Bilaga 16/18 Månadsrapport februari 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Under årets 2 första månader har förvaltningens verksamhet fortlöpt enligt plan. En stor och viktig del av utfört arbetet i perioden, har varit att koordinera och sammanställa uppgifter från övriga förvaltningar till Region Uppsalas kommande investeringsplan för perioden 2019 2028. Den uppdaterade investeringsprocessen som beslutats, tillämpas sedan nov/ dec 2017 där den främsta förändringen är det ökade samarbetet mellan regionens förvaltningar i syfte att bidra till en effektivare och mer transparent process. Antalet projekt har minskat och understiger nu 300 stycken och bl.a. har beställningarna från Akademiska sjukhuset minskat i avvaktan på lokalförsörjningsplan som påverkar hyresgästinitierade fastighetsinvesteringar. Monteringen av luftbroar som ska förbinda den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100, med övriga sjukhuset har påbörjats. Transportenheten fortsätter arbetet med anpassning av rutiner till möjligheterna som ges med Mobiwin, ett nyligen infört mobilt verktyg för transportbeställningar. Utfallet av medarbetarenkät 2017 har publicerats och varje avdelning arbetar med genomgång av dess utfall. Bemötandeutbildning pågår för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Förvaltningen har också arbetat med diverse beräkningar till regionkontoret exv. avkastningskrav för tiden 2019 2021. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till + 601 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Periodens intäkter är ca 4,6 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre intäkter från försäljning av; media -1,4 mnkr, parkeringstjänster -0,7 mnkr, gas -0,6 mnkr, fastighetsservice -0,7 samt av lägre hyresintäkter om -1 mnkr. Periodens kostnader är drygt 9 mnkr lägre än budget och hänförs framförallt till lägre lokal- och fastighetskostnader om 8,3 mnkr samt lägre kostnader för värdeminskning om 1,9 mnkr. Inom den förstnämnda kategorin är det lägre kostnader för externt inhyrda lokaler och övriga fastighetskostnader som bidrar till det förbättrade utfallet. Periodens utfall är + 601 tkr och en förbättring jämfört budget med 4,5 mnkr och påverkas drivs främst av lägre fastighetsrelaterade kostnader.
Årsprognos kommer göras som brukligt vid kommande tertial. För närvarande räknar förvaltningen med att uppnå budgeterade siffror. 2 (5) Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare Under motsvarande period föregående år var flera tjänster vakanta men dessa har nu tillsatts, varvid antalet årsarbetare i år har ökat jämfört med föregående år. Det finns alltjämt några vakanser som man hoppas kunna rekrytera till under året och på sikt kan därmed antalet årsarbetare komma att öka. Samtliga rekryteringar skall godkännas av förvaltningschefen. Inhyrd personal i tusen kronor Avvikelsen jämfört budget om -318 tkr beror främst på att förvaltningens tekniska avdelning behöver hyra in personal för hiss och lås-teknik p.g.a. vakanser som motsvarar en kostnad på ca 161 tkr. Därutöver har projektavdelningen hyrt in administrativ personal för 200 tkr i perioden som inte budgeterats för. Det pågår ett arbete med kvalitetssäkring av utfallet på konto 5553 inhyrd personal och vid behov kommer eventuella justeringar göras under mars månad. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början av året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro> 60 dagar) har ökat. Det finns idag inga signaler om att det är arbetsmiljörelaterad problematik som påverkat sjuktalen. En fördjupad analys av denna ökning kommer att göras i och med nästa månadsrapport efter detta kommer en åtgärdsplan tas fram. Produktion Fastighet och service Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm 408 423 386 96% -15,0 106% 22,5 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 24,3 26,8 23,7 91% -2,4 103% 0,6 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 17,1 18,1 17,6 94% -1,0 97% -0,5 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 0,6 0,5 0,7 120% 0,1 86% -0,1 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 30 30 32 101% 0,4 95% -1,7 Driftkostnader kr/kvm 18,0 23,0 15,0 78% -5,0 120% 3,0 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,80% 3% Tid nedlagd i investeringsprojekt 36%
3 (5) Den totala yta som förvaltas uppgår i perioden till 656 000 kvm varav 543 000 kvm utgörs av yta i egenägda fastigheter och mellanskillnaden om ca 112 000 kvm är inhyrd yta. Jämfört budgeterade yta noteras en ökning om 1,1% vilket i viss mån påverkar utfall av nyckeltalen i matrisen ovan. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en förbättring jämfört budget förutom kyla/ kvm och driftskostnader/ kvm. För kyla blir avvikelser något missvisande då det är en relativt liten förbrukning som slås ut på en stor yta varvid avvikelserna är på decimalers nivå. Jämfört motsvarande period föregående år så ökar total fastighetskostnad genom att lokal- och fastighetskostnader ökat med drygt 8 mnkr främst i form av hyror 6,3 mnkr och energikostnader 3,1 mnkr samt ökade kostnader för värdeminskning 2,9 med miljoner kronor. Fjärrvärme ökar också jämfört 2017 och beror på ökade driftstider i 2 fastigheter inom Akademiska sjukhusområdet (B2 och A11) samt p.g.a. en kallare februari månad. Driftskostnader har ökat jämfört 2017 på Akademiska samt i mindre grad i Tierp och Östhammar. Vakansgraden har ökat något inom Akademiska sjukhusområdet men endast marginellt. Tid nedlagd i investeringsprojekt är ett nytt nyckeltal from 2018 och uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden men det pågår ett internt arbete inom förvaltningen med framtagande av verktyg för att bättre kunna följa denna utveckling. BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget: Övriga intäkter minskar med 4,6 mnkr och beror främst på följande faktorer; eftersläpning av fakturerad försäljning av media om -1,4 mnkr, lägre hyresintäkter med -1 mnkr främst C11, minskade parkeringsintäkter om -0,75 mnkr, minskad försäljning av medicinsk gas 0,55 mnkr, samt lägre intäkter från fastighetsservice avseende El, VVS och Bygg om -0,7 mnkr. Lönekostnader understiger budget med 133 tkr och beror främst på sjukdom och vakanser som ger lägre lönekostnader inkl. sociala avgifter med ca 2,1 mkr, men som reduceras av mindre tid i projekt till ett värde av -2,4 mnkr. Övriga personalkostnader är lägre än budget med 387 tkr och beror främst på tidsförskjutning av utbildningskostnader om 288 tkr samt lägre kostnader för friskvård om 70 tkr.
