Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

Sida 1(14) Delårsrapport mars 2012 Regionutvecklingsnämnden 2012 (Uppföljning 2012) 1. Sammanfattning och slutsats Regionutvecklingsnämnden arbetar med de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland: ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan två år inte blir dramatiska. Den ekonomiska nedgången, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en stor arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Särskilda satsningar med anledning av SAAB:s konkurs har påbörjats i nära samarbete med regeringen, Trollhättans kommun och övriga kommuner i Fyrbodal. För Västra Götalandsregionens del avsätts 30 mnkr per år i tre år för dessa satsningar. Under 2012 finansieras satsningarna inom regionutvecklingsnämndens budgetram. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom att fortsätta utvecklingen av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet på att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Det numera etablerade samarbetet med och mellan de olika universiteten och högskolorna kommer att visa sig mycket värdefullt inte bara inom FoU sammanhang utan även i att bygga en samsyn och en agenda för kompetensfrågor i Västra Götaland. Dialogen om det framtida högskolelandskapet är ett exempel på detta. Under 2012 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Skillnaderna i hälsa är en stor utmaning och den ojämlikt fördelade hälsan har utöver det individuella perspektivet, även inverkan på regionens ekonomiska utveckling. Under året deltar nämnden i arbetet med att ta fram en plan för jämlik hälsa i regionen. Arbetet med att underlätta för västsvenska aktörer att medverka i och påverka EUs forskningsprogram och därmed stärka konkurrenskraften inom prioriterade styrkeområden pågår. Västra Götalandsregionen ska även utveckla arbetet med att driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik. Dialogen om formerna för Västra

Sida 2(14) Götalandsregionens representation i Bryssel intensifieras under våren. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under 2011 utvärderades InMotion regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Med utvärderingen som bas, utvecklas nya program och insatser med målet att göra Västra Götaland till en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar. Den inledningsvis nämnda långsiktigheten är viktig. Därför fortsätter de systematiska satsningarna på entreprenörskap och att utveckla innovationssystemen Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige. Genomförandet av paketet och övriga delar av investeringsplanerna har nu påbörjats och ställer krav på regionens aktiva medverkan. Samtidigt har arbetet med att förbereda nästa revidering av investeringsplanerna påbörjats. Här gäller det bl a att utreda vilka andra infrastrukturutbyggnader som behöver vara klara när Västlänken tas i bruk. Ett aktivt arbete med utbyggnad av E20 pågår. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag understryker vikten av att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. EUkommissionen har nyligen godkänt det stöd till fiberutbyggnad/förtätning som Västra Götalandsregionen tagit fram i samverkan med kommunerna. En överenskommelse med ITministern om medverkan i en nationell digital agenda har träffats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. De beslutade stora satsningarna på att bygga ut väg-, järnvägs- och kollektivtrafikinfrastrukturen kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Utbyggnaden av bredband fortsätter och är en nödvändighet för hushåll och företag. De kommersiella incitamenten för en utbyggnad av såväl fast som mobilt bredband i de mer glest bebyggda delarna av länet är mycket begränsade, vilket stärker betydelsen av den utbyggnadsstrategi som beslutats av regionstyrelsen.

