Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 23 september 2014

Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 23 september 2014

Sida 1(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Västfastigheter Delårsrapport augusti 2014

Sida 2(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 1. Sammanfattning och slutsats Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. I rapporten redovisas kortfattat hur Västfastigheter arbetar för att nå de uppsatta målen. En kundenkät genomförs vartannat år och i år har enkäten omarbetats. Måltalet är satt till 58 och det uppnåddes. Av svaren framgår att kunderna tycker att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Det gäller till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Analys och bearbetning pågår för ett fortsatt förbättringsarbete. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och under 2014 förväntas investeringar uppgå till 1 596 mnkr. Det är lägre än planerat och när det gäller investeringarna vid bland annat Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett inväntar vi beslut från regionstyrelsen. I prognosen har vi bedömt att dessa investeringar kommer att starta under 2014. Västfastigheters resultat per augusti uppgår till 89,4 mnkr. Årsprognosen bedöms till 44 mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 25 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 10 mnkr med anledning av att det har varit varmare än normalt. 2. Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Regionstyrelsen har tagit beslut att bygga ett nytt barnsjukhus i Göteborg. I framtiden kommer barnsjukvården bedrivas både i de nya lokalerna och den nuvarande byggnaden, som ska renoveras. Den nya tillbyggnaden blir 31 000 m² stor och kommer att byggas väster om den äldre fastigheten som idag är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhusets område. De äldre lokalerna ska renoveras och kommer sedan att förbindas samman med den nya tillbyggnaden. Tillsammans utgör de verksamheten vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus. Enligt planerna kommer inflyttningen att ske stegvis från 2018 till 2020. Då ska byggnaden stå klar och samla högspecialiserad barnsjukvård under ett tak. Den totala budgeten för fastighetsinvesteringen uppgår till cirka 1,4 mdkr. Västfastigheter har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara klart i december 2016. Ansvarsfrågan med entreprenören utreds. Fastighetsnämnden kommer i särskilt ärende redovisa de ekonomiska konsekvenserna.

Sida 3(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Ny- och ombyggnation för Skaraborgs sjukhus, Skövde startade i juni 2014. Nybyggnadsdelen omfattar en yta om cirka 8 200 m² och kommer inrymma öppenvård för barn och ungdomar, lekterapi, BB och neonatalvård. Här har det varit stort fokus på energieffektivitet vilket har medfört att utformning och systemval har styrts mycket utifrån det perspektivet. Ombyggnadsdelen omfattar en yta om cirka 3 800 m² gällande två våningar i samma byggnad. Till denna del tillkommer cirka 450 m² tillbyggnader. Ett antal energiinvesteringar är nu beslutade och är igång. En solenergiplan fastslogs i regionfullmäktige och ett arbete har påbörjats med att initiera ett antal solenergiprojekt. I april godkändes ett projekt i Skövde på Skaraborgs sjukhus för solcellsinstallationer. På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Pilotprojektet är avslutat och rapportskrivning pågår och skall vara klart under hösten. Ett intensivt arbete pågår med införande av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med införande arbetar område Drift och service med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten är förskjuten till november. Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att hantera alla parkeringsfrågor vid regionens fastigheter från och med 2013. Övertagandet har genomförts under 2013 och inneburit att samtliga intäkter och kostnader för parkeringsverksamhet har förts över till Västfastigheter. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburet en del igångsättningsproblem. Västfastigheter arbetar aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som kan vara lämpliga för denna verksamhet. Parkeringsverksamheten har ökat resurserna på kommunikationsområdet för att kunna svara på parkeringsfrågor från besökare och anställda vid våra fastigheter. För att möta framtida vårdbehov pågår ett regiongemensamt arbete att samla en del av de planerade operationerna till vissa sjukhus och därigenom dra nytta av hela Västra Götalandsregionens kapacitet. Västfastigheter deltar i detta arbete och har genomfört en teknisk inventering av regionens operationssalar.

Sida 4(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 2.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Västfastigheter har ett samordningsansvar när det gäller att minska användningen av el i Västra Götalandsregionens verksamheter. Arbete pågår med att ta fram en strategi för hur en sådan minskning kan genomföras. Samarbete pågår, som en del av strategin, med regionens sjukhus för att få fram energiåtgången av olika medicinska utrustningar. Västfastigheter ska även ta fram tydligare information om hur stor påverkan ett aktivt energieffektiviseringsarbete från verksamheternas sida har. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Västfastigheter och Kommittén för rättighetsfrågor samarbetar för att de lokaler som regionen bedriver verksamhet i ska uppnå gällande tillgänglighetskrav. Det pågår en kartläggning av externa lokaler och Västfastigheter stödjer verksamheterna för att säkra att alla lokaler är tillgänglighetsanpassade. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter Hänvisar till punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt 2.3.3 Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.3 Västfastigheters övergripande uppdrag och mål Västfastigheter ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål.

