Hemvårdsnämnden 2015-01-28 1(14) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-15:50 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Alf Andersson (C) Per Ihlström (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Åsa Malmberg (S) Torbjörn Johansson (C) Reino Renkert (V) Peter Holm (MP) Joakim Rask (M) Annette Nordén (KD) Jan Claesson (S), Lennart Bodén (C), Kenneth Mellåker (FP), Manuel Gomez (S), Åsa Svensson, Kommunal, Lisbet Svensson, Anette Johansson, Maria Mangfors Hallberg, Solveig Strebel, Maria Sjödahl, Brita Andersson Yli-Länttä, Susanne Karlsson, Ulrika Hübner, Kerstin Ericsson 7, Britt Wiklander Utses att justera: Rose-Marie Henriksson Justeringens plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, 2015-02-05 kl. 12.45 Sekreterare: Paragrafer 1-9 Britt Wiklander Ordföranden: Justerande: Ann-Charlott Mankell Rose-Marie Henriksson Organ: : 2015-01-28 ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Datum för anslags upprättande: 2015-02-05 Datum för anslags nedtagande: 2015-02-27 Förvaringsplats för protokollet: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 Underskrift: Britt Wiklander
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 2(14) HN 1 Val av justerare Hemvårdsnämnden beslutar att jämte mötets ordförande Ann-Charlott Mankell (M) utse Rose-Marie Henriksson (S) att justera protokollet 1-9. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 3(14) HN 2 Godkännande av föredragningslista Föreliggande förslag till föredragningslista för sammanträdet 28 januari 2015 godkänns efter revidering. Ärendet Förslag till fördragningslista föreligger Tillkomna punkter under Övriga frågor HN 2014/0007 Rekrytering av förvaltningschef E-medarbetaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 4(14) HN 3 HN 2015/0003 Bokslut och årsredovisning Beslut Hemvårdsnämnden beslutar: 1. Att godkänna bokslut 2014 med begäran om resultatbalansering och ombudgetering 2. Att godkänna beskrivning av måluppfyllelse för 2014. Ärendet Hemvårdsnämnden uppnår sex (6) av sina mål för 2014, och ett (1) mål uppnås inte. Bokslutet visar ett ekonomiskt överskott på 2,6 mkr. Halmstad får 2014 likt tidigare år goda resultat i Socialstyrelsens nationella äldreundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Under året har förvaltningen arbetat intensivt med kvalitetsutveckling utifrån verksamhetens målområden. Arbete med kvalitetsledningssystemet har pågått under året. 2014 har präglats av att verksamheten arbetat utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Halmstad ligger långt framme med att använda BPSD-registret som verktyg i vården av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under 2014. Resultaten har förbättrats avsevärt under året. Bokslut 2014: Förvaltningen har gjort bokslut 2014 innehållande förslag till resultatbalansering och ombudgetering. Resultatbalansering innebär att över- /underskott på driften förs över till nästa år. Ombudgetering innebär att över- /underskott på investeringssidan förs över till nästa år. Därtill har gjorts en beskrivning av hur nämnden nått de verksamhetsmål som satts upp för 2014. Driftredovisning: Bokslut 2014 visar på en positiv budgetavvikelse på 2 626 kkr, vilket med hänsyn tagen till det förväntade överskottet om 10 000 kkr, egentligen innebär att nämnden visar ett underskott på 7 374 kkr. Underskottet beror bl.a. på en högt belastad nattverksamhet, högre kostnader för hemtjänst och utskrivningsklara patienter. 737 kkr är överskott på kapitalkostnader. Nämnden begär att resultatbalansera - 756 kkr. Budgetavvikelse för kostnader i samband med översvämningarna under hösten 2014, för utskrivningsklara Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 5(14) patienter inklusive fem nya kortidsplatser från och med 1/11 samt för extraordinärt vårdkrävande kunder, yrkar nämnden inte ska resultatbalanseras. Investeringsredovisning: Bokslut 2014 visar på en positiv budgetavvikelse på 2 554 kkr. Nämnden begär att ombudgetera 1 554 kkr, där 450 kkr är medel avsatta för ombyggnationen av Kvarnlyckan och resterande är investeringar som ej har hunnit slutföras under 2014. Måluppfyllelse: Sammantaget har hemvårdsnämnden har en god måluppfyllelse för 2014. Hemvårdsnämnden har haft sju (7) verksamhetsmål. Av dessa bedöms: sex (6) vara uppnådda. ett (1) inte uppnått Ärendets beredning Måluppfyllelse för 2014 samt bokslut 2014 med förslag till begäran om resultatbalansering och ombudgetering har delgivits nämndens presidium. Detta skedde vid beredning den 14 januari. Dessförinnan har ärendet behandlats i ledningsgruppen. Utöver bokslut sammanställs en verksamhetsberättelse för 2014. Alla chefer i verksamheterna har ansvar för och har