Sida 3(14) 3.3 Rättighetsfrågor En viktig del i det regionala utvecklingsarbetet är att skapa en medvetenhet om vilken betydelse integration, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet har för sysselsättning och tillväxt. Ett bättre tillvaratagande av mänskliga resurser bidrar också till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle samt ett innovativt utvecklingsklimat. Här följer ett par exempel på pågående arbete. Inom ramen för det nationella programmet Främja kvinnors företagande har under första kvartalet en förstudie genomförts för att se hur kunskaper om genus, jämställdhet och kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande stödsystemet. Förstudien visade på ett behov av att ytterligare stärka dessa kunskaper hos rådgivarna, men de måste också ges handlingsutrymme för att kunskaperna ska kunna integreras i den ordinarie verksamheten. Förstudien kommer tillsammans med liknande förstudier från samtliga län att ingå som en del i en nationell strategi för främjande av kvinnors företagande, som Tillväxtverket håller på att ta fram. Tillsammans med enheten för rättighetsfrågor är regionutvecklingssekretariatet engagerade i ett projekt inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Syftet med projektet är att använda mänskliga rättigheter som drivkraft för innovations- och affärsutveckling med fokus på informationssamhället 3.0. Målet är att både samhälle, näringsliv och konsumenten har ett mänskligt rättighetsperspektiv i allt från design, produkter, tjänster och miljöer så att dessa blir tillgängliga för människor med den vidaste utsträckningen av deras förutsättningar och förmågor. Genom alla människors rätt till deltagande och jämlikhet utvecklas en social hållbarhet samtidigt som nya affärsmöjligheter och jobb skapas. 4. Verksamhets-/Processperspektivet OK Regionutvecklingsnämndens arbete för ett livskraftigt näringsliv är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. En särskild, långsiktig satsning görs på att nationella och europeiska forskningsresurser till Västra Götaland ska öka, i syfte att stärka företagens konkurrenskraft men också för att utveckla ny kunskap som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar inom t ex miljö, energi och hälsa. Det sker främst genom påverkan på nationell och europeisk forskningspolitik och

Sida 4(14) genom satsningar på forskningssamarbeten mellan företag, akademi, institut och offentliga aktörer. Insatser med anledning av SAAB:s konkurs Effekten av SAAB:s konkurs är en snabb och kraftig ökning av arbetslösheten i såväl Trollhättan som övriga Fyrbodalsområdet. Med en arbetslöshet på över 20 procent i Trollhättan och en ungdomsarbetslöshet som är den högsta i Västra Götaland är utmaningarna många och stora. Det pågår därför ett intensivt arbete med att få till stånd kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt men som också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningarna för utveckling. Insatser pågår inom fyra områden: - Näringslivsutveckling - Kompetens och utbildning - Kollektivtrafik och infrastruktur - Arbetsmarknadsåtgärder Regeringen går in med utökade utbildningsplatser till högskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan och ska även avsätta 75 mnkr under tre år för att stärka förutsättningarna för näringslivsutveckling i området. Regionutvecklingsnämnden har också beslutat att avsätta en ram på 30 mnkr per år i tre år. Resurserna från regeringen och regionutvecklingsnämnden kommer främst att användas till att förstärka utvecklingsarbetet på Innovatum, Omställningsprojektet +, program för energi och klimatteknik samt kollektivtrafik. Regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden har även beslutat att bidra med 750 000 kr vardera till driftsfinansieringen av Saab bilmuseum år 2012. Stimulera nyskapande En utvärdering av regionens insatser inom området attityder till entreprenörskap pågår och ska presenteras i april 2012. Verksamheter som ingår i utvärderingen är Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhus, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna. Utvärderingen kommer att ligga till grund för hur inriktningen på det fortsatta arbetet ska se ut. Samtliga aktörer har bjudits in till en framtidsinriktad dialog och diskussion. Ett nytt program för Västra Götalandsregionens arbete med social ekonomi 2012-2015 har tagits fram. Programmet bygger på tidigare program, erfarenheter och genomförda utvärderingar. Det har utarbetats i nära samverkan med Sociala ekonomins regionala råd (SER). Synpunkter har inhämtats från en rad aktörer i en remissrunda. Programmet har behandlats av Beredningsgruppen för hållbar utveckling. Innovationer inom hälso- sjukvården Under perioden har arbetet med Västra Götalandsregionens satsning Innovationsslussen intensifierats. Ett nytt projekt med finansiering från Vinnova har startat där man testar att utveckla innovationer i grupp för att lösa problem i det dagliga arbetet inom hälso-sjukvården,