Sida 5(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 2.3.1 Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Arbete pågår med analys av årets kundenkät. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Västfastigheter har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 58 56 Ingen mätning 58 Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016 får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och beräknas vara klar under 2014. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Prognos 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Aktuellt utfall per augusti för Weblord är 26 %. Prognosen för 2014 är 27 %. Procentuellt antal

Sida 6(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 felanmälningar/beställningar i Weblord ligger kvar på samma nivå som i mars. Ökning beräknas i samband med att ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset övertas. De sista månaderna når vi måltalet, men inte för helår. Mått - Användning av weblord, % Utfall 2012 16 % Utfall 2013 23 % Måltal 2014 35 % Prognos 2014 27 % 2.3.2 Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal 2014 100 % Prognos 2014 100 % Utmaningen för Västfastigheter är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har arbetet med gemensamma processer påbörjats. En övergripande processkarta har tagits fram för vår lokalförsörjning och processteam är bildade. Processkartläggning och rollbeskrivna processkartor pågår inom de fyra delprocesserna. De består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. Under 2014 fokuserar Västfastigheter på tre åtgärdsprogram. Införande av nytt fastighetssystem håller på att implementeras med förskjuten driftstart i november. För systemet är enhetliga arbetssätt och rutiner framtagna. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem pågår och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot i september och beräknas vara klar i november 2014. Arbetet med dokument och ärendehantering är planerad till 2015. Enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att tas fram till 2014/2015.

Sida 7(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Migrering av tekniska system har en pressad tidplan och IT-leveranserna ligger efter men vi bedömer att arbetet blir klart i början av 2015. 2.3.3 Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Utvecklingssamtal kommer enligt årshjulet att hållas med samtliga medarbetare under hösten. Vi kommer att använda VGR:s mall för utvecklingssamtal och utbildning för samtliga chefer genomförs under hösten. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp och är viktigt för att nå målet om en attraktiv arbetsplats. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal 2014 100 % Prognos 2014 100 % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Prognos 2014 100 % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader 2.3.4 Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamhetens planer. Västfastigheter utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset avslutas nu förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset". På flera sjukhus pågår en översyn av

Sida 8(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 byggnadsplanerna, dels med avseende på energimålet, men även på grund av förändrade behov. Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus. Måltal 2014 Prognos 2014 100 % 100 % Energieffektiviseringsplaner håller på att tas fram och kommer att slutföras under 2014. Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 30 % Måltal 2014 100 % Prognos 2014 100 % Prognosmässigt är bedömningen att leveranstiden för löskonstprojekt på helår hamnar på fyra månader men att tre månaders leveranstid kommer att uppnås till årsskiftet. Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall 2013 5 mån Måltal 2014: 3 mån Prognos 2014: 4 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är redan nu uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall 2012 198 (enligt gammal yta 194) Utfall 2013 191 Måltal 2014 Prognos 2014 190 188 Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Prognosen bedöms till 165 kr/m2. Nyckeltalet bedöms öka med 10 kr/ m² jämfört med det indexerade måltalet 2014. Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och kostnader för personal och sociala avgifter som ökat.

Sida 9(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Driftkostnad exklusive media kr/ m² 2013 2014 2015 2016 2017 Beslut (budget 2014) exkl. index 151 151 151 151 151 index budget 2014 2,4 % 155 155 155 155 Prognos 2014 165 3. Personal Det pågår en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare. En stor utmaning ligger i att halvera energianvändningen i vårt samlade fastighetsbestånd till år 2030. Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva vår organisation framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.3 Personalvolym Personalvolymen är större än för ett år sedan och av de 402 anställda är 33 personer timanställda. 2013 var motsvarande antal timanställda 15 personer. Det är under sommarperioden som Västfastigheter har timanställda som vikarier och feriearbetare. Under året har genomförts ett rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att ta hem driftuppdraget på Östra och för att möta kommande pensionsavgångar. Anställda per personalgrupp 2014-08 2013-08 Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 4 1 % 4 1 % Teknik, hantverkare 302 75 % 264 73 % Administration 96 24 % 92 26 % Summa 402 100 % 360 100 % 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan motsvarande tidpunkt 2013 har ökat marginellt och är fortfarande på en låg nivå. Västfastigheter bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Det är relativt små personalgrupper (maximalt 23 medarbetare) som vi är övertygade om är en stor del av

Sida 10(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 förklaringen till dessa låga sjukskrivningstal då alla medarbetare har ett behov av att känna sig sedda. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 7,66 7,88 7,72 Teknik, hantverkare 5,36 4,99 4,96 Administration 2,41 0,51 1,69 Summa 3,48 3,36 3,39 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2014-08 2013-08 Kvinnor 3,5 4,0 Män 3,4 2,9 Totalt 3,4 3,2 Andel långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) 2014-08 2013-08 Kvinnor 33 50 Män 39 32 Totalt 38 37 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Västfastigheter redovisar per 2014-08-31 ett resultat om 89 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 44 mnkr och det är 32 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 25 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 10 mnkr. Västfastigheter kan inte ta ut hyra för energiinvesteringarna utan får koncernbidrag varje månad för att täcka kostnaderna för avskrivningar och ränta. Vid förskjutningar i tid uppstår då tillfälliga överskott eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Prognosen för mediakostnader avviker från budget med 10 mnkr beroende på främst att det har varit varmare än normalt under 2014 och effekter av energibesparingsåtgärder. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Resultaträkning Utfall per augusti (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd.