ett uppdrag att rapportera om verksamhetsfakta, måluppfyllelse och kvalitet/patientsäkerhet. De kommunala utförarna kommenterar dessutom sin budget samt sina personalfakta. Rapportering sker enligt gemensam mall för att i så stor utsträckning som möjligt få jämförbarhet mellan olika delar av verksamheten. Bokslut och måluppfyllelse (jan) samt verksamhetsberättelse (mars) sänds till stadskontoret för sammanställning. Beslut om dessa fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2014. Kommunala pensionärsrådet får information om måluppfyllelse, bokslut med resultatbalansering och ombudgetering samt verksamhetsberättelse på sammanträde i februari. Information om måluppfyllelse, bokslut med resultatbalansering och ombudgetering samt verksamhetsberättelse ges till de fackliga organisationerna på ordinarie samverkansmöte. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden beslutar: 1. Att godkänna bokslut 2014 med begäran om resultatbalansering och ombudgetering 2. Att godkänna beskrivning av måluppfyllelse för 2014. Beslutsgång Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 6(14) HN 4 HN 2014/0123 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt sanktionsavgift Beslut Hemvårdsnämnden beslutar att redovisa uppgifterna på individnivå till kommunens revisorer samt redovisa sammanställning av uppgifterna till kommunfullmäktige. Ärendet Vid fjärde kvartalet 2014 redovisades 103 ärenden till IVO (Inspektion för vård och omsorg), enligt tabell nedan: Beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum Beslut som inrapporterats som ej verkställda men som av olika anledningar avslutats innan verkställighet; t ex ansökan återkallas, kunden har avlidit Verkställda beslut - det avser beslut som inrapporterats som ej verkställda inom tre månader från beslutsdatum, men som numera är verkställda Äldreboende Demensboende Servicehus 23 21 23 3 0 15 1 9 8 Samtliga kunder med ej verkställt beslut om servicehus och demensboende inom tre månader från beslutsdatum - har erbjudits särskilt boende och tackat nej. När det gäller kunder med ej verkställt beslut om äldreboende inom tre månader från beslutsdatum - har 12 kunder erbjudits äldreboende och tackat nej. 11 kunder har således inte fått ett erbjudande om boende inom tre månader från beslutsdatumet. Den främsta anledningen till att kunder avböjer erbjudet boende är att de flesta kunderna önskar flytta till ett visst boende och att erbjudet boende inte motsvarar önskat boende. Många kunder har valt specifikt boende inom ramen för kommunens valfrihetssystem, enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) och är beredda att vänta tills önskat boende kan erbjudas. Det kan även handla om att kunden vill avvakta eller anser att erbjudet boende har omodern standard, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 7(14) att lägenheten/rummet är för litet eller för stort eller/och att kunden önskar ett visst antal rum/en annan våning. Bor den sökande centralt i Halmstad så önskas vanligtvis ett fortsatt boende inom samma område. Under fjärde kvartalet 2014 verkställdes totalt 128 beslut, varav 51 till äldreboende, 41 till demensboende, 18 till servicelägenheter och 18 till växelvård. Ärendets beredning Myndighetsenheten vid Hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden beslutar att redovisa uppgifterna på individnivå till kommunens revisorer samt redovisa sammanställning av uppgifterna till kommunfullmäktige. Beslutsgång Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 8(14) HN 5 HN 2015/0111 Verksamhetsplan 2015-2017 Beslut. Hemvårdsnämnden ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att uppta MBLförhandling angående verksamhetsplan 2015-2017 och internbudget 2015. Ärendet Hemvårdsförvaltningen har tillsammans med hemvårdsnämnden arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan (VP) 2015-2017. Ärendet har initierats som ett led i planeringsprocessen som utgår från Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell. Nämndernas verksamhetsplaner utformas efter en kommungemensam mall, och dokumenteras och följs upp i systemet Stratsys. Verksamhetsmål har föreslagits med utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektivet för 2015-2017. Förslaget till verksamhetsplan 2015-2017 har arbetats fram gemensamt av hemvårdsnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och medarbetare i stab och utvecklingsenhet. Vid hemvårdsnämndens arbetsdag i maj arrangerades en halvdag med omvärldsbevakningstema där nämndens ledamöter tillsammans med representanter från förvaltningen fick information om och diskuterade trender och utmaningar i omvärlden. Med utgångspunkt i Nuläget (aktuell prognos per mål) Inspel