2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens intäkter (utöver grundanslaget från Region Halland på 60,6 mnkr) är 11,9 mnkr. Verksamhetens kostnader är för perioden 29,8 mnkr. Prognosen på helår pekar på ett resultat om ca + 0,5 mnkr. Avvikelsen mot budget på intäktssidan är ca 1,2 mnkr. Anledning till avvikelsen kan vara att uppskattningen av volymökningen 2011 kan vara något för hög. Då man gör en jämförelse med utfallet för de fyra sista månaderna 2010 så ligger intäkterna för 2011 första fyra månader i samma nivå. Detta innebär att den prisjustering som genomfördes under 2010 fortfarande ger effekt. Avvikelsen på material och varor är 3,5 mnkr, denna avvikelse antas plana ut under året eftersom inköpsvolymerna under årets första månader normalt är lägre än under resten av året. 2. Allmänt Inför den nya mandatperioden beslutade hjälpmedelsnämnden vid möte 2010-11-22 att förlänga nuvarande måldokument 2009-2010 att gälla t.o.m. uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011. Nu gällande måldokument utgår från Region Hallands övergripande mål och den hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningen. Uppföljningen av målen efter fyra månader har utgått från det måldokument som gäller för perioden 2009-2010. Arbetet med att omsätta medarbetarenkätens resultat i förbättringsåtgärder pågår. Det har lagts ner stor kraft på att hitta lösningar. Att medarbetarna vill vara med och påverka utvecklingen av verksamheten är det ingen tvekan om. Hela 96 % av medarbetarna på hjälpmedelscentralen deltog i enkäten. Arbetet med att utöka servicegraden i Kungsbacka pågår. En arbetsgrupp på hjälpmedelscentralen har tagit fram ett förslag på hur ytan och andra resurser kan utnyttjas i ett kort perspektiv (två år) samt ett utökat förlag som fungerar på längre sikt (tio år). I dagsläget finns ingen kostnadsbild eller tidplan. Fastighetsförvaltaren har tagit emot förslagen och arbetar med att ta fram kostnader och tidplan och återkommer i maj månad. Överenskommelse har träffats med systemleverantören om supportavtal gällande det datasystem som används för bl.a. lagerhantering, uppföljning, förskrivningsverktyg, e- fakturor m.m. Avtalet omfattar även Syncentralen och MTA hjälpmedel,
hjälpmedelscentralen står som huvudanvändare i avtalet. För att hantera de interna delarna mellan de olika verksamheterna är ett utkast till förvaltningsplan enligt PM3 modellen klar. 3. Uppföljning av mål Följande områden i Hjälpmedelsnämndens måldokument redovisas här för de tre månader som hittills kan redovisas. Ledtider jan-mars 2010 Avhjälpande underhåll slutfört inom 10 dagar 88% 82% Lev av beställningssortimentet inom 15 dagar 90% 95% Lev av lagerhållet sortiment inom 5 dagar 90% 87% Lev av högprioriterade hjälpmedel inom 2 dagar 100% 100% Kommentar från verksamheten att utnyttja: Resultatet är bra med tanke på att det var en del sjukfrånvaro och dessutom en del andra uppgifter under perioden. Övriga orsaker till att 100 procent inte uppnås beror dels på att arbetssätt kan förbättras och dels på att det finns flera felaktigheter i rapporteringen som i dagsläget inte går att undvika. Då det gäller arbetssätt kan man se att reparationer ibland kan göras på ett annat sätt och det är uppmärksammat. Det sortiment som utgörs av beställningsvaror ligger ibland utanför möjlighet att påverka. Då en kund beställer något ur detta sortiment resulterar detta i ett inköp av hjälpmedelscentralen. Företagen kan inte alltid leverera varan i tid för att kravet mot ska kunna klaras. Då det gäller felaktigheterna i rapporteringen så finns det parametrar som inkluderar fel saker, det kan vara felrubricerat i arbetsordern från kund och det kan också vara att registreringen av ärenden som blir fel. Avvikelser 53 avvikelser har registrerats sedan årets början. Av dessa har 36 avvikelser riskbedömts enligt den bedömningsskala som används i avvikelsehanteringssystemet. Ingen avvikelse har bedömts ligga inom nivån betydande risk. Rutiner ses ständigt över i samband med att avvikelser omhändertas. Patientnämndsärenden Inga patientnämndsärenden har anmälts. Kristina Karlsson Ordförande Anna Kinch Nämndsansvarig tjänsteman
