SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 173 Information, överskuldsättning. Annika Sydberger Norrman, Kronofogdemyndigheten, och Sharon Lavie, Konsumentverket, har begärt företräde till kommunstyrelsen för att redogöra för myndigheternas landsomfattande arbete att genom information till allmänheten minska överskuldsättning (överskuldsatta personer - personer som upplever att man har återkommande svårigheter att betala sina räkningar). Budskapet till kommunerna - informera mer om verksamheten Budget- och skuldrådgivning. - informera både unga och gamla. - arbeta förebyggande. - t ex se över vilka av kommunens anställda som har kronofogdeavdrag på lönen eller skulder för banomsorgen och skicka material om budgetoch skuldrådgivning till dem. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 174 Dnr 2012/44-042 KS Budgetuppföljning oktober 2012. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och ekonom Caroline Johansson redogör för budgetuppföljning oktober 2012 för kommunen totalt samt specifikt för kommunstyrelsen och teknisk service. Av kommunens totala uppföljning framgår: Resultatet uppgår till minus 2,1 mkr. Resultatet är en förbättring i jämförelse med utfallet efter september månad. Detta till stor del beroende på nya förutsättningar vad gäller hanteringen av Översiktsplanen och dess förändrade redovisningsprincip. Efter diskussion med revisorerna ska detta belasta det egna kapitalet i bokslutet 2012 och därmed inte belasta resultatet däremot påverkas soliditeten. Finansnettot ligger under riktpunkt tack vare utdelning från Borgholm Energi AB avseende 2010. Skatteintäkter och utjämning ligger sammantaget strax över riktpunkten. Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkning uppgår till minus 3,6 mkr. I likviditetsprognosen ingår en återbetalning av AFA-medel avseende 2007 och 2008 på cirka 9,5 mkr under december månad samt retroaktiv utbetalning av lärarfackens lönetillägg från april.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (11) Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktiges beslut uppgick till 43,9 mkr men dessa reduceras nu av att Översiktsplan förs mot driften (1,9 mkr). I oktober har investeringar för 3,5 mkr bokförts och de totala kostnaderna är 33 mkr. Investeringarna under oktober månad avser främst Konstgräsplan och Slottsskolans multiarena. Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna. 175 Dnr 2011/200-040 KS Budget 2013, förändring av och tillkommande taxor och avgifter. Kommunstyrelsen noterade i samband med budgetbeslutet 2012-11-06 167 att taxor och avgifter, investeringsbudget ska behandlas vid dagens sammanträde. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, vatten- och renhållningschef Jörgen Ljungholm och servicechef Hans Johannesson redogör för förändringar och tillkommande nya taxor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förändringar och tillkommande taxor och avgifter enligt förslaget. 176 Dnr 2012/169-611 KS Nedläggning av en skola på östra sidan. Utbildningsnämnden beslutade 2012-10-24 65 att anta budgetförslaget år 2013 i sin helhet samt att föreslå kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4 Utbildningsnämndens förslag alternativ 4 innebär bland annat förändrad skolorganisation innebärande dels nedläggning av Runstens skola samt dels att åk 6 från söder och centrum flyttas till Slottsskolan.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (11) Vid dagens sammanträde noteras att kommunfullmäktiges presidium meddelat att de anser att den förändrade skolorganisationen avseende åk 6 flytt till Slottsskolan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att besluta om. Däremot ska nedläggning av skola behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2012-10-30 254 till fastighetschef Bo Thoor att anlita samma företag som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Redovisningen har, tillsammans med ett flertal inkomna skrivelser och ekonomiska uträkningar från allmänheten i ärendet som inte har behandlats politiskt, har delgivits ledamöterna innan sammanträde. Yrkanden Eddie Forsman (M) yrkar - i första hand att fem skolor räcker i kommunen. - i andra hand att Runstens skola läggs ned. Daniel Nilsson (C) yrkar att sex skolor ska finnas i kommunen. Ilko Corkovic (S) yrkar att sex skolor ska finnas i kommunen, varav en fullskalig skola på östra sidan. Mats Axelsson (FP) stöder förslaget att lägga ned Runstens skola. Mikael Almqvist (KD) yrkar att Gärdslösa skola ska läggas ned med hänvisning till brandskyddet. Maria Lindmark (MP) yrkar att Runstens skola ska läggas ned. Peder Svensson (C) yrkar att Gärdslösa skola ska läggas ned. Lisbeth Lennartsson (C) yrkar att Gärdslösa skola ska läggas ned. Ilko Corkovic (S) yrkar att Gärdslösa skola ska läggas ned. Ordföranden konstaterar att det både finns yrkanden om antal skolor och vilken skola som ska läggas ned och meddelar följande propositionsordning: 1. Antal skolor. 