Sida 5(14) det sk lead-userprojektet. Dessutom har en hemsida lanserats på adress innovationsslussen.se, som ger stöd och information till medarbetare med idéer som man vill utveckla. Innovation och förnyelse i små och medelstora företag Västra Götaland behöver fler innovativa företag som kan bidra till att skapa ett näringsliv med både bredd och spets. Regionutvecklingsnämnden stödjer bl.a. ett antal inkubatorer som har till syfte att stimulera start av innovativa teknik- och kunskapsbaserade företag. Utifrån den genomförda effektutvärderingen av inkubatorverksamheten fokuserar insatserna under 2012 på att kvalitetssäkra inkubatorernas verksamhet och erbjudanden. Inom Skaraborgsprogrammet 2.0 prövas nu en ny modell av en förinkubator som ska genomföras på kvällstid och helger. Målgruppen kan ha en anställning eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Konceptet är inkluderande och verkar för ökad jämställdhet eftersom målgruppen ges möjlighet att pröva sin idé och utveckla affärskoncept utan att det inkräktar på anställningen. Nya företag kan även uppstå från idéer som finns inom befintliga företag. Inkubatorn i Borås är projektägare för det s.k. avknoppningsprojektet som bedrivs i nära samarbete med Science Parks i Västra Götaland och nätverket Industriell Dynamik. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att fortsatt stödja projektet Ecoex som har målsättningen att bidra till ökad tillväxt hos miljöteknikföretag genom export. En annan exportsatsning är Inredias deltagande på möbelmässan i Milano 2012. Inredia, med bas i Tibro, är en innovativ utvecklingsmiljö inom trä, möbler, inredning och design. Mässan ger möjlighet att visa upp västsvenska formgivare, designers och möbeltillerkare samt den samverkan som sker inom innovation och utveckling. De medel till företagsfinansiering som regionutvecklingsnämnden förfogar över används i huvudsak till såddfinansiering (villkorslån), konsultcheckar samt av regionalpolitiska skäl till investeringar i stödområdet och i skärgården (bidrag). Under det första kvartalet har totalt 4,8 mnkr används till detta ändamål. Regionala styrkeområden Arbetet med att ta fram ett antal handlingsprogram för regionutvecklingsnämndens och miljönämndens satsningar inom gröna näringar livsmedel, energi och klimatteknik samt hållbara transporter har inletts. Utkast till handlingsprogram skall vara framme under september 2012. Kultur-, besöks och upplevelsenäringen Västsvenska Turistrådets arbete med satsningen på export av västsvensk turism genom samverkan med olika aktörer inom resebranschen fortsätter. Projektet omfattar nu även samverkan med tågoperatörer och regional kollektivtrafik och har en nära koppling till Turistrådets nationella projekt för kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att stödja en fortsatt utveckling av besöksmålet

Sida 6(14) Karlsborgs Fästning, bidra till driften av de första åren för hjulångaren Eric Nordevall II samt medverka i Bohuskommunernas arbete med Ren kust. Det treåriga handlingsprogrammet för att näringslivsutveckla kultursektorn som tagits fram gemensamt av kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden är inne på sitt sista år. Programmet har bl.a. medverkat till att utveckla affärsrådgivning till kulturföretag, utveckla kultursystem, bygga ett regionalt varumärke och starta mötesplatser. Under våren lanseras genväg.nu, en mötesplats och guide om att starta och driva företag i Västra Götaland. Mötesplatsen har en särskild ingång för de kulturella och kreativa näringarna. Life Science Som ett resultat av slutsatserna i Ingvar Carlssons rapport om utmaningar och möjligheter inom life science sektorn, har en mängd initiativ startat som stöds av företag, akademi, kommuner och Västra Götalandsregionen. Under jan-mars har t ex seminarier och work shops genomförts i syfte att tydligare identifiera profilområden inom life science för Västra Götaland. Tre områden har särskilt lyfts fram; biomaterial, hälsoteknik och hjärta-kärl. Arbete pågår nu med att identifiera gemensamma projektidéer. Regionutvecklingsnämnden har även tagit beslut om att förstärka sin satsning på klinisk forskning och prövning genom ytterligare finansiering av Gothia Forum för klinisk forskning. Med anledning av AstraZenecas nedläggning av sin verksamhet i Södertälje i februari, är det än mer angeläget att intensifiera den pågående satsningen från Västra Götalandsregionen på life science och även koppla den till en nationell strategi för området. Hållbara transporter Under perioden har utvecklingsarbete bedrivits aktivt via deltagande i det nystartade nationella Forumet för innovation inom transportområdet, via medverkan i ansökningsarbetet för två ansökningar till Vinnova inom person- och godstransporter (GoSmart och SendSmart) samt via deltagande i utformning av utlysningen av nationellt centra för kollektivtrafikforskning. Inom ramen för EU-projektet SAGE, där Västra Götalandregionen är sk lead-partner, har det genomförts en analys av det regionala innovationssystem inom säkra och gröna vägfordon. Analysen utgör även viktigt underlag för det kommande regionala handlingsprogrammet inom hållbara transporter. Flera projekt inom ramen för InMotionprogrammet redovisar nu resultat. Under perioden har projektet ELVIIS uppmärksammat i media och inom ramen för work shops. Projektet handlade om betalsystem för mikrotransaktioner av kostnader för el till laddning av plug-in fordon.