från nämnd Nationella krav KF:s mål samt Övrig omvärldsbevakning har förslag till verksamhetsmål och tillhörande mätetal/aktiviteter tagits fram. Förslag till internbudget 2015 - utifrån den av KF fastslagna budgetramen - har arbetats fram på förvaltningen under höst/vintern. De sparåtgärder och omprövningar som föreslagits har konsekvensbeskrivits. I enlighet med instruktioner för verksamhetsplaneringen har alla omprövningar stämts av med stadskontoret. Ärendets beredning Hemvårdsnämnden informeras om förslag till verksamhetsplan 2015-2017 inkl. internbudget 2015 vid sammanträdet den 28 januari 2015. Alla kommunens nämnder ska ha fattat beslut om verksamhetsplan 2015-2017 med internbudget 2015 senast 27 februari 2015. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 9(14) Kommunala pensionärsrådets samråds- och informationsutskott kommer att delges hemvårdsnämndens förslag till verksamhetsplan 2015-2017 med internbudget 2015. Ärendet kommer att MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. Förslag till beslut. Hemvårdsnämnden tackar för informationen och ger hemvårdsförvaltningen i uppdrag att uppta MBL-förhandling. Yrkanden Ordförande Ann-Charlott Mankell (M) yrkar på ajournering i 60 minuter för överläggning i partigruppen. Beslutsgång Hemvårdsnämnden ajournerar sig i 60 minuter kl. 14.30. Ordförande Ann-Charlott Mankell (M) återupptar mötet kl. 15.30 och föreslår förändringar i internbudgeten enligt följande: Minska kostnader för Framtidens hemsjukvård med cirka 1mkr, stryka budget för ökad chefstäthet, lägga till 1 mkr för arbete med friskvård och minskade sjuktal, Samt följande förändringar i omprövningar av budget: Minska ner verksamhet i annan form från 150 platser till 60 platser, stryka förebyggande och uppsökande verksamhet, övertidsstopp och semesterstopp på helger. Se bilaga 1 och 2. Ordförande Ann-Charlott Mankell (M) yrkar att ärendet avgörs under dagens sammanträde med föreslagna förändringar i internbudgeten. Rose-Marie Henriksson (S) yrkar att ärendet skall bordläggas och tas upp igen vid nästa sammanträde på grund av ny mandatperiod med nya ledamöter. Ordförande (M) ställer proposition på yrkandena och finner att hemvårdsnämnden antar ordförandens (M) förslag. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Ja-röst för att ärendet avgörs i dag och nej-röst för återremiss. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för ordförandens (M) förslag mot 4 nej-röster för Rose-Marie Henrikssons (S) förslag antar nämnden ordförandens (M) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 10(14) Ja-röster Ann-Charlott Mankell (M) Alf Andersson (C) Ann-Kristin Nilsson (M) Torbjörn Johansson (C) Peter Holm (MP) Anette Nordén (KD) Joakim Rask (M) Nej-röster Rose-Marie Henriksson (S) Per Ihlström (S) Åsa Malmberg (S) Reino Renkert (V) Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden (M) ställer därefter proposition på liggande förslag respektive Rose-Marie Henrikssons (S) avslagsförslag och finner liggande förslag antaget. Hemvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens (M) förslag. Reservation Rose-Marie Henriksson (S), Per Ihlström (S), Åsa Malmberg (S), och Reino Renkert (V) reserverar sig mot beslutet på grund av ny mandatperiod och nya ledamöter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 11(14) HN 6 HN 2015/0105 Anmälningsärenden Beslut Hemvårdsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ärendet Kommunala handikapprådet; Protokoll 2014-12-03 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 12(14) HN 7 HN 2015/0006 Information Information om SOSFS 2012:12. Kerstin Ericsson Information om Halmstad direkt. Kerstin Ericsson Verksamhetsförändringar 2016-2018. Solveig Strebel Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 13(14) HN 8 HN 2015/0001 Delegationsbeslut Beslut Hemvårdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Ärendet Förvaltningen redovisar följande beslut fattade på delegation: - biståndsbeslut - överklaganden - förvaltningsrättsdomar - jämkningar - avvikelserapportering - åsikter Ärendets beredning Staben, hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. Beslutsgång Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13
Hemvårdsnämnden 2015-01-28 14(14) HN 9 HN 2015/0007 Övriga frågor 1. Rekrytering av förvaltningschef. Ordföranden (M) informerar om att rekryteringen av ny förvaltningschef har påbörjats och ett förslag på kravspecifikation är framtaget. Mer information kommer att lämnas senare. 2. E-medarbetaren Stabschef Anette Johansson informerar att förtroendevalda politiker har möjlighet att genomföra utbildningen för att bli E-medarbetare. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14