DNR LIU-2018-01429 BESLUT FST 2018-4.07 1(1) Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 Bakgrund Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå (OH) senast 15 juni 2018. Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar - att fastställa OH-ramar för tekniska fakulteten enligt bilaga. Underlag i ärendet Bilaga 1: Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2019 och planeringsramar för 2020-2021 Delges PEA Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Amanda Granqvist och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, allmänföreträdare Helene Fogelberg, facklig företrädare Janerik Lundquist, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsens sekreterare LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN
1(4) Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2019 och planeringsramar för 2020-2021 Gemensamma avsättningar finansieras fr.o.m. 2009 i huvudsak genom införandet av den s.k. SUHF-modellen som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivå. En reglering av eventuellt över-/underskott ska göras mellan åren. Resultatet från 2017 kommer att regleras i 2019-års budget. Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå (OH) senast 15 juni 2018. Universitetsstyrelsen fattar beslut om fakulteternas budgetramar 2019 för utbildning och forskning samt forskarutbildning först 2018-06-07. Preliminärt uppgår LiTH:s TAK-belopp för utbildningsuppdraget till 612 Mkr (jmf utbildningsuppdrag 2018: 600 Mkr) varav 6Mkr utgör pris och löneomräkning. Basanslaget (forskning och forskarutbildning) 2019 förväntas bli 268 Mkr (jmf 264 Mkr 2018) där hela ökningen utgörs av pris och löneomräkning. Därutöver finns 12 Mkr i ännu ofördelade basanslag i universitetsstyrelsens preliminära budgetförslag. Pris- och löneomräkning på anslagsmedel för 2019 är beräknad till 1,22 procent. 1 LiTH gemensamma avsättningar - GU (grundläggande utbildning på grund- och avancerad nivå) 2019 Förslag till finansiering av följande gemensamma budgetposter fördelat på de funktioner som ingår i SUHF-modellen (kkr): Budgetpost Summa Ledning Utbildning Ekonomi och personal Infrastruktur Jmf Budget 2018 Fakultetskansli 22 878 1 112 19 993 1 331 442 22 944 Fakultetsgemensamma ändamål: 15 797 2 070 13 225 0 502 15 630 Dekanat 2 000 2 000 2 000 Arvode, nedsättning 5 580 70 5 510 5 080 Mottagning 1300 1300 1300 Lokaler mottagning, studentinfo 900 900 900 Examenshögtid 500 500 400 Marknadsföring, rekrytering 1960 1960 1960 Nämnden för skolsamverkan 1555 1555 1990 Internationalisering ut/inresande studenter 1000 1000 1000 IT-stöd 502 502 500 Övrigt post o porto 500 500 500 Fakultetsfinansierad verksamhet: 21 562 18 912 2 650 21 605 Universitetsförvaltningen ANT, TEXAS, SIV 13 300 13 300 13 300 Bidrag LinTek 1612 1612 1513 IT stöd SÄG, programvaror, STUDIT 6 650 4 000 2 650 6 792 Utvecklingsprojekt o kvalitetsarbete mm: 800 800 850 Genuslektor, "PUG" ansvarig 550 550 500 Alumni 100 100 100 Kvalitetsarbete och utredningar 150 150 250 Programnämndsgemensamma ändamål 3 150 3 150 3 150 TOTAL 64 187 3 182 56 080 1 331 3 594 64 179 Balans resultat 2017 avgår -2 000-1 000 Utdebitering institutioner 2019 62 187 63 179 LINKÖPINGS UNIVERSITET
2(4) Kommentarer Fakultetskansli lön och drift för kansliet. Lönekostnader är i 2018 års löneläge. Drift- och lönekompensationskostnaderna är beräknade som 10 % påslag på lönekostnaderna. - Ledning motsvarar 0,9 heltider (oförändrad) - Utbildning motsvarar 25,9 heltider (minskning med 1,2 heltider; omfördelningar pga hantering av avgiftsbelagda studieärenden) - Ekonomi och personal motsvarar 1,6 heltider (minskning med 0,1 heltider: omfördelningar pga hantering av avgiftsbelagda studieärenden) - Infrastruktur motsvarar 0,6 heltider (oförändrad) Fakultetsgemensamma ändamål - kostnader för verksamhet som bedrivs inom fakulteten - Dekanat ledning motsvarar 1,0 heltid (oförändrad) - Arvode nedsättning ledning arvode till styrelsens ledamöter/suppleanter enligt rektors beslut (oförändrad) - Arvode nedsättningar utbildning motsv. 