Sida 11(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Helårsbedömning 2014-08 2014-08 2013-08 2014-08/ 2013-08 2014 2014 2013 prognos/ utfall Hyresintäkter 1 022,9 1 030,1 1 005,0 1,8 % 1 538,0 1 545,1 1 514,4 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 125,5 95,0 102,2 22,8 % 209,4 159,9 173,7 20,6 % Övriga intäkter 41,3 37,9 150,3-72,5 % 62,2 56,8 229,9-72,9 % Verksamhetens intäkter 1 189,7 1 162,9 1 257,5-5,4 % 1 809,6 1 761,8 1 918,0-5,7 % Personalkostnader -146,5-153,4-134,3 9,1 % -238,1-240,1-210,6 13,0 % Lokalkostnader -386,7-410,8-377,8 2,4 % -675,8-680,2-684,9-1,3 % Material, varor och tjänster m.m. -111,7-65,8-119,1-6,3 % -163,9-108,4-139,9 17,2 % Avskrivningar -429,8-449,6-419,5 2,5 % -650,9-674,4-632,6 2,9 % Verksamhetens kostnader -1 074,8-1 079,6-1 050,7 2,3 % -1 728,7-1 703,2-1 668,1 3,6 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -160,8-165,9-162,8-239,5-248,8-244,7 Resultat före speciella beslut -45,8-82,6 44,0-158,7-190,2 5,2 Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 135,2 135,2 26,9 202,8 202,8 38,7 Resultat 89,4 52,6 70,9 44,1 12,6 43,9 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari augusti till 1 190 mnkr vilket är 27 mnkr mer än budget. Prognosen för helåret uppgår till 1810 mnkr och är 48 mnkr högre än budget. Det förklaras av att Västfastigheter utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat prognosen. Hyresintäkterna för perioden är lägre än budget och prognosen för helåret uppgår till 1 538 mnkr. Det 7 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 5 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Prognosen för övriga intäkter bedöms till 62 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att försäkringsersättningar inte budgeterats. Minskningen jämfört med föregående år beror på att hyresbidragen flyttats över till regionbidrag från och med 2014. Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår för perioden januari augusti till 1 075 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 729 mnkr vilket är 26 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 147 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och

Sida 12(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 oplanerade vakanser. Flera rekryteringar är nu genomförda och kommer att belasta andra halvåret. Helårsprognosen bedöms till två mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Sammantaget ligger prognosen för lokalkostnader fyra mnkr lägre än budget. Kostnader för media minskar med 10 mnkr jämfört med budget under 2014. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit och bedöms bli varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering i Göteborg bedöms öka med 4,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror både på felaktig budgetering och ökade kostnader. Den felaktiga budgeteringen har uppstått på grund av osäkra och bristande underlag samt förändrad gränsdragning i samband med nytt hyressystem. De ökade kostnaderna beror dels på smittförande avfall, läkemedels avfall och sekretessavfall och dels att byggavfall inte belastat projekten. Område drift och service arbetar med bland annat att effektivisera metoderna för hantering av smittförande-, läkemedels- och sekretessavfall i syfte att sänka kostnaderna. En mall har också tagits fram för att fördela kostnaderna till byggprojekten. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på ökad volym av vidareförmedlad kundservice och Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte Västfastigheters resultat. Bedömningen i helårsprognosen ligger 56 mnkr över budget. Avskrivningar uppgår för perioden till 430 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 651 mnkr och det är 23 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i investeringsprojekt där budgeterade energiinvesteringsprojekt står för den största delen. Ökningen jämfört med år 2013 beror på den höga investeringsvolymen. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 161 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 240 mnkr vilket är nio mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i investeringsprojekt och avser främst energiinvesteringsprojekt. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täcker underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Reavinst har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. Västfastigheter bedömer att uppnå målnivåerna för konsulter och trycksaker med mera. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Periodutfall Prognos Måltal

Sida 13(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 5784 13040 17928 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 1250 3430 1885 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 116 300 434 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Västfastigheter har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital 2014 75,0 mnkr - 42,0 mnkr 44,1 mnkr 77,1 mnkr 5.4 Investeringar Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och under 2014 förväntas fastighetsinvesteringar uppgå till 1 596 mnkr. Det är 137 mnkr lägre än budget och beror på främst på investeringar där vi inväntar beslut från Regionstyrelsen, bland annat på Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. I prognosen har vi bedömt att dessa investeringar kommer att starta under 2014. Tidplanen för Ambulansen, Skene lasarett, har förändrats då bara projektering utförs i år, byggstart är planerad till 2015. Prognosen för energibesparande fastighetsinvesteringar ligger 87 mnkr lägre än budget, på grund av en utdragen process för beslut. Sahlgrenska sjukhuset har en högre prognos 2014 och det beror på Bild- och interventionscentrum, där hela detaljprojekteringen görs 2014. Västfastigheter har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Totalt beräknas kostnaderna till 110 mnkr varav 15 mnkr bedöms till 2014. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2016. Ny- och ombyggnation för Skaraborgs sjukhus, Skövde startade i juni 2014. Nybyggnadsdelen omfattar en yta om cirka 8 200 m² och kommer inrymma öppenvård för barn och ungdomar, lekterapi, BB och neonatalvård. Ombyggnadsdelen omfattar en yta om cirka 3 800 m². Budget för projektet är 513 mnkr och prognosen för 2014 bedöms till 73 mnkr. Fastighetsnämndens ram är totalt 117 mnkr 2014, framskrivna beslut uppgår till ca 58 mnkr, prognos för dessa ligger på respektive fastighet. Resterande 59 mnkr kommer skrivas fram under hösten 2014.