Sida 7(14) Marina sektorn Västra Götalandsregionen har bidragit till utvecklingen och utbyggnad av Clean Shipping (CSI) som är ett miljövalsystem för sjöfarten. CSI gör det möjligt för lastägare att med relativt enkla medel välja sjötransporter med begränsad miljöpåverkan. Under 2011 påbörjades uppbyggnaden av en robust och långsiktig organisation av CSI som bygger på lastägarnas finansiering och engagemang. I den förening som startas ingår bl.a. Volvo AB, Phillips, HM, Lindex och Gunnebo. Under 2012-2014 etableras den nya organisationen samtidigt som CSI lanseras globalt. Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Havs- och vattenmyndigheten,, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgsregionen kommer att kvarstå som ägare till varumärket CSI. Regionutvecklingsnämnden har även bidragit till att etablera en test- och demomiljö för e- navigation. Genom demoprojektet kan intelligenta kommunikationssystem inom navigation, säkerhet, dataöverföring och övervakning koordineras och integreras. Det är Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik, samt SSPA som håller i satsningen. Europeiskt samarbete inom forskning och innovation I Västra Götalandsregionens budget är en strategisk prioritering att nationella och europeiska forskningsresurser till Västra Götaland ska öka. Det sker genom påverkan på forskningspolicy samt insatser för att stödja medverkan i projekt och program. EUs nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, håller för närvarande på att förhandlas inom Europaparlamentet och Ministerrådet på EU-nivå. Inom ramen för FoUUuppdraget har det under perioden genomförts ett antal insatser. Den 23 mars 2012 arrangerade Västra Götalandsregionen t ex ett rundabordssamtal i Göteborg om Horizon 2020. Europaparlamentariker Kent Johansson och nationella och regionala representanter för akademi, industri och offentlighet samlades för att debattera innehållet i det nya ramprogrammet. En fråga som diskuterades var hur Horizon 2020 ska bli ett effektivt verktyg för Sverige och Västra Götaland som attraktiv nation/region för forskning och kunskapsintensivt företagande. Seminariet gav deltagarna möjlighet att förmedla sina synpunkter på förslaget till de beslutsfattare som deltog, och diskutera hur nationella och regionala aktörer gemensamt ska säkerställa ett fortsatt högt deltagande. Seminariet blev mycket lyckat och uppskattat hos de ca 60 deltagarna. För att lyfta fram Västra Götalandsregionens åsikter och förbättra förutsättningarna för regionerna att delta i och bidra med kunskap kring forsknings- och innovationsrelaterade EUprojekt, har sekretariatet tagit fram ändringsförslag på temat som nu diskuteras av svenska regeringen (Utbildnings- och Näringsdepartementet) samt av Europaparlamentet. Det europeiska forskningsprojektet CrossTexNet är inne på sitt näst sista år. Västra Götalandsregionen är ansvarig för att ta fram en Roadmap samt en Strategy and Joint Action Plan för tekniska textilier inom EU. Roadmap-arbetet avslutades i december 2011 och den Joint Acion Plan som Västra Götalandsregionen ska ta fram i samarbete med de andra