80 % ersättning per programnämnd, i detta ligger ett ökat uppdrag för kvalitetsförsäkringssystemet 10% per nämnd. Arvode till nämndernas ledamöter/suppleanter enligt rektors beslut. - Mottagningsverksamhet mottagning av nyantagna studenter HT19 - lönekostnad klassföreståndare, uppdrag LinTek, mottagningsdag mm (oförändrad) - Lokaler mottagning, studentinformation (oförändrad) - Examenshögtid bidrag till en examenshögtid (reviderad) - Marknadsföring, rekrytering projekt enligt kommunikationsplan t ex mässor, hemmissionering, annonsering mm (oförändrad) - Nämnden för skolsamverkan nämnden beslutar om vidarefördelning till olika projekt och aktiviteter (ramen som varit oförändrad sedan 2012 föreslås öka från 1,4 Mkr till 1,55 Mkr pga ökade kostnader samt ändrade principer för finansiering av Teknikåttan). - Internationalisering avsättning för studentutbyte, terminsavgifter, kontakt- och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande (oförändrad) - IT-stöd LiTH:s system och driftstöd av kursdatabas mm (oförändrad) - Övrigt - (oförändrad) Fakultetsfinansierad verksamhet kostnader för verksamhet som utförs av annan (LiTH köper och debiteras tjänster) - Universitetsförvaltningen kostnader för antagning (ANT) - tentamensservice där ersättning baseras på en fast resp. rörlig del som är kopplad till antalet studenter som tenterar, examenshantering och LADOK administration (TEXAS) studieinformation och vägledning LUKAS konton (SIV) (oförändrad) - Bidrag LinTek studentrepresentation, studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation samt övriga uppdrag (konsekvens av kårobligatoriets avskaffande) motsv. 360 kr/hst. Reducerad med en förväntad förstärkning av LiTH anslag 793 kkr. Underlaget för budgetposten 2019 är reviderat efter 2017 års utfall 6 430 HST. I posten ingår även 75 kkr för ersättning för kårens arbetsmiljöarbete samt 15 kkr för alumniverksamheten. - IT-stöd systemägarstyrelsen (SÄG) som förvaltar och vidareutvecklar datasystem som finansieras av samtliga fakulteter samt licenskostnader för programvara som tillhandahålls för LiTH:s lärare och studenter (ökning med 150 kkr pga 15% tilläggstjänster från IT-avdelningen) Utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete - Genuslektor 35 % (ökning 10%) samt nedsättning 10 % för ansvarig för Pedagogiska projekt - Alumni, kvalitetsarbete, utredningar, utvärderingar samt utveckling av nya program (minskning 50 kkr) Programgemensamma ändamål del av den PN specifika verksamheten som bedrivs inom fakulteten (oförändrad)
3(4) 2 LiTH gemensamma avsättningar avseende FO (forskning och forskarutbildning) 2019 Förslag till finansiering av följande gemensamma budgetposter fördelat på de funktioner som ingår i SUHF-modellen (kkr). Budgetpost Summa Ledning Utbildning Ekonomi och personal Infrastruktur Jmf Budget 2018 Fakultetskansli 4 305 474 1 680 2 046 105 4 316 Fakultetsgemensamma ändamål: 2 558 1 500 758 0 300 2 850 Dekanat 1 500 1 500 1 800 Administration CENIIT rådet 200 200 200 IT-stöd programvaror 300 300 300 Universitetsförvaltningen ANT, TEXAS 83 83 75 Promotion/hedersdoktorer 200 200 200 Information 275 275 275 Fakultetsfinansierad verksamhet: 124 124 125 Bidrag LinTek 124 Anställningsnämnd 1 500 500 1 000 1 500 Forskarutbildningsnämnd 600 400 200 600 TOTAL 9 087 2 874 2 762 3 046 405 9 391 Avgår -301-605 Utdebitering institutioner 2019 8 786 8 786 Kommentarer Fakultetskansli lön och drift för kansliet. Lönekostnader är i 2018 års löneläge. Drift- och lönekompensationskostnaderna är beräknade som 10 % påslag på lönekostnaderna. - Ledning motsvarar 0,5 heltider (justerad pga tjänstledighet) - Utbildning motsvarar 1,9 heltider (oförändrad) - Ekonomi och personal motsvarar 2,5 heltider (oförändrad) - Infrastruktur motsvarar 0,2 heltider (oförändrad) Fakultetsgemensamma ändamål - kostnader för verksamhet som bedrivs inom fakulteten - Dekanat ledning motsvarar 0,8 heltider (justerad) Fakultetsfinansierad verksamhet - kostnader för verksamhet som utförs av annan (LiTH köper och debiteras tjänster) - Bidrag LinTek doktorandrepresentation, studiesociala frågor kopplade till doktorandernas studiesituation samt övriga uppdrag (konsekvens av kårobligatoriets avskaffande) motsv. 360 kr/hst. Underlaget för budgetposten 2019 är reviderat efter 2017 års utfall 345 HST helårsdoktorander. Nämnder - Anställningsnämnden (oförändrad) - Forskarutbildningsnämnden (FUN) (omfördelning mellan ledning - utbildning)
4(4) 3 LiTH gemensamma avsättningar planeringsförutsättningar för 2020-2021 Linköpings universitet tilldelas anslag från regeringen för respektive budgetår. Besked om anslagens storlek lämnas i 2019 års budgetproposition som på grund av att det är valår presenteras för riksdagen senast den 15 november 2018. Detta innebär att det råder viss osäkerhet om anslagens storlek. Av nedanstående framgår en uppskattning av fakultetens budgetramar under perioden 2020-2021: LiTH:s TAK-belopp för utbildningsuppdraget uppskattas till ca 612 Mkr både under 2020 och 2021 i 2019 års prisläge. LiTH:s anslag till forskning och forskarutbildning uppskattas till ca 268 Mkr både under 2020 och 2021 i 2019 års prisläge. Därutöver har regeringen aviserat en utökad satsning på det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation omfattande 73 Mkr 2020. LiTH:s gemensamma avsättningar föreslås under 2020 och 2021 följa 2019 års beslut.