppling och planering av främjande hälsoinsatser, som görs via Previa, erbjuds möjligheten att få stöd till att utföra de olika hälsofrämjande åtgärderna till en reducerad kostnad. En föreläsning med hälsokonsult och löpcoach Susanne Johansson gavs till hela Laholmsbuktens VAs personalstyrka i mars. Föreläsningen följdes av ett fysiskt aktivitetspass. Mer information om hälso- och arbetsmiljöarbete återfinns under avsnittet "Personalredovisning" Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 13(26)

5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Avloppsrening 22 22 Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Förvaltar- och utredningsenhet 16 16 2 11 Miljö- och processenhet 7 7 Vattenproduktion o drift rörnät 33 33 4 11 Ledning 3 3 Dec 2013 andel visstid (%) Totalt 81 81 6 7 6 Antalet anställda inom Laholmsbuktens VA har ökat med 2 personer jämfört med föregående år. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Avloppsrening 1 21 22 5 Förvaltar- och utredningsenhet 6 10 16 38 Miljö- och processenhet 3 4 7 43 Vattenproduktion o drift rörnät 3 30 33 9 Ledning 1 2 3 33 Dec 2013 andel kvinnor (%) Totalt 14 67 81 17 15 Andelen kvinnor har ökat med två procentenheter jämfört med 2013. Det är en visserligen en liten ökning men i rätt riktning och helt i linje med förvaltningens mål med att öka mångfalden. För övrigt är andelen män respektive kvinnor näst intill den motsatta jämfört med Halmstads kommuns organisation i stort, beroende på att förvaltningens arbetsområden av tradition är yrken som domineras av män. Tydligast blir detta inom avloppsrening samt vattenproduktion och drift rörnät. Könsfördelning - visstidsanställda Avloppsrening Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Förvaltar- och utredningsenhet 2 0 2 100 Miljö- och processenhet Vattenproduktion o drift rörnät 2 2 4 50 Ledning Dec 2013 andel kvinnor (%) Totalt 4 2 6 66,6 60 Timavlönad personal 2013 2014 Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 14(26)

2013 2014 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Avloppsrening 1 123 1 Förvaltar- och utredningsenhet 363 Miljö- och processenhet 294 Vattenproduktion o drift rörnät 1 492 1 Ledning 240 Totalt 2 323 1 3 511 2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) 2013 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 100 99,5 99 100 100 100 Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet -25 26-35 36-45 46-55 55-60 61 62 63 64 65 65+ Summa Avloppsrening 0 3 3 9 5 0 1 1 0 0 0 22 Förvaltar- och utredningsenhet 1 2 4 4 3 0 0 1 0 0 1 16 Miljö- och processenhet 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 7 Vattenproduktion o drift rörnät 4 6 6 7 4 0 1 3 1 1 0 33 Ledning 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Totalt 5 13 15 25 12 0 2 5 2 1 1 81 Vanligast är att man avgår vid 65 års ålder. Ett fåtal väljer att stanna kvar tills avgångsskyldighet föreligger, dvs. vid 67 års ålder. Under den kommande fyraårsperioden ska förvaltningen rekrytera ca 10 personer med anledning av pensionsavgångar enligt nu tillgängliga fakta. Medelålder - tillsvidareanställda Enhet 2013 2014 Totalt 50 46 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 1 5 6 5 Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön 2014 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt 0 0 0 Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 15(26)

Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning 2014 2015 2016 2017 2018 Sum ma And el Hantverkararbete med mera 2 1 2 0 0 5 Ledningsarbete 0 0 0 1 0 1 Teknikarbete 6 2 3 1 0 12 Vård- och omsorgsarbete med mera 1 0 0 0 0 1 Totalt 9 3 5 2 0 19 23 Rekryteringsbehovet mellan 2014-2018 är stort och många års samlad kompetens lämnar förvaltningen. Det kommer fortsatt att bli en utmaning för organisationen att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är så attraktiv att kompetent personal kan rekryteras så att den verksamhet vi vill bedriva fungerar och genomförs med den kvalitet vi önskar. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt 2014 2013 Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 4,98 17,19 15,08 8,18 Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat med 6,9 dagar per anställd och år. Orsaken är bland annat att en ökning inom gruppen av långtidssjuka har skett, (se tabeller nedan). Det kan dock sägas att för en förvaltning i Laholmsbuktens VAs storlek slår en långtidssjukskriven medarbetare igenom med många sjukdagar per anställd och år. Förvaltningen är uppmärksam på och bevakar sjuktalen över året och följer upp frånvaro med de rehabiliteringsutredningar som krävs och finns behov av. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 58 22 24 52 Kvinnorna har till största delen sin sjukfrånvarotid inom gruppen för sjukfrånvaro under 14 dagar, för övrig beskrivning, se ovan. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar 2014 2013 Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 42 78 76 48 Männen har under året ökat sin långtidssjukfrånvaro, för övrig beskrivning, se ovan. Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp 2012 2013 2014 Hantverkararbete med mera 6,24 17,54 Ledningsarbete 0,60 40,57 Teknikarbete 8,69 11,15 Sjukfrånvaron har ökat i samtliga yrkesgrupper. Långtidssjukfrånvaron är den största Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 16(26)

anledningen. Se vidare under punkten "Sjukfrånvaro". Medarbetarskap och ledarskap Medarbetarskap och ledarskap är en kunskapsfråga. Förvaltningen har därför satsat på utbildning av förvaltningens chefer under året då de genomgått den kommunövergripande utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) samt andra utbildningar inom området i BASprogrammet. Utbildning inom jämställdhet- och mångfald på förvaltningen har genomförts för samtliga chefer samt fackliga representanter och skyddsombud Respektive chef har fått en s.k. verktygslåda med frågebatteri och diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen. Bemötande och attitydfrågor i medarbetarskapet har varit ett betydande fokus under året i samtliga arbetsgrupper. Föreläsning har anordnats under en gemensam förvaltningsdag tillsammans med teknik- och fritidsförvaltningen, där Tor och David förmedlade hur våra attityder och förhållningssätt påverkar hur vi mår på jobbet. Diskussioner har förts på varje arbetsplats samt i storforum om medarbetarskapets betydelse och hur vi kan bli bättre på att ta vara på varandras olikheter och förbättra arbetsklimatet. Vid gruppdiskussioner på stormöte med hela Laholmsbuktens VA togs underlag fram för de bemötanderiktlinjer som fastställdes av ledningsgruppen i december. Dessa bemötanderiktlinjer har presenterats för hela förvaltningen. Nu fortsätter arbetet med att ta grupperna vidare i värderingsarbetet. Individuella utvecklingsplaner Arbetet med individuella utvecklingsplaner har förbättrats det senaste året men kan göras än bättre. Det finns medarbetare som upplever att en individuell utvecklingsplan inte har tecknats ner varför arbetsgivaren framöver ska tydliggöra utvecklingsplanens syfte och mål för varje enskild medarbetare så inga missuppfattningar uppstår. Några grupper har dock arbetat aktivt med utvecklingsplanerna och planerat både förslag till förändrat beteende till kompetenshöjning inom verksamhetsområdet. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Laholmsbuktens VA har under en tid tillbaka arbetat med bemötande och attitydfrågor kopplat till kulturprojektet, baserat på det centrala projektet om organisationskultur och dess påverkan på verksamheten. För att ytterligare föra in ett medvetet och strategiskt tänk inom området har förvaltningen utbildat chefer, fackliga representanter samt skyddsombud på arbetsplatserna/enheterna. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i många fall om ren kunskap samt att ta sig tid att tänka vilka värderingar som råder, hos sig själv och hos andra. Kunskapen och värderingsarbetet har under hösten förts in i organisationen genom att förvaltningen anlitat verksamhetschefen för KomTek, Catarina Carlsson samt Suzanne Almgren Mason från Högskolan i Halmstad. Syfte och mål med arbetet är att förvaltningens alla arbetsplatser i förlängningen, på ett naturligt sätt, ska arbeta med jämställdhet, mångfald, bemötande och attityder i det dagliga arbetet. En ökad medvetenhet i rekryteringsarbetet har medfört att man i högre grad än tidigare beaktar jämställdhet och mångfaldsperspektivet när man formulerar annonser och hanterar ansökningar. Dock har verksamheterna svårigheter att anställa fler kvinnor då förvaltningen gör en kompetensbaserad rekrytering. Det medför att konkurrensen med manliga sökanden är hög. Diskussioner förs hur dessa hinder ska kunna överbryggas. Vidare har också ett samarbete skett med studenter från Högskolan i Halmstad som gjort sitt examensarbete som bestod av en kvalitativ undersökning beträffande det strategiska jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Arbetet resulterade i förbättringsförslag som arbetsgivaren kan involvera i det kommande arbetet. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 17(26)

Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Mycket av det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen har handlat om att arbeta för ett bättre organisationsklimat. Arbetet grundar sig på den tidigare medarbetarenkätens resultat där de anställda gav uttryck för att arbetsmiljön inom detta område måste förbättras. Det strategiska arbetet inom "Hälsofrämjande och förebyggande insatser" återfinns därför under rubrikerna "Medarbetarskap och ledarskap" samt "Mångfalds- och jämställdhetssatsningar". Arbetsplatserna arbetar fortfarande med handlingsplanerna från medarbetarenkäten där man lyfter de punkter som ska bibehållas alternativt förbättras. För övrigt har många trivselaktiviteter genomförts inom varje enhet för att föra samman arbetsgrupperna. Som exempel kan nämnas: studiebesök av olika slag, bowling, sommarfest m.m. Flera av arbetsplatserna har varit och ätit en gemensam middag i samband med trivselaktiviteterna. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel De centrala medlen har gått till inspirationspengen, kopplad till balansprofilen i samarbete med Previa. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2014 bestod av: Arbetsskador Inspirationsföreläsningar för ca 100 medarbetare vid fyra tillfällen. Balansprofiler HLR-utbildningar Ergonomi-utbildningar Nyanställningsundersökningar Arbetsplatsnära besök av psykolog Typ av arbetsskada Vad sammanfattar olyckan? Varför hände olyckan? Färdolycksfall 2 13. Fordonsolycka eller påkörd 2 Felmanöver 2 Antal av Typ av arbetsskada Olycksfall 13 2. Kontakt kemiskt ämne 2 Felmanöver 2 3. Den skadade föll 4 Felmanöver 4 5. Skada av maskin etc 1 Felmanöver 1 1. Elolycka etc 1 Bristande rutiner 1 10. Fysisk överbelastning 2 Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 18(26)

Felmanöver 1 Lyfthjälpmedel/utrustning ej till hands 1 7. Skadad av hanterat föremål 2 Felmanöver 1 I ovanstående uppgifter ingår teknik- och fritidsförvaltningen då dessa samt Laholmsbuktens VA var en och samma förvaltning under halva 2014. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Genomgång av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visade även det på en förbättring sedan 2013 och förvaltningen har under 2014 arbetat med prioriterade aktiviter såsom exempelvis rutiner och hantering för skyddsronder och riskinventering, ergonomiöversyn, översyn av kemikaliehantering, lagbevakningsrutiner, publicering av samverkansinformation och skyddsombud, plan för hot, våld och kränkande särbehandling, diverse kravutbildningar för exempelvis motorsåg och röjsåg m m. Likt 2013 har förvaltningen prioriterat aktiviteter baserade på utfallet, där en del av aktiviteterna även finns definierade i Verksamhetsplan 2015-2017 för att uppnå en optimal förbättringseffekt. Vi kommer bl a fortsätta arbetet med lagbevakning, förenkla APT-agendor, utveckla SBA (systematiskt brandskyddsarbete), digitalisera våra riktlinjer för elsäkerhet och arbeta för en ökad rapporering av tillbud samt tillse att alla erforderliga utbildningar genomförs och säkerställs. Förvaltningen har även deltagit i det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, som bl a har utvecklat och förbättrat uppföljningsblanketten för SAM. Ett par möten har hållits inom nätverket under 2014, vilket vi inom förvaltningen ser mycket positivt på. Sammanfattande analys Laholmsbuktens VA har haft ett händelserikt år. Förvaltningen har blivit sin egen och står nu på egna ben. Nybildandet har under de första sex månaderna givit nästan samtliga medarbetare en "vitamininjektion" då man ser möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare. Nu fortsätter organisationsutvecklingen i samverkan med personal och fackliga representanter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har utvecklats ytterligare och bl.a. har nu samtliga chefer handlingsplaner inom SAM baserade per enhet. Arbetet inom HR i det kommande utvecklingsarbetet för organisationen kommer att bli en utmaning. Genom ett konsekvent arbete i att utveckla ledarskapet samt medarbetarskapet, organisationskulturen, SAM, mångfaldsarbetet m.m. skapas en modern förvaltning som kommer att attrahera framtidens medarbetare. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 19(26)