Sida 8(14) regionerna och textilexperterna som är med i projektet, beräknas vara färdig i april 2012. Avseende de gemensamma utlysningarna har utlysningsomgång nummer tre just stängts och Västra Götalandsregionen har fått in två projektansökningar. Beslut om vilka ansökningar som blir beviljade kommer att tas under juni månad. En sista utlysningsomgång planeras för hösten-vintern 2012. Ta tillvara mänskliga resurser Under perioden har arbetet med regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar intensifierats. Analyser av regionala utbildningsbehov har genomförts, som presenterats såväl vid möten i Västra Götaland som vid nationella arrangemang. Det pågår nu konkret arbete för att underlätta matchning av behov och utbud av kompetens. Det sker huvudsakligen genom samarbetet inom och mellan kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen. I februari genomfördes dessutom den årliga konferensen Kompetensforum av Västra Götalandsregionen. Drygt 100 personer deltog vid konferensen som bl.a. tog upp frågor om matchning i praktiken, regionens attraktivitet för högutbildade och verktyg för finansiering av kompetensförsörjning. Inom området validering har det under perioden pågått ett arbete med att vidareutveckla en regional struktur. Resultat ska presenteras och diskuteras bl.a vid kommande möten med BHU. Satsningar på Infrastruktur och bredband Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige. Det innebär förverkligande av bl a Västlänken, Marieholmstunneln, utbyggnad av infrastrukturen för kollektivtrafiken och bidrag till en ny Götaälvbro. Genomförandet av paketet och övriga delar av investeringsplanerna ställer krav på regionens aktiva medverkan. Arbetet med att förbereda nästa revidering av den nationella investeringsplanen har påbörjats. Utgångspunkten är fullmäktiges beslut 2011 om att infrastrukturinvesteringarna ska vara hållbara. Här gäller det bl a att utreda vilka andra infrastrukturutbyggnader som behöver vara klara när Västlänken tas i bruk. Det snabbt växande behovet av bättre IT-infrastruktur för hushåll och företag understryker vikten av att genomföra den beslutade strategin för utbyggnad av IT-infrastrukturen. EUkommissionen har nyligen godkänt det stöd till fiberutbyggnad/förtätning som Västra Götalandsregionen tagit fram i samverkan med kommunerna. Intresset från kommuner och boende på landsbygden är stort vilket väntas leda till betydande anspråk på ekonomiska insatser från Regionutvecklingsnämnden. Internationell samordning Den enskilt största frågan i relation till EU just nu är förberedelserna inför EU-konferensen European Maritime Day i Göteborg 20-22 maj, som sker i nära samarbete med EUkommissionen, Näringsdepartementet, Göteborgs stad och den maritima sektorn i Västra

