Plats: Konferensrum Riddarsporren, Kungälvs sjukhus Datum och tid: Måndag den 30 september 2013, klockan 17:00 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Morgan Hedman(S) Henrik Nilsson (S Frode Slinde (FP) Marianne Nilsson (KD) Karin Östring Bergman (C), ersätter i dag Lisbeth Sundén Andersson(M) Claes-Göran Olsson(S), ersätter i dag Ann-Britt Svensson (S) Närvarande ersättare Willy Kölborg (S) Förhindrade Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Ann-Britt Svensson(S) Övriga närvarande: Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos, ekonomichef FSS Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Björn Hamborg, chefläkare, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 1
Utses att justera Frode Slinde Datum och ort för justering 2013-10-09, Västra Frölunda Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Frode Slinde ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2013-09-30 Datum för anslag: 2013-10-10 Datum då anslag tas ned: 2013-10-31 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
103 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 104 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Frode Slinde Protokollet justeras den 9 oktober 2013 klockan 17:30, på Frölunda Specialistsjukhus. 105 Fastställande av dagordning - Att Fastställa dagordningen med tillägg av punkten framställan om tillstånd till användande av eget kapitel, 106. 106 Framställan om tillstånd att använda eget kapital, Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus avser att inlämna framställan till Regionstyrelsen om att få använda eget kapitel om 1,1 mnkr till upprustning av sjukhuset enligt åtgärdsplan. -Att godkänna framställan till Regionstyrelsen om att få använda 1,1 mnkr av eget kapital för att upprusta sjukhuset enligt åtgärdsplan. 107 Tilläggsöverenskommelse 2014, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Tilläggsöverenskommelsen 2014, skickades ut till styrelsen tillsammans med agendan till dagens möte. Denna redogörs för i korthet, och beskriver bland annat en utökning av smärtcentrum, överföring av medel för ortopediinsatser, utökning av diabetesverksamheten, samt en ökning av sjukhusets hyreskostnader. Förutsättningen för tilläggsavtal 2014, för att att undvika det underskott som förutses, är att sjukhuset ges möjlighet att använda eget kapitel för att finansiera den upprustning som är nödvändigt enligt åtgärdsplan. Styrelsen anser att det inte är möjligt att både hantera ett utökat uppdrag och hantera det uppkomna underskottet under nästa år. - Att under förutsättning att sjukhuset får medgivande till nyttjande av eget kapital för 2013, godkänna tilläggsöverenskommelse om specialistvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnd 5 och Frölunda Specialistsjukhus. -Att omedelbart justera paragrafen 3
108 Tilläggsöverenskommelse 2014, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Tilläggsöverenskommelsen 2014, skickades ut till styrelsen tillsammans med agendan till dagens möte. Denna redogörs för i korthet, och beskriver bland annat höjt ersättningsutrymme 2014, tillskapande samt omstrukturering av vårdplatser, ersättningsnivåer för ortopediverksamheten, fortsatt finansiering av verksamheter som initialt finansierats av regionstyrelsen Tidig understödd hemgång för strokepatienter samt tillskapandet av ett hemrehabteam. Alliansen inlämnar yrkande mot förslaget och begär votering. Voteringen innebär att man antingen röstar Ja till tilläggsöverenskommelsen 2014 för Kungälvs sjukhus enligt tjänsteutlåtande, eller Nej till densamma och då bifaller yrkandet. Votering För Nej röstar Frode Slinde (FP), Marianne Nilsson (KD), samt Karin Östring Bergman (C), som i dag ersätter Lisbeth Sundén Andersson (M). För Ja röstar Morgan Hedman (S), Henrik Nilsson (S), Joakim Larsson (MP), samt Claes-Göran Olsson (S), som idag ersätter Ann-Britt Svensson (S). efter genomförd votering - Att med 4 röster för ja, och 3 röster för nej ställa sig bakom tilläggsöverenskommelsen 2014 för Kungälvs sjukhus. - Att paragrafen omedelbart justeras. Reservation Frode Slinde (FP), Marianne Nilsson (KD), samt Karin Östring Bergman (C), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bilaga Yrkande från Alliansen, ärende 5, Tilläggsöverenskommelse 2014. 109 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 4