Medicinskt material avser främst försäljning av medicinska gaser till Akademiska sjukhuset och det är svårt att bedöma volymbehovet av gas, vilket leder till en avvikelse i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från försäljning. Lokal- och fastighetskostnader är drygt 8 mnkr lägre än budget och beror främst på; lägre kostnader för externt inhyrda lokaler 2,3 mnkr, lägre övriga fastighetskostnader 2,2 mnkr, minskade övriga fastighetskostnader i projekt 1,2 mnkr, lägre kostnader för försäkringsskador 1,5 mnkr samt lägre servicekostnader inkl. markskötsel om 1,1 miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med drygt 2 mnkr och beror främst på: kostnader för ej ankomstregistrerade fakturor -2,6 mnkr, ökade energikostnader med -1,1 mnkr men som delvis reduceras av minskade kostnader för försäkringspremier med + 464 tkr samt lägre konsultkostnader om +416 tkr. Avskrivningar understiger budget med drygt 1,9 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan och med förskjutningar i tiden för färdigställande så uppstår en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. 4 (5) Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leverandsgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 60 % och motsvarande siffra föregående år var 68 %. Hyresgästinitierade investeringar Investeringstakten under den första delen av året har varit betydligt lägre än vad budgeten stipulerar. Anledningen till det är att budgeten är jämt fördelad under året, vilket blir missvisande då många planerade projekt ännu inte kommit igång så här tidigt på året. Utfallet för de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna uppgår per februari till 139 mnkr, vilket är väsentligt under periodens budget på 224 mnkr. Avvikelsen, 85 mnkr under budget, beror främst på projekt som inte startat och som ligger senare i tiden. Exempel på sådana är t ex FAS-projektet anpassningar för B9 och B12 som står för en avvikelse på 21 mnkr för perioden. Med i planen finns även nybyggnation av Östervåla vårdcentral, produktionskök, ny dialysavdelning samt ombyggnationer i Enköping, vilka är projekt som ännu inte har något nämnvärt utfall än under 2018. FAS-projektet B11 försenades föregående år med anledning av en förnyad upphandling, men har nu kommit igång igen. Även för detta projekt ligger utfallet för januari-februari under budget, 17 mnkr, men det har främst sin grund i att budgeten fördelats jämnt under året vilket inte sammanfaller med faktiskt utfall. Vidare förklaras 10 mnkr av budgetavvikelsen av den post för oförutsedda investeringar som FSN ansvarar för. Denna post ännu inte avsatts för något specifikt ändamål. Arbetet med stadsbussdepån fortskrider enligt planerna. Även FAS-projektet ingång 100 pågår för fullt och utfallet ligger under perioden i nivå med budget.
5 (5) I Almunge togs i början av mars det första spadtaget för den nya vårdcentral som ska byggas bredvid Almunge skola. Vårdcentralen kommer att ha en yta på ca 1 000 m2 och kommer att ersätta vårdcentralerna i Lanna och Knutby. Fastighetsinitierade investeringar Avvikelsen mellan utfall och budget för de investeringar som initieras av fastighetsägaren är, i likhet med för de hyresgästinitierade investeringarna, väsentlig i årets början. Anledningen är densamma och har således sin grund i att projekten inte har startats upp ännu, medan budgeten är jämnt fördelad under året. Utfallet för FIinvesteringarna uppgår till 21 mnkr, vilket ska jämföras med en budget på 41 mnkr. I dagsläget finns inget projekt som direkt sticker ut, utan avvikelsen hänförs till många olika projekt.