Sida 9(14) Götaland. Västra Götalandsregionen har bland annat arrangerat seminarier och en utställning i Europaparlamentet och har under en tid placerat en medarbetare på deltid i EUkommissionen i Bryssel för att säkerställa god samordning. En fråga av mer långsiktig karaktär är diskussionerna kring West Swedens framtid, en diskussion som i skrivande stund inte är avslutad, men där Västra Götalandsregionen föreslagit en nedläggning. Därmed följer också en diskussion om hur de medel som frigörs vid nedläggning av eller utträde ur West Sweden kan användas för att stärka regionens EUarbete. I det geografiska närområdet är GO-samarbetet inne i en strategidiskussion. Vidare har Nordsjökommissionen antagit dokumentet North Sea Region 2020, som beskriver en strategi för samarbetet kring Nordsjön kopplat till EU:s tillväxtstrategi. Samtal pågår med andra aktörer i Västra Götaland om ett mer samordnat agerande i förhållande till Kina och Indien. Analys och uppföljning I samarbete med BAK Basel Economics har Västra Götalandsregionen publicerat en rapport om Västsveriges attraktivitet och hur väl inflyttarnas kompetens tas tillvara i jämförelse med 12 andra europeiska storstadsregioner. Analysen visar att Västsverige är en förhållandevis attraktiv region i ett internationellt perspektiv. Integrationen av nyanlända är dock svagare än i många av jämförelseregionerna. En rapport om högutbildades flyttningar till och från Göteborg lokala arbetsmarknad (LA) har publicerats. Rapporten visar att Göteborgs LA har ett positivt flyttnetto för högutbildade, men trenden har varit negativ den senaste tioårsperioden. En stor del av minskningen förklaras av ökade flyttströmmar till Stockholmsregionen. Personer med teknisk och samhällsvetenskaplig utbildning är överrepresenterade. Analysen visar även att allt färre nyutexaminerade flyttar till Göteborgs LA, trots att det är allt fler personer i Sverige som tar högskoleexamen. I samband med Forum Västra Götaland den 29 mars publicerades Regionrapport 2012. Regionrapporten innehåller en avstämning av utveckling och utvecklingsarbete under det senaste decenniet. Den analyserar förutsättningarna för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling i Västra Götaland i framtiden. En central utgångspunkt för analysen är visionen om Det goda livet. Under perioden 2010-2012 har Sweco Eurofutures genomfört en s.k. följeforskning av Västra Götalandsregionens såddlån. Slutrapporten publicerades i mars i år. Följeforskningen ger en i huvudsak positiv bild av såddfinansieringen enligt de mål som har satts upp. Såddlånet bedöms bidra till att nya företag etableras, till nya arbetstillfällen samt till företagens innovationsutveckling.

Sida 10(14) 5. Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Inga mål utöver de som beslutats för samtliga verksamheter. 5.2 Personal- och lönestruktur År 2011 har samtliga förvaltningar tagit fram kompetensförsörjningsplaner för sin verksamhet. I kompetensförsörjningsplanerna förtydligades vilken kompetens som efterfrågades för året och vilka åtgärder som planerades för att erhålla denna kompetens. a. Prioriterade yrkesgrupper i 2011- års löneöversyn: Under 2011 tillhörde regionutvecklingssekretariatet regionkansliet och där gjordes en prioritering av löner för kvinnliga handläggare. b. Orsaken till prioriteringen. De kvinnliga handläggarna inom miljö, kultur och regionutveckling låg lägre än övriga verksamheter inom regionkansliet. c. Löneutvecklingen i löneöversynen 2011: 4,52 %, 1684 kr 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Antal Andel Antal Andel Administration 66 100% 63 100% Summa Antal anställda vid regionutvecklingssekretariatet 2012-03-31 var 66 personer. Motsvarande siffra 2011-03-31;63 personer. Ökningen mellan åren utgörs av visstidsanställda. Inom sekretariatet finns inga ofrivilliga deltidsanställningar.

Sida 11(14) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Administration 1,2 % 0,3 % 0,8 % Summa 1,2 % 0,3 % 0,8 % Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2012 2011 Kvinnor 1,2 % 0,8 % Män 0,3 % 0,4 % Totalt 0,8 % 0,7 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2012 2011 Kvinnor 0,0 % 0,0 % Män 0,0 % 0,0 % Totalt 0,0 % 0,0 % Sjukfrånvaron fortsätter att hålla sig på en mycket låg nivå och ökar endast marginellt mellan åren. Mars 2012: 0,8 % jämfört med 0,7 % I mars 2011. Kvinnor har högre andel av sjukfrånvaron än män. Sekretariatet har ingen långtidsjukfrånvaro. 6. Övrigt 7. Ekonomiperspektivet OK Resultatet för perioden januari-mars 2012 summeras till 28,9 mnkr. Ställt mot periodens budget på -4,9 mnkr blir avvikelsen 33,8 mnkr. Anledningen till avvikelsen beror nästan uteslutande på att anslaget för projektmedel inte har förbrukats i samma takt som anslaget har budgeterats. På helårsbasis sker dock en anpassning av kostnaderna för projektmedel till tillgängligt utrymme och prognosen för året kvarstår på budgeterad nivå d v s -46,2 mnkr (disponering av eget kapital för räntor i förskotteringsprojekt och utbyggnad