2. Nedläggning av skola. Proposition - antal skolor Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Nilssons och Corkovics yrkande - innebärande att sex skolor ska finnas i kommunen med mellanstadium i samma omfattning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (11) Proposition - nedläggning av skola Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller förslaget att lägga ned Gärdslösa skola. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill lägga ned Gärdslösa skola röstar ja. Den som vill lägga ned Runstens skola röstar nej. Ja Ilko Corkovic (S) Inger Sundbom (S) Bengt Jonsson (S) Mikael Almqvist (KD) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Nej Eddie Forsman (M) Maria Lindmark (MP) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Daniel Nilsson (C) Kommunstyrelsen beslutar det ska finnas sex skolor i kommunen med mellanstadium i samma omfattning. Kommunstyrelsen föreslår vidare med 6 ja mot 5 nej kommunfullmäktige från och med höstterminen 2013 lägga ned Gärdslösa skola. Reservation - antal skolor Eddie Forsman (M), Thomas Johnsson (M). Reservation - nedläggning av skola Mats Axelsson (FP), Maria Lindmark (MP), Thomas Johnsson (M), Eddie Forsman (M). Protokollsanteckning Vi Rödgröna anser att utbildningsnämndens majoritet/allianspartierna hanterat skolnedläggningsfrågan bristfällig och odemokratisk. Nämndmajoritetens tidigare beslutsförslag att lägga ned Runstens skola och minska Gärdslösa till en F-2 skola var helt oförankrat, både bland de som skulle komma att direkt beröras av beslutet och politiken i stort. sunderlaget var tendentiöst och ofullständigt på många punkter, framför allt saknar det en seriös konsekvensbeskrivning av en ev. skolnedläggning där elevflytt och samhällsutveckling belyses. Dessutom finns inget som styrker att/hur mycket kommunens jämförelsevis höga kostnader per elev påverkas av den föreslagna förändringen. Den ekonomiska beräkningen av Runstens skolas renoveringskostnader saknar helt prioriteringar mellan, eller bedömningar av, vad som är akut att åtgärda respektive bara önskvärt på längre sikt. Därför blir underlaget missvisande. Majoritetens ovilja lyssna på verksamheten, förankar och försöka nå politisk samsyn i ett tidigt skede har skapat oro och misstänksamhet både bland skolpersonal, medborgare och politiker. Detta har avsevärt försvårat processen. I ett mycket sent skede och efter påtryckningar fick tillslut Runstens och Gärdslösas lokala föräldrastyrelser, som är instiftade av kommunen och demokratiskt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (11) valda, delaktighet i beslutsprocessen. De har uppmanats att på orimligt kort tid ta fram det underlag som utbildningsnämndens styrande majoritet underlåtit att göra och lämnats att argumentera för sina respektive skolor på ett sätt som snarare splittrat än skapat samsyn. Utbildningsnämndens majoritet borde ha inkluderat de lokala skolstyrelserna långt tidigare, gett ett tydligare uppdrag och bättre, mer långsiktiga förutsättningar för deras arbete. Utbildningsnämndes förslag till beslut har av hela kommunstyrelsen bedömts som olämpligt att gå vidare med och föreslå kommunfullmäktige. Detta gör att det trots facknämndens ansvar för att förankra och bereda fortfarande är mycket oklart vilket beslut som kommunfullmäktige kommer att fatta. Vi anser att Utbildningsnämndens majoritet/allianspartierna helt har misslyckats med att visa ledarskap och skapa förtroende i denna viktiga fråga som berör så många människors vardag. Ilko Corkovic, Socialdemokraterna & Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna. 177 Dnr 2012/173-899 KS Verksamhetsövergång av biblioteksverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden föreslog 2012-10-31 40 kommunstyrelsen att fr o m 2013-01-01 överföra all folk- och skolbiblioteksverksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen/nämnden till utbildningsförvaltningen/nämnden enligt förslag i tjänsteskrivelse samt i samband med detta överföra biblioteksverksamhetens budget med intäkter, personalkostnader och medel för investeringar till utbildningsnämnden Bakgrund Vid sammanträde presenterade biblioteksansvarig Gunilla Lydmark en tjänsteskrivelse gällande verksamhetsöverföring av Borgholms kommuns folk- och skolbiblioteksverksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen/nämnden till utbildningsförvaltningen/nämnden. Kultur- och fritidsförvaltningens samverkansgrupp har gjort en konsekvensanalys och en riskbedömning av överföringen. Konsekvensanalys: Biblioteksverksamheten hamnar i ett större sammanhang vilket kan ses både som en möjlighet och ett hot. Det finns viss oro bland bibliotekspersonalen att framförallt folkbiblioteksverksamheten kan bli eller upplevas som marginaliserad i en så stor förvaltning med en så specifik målgrupp som utbildningsförvaltningen. En utvärdering bör göras efter ett år. Skolbiblioteksverksamheten är stärkt genom skollagen och verksamhetsövergången bidrar förhoppningsvis till en vidareutveckling av skolbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteksverksamhetens nära samarbete med kulturen, föreningslivet och kommunens övriga förvaltningar kommer att fortsätta. Riskbedömning: Kultur- och fritidsförvaltningens samverkansgrupp ser inga risker med verksamhetsöverföringen när det gäller arbetsmiljö och hälsa.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (11) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-10-19 32 föreslå nämnden att fr o m 2013-01-01 överföra folk- och skolbiblioteksverksamheten till utbildningsförvaltningen/nämnden enligt förslag i tjänsteskrivelse. Yrkanden Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att ärendet överlämnas till demokratiberedningsgruppen. Daniel Nilsson (C), Eddie Forsman (M) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill bifalla Daniel Nilssons m fl yrkande. Kommunstyrelsen beslutar fr o m 2013-01-01 överföra all folk- och skolbiblioteksverksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen/nämnden till utbildningsförvaltningen/nämnden enligt förslag i tjänsteskrivelse, samt i samband med detta överföra biblioteksverksamhetens budget med intäkter, personalkostnader och medel för investeringar till utbildningsnämnden. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (MP) 178 Dnr 2012/176-001 KS Nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. En helt enig kultur- och fritidsnämnden föreslog 2012-11-14 53 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr o m 2013-01-01 under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Bakgrund Under de två senaste åren har det vid ett flertal tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden är en liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden har vi ett antal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in p g a för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och fr o m 2013 även biblioteksverksamheten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (11) inte är en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar längre blir nämndens budgetoch ansvarsområde än mindre. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson har tagit upp frågan om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. De stora besparingar som gjorts och måste göras blir mer kännbara i en liten nämnd. Riskfaktorer vid nedläggning - kontakten mellan föreningarna och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts politiker försvinner - kultur- och fritidsfrågorna kan marginaliseras och/eller försvinna Möjlig positiv utveckling om kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna kan lyftas och bli en viktig och naturlig del av kommunens utveckling - samsyn kring bidragsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna ligger under samma huvudman som slottsverksamheten - besparing av politikerarvoden Till dagens sammanträde finns kultur- och fritidsförvaltningens samverkansgrupps protokoll 2012-11-19 (BILAGA 1). Yrkanden Eddie Forsman (M), Daniel Nilsson (C) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag. Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att ärendet ska överlämnas till demokratiberedningsgruppen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Forsmans m fl förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr o m 2013-01-01 under förutsättning att - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Det noteras att - avsikten är att lägga verksamheten under kommunstyrelsens ansvar. - ärendet om val av kultur- och fritidsutskott behandlas av kommunstyrelsen 2012-12-11, efter att fullmäktige tagit ställning i ärendet om nämndens nedläggning.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (11) 179 Dnr 2012/170-103 KS Avveckling av nuvarande folk- och trygghetsråd. Folkhälso- och trygghetsrådet föreslog 2012-10-29 2 kommunstyrelsen att avveckla nuvarande Folkhälso- och trygghetsråd (FTR) att organisera folkhälso- och trygghetsfrågorna enligt FTR:s förslag att utvärdera och följa upp att man arbetat med folkhälso- och trygghetsfrågor enligt FTR:s förslag att tillsätta resurser för att arbeta med Folkhälso- och trygghetsplanens aktivitetsplan, enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-18 118. FTR:s förslag är att avveckla nuvarande råd och istället arbeta med folkhälso- och trygghetsfrågor i ordinarie beslutsordning enligt följande; Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2012-06-18 118 att anta Borgholms kommun Folkhälso- och trygghetsplan med aktivitetsplan 2012-2015 Kommunstyrelsen (KS) ska besluta om vilka mål, utifrån planen, som Borgholms kommun ska arbeta med under perioden Kommunchefen (KC) ska besluta om hur kommunen ska arbeta med de beslutade målen Utvärdering/uppföljning att man arbetat med Folkhälso- och trygghets frågor, enligt förslaget ovan, bör ske senast 2014-09-30. Yrkanden Inger Sundbom (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till rådets förslag. Kommunstyrelsen beslutar avveckla nuvarande folkhälso- och trygghetsråd organisera folkhälso- och trygghetsfrågorna enligt förslaget ovan utvärdera och följa upp att man arbetat med folkhälso- och trygghetsfrågor enligt ovan tillsätta resurser för att arbeta med folkhälso- och trygghetsplanens aktivitetsplan, enligt beslut i KF 2012-06-18 118.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (11) 180 Dnr 2011/200-040 KS Investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015. Kommunstyrelsen noterade i samband med budgetbeslutet 2012-11-06 167 att taxor och avgifter, investeringsbudget ska behandlas vid dagens sammanträde. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och ekonom Caroline Johansson redogör för förslag till investeringsbudget 2013. Investeringsbudgeten självfinansieras genom att den motsvarar kommunens avskrivningar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta investeringsram om 19 380 tkr för år 2013, vilket motsvarar kommunens avskrivningar 2013. Det noteras att detaljerna i investeringsbudgeten behandlas av kommunstyrelsen 2012-12-11 efter att kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet om vilken skola som ska läggas ned på östra sidan. 181 Dnr 2011/200-040 KS Kommunstyrelsens internbudget 2013. Ekonom Caroline Johansson redogör för förslag till kommunstyrelsens interbudget 2013. Enligt av fullmäktige ännu inte antaget budgetförslag har kommunstyrelsen tilldelats en budgetram om 118 781 tkr. Det framgår att det i förslaget återstår en besparing på 286 tkr för att kommunstyrelsen ska hålla budget. Yrkanden Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att 50 tkr budgeteras till ungdomsrådet. Medel kan tas inom ramen. Daniel Nilsson (C) yrkar att 700 tkr till vägbidrag återförs till budget och finanserias genom att planerartjänst om 400 tkr utgår. Proposition - ungdomsråd Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Proposition - vägbidrag/planerare. Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (11) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som röstar enligt Nilssons förslag röstar ja. Den som röstar enligt Corkovics m fl förslag röstar nej. Ja Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Nej Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Inger Sundbom (S) Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark (MP) Mikael Almqvist (KD) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Kommunstyrelsen beslutar med 8 nej mot 3 ja fastställa internbudget 2013 med budgetramen 118 781 tkr. Reservation Daniel Nilsson (C), Lisbeth Lennartsson (C) (BILAGA 2)
BILAGA 1 KS 2012-11-20 178
BILAGA 2 KS 2012-11-20 181