6 Ekonomisk redovisning Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 20(26)

Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 21(26)

7 Utvecklings- och kvalitetsarbete Arbete har under året inletts med att förnya driftinstruktioner för va-anläggningar. Arbete med att förnya måldokument för behandling och distribution av dricksvatten har fortgått. Syftet med detta måldokument är att etablera en strategi för optimerad beredning och distribution av dricksvatten inom Laholmsbuktens VAs dricksvattenverksamhet med tydligare kvalitetsfokus snarare än kvantitetsfokus. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 22(26)

8 Utveckling av organisationskultur och värderingar Organisationskultur bygger mycket på medarbetarskap och ledarskap vilket i sig är en kunskapsfråga. Förvaltningen har därför satsat på utbildning av förvaltningens chefer under året då de genomgått den kommunövergripande utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) samt andra utbildningar inom området i BAS-programmet. Vidare har respektive chef fått en s.k. verktygslåda med frågebatteri och diskussionsfrågor att använda på arbetsplatsträffar för att tala om medarbetarskapet i arbetsgruppen Föreläsning har anordnats under en gemensam förvaltningsdag, där Tor och David förmedlade hur våra attityder och förhållningssätt påverkar hur vi mår på jobbet. Förvaltningen har också under en tid tillbaka arbetat med bemötande och attitydfrågor kopplat till jämställdhet och mångfald. För att ytterligare föra in ett medvetet och strategiskt tänk inom området har förvaltningen utbildat chefer, gruppledare, andra i ledande befattningar samt fackliga representanter på arbetsplatserna/enheterna. Även jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i många fall om ren kunskap samt att ta sig tid att tänka vilka värderingar som råder, hos sig själv och hos andra. Syfte och mål med arbetet har varit, och är, att förvaltningens alla arbetsplatser i förlängningen, på ett naturligt sätt, ska arbeta med jämställdhet, mångfald, bemötande och attityder i det dagliga arbetet. Laholmsbuktens VA har sedan bildandet av egen förvaltning infört stormöten med hela förvaltningen som ett återkommande inslag varje kvartal. Hittills har två sådana stormöten genomförts. Fokus på det första mötet var att i grupper tillsammans arbeta med HR-riktlinjen i syfte att ta fram underlag för bemötanderiktlinjer för Laholmsbuktens VA. Utkastet till bemötanderiktlinjer diskuterades sedan vidare på respektive enhets arbetsplatsträffar. De framtagna bemötanderiktlinjerna fastställdes av ledningsgruppen i december, och återkopplades på stormötet i december. Framöver handlar det om att på varje arbetsplats och i varje arbetsgrupp ha fortsatt dialog kring bemötande på ett lika naturligt sätt som diskussioner kring daglig drift. Dialog måste hållas mellan kollegor såväl som mellan medarbetare och chef. Det är viktigt att vi etablerar synsättet att vi alla är en del i en helhet. I vissa avseenden är vi kunder till varandra och vi ska ha lika bra bemötande mot varandra som mot våra kunder. Genom att tydligare förmedla information om pågående arbete inom förvaltningen skapas större samhörighet och förståelse. Detta bidrar till en större delaktighet och ett positivt arbetsklimat. Bemötanderiktlinjer för Laholmsbuktens VA: "Vi visar respekt genom ett positivt och professionellt bemötande. Vi lyssnar, är ärliga och hjälpsamma. Tillsammans gör vi varandra bättre." Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 23(26)