Sida 12(14) av IT-infrastruktur). För övriga anslag; personalkostnader, intäkter och ränta på regionkontot märks mindre differenser. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet RUN har inga mål utöver RF:s mål. 7.2 Ekonomiskt resultat Resultatet för perioden januari-mars 2012 summeras till 28,9 mnkr. Ställt mot periodens budget på -4,9 mnkr blir avvikelsen 33,8 mnkr. Anledningen till avvikelse mot periodens budget beror nästan uteslutande på att anslaget för projektmedel inte har förbrukats i samma takt som anslaget har budgeterats. De projektbeslut som beslutats av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet hänger därför i mångt och mycket ihop med nämndens beslutsmöten. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. På helårsbasis sker dock en anpassning av kostnaderna för projektmedel till tillgängligt utrymme. En del av projektanslaget avser infrastruktur och IT-bredband (65 mnkr 2012). Regionstyrelsen har även beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera drygt 46 mnkr av det egna kapitalet för åtgärder inom Infrastruktur och bredbandsområdet under året. Det gäller dels räntor i förskotteringsprojekt, dels utbyggnad av IT-infrastrukturen i regionen. Till och med mars har inga kostnader för dessa ändamål belastat resultatet. Årets prognos på 46 mnkr kvarstår. På personalkostnadssidan har något mer kostnader förbrukats än vad som budgeterats (-0,8 mnkr). Avvikelsen har uppstått på projektkostnaderna där volymen personal varierar.

Sida 13(14) Sekretariatets personalkostnader följer däremot budget ganska väl. När det gäller intäkter så har mer intäkter kommit in än budgeten anger. En del av de intäkter som kommer in till regionutvecklingsnämnden avser olika EU-projekt som har långa ledtider vilket försvårar bedömningen av när de faktiskt betalas ut från EU-systemet. Hittills visar nämndens räntenetto ett mer positivt saldo än vad vi hade förväntat (1,0 mnkr). 7.2.1 Analys utfall/helårsprognos 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Prognosticerat utfall på -46,2 mnkr utgörs av godkänd disponering av eget kapital under 2012. Se vidare under Eget Kapital 7.4. 7.4 Eget kapital Vid 2012 års ingång uppgår regionutvecklingsnämndens egna kapital till 114,3 mnkr. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsprojekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Resterande medel av eget kapital avses att användas för utbyggnad av IT-infrastruktur där regionutvecklingsnämnden har fattat ett rambeslut på 90 mnkr. Regionstyrelsen har godkänt regionutvecklingsnämndens begäran om att få disponera drygt 46 mnkr av det egna kapitalet dels för räntor (19,2mnkr) dels för utbyggnad av ITinfrastruktur (27 mnkr) under året. Utöver 27 mnkr av eget kapital beräknas satsningen på IT-utbyggnaden omfatta ytterligare knappt 20 mnkr som tas av årets budgetram. I periodutfallet t o m mars ingår inga kostnader som avser de av regionstyrelsen beviljade användningsområdena för nämndens egna kapital. Prognosen om användning av de 46 mnkr kvarstår. Nämndens egna kapital specas i nedanstående tabell.

Sida 14(14) 7.5 Investeringar Regionutvecklingsnämnden disponerar inga investeringsmedel. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med specifikation av avsättningar bifogas. Analyslänkar BILAGA 1 BD RUN 1203 BILAGA 1:1 Avsättningar 1203