Sida 14(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Prognosen för investeringar i konstnärlig utsmyckning uppgår till ca 10,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror till största delen på Ny Barnsjukhuset på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hus R Mölndalsjukhus och Angereds Närsjukhus där kostnader för konstinvesteringar kommer tidigare än budgeterat. INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) Sahlgrenska sjukhuset TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Bild- och interventionscentrum 1 177187 555 601 1 114 526 245 900 188 256 291 154 Låghuset etapp 4 156 200 28 967 156 200 50 000 16 305 41 000 Centrala gården anpassning 35 000 33 296 35 000 19 158 21 954 23 658 Linjära cellbyte 8 650 9 549 10 217 6 000 8 832 9 000 Nya vårdbyggnaden, åtgärder golv 3 510 110 000 3 510 15 000 Ombyggnad produktionskök 1 968 105 000 1 521 7 553 Övriga investeringar 33 210 41 102 Summa Sahlgrenska sjukhuset 354 268 428 467 Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus 1 532 000 84 229 1 532 000 40 000 18 652 30 990 CK Ombyggnad akutmottagningen 106 200 36 578 106 200 52 634 23 314 30 301 KK förlossning o neonatal 16 030 550 000 20 000 9 459 17 000 Övriga investeringar 16 176 29 400 Summa Östra sjukhuset 128 810 107 691 Mölndals sjukhus

Sida 15(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Nybyggnad R-huset 246 000 24 260 246 000 42 000 10 277 22 000 Större Sterilcentral 44 260 39 760 52 125 18 000 22 569 28 000 Övriga investeringar 4 083 20 893 Summa Mölndals sjukhus 64 083 70 893 Högsbo sjukhus 650 7 589 Angereds Närsjukhus 547 500 351 144 560 000 247 000 175 479 301 834 Uddevalla sjukhus 15 105 15 539 Strömstad sjukhus 0 453 Kungälvs sjukhus Vårdblock Projekt 2 5 000 23 176 948 000 60 000 13 128 24 953 Övriga investeringar 8 492 11 684 Summa Kungälvs sjukhus 68 492 36 637 Dalslands sjukhus 3 148 616 NÄL TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagning/mava, centraloperation/sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning 222 000 129 538 222 663 185 000 97 350 145 134 Gynmottagning 25 300 23 805 25 158 0 6 571 7 924 Datahall 196 0 196 7 000 Övriga investeringar 35 403 27 028 Summa NÄL 220 403 187 086 Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp 5-7 10 225 27 800 294 480 Övriga investeringar 220 1 493 Summa Alingsås Lasarett 28 020 1 973 Borås lasarett Vårdutveckling 2010+ 280 000 281 228 284 000 5 000 2 250 4 022 Ultraljud, Periferangio 12 350 7 960 15 889 10 190 4 948 9 530 Övriga investeringar 13 159 29 046

Sida 16(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Summa Borås Lasarett 28 349 42 598 Skene lasarett Ambulansen 24 800 2 147 24 800 22 648 823 2 500 Övriga investeringar 9 787 4 826 Summa Skene lasarett 32 435 7 326 Sjukhuset i Lidköping Akutmottagning 8 500 8 500 8 500 6 000 5 917 5 917 Röntgen Etapp 2 7 200 5 804 7 186 5 000 5 158 6 540 Övriga investeringar 17 660 24 518 Summa Sjukhuset i Lidköping 28 660 36 975 Sjukhuset i Mariestad Öppenvård psyk 20 000 9 387 16 515 17 000 8 483 15 211 Ombyggn entré och gem mottagning 13 900 1 243 13 892 12 000 951 2 400 Övriga investeringar 1 500 4 024 Summa Sjukhuset i Mariestad 30 500 21 635 Kärnsjukhuset i Skövde TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2014 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Barn och kvinnoprojektet 513 000 27 294 513 000 75 400 12 578 72 861 Ombyggn vårdavd i samband med PCB-sanering 103 000 74 388 101 666 2 406 6 106 16 188 Energieffektivisering KSS 50 000 39 618 50 000 13 033 19 328 22 969 Kirurgen, vårdavd 51/54 49 000 28 922 49 000 35 800 23 832 28 000 Upprustning parkeringsytor 6 300 233 6 300 0 233 5 300 Unilab ombyggnad Patologen 744 12 600 14 200 Övriga investeringar 17 806 29 635 Summa Kärnsjukhuset i Skövde 157 045 175 153 Sjukhuset i Falköping 10 595 20 884 Rättspsykiatrin Rågården 663 000 648 805 651 311 500 4 594 6 000 På Rågården pågår diskussioner med entreprenören om tilläggsarbeten. Eventuellt tillkommande kostnader ingår inte i prognosen ovan. Folkhögskolor Ombyggnad Dalslands FHS 78 3 779 29 5 000

