Kommunstyrelsens protokoll 2002-05-30 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 45 Paragrafer 134-135 Innehåll KS 134 Delårsrapport per 2002-04-30 samt förslag till åtgärder med anledning av prognos KS 135 Inhyrning av lokal och lägenheter Marieberg 1:151
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 195 KS 134 AU 147 2002-05-30 2002-05-30 Delårsrapport per 2002-04-30 samt förslag till åtgärder med anledning av prognos Delårsrapport per 2002-04-30 för kommunen har upprättats av beslutsstöd ekonomi: Delårsrapport etc - - - se bilaga 134. Tf kommundirektören har sammanställt förslag till åtgärder med anledning av negativt utfall i delårsrapporten: Den ekonomiska budget som Kommunfullmäktige i Karlshamn fastställt den 19 november 2001 (protokoll KF 8) är den ram som gäller till dess att fullmäktige beslutar annat. Av KF:s beslut framgår bl.a. att övertidsstopp gäller tillsvidare 1 att tidigare fattat beslut (KS 145, 2001-10-09) om "upphävande av förvaltningschefs vidaredelegation om anställningar till underställda" gäller tillsvidare med följande justering: Samtliga tjänster skall prövas, såväl vid pensionsavgång som nya tjänster. Tjänst med arbetsledande funktion skall prövas av PoU. Övriga tjänster, inom respektive förvaltningsverksamhet, prövas av FC. att för alla investeringar över 2 000 tkr skall en projektredovisning med betalningsplan tillställas kommunstyrelsen innan projekten påbörjas att de av t.f. chef internservice framtagna "Riktlinjer för inköp av varor, tjänster och entreprenader" skall införas, (Behandlas av KF den 3 juni 2002). att de nämnder i sin helårsprognos enligt delårsrapport nr 1/2002 anger underbalans skall senast den 15 augusti 2002 lämna redovisning till Kommunstyrelsen avseende 1/ Vilka åtgärder har eller kommer respektive nämnd att vidta för att budgeten inte skall överskridas? 1 Innebär inom beslutsstöd/intern service att beslut om beordrad övertid endast kan utfärdas av kommundirektören. Motsvarande gäller således för resp. förvaltning där endast förvaltningschefen äger rätt att utfärda beslut om beordrad övertid.
2/ Vilken effekt får dessa åtgärder i år? KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 196 att kommunstyrelsen, i enlighet med sitt tillsynsansvar angivet i "Reglemente för Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun", genomför en verksamhets- och organisationsanalys inom Omsorgsnämndens verksamhetsområde. Analysen skall redovisas till Kommunstyrelsen den 20 augusti 2002. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Bitr ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förslaget till åtgärder. Anders Englesson yrkar att femte att-satsen andra frågan omformuleras enligt följande Hur försäkrar sig nämnden om att vidtagna åtgärder inte inverkar menligt på de av fullmäktige uppställda kvalitetskraven? Proposition Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Anders Englessons yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom och att godkänna tf kommundirektörens förslag till åtgärder och översända dessa till samtliga nämnder. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Bitr ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet.
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 197 Yrkande Anders Englesson yrkar att femte att-satsen andra frågan omformuleras enligt följande Hur försäkrar sig nämnden om att vidtagna åtgärder inte inverkar menligt på de av fullmäktige uppställda kvalitetskraven? Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Jan Bremberg, Kennet Aronsson, ordföranden, Carl-Eric Birgersson och Rolf Tholén. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom och att godkänna tf kommundirektörens förslag till åtgärder och översända dessa till samtliga nämnder. FIN delges kommunfullmäktige samtliga nämnder och förvaltningar
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 198 KS 135 2002.304 2002-05-30 Inhyrning av lokal och lägenheter Marieberg 1:151 Omsorgschefen har i skrivelse 2002-04-26 uppgivit följande: Omsorgsnämnden fick en omfattande rapport från verksamheten kring behoven 2001-08-30 77, se bilaga 1. Omsorgsnämnden beslutade 2001-10-03 94, se bilaga 2, att bifalla ombyggnaden av Mariegården för gruppboende enligt upp-rättad kalkyl. Driftkostnaderna är budgeterade inom omsorgsnämndens budget för 2002. Socialnämnden har också behandlat frågan 2001-03-28 31 och 2001-06-27 95, se bilaga 3. Omsorgsnämnden har att fatta beslut om boende med särskild service för personer med detta biståndsbehov utifrån socialtjänstlagen. De personer som är aktuella för denna gruppbostad vistas idag på behandlingshem. Som kommuninnevånare skall dessa personer beredas ett boende utifrån sina behov. Detta är klarlagt genom enskilda biståndsutredningar. Genom samverkan med KABO har förvaltningen omförhandlat tidigare tomställda lokaler vid Mariegården vilket innebär en kostnadsminskning på 33 000 kr/år. Omsorgsnämnden kan utifrån gällande delegationsordning inte underteckna hyreskontrakt på en avtalstid överstigande tre år. Undertecknad föreslår härmed kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med KABO i rubricerat ärende. Protokollsutdrag samt en ekonomisk redovisning intas som bilaga 135 A-B. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 199 Vid arbetsutskottets sammanträde 2002-05-14 uppdrogs åt omsorgschefen att komplettera ärendet med en utförligare ekonomisk konsekvensbeskrivning. Kalkyl för nytt gruppboende på Mariegården intas som bilaga 135 C. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal med KABO. FAST delges omsorgsnämnden fastighetschefen