BU RR RESULTATRÄKNING 2011 exkl förvaltningsinterna poster Hjälpmedelsnämnden 4MÅN 2010 2011 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 396 425 342 83 Intäkter såld vård 446 617 407 210 Övriga intäkter 8 686 10 951 9 717 1 233 Verksamhetens intäkter 9 528 11 993 10 467 1 526 därav externt 6 154 6 097 10 200-4 103 därav internt LT 3 374 5 896 267 5 629 Personalkostnad -8 996-8 579-9 028 449 Material, varor -17 503-15 740-19 256 3 517 Tjänster, material -5 836-5 088-5 140 51 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -482-430 -560 131 Avskrivningar -19-22 -47 25 Verksamhetens kostnader -32 836-29 859-34 031 4 172 därav externt -28 607-27 427-31 659 4 233 därav internt LT -4 229-2 432-2 371-61 Verksamhetens nettokostnad -23 308-17 866-23 564 5 698 Finansiering intäkter 19 922 20 218 20 198 20 Finansiering kostnader -3-5 -5 0 Summa finansiering 19 919 20 214 20 193 20 därav externt 5 3 0 3 därav internt LT 19 914 20 211 20 193 17 Resultat -3 389 2 348-3 371 5 718 * Periodiserad budget, januari-april. 2011-06-08, Resultaträkn 4 mån 2011
RESULTATPROGNOS: 2011 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Hjälpmedelsnämnden Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2011 2011 2011 2010 30 Patientavgifter 1 275 1 220 55 82 31-34 Intäkter såld vård 1 450 1 450 0-134 35-39 Övriga intäkter 33 655 34 642-987 5 958 30-39 Verksamhetens intäkter 36 380 37 312-932 5 906 därav externt 35 820 36 361-541 -10 645 därav internt LT 560 951-391 16 551 därav internt FO 0 0 0 0 40-49 Personalkostnad -25 699-25 699 0 68 50-59 Material, varor -53 900-54 956 1 056-3 912 60-69 Tjänster, material -15 264-15 420 156-78 70-78 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -1 541-1 681 140-587 79 Avskrivningar -66-140 74 136 40-79 Verksamhetens kostnader -96 471-97 897 1 426-4 374 därav externt -89 457-90 788 1 331-1 419 därav internt LT -7 013-7 109 95-2 955 därav internt FO 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnad -60 091-60 585 494 1 532 80-82,84Finansiering intäkter 60 601 60 601 0 13 83,85,88Finansiering kostnader -16-16 0 50 Summa finansiering 60 585 60 585 0 63 därav externt 0 0 0 4 därav internt LT 60 601 60 585 16 59 därav internt FO 0 0 0 0 Årets resultat 494 0 494 1 595
HJÄLPMEDELSNÄMND HALLAND Antal Kostnad Genomsnitt Hyreshjälpmedel brukare tkr kr Pv Halmstad 3 296 2 044 620 Pv Varberg 2 145 1 379 643 Pv Falkenberg 1 960 1 618 825 Pv Kungsbacka 2 078 1 459 702 Pv Laholm 797 592 743 Pv Hylte 393 220 559 Palliativ vård 106 213 2 009 Barnhabiliteringen 1 057 2 770 2 620 Hallands sjukhus Halmstad 123 72 583 Hallands sjukhus Varberg 148 128 864 Hallands sjukhus Kungsbacka Halmstads kom, hemv.förv. 2 134 4 100 1 921 Halmstads kom, soc.förv. 178 542 3 045 Varbergs kommun 1 475 2 750 1 864 Falkenbergs kommun 746 1 509 2 023 Kungsbacka kom, äldreoms 144 1 035 7 188 Kungsbacka kom, hand.oms 178 542 3 045 Laholms kommun 632 1 021 1 616 Hylte kommun 214 424 1 981 Summa 17 804 22 417 1 259
HJÄLPMEDELSNÄMND HALLAND Antal Kostnad Genomsnitt Försäljningshjälpmedel brukare tkr kr Pv Halmstad 638 540 846 Pv Varberg 400 447 1 118 Pv Falkenberg 358 400 1 117 PV Kungsbacka 424 449 1 059 PV Laholm 129 116 899 PV Hylte 46 42 913 Palliativ vård 20 13 650 Barnhabiliteringen 255 900 3 528 Hallands sjukhus Halmstad 398 693 1 741 Hallands sjukhus Varberg 300 610 2 033 Hallands sjukhus Kungsbacka Halmstads kom, hemv.förv. 422 395 936 Halmstads kom, soc.förv. 56 102 1 821 Varbergs kommun 191 353 1 848 Falkenbergs kommun 106 188 1 774 Kungsbacka kom, äldreoms 343 359 1 047 Kungsbacka kom, hand.oms 52 103 1 981 Laholms kommun 88 135 1 534 Hylte kommun 37 54 1 459 Summa 4 263 5 899 1 384
Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Hjälpmedelsnämnden BALANSRÄKNING 2011-04-30 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2010-04-30 2011-04-30 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 208,5 168,8-39,7 Summa 208,5 168,8-39,7 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -11 843,2 1 751,8 13 595,0 15 Kundfordringar 15 473,2 9 059,9-6 413,3 16 Övriga kortfristiga fordringar 1,1 16,9 15,8 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 742,6 683,8-58,8 19 Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 Summa 4 373,7 11 512,4 7 138,7 SUMMA TILLGÅNGAR 4 582,2 11 681,2 7 099,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 424,7 2 019,4-1 594,7 Årets förändring av eget kapital -3 388,7 2 347,5-5 736,2 Summa -2 964,0 4 366,9-7 330,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 208,5 168,8 39,7 Summa 208,5 168,8 39,7 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 4 110,1 1 932,8 2 177,3 25 Genomgångs- och avräkningskonton 320,3 1 931,1-1 610,8 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 45,6-45,6 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3,1 642,9-639,8 28 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 904,1 2 593,1 311,0 Summa 7 337,6 7 145,5 192,1 SUMMA EGET KAPITAL 4 582,1 11 681,2-7 099,1 OCH SKULDER Faust, 2011-06-09