Sida 17(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Övriga investeringar 2 572 6 264 Summa Folkhögskolor 6 351 11 264 Naturbruksgymnasium Nuntorp, Nybyggnad av grishus 14 000 501 14 000 13 266 0 0 Övriga investeringar 2 195 25 389 Summa Naturbruksgymnasium 15 461 25 389 Övriga fastigheter 10 295 11 310 Ofördelad investeringsram FN * 117 096 0 Energibesparande fastighetsinvesteringar 150 000 17 873 63 414 Konstnärlig utsmyckning 8 763 4 430 10 618 Utrustnings investeringar 7 734 1 392 5 000 TOTALT 1 733 263 1 596 444 * Merparten av Fastighetsnämndens investeringsram fördelas ut till fastigheterna under 2014, i takt med att beslut skrivs fram och ingår då i respektive fastighets investeringsutfall för 2014, ca 5 mnkr är kvar att fördela 2014. 6. Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall 2014-08 Årsprognos 2014 Budget 2014 Diff Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 1 022,9 1 538,0 1 545,1-7,2 1 Fastighetsunderhåll 9,1 14,6 14,1 0,5 2 Aktiverade personalkostnader 18,7 30,5 35,7-5,2 3 Kundservice 94,2 158,1 104,0 54,1 4 Parkeringsintäkter 27,5 51,0 50,5 0,5 Försäljning anläggningstillgångar; reavinst 1,0 1,0 0,0 1,0 5 Övriga intäkter 16,5 16,6 12,6 4,0 6 S:a verksamhetens intäkter 1 189,7 1 809,6 1 761,8 47,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 146,5 238,1 240,2 2,1 7 DTS - Drift, tillsyn och skötsel 39,0 64,0 62,3-1,7 FAU - Felavhjälpande underhåll 15,1 21,7 16,9-4,8 8 Planerat underhåll 101,2 227,4 227,4 0,0

Sida 18(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Kundservice 69,3 106,8 55,2-51,6 9 Hyreskostnad / tomträttsavgäld 58,4 90,1 90,8 0,6 10 Media 152,2 239,8 250,3 10,6 11 Övriga kostnader 63,1 89,8 85,7-4,1 12 Avskrivningar 429,8 650,9 674,4 23,5 13 S:a verksamhetens kostnader 1 074,8 1 728,7 1 703,3-25,4 Verksamhetens nettoresultat 114,9 80,9 58,6 22,3 Finansiella kostnader 160,8 239,5 248,8 9,3 14 Finansnetto -160,8-239,5-248,8 9,3 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 148,5 222,8 222,8 0,0 15 Lämnade koncernbidrag spec beslut 13,3 20,0 20,0 0,0 16 S:a region- koncernbidrag 135,2 202,8 202,8 0,0 TOTALT RESULTAT 89,4 44,1 12,6 31,6 *) Avser kommentarer till årsprognos Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) 2014-08 2013-08 Löpande verksamhet Årets resultat 89 361 70 925 Investeringsbidrag -290-290 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 429 837 419 462 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -958-100 Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital 517 950 489 997 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 452 951 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 121 951 759 317 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 554 382-721 539 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 195 735 528 726 Förändring av redovisningsprincip 0 0

Sida 19(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -926 355-496 067 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0-6 351 Försäljningar anläggningstillgångar 967 100 Kassaflöde från investeringsverksamheten -925 388-502 318 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -228 636 29 200 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -42 000-55 900 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 290 290 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -270 346-26 410 ÅRETS KASSAFLÖDE 1-2 Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans 2014-08 2013 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 Fastigheter 17 10 298 815 494 739 9 804 076 Inventarier 17 169 029 1 771 167 258 Långfristiga fordringar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 10 467 844 496 510 9 971 334 Omsättningstillgångar Förråd 18 7 704-1 452 9 156 Kortfristiga fordringar 19 225 080-121 951 347 031 Likvida medel 0 0 0 Summa omsättningstillgångar 232 784-123 403 356 187 Summa tillgångar 10 700 628 373 107 10 327 521

Sida 20(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Eget kapital Eget kapital 74 974-11 963 86 937 Resultatdispositioner -42 000 13 900-55 900 Årets resultat 89 361 45 424 43 937 Summa eget kapital 122 335 47 361 74 974 Skulder Långfristiga externa skulder 20 9 498-290 9 788 Långfristiga regionlån 8 251 467-228 346 8 479 813 Kortfristiga skulder 21 2 317 328 554 382 1 762 946 Summa skulder 10 578 293 325 746 10 252 547 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 700 628 373 107 10 327 521