9 Uppföljning Förenkla helt enkelt 9.1 Bemötande Förslag B1: Levandegör riktlinjer för service och bemötande Har förvaltningen/bolaget genomfört förankring hos personalen? Klar Påbörjad Ej klar Andel av personalen där förankring skett (%) Förankring planeras vara genomförd (mån/år) Förslag Ä2: Uppföljning och återkoppling av dissonanser Har förvaltningen/bolaget en rutin eller ett kvalitetssystem som systematiskt fångar upp dissonanser i samspelet förvaltning/bolag? Ja Nej, och planerar ingen rutin/kvalitetssystem Nej, och planerar ingen rutin/kvalitetssystem När kan rutinen/systemet vara i bruk? (mån/år) Förslag Ä4: Myndighetsavgifter kommungemensamt förhållningssätt Hur är din förvaltnings/bolags status angående sammanställning av avgifter enligt punkt Ä4A? Klar Påbörjad Ej klar När beräknas den vara klar? (mån/år) När beräknas den vara klar? (mån/år) 9.2 Samarbete och samverkan Förslag S1: Öka din arbetsplats kunskap om andra verksamheter i kommunen Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet Oftare än 6 gånger/år 2-6 gånger/år 1 gång/år Sällan/aldrig S1C: Intranätet: Lägg ut information om din verksamhet, hämta information om andras verksamheter, utnyttja de sociala funktionerna alla i samverkan med närmsta chef Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet Oftare än 6 gånger/år 2-6 gånger/år 1 gång/år Sällan/aldrig Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 24(26)

Förslag S2: Uppmuntran storytelling Är uppmuntran och positiv förstärkning på APT eller motsvarande ett stående inslag på mötesagendan på din förvaltning/bolag? Ja Nej Vilka åtgärder planeras för att förbättra läget? Hur ofta tas uppmuntran och positiv förstärkningupp i dialog med anställda? Ofta re än 6 gån ger/ år 1 gån g/år 2-6 gånger/år Sällan/aldrig Förslag S3: Introduktionsprogram för nyanställda I vilken omfattning planerar din förvaltning/bolag medverkan i det kommungemensamma introduktionsprogrammet för nyanställda? Vi skickar alla nyanställda Vi skickar chefer och nyckelpersoner Vi skickar ingen Andel av person alen (%) Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 25(26)

10 Utmaningar och framtid viktiga händelser 2015-2017 Laholmsbuktens VA ser följande fokusområden under kommande år: Kundrelationer behöver förankras tydligare utifrån kundens behov och önskemål. Utmaning att möta krav på att tillgodose en hållbar va-försörjning även på landsbygden till skydd för människors hälsa eller miljön. Utmaning att möta krav på tillkommande styrande kvalitativa parametrar avseende såväl dricksvatten- som spillvattenprocesserna. Otydlighet i lagstiftningen medför att det finns risk för tvister mellan markägare och verksamheten vad gäller skydd av vattenresurser. Utbyggnad av dagvattensystem kompliceras av att kunderna upplever en rättsosäkerhet kring processen beroende på att kommunen föreslår, beslutar och genomför utbyggnaderna. Behovet av utbyggnad av dagvattenhantering hänger samman med förtätning av bostadsområden, ökad andel hårdgjord yta samt en större och mer intensiv nederbörd. Utbyggnad av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning samt dagvattensystem kommer att vara kostnadsdrivande på grund av ökade kapital- och driftkostnader. Intäkterna från tillkommande kunder kommer inte att ge kostnadstäckning. Detta medför att intäkterna framöver behöver ökas för att nå kostnadstäckning. Vattenproduktionen respektive spillvattenreningen är idag spridd på många enheter. För att effektivisera och förenkla verksamheten planeras sammanläggningar. Beredningssäkerheten och förmågan att uppfylla nya krav blir bättre. Ett färre antal anläggningar skapar förutsättningar för att tillvarata skalfördelar, minska resursanvändning samt ge mindre påverkan på recipienterna genom förbättrad rening. Förändringarna medför ökade investeringskostnader samtidigt som driftkostnaderna förväntas minska. Så långt det är möjligt samordnas detta med utbyggnad av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning utanför nuvarande verksamhetsområde. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse 2014 26(26)