Sida 21(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 455,7 mnkr och inhyrda lokaler med 25,9 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 55,1 mnkr, varav 0,6 mnkr avser bostadshyror. Sänkningen beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 9). Ökningen beror på ökad efterfrågan. 5. Avser reavinst vid försäljning av bostadsrätter och del av Uddetorp. 6. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 2,4 mnkr. 7. De minskade personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 8. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 2,7 mnkr. 9. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 10. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 62,6 mnkr, tomträttsavgälder med 20,5 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 7,0 mnkr. 11. Kostnader för allmän el ingår med 127,5 mnkr, uppvärmning 81,9 mnkr, fjärrkyla 11,0 mnkr och vatten med 19,4 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av att det varit varmare än normalt. 12. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 13. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 643,1 mnkr, förbättringsutgifter i främmande fastigheter 1,1 mnkr och utrustning 5,0 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 14. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 238,2 mnkr avser fastigheter och resterande 1,2 mnkr inventarier. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 15. Avser regionbidrag för täckande av underskott på Vänerparken 28,7 mnkr, där Västfastigheter har ett särskilt uppdrag. Här ingår även ersättning för hantering av externa inhyrningar med 5,5 mnkr, bidrag för konstenheten

Sida 22(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 4,4 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,4 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 15 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 141,2 mnkr. 16. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. 17. Avskrivningar inklusive nedskrivningar har minskat bokfört värde med 429,8 mnkr (2013: 632,6 mnkr), investeringar har ökat värdet med 926,3 mnkr (2013: 792,6 mnkr). 18. Förråd har minskat med 1,4 mnkr (2013: ökning med 0,8 mnkr). 19. Kundfordringar ingår med 1,7 mnkr (2013: 15,9 mnkr), momsfordringar 30,3 mnkr (2013: 65,4 mnkr), upplupna intäkter 3,8 mnkr (2013: 5,5 mnkr). Ankomstkonto ingår med 12,4 mnkr (2013: 49,4 mnkr), avräkning interna likvider 9,5 mnkr (2013: 7,4 mnkr), periodiseringskonto med 9,7 mnkr (2013: 24,7 mnkr). Ej erhållet regionlån 146,0 mnkr. 20. Långfristiga skulder uppgår till 9,5 mnkr (2013: 9,8 mnkr), avser investeringsbidrag. 21. Leverantörsskulder ingår med 172,3 mnkr (2013: 304,9 mnkr), skulder till anställda med 6,4 mnkr (2013: 9,9 mnkr), upplupna kostnader med 20,4 mnkr (2013: 26,4 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 107,2mnkr (2013: 1 396,9 mnkr), periodiseringskonto intäkter med 4,9 mnkr (2013: 13,1 mnkr).

Sida 23(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans 2014-08 2013 Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 17 449 380 16 745 953 Nyanskaffningar 112 621 349 455 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 178 519 323 178 Överfört mellan enheter 0 30 794 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 740 520 17 449 380 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -8 731 986-8 080 633 Årets avskrivningar o nedskrivningar -425 794-626 371 Sålt/utrangerat 0 0 Överfört mellan enheter 0-24 982 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 157 780-8 731 986 Restvärde 8 582 740 8 717 394 Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 256 888 252 295 Nyanskaffningar 5 459 7 699 Sålt/utrangerat -9-4 280 Överfört mellan enheter 0 1 174 Korrigering anskaffningsvärde -391 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 261 647 256 888 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -89 630-86 991 Årets avskrivningar o nedskrivningar -4 043-6 272 Sålt/utrangerat 0 4 268 Överfört mellan enheter 0-635 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 391 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -93 282-89 630 Restvärde 168 665 167 258

Sida 24(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Specifikation pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 1 087 069 974 767 Nyanskaffningar 808 278 435 480 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar -178 519-323 178 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde -389 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 716 439 1 087 069 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -389-389 Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 389 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 1 716 439 1 086 680

DELEGERINGSBESLUT AV FASTIGHETSNÄMNDENS ORDFÖRANDE PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN 2014-09-23 Löpnr Beslutsdatum Ärende Låneram 4. 2014-09-04 Tecknande av markupplåtelseavtal avseende starkströmsledning/nätstation för jordkabel på fastigheten Tjörn Tyft 1:21 D:nr FAST 63-2014 - Delegeringsbeslut av fastighetsnämndens ordförande 140923

DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN 2014-09-23 73. 2014-08-19 Slutredovisning Sahlgrenska sjukhuset byggnad 5377 verksamhetsanpassningar för extern hyresgäst, Apoteket Produktion och Laboratorier AAABBB (APL) D:nr Fast 169-2012 Projektnummer: 30086 Projektet är genomfört enligt beslut dock till en ökad kostnad på 250 000 kr. Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören 2014-09-23

3 1(3) DELEGATIONSBESLUT AV KUND- OCH FASTIGHETSCHEFEN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN 2014-09-22--23 130 2014-08-11 Solhem SÄS ABC/sjukgymnastik Psyk Björkängen Projektnummer: 20719 D: nr Fast 242-2014 Anpassning av expedition till 8 st skrivplatser. Investeringsbelopp 225 000 kr Tilläggshyra 25 884 kr per år 131 2014-08-11 Uddevalla sjukhus block CS plan 0 ätstörningsenheten Projektnummer: 10316 D: nr Fast 196-2014 Smärre lokalanpassningar samband med inflyttning av ätstörningsenheten på plan 0 i block CS Investeringsbelopp 300 000 kr Tilläggshyra 34 000 kr 132 2014-08-11 Mölndals sjukhus hus O plan 2- Ny ventilation i produktionskök Projektnummer: 10220 D: nr Fast 137-2014 Installation av nytt ventilationssystem som uppfyller dagens krav. Investeringsbelopp 5 700 000 kr Tilläggshyra 657 000 kr 133 2014-08-11 SLUTREDOVISNING Näl L542-211/212 Vårdnära lager Projektnummer: 10186 D: nr Fast 50-2014 Investeringsbelopp 178 000 Utfall 150 Smärre avvikelse 134 2014-08-11 SLUTREDOVISNING Mölndals sjukhus Hus S och T Byte av låssystem Projekt nummer 30147 D: nr Fast 180-2013 Investeringsbelopp 2 000 000 kr Utfall 2 000 000 kr Avvikelse 0 kr SÄS låneram 225 000 kr NU-sjukvårdens låneram 2014 300 000 kr Regionservice investeringsram 2 5 700 000 kr NU-sjukvårdens låneram 28 000 kr lägre kostnad SU:s låneram Ingen avvikelse

135 2014-08-12 SLUTREDOVISNING Solhem Ombyggnad expeditioner by 05 för psyk ÖVM Borås Projektnummer: 20575 D: nr Fast 368-2013 Investeringsbelopp 500 000 kr Utfall 570 000 kr Felbedömning vid kalkylering 136 2014-08-12 Skene lasarett programändring om och tillbyggnad av ambulansstation Projektnummer 20723 D: nr Fast 468-2008 De nya ambulanserna behöver mer utrymme än tidigare beräknat. Investeringsbelopp 580 000 kr Tilläggshyra 66 724 kr per år 137 2014-08-12 Skene lasarett - ombyggnad rörsystem del av byggnad 01 Projektnummer 20722 D: nr Fast 56-2014 Nya försörjningar och omkoppling av radiatorer. Investering 600 000 kr 138 2014-09-01 Näl avdelning 44, 47, plan 4 tillskapa ytterligare ytor i samband med ombyggnad Projektnummer 10225 D: nr 158-2014 Lokalförändring inom avdelning 47 och 43. Investeringsbelopp 1 116 000 kr Tilläggshyra 134 000 kr per år 139 2014-09-01 SLUTREDOVISNING Solhem- ombyggnad för tandvårdsutbildning by 05 plan 05 Projektnummer 20644 D: nr Fast 293-2013 Investeringsbelopp 290 000 Utfall 265 000 kr Smärre avvikelse 140 2014-09-01 SLUTREDOVISNING Näl rörpost dimension 160 mm mellan lab medicin och operation Projektnummer 10227 D: nr Fast 50-204 Installation av ny rörpostledning Projektbudget 650 000 kr Totalt projektutfall 650 000 kr Avvikelse 0 kr SÄS låneram 70 000 kr högre kostnad SÄS låneram 580 000 kr Fastighetsnämndens låneram 2014 600 000 kr NU-sjukvårdens låneram 1 116 000 kr Tandvårdens låneram 25 000 kr lägre kostnad NU-sjukvårdens låneram Ingen avvikelse

141 2014-09-01 SLUTREDOVISNING Näl rörpost dimension 160 mm mellan iva och blodcentralen Projektnummer 10241 D: nr Fast 50-2014 Framdragning av 160 mm rördimension Projektbudget 340 000 kr Totalt projektutfall 340 000 kr Avvikelse 0 kr 142 2014-09-01 SLUTREDOVISNING Näl L545 avdelning 51 ombyggnad av läkemedelsrum Projektnummer 10151 D: nr 52-2013 Utökning samt ombyggnad av läkemedelsrum. Projektbudget 131 000 kr Totalt projektutfall 240 000 kr Avvikelse 109 000 kr på grund av tillkommande draghuv inklusive ventilationsaggregat. 143 2014-09-01 SLUTREDOVISNING Näl M673 Ombyggnad av arkiv till 4 st undersökningsrum Projektnummer 10147 D: nr Fast 52-2013 Befintlig byggnad har byggts om till fyra st undersökningsrum Projektbudget 1 554 000 kr Totalt projektutfall 1 300 000 kr Avvikelse 257 000 kr på grund av lägre projekteringskostnader och inga oförutsedda kostnader. 144 2014-09-01 SIL hus 6 plan 2 ombyggnad Hälsan Projektnummer 20435 D: nr 261-2014 Mindre ombyggnad för mottagning Investeringsbelopp 300 000 kr Tilläggshyra 34 990 kr per år 145 2014-09-01 Skaraborgs sjukhus Falköping SIF mottagningar hus 3 och 31 Projektnummer 20724 D: nr 262-2014 Ombyggnader i hus 31 pl 2 samt i hus 31 plan 4. Investeringsbelopp 2 700 000 kr Tilläggshyra 310 613 kr per år 146 2014-09-01 NÄL- V64 Datahall byggnation Projektnummer 10333 D: nr 136-2014 Flytt av datahall från regionens hus i Vänersborg till NÄL. Investeringsbelopp 9 500 000 kr Tilläggshyra 1 093 000 kr per år NU-sjukvårdens låneram Ingen avvikelse NU-sjukvårdens låneram 109 000 kr dyrare NU-sjukvårdens låneram 1 300 lägre kostnad Hälsan och arbetslivets låneram 300 000 kr SKAS låneram 2 700 000 kr VGR-It låneram 9 500 000 kr

Sammanställning över anmälningsärenden från regionstyrelsen den 26 augusti 2014 Regionstyrelsen 506 Förslag till godkännande av fastighetsinvestering Regionalt Bild- och Interventionscentrum, etapp 3 D:nr RS 11-2014 Fastighetsnämnden får uppdraget att genomföra fastighetsinvesteringen. 509 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, Nytt Barnsjukhus D:nr RS 11-2014 Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projekten.

Remissvar Västra Götalands läns Regionala Digitala Agenda(RDA) Fyll i svarsblanketten med eventuella synpunkter eller förslag till ändringar. Där du inte har några synpunkter/förslag till ändringar, vänligen kryss-markera. Spara ner svarsblanketten i Word-format och skicka via e-post till max.falk@vgregion.se. Datum 2014-08-28 Svarslämnare Katarina Grudén Dahlin Organisation Västfastigheter Skicka in via e-post: max.falk@vgregion.se senast den 19 september 2014. Tack för dina synpunkter! KOMMENTARER PÅ VÄSTRA GÖTALAND LÄNS REGIONALA DIGITALA AGENDA Rubrik Samtycker Synpunkter Förslag till ändringar Sammanfattningen Alldeleles för lång Max en sida Inledning, kapitel 1. Om hela VGR skall stå bakom förslaget bör man göra en första inventering hos alla förvaltningarna hur det ser ut idag Gör en inventering av e-system i hela VGR Bakgrund och status, kapitel 2 Budskapet enklare, smartare och högre kvalitet bör förankras hos alla medarbetare som jobbar med IT Utbildning, seminarier Visionen: Smart region Västra Götaland Tre övergripande mål 1. Enklare vardag för privatpersoner och företag

KOMMENTARER PÅ VÄSTRA GÖTALAND LÄNS REGIONALA DIGITALA AGENDA Rubrik Samtycker Synpunkter Förslag till ändringar 2. Smartare, öppnare och innovativare län 3. Högre kvalitet och effektivare verksamhet Strategi att nå målen. 1. Fokus på nytta för privatpersoner och företag. Ett måste är att det finna en nationellt e- legetimation Prio 1 om man skall lyckas i sina satsningar 2. Informationsspridning 3. Skapa aktiviteter och nätverk som gagnar målen. 4. Kraftsamla länet kring specifika delmål. Övergripande mål 1. Delmål 1.1 Delmål 1.2 Delmål 1.3 Delmål 1.4 2

KOMMENTARER PÅ VÄSTRA GÖTALAND LÄNS REGIONALA DIGITALA AGENDA Rubrik Samtycker Synpunkter Förslag till ändringar Delmål 1.5 Delmål 1.6 Delmål 1.7 Delmål 1.8 Delmål 1.9 Övergripande mål 2. Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Delmål 2.4 Övergripande mål 3. Delmål 3.1 Delmål 3.2 Delmål 3.3 Delmål 3.4 3

KOMMENTARER PÅ VÄSTRA GÖTALAND LÄNS REGIONALA DIGITALA AGENDA Rubrik Samtycker Synpunkter Förslag till ändringar Delmål 3.5 Delmål 3.6 Hur skall målen utvecklas och följas upp(kap 4)? Hur skall den digitala agendan utvecklas över tid(kap5)? Förvaltningsförslag för arbetets fortsättning(kap 6)? 4

GENERELLA KOMMENTARER Rubrik Synpunkter Förslag till ändringar Struktur på den regionala digitala agendan? Dokumentet är svårläst vilket stämmer dåligt överens med projektet Lättlästa handlingar och Klarspråk som bedrivs i VGR. Finns det andra delmål som borde varit med? Föreslå i så fall gärna sådana som skulle gagna målet. Ekonomiska delmål och övergripande mål i ekonomiska termer saknas. Finns det delmål som inte borde varit med? Nämn gärna sådana och varför de inte hör hemma här. Innehållet i agendan är bra men väldigt ambitiöst och omfattande. En prioritering bör göras bland delmålen för att säkerställa att kraft och ork finns till att uppfylla dom. 5

ÖVRIGA KOMMENTARER Rubrik Synpunkter Förslag till ändringar EN TOTAL TIDSPLAN BEHÖVS OM DETTA GIGANTISKA PROJEKT SKALL KUNNA LYCKAS, SAMT EN ORGANISATION I VARJE FÖRVALTNING SOM SKALL UPPFYLLA DELMÅLEN 6