Månadsrapport februari 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattande analys av aktuellt läge gällande verksamheten. Vid avvikelse mot den ekonomiska årsbudgeten ska åtgärder redovisas för en ekonomi i balans. Nedan ges en kortare analys av de olika verksamheterna vid Resurscentrum: Produktionen, inom de delar som går under samlingsbegreppet SSC (Shared servicecenter) har en stabil produktion med en hög kvalité och utan större avvikelser. För Ekonomienheten har inledningen av året har av naturliga skäl varit fokuserad på insatser kopplat till årsbokslutet. Bokslutsarbetet har fungerat väl och våra kontaktpersoner i verksamheten har återkopplat att de är mycket nöjda med våra insatser. Ett antal områden har även identifierats där ytterligare insatser kommer att sättas in under året för att därmed skapa än bättre förutsättningar för en väl fungerande bokslutsprocess. På Personalenheten har arbete påbörjats med att ta fram en kravspecifikation för upphandling av nytt HRsystem. Där har våra medarbetare (tillsammans med företrädare från kärnverksamheten) en viktig roll i arbetet. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system under 2019. De delar inom Resurscentrum som finansieras med anslag, här finner vi bl.a. Regionarkivet har t.ex. arbetat med att ta fram en leveransprocess för att säkra leveranser av handlingar/material från verksamheten som innebär att det går betydligt snabbare för verksamheten och allmänheten att återsöka handlingar. Omfattningen av elektroniska leveranser har ökat mer än vad som kunnat förutses. Arkiveringen av Kovis har utökats till att omfatta, förutom avlidna patienters journalinformation till R7e-slutarkiv, även levande patienters journalinformation till R7e-mellanarkiv samt personalinformation. På Patientadministrationen vid Resurscentrum återfinns kostnader för asyl och tillståndslösa samt egenbetalande patienter. Antalet asylsökande i Regionen har minskat och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Resurscentrum har från år 2018 övertagit verksamhet från PV. (IT och systemtjänster), verksamheten har inga avvikelser att rapportera utan löper enligt plan. Inom förvaltningen återfinns även redovisningen av två av våra större vårdsystem. ABIS (avdelningen för bild och informationssystem kopplat till röntgen) har sedan årsskiftet fokuserat hårt på uppgradering som de planerar att genomföra i april. Det har också tillkommit en del integrationsprojekt. Ett exempel är ett driftsättningsprojekt gällande nytt bildsystem på klinisk fysiologi. Ett annat är att säkerställa lagring av inskannade dokument till multimediaarkivet när Kovis planeras att läggas ner. Avseende EPJ (Elektronisk patientjournal) har överlag haft en hög driftsäkerhet. Under f.g. år genomfördes en stor uppgradering som innebar betydande förändringar för användarna. Arbetet med att införa Orbit (operationsplaneringssystem) har skjutits till hösten 2018 då det kvarstår ett arbete för en optimal användning i verksamheten.
2 (4) Sammanfattande bedömning För år 2018 är bedömningen att RC har en budget i balans. Dialoger inför budget 2019 har påbörjats och i samband med det lyftes även frågan om Finansieringsmodell för RC. Vi diskuterade möjligheter om delar av Resurscentrums verksamhet som drivs som ett Shared Service Center (SSC) istället övergår till anslagsmodell. En övergång till anslagsfinansiering förenklar ekonomistyrningen och skulle inte påverka förvaltningens möjlighet att återrapportera effektiviteten, kostnadsfördelning och kvaliteten på det arbete som utförs inom verksamheten. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Något lägre intäkt än budgeterat. Vi saknade in intäkt från sjukhusstyrelsen för vårdgarantin. Denna är åtgärdad och kommer att finns med i utfallet fr.o.m. Mars månad. Personalkostnader är något högre än budget för perioden. Det beror främst på att personalkostnader på EPJ ska aktiveras i projekt. När det sker kommer personalkostnader vara i balans. Övriga kostnader och köp av tjänster är hittills något lägre än budget. I samtal med avdelningschefer så kan det finns eftersläpning. Det beror också på vad och när konsulter gör sina insatser och när tjänsterna köps. Prognosen kvarstår i nivå med budget på helår. Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare Vi har övertagit verksamhet (från PV) IT och system, det är förklaringen till ökat antal årsarbetare. 13 personer avser IT och system, 1 extern finns också för utvecklingsarbete. Inhyrd personal i tusen kronor
3 (4) Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Total sjukfrånvaro Både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro har ökat under februari månad. Tidigt att säga om det är en tillfällighet eller trend. Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller - ackumulerat utfall - årsprognos (även gällande medarbetare) BILAGOR 1. Årsprognos från SAS, reservrutin från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas) 2. Årsutfall för externa projekt - från SAS, i reserv från Excelerator (Avvikelser utfall mot föregående års utfall på mer än 5 procent ska notas). Budget och prognos är noll 2018. 3. Investeringsverksamhet
4 (4) Den största avvikelsen (Av väsentligt belopp, dvs över 5%) finns på köpt vård. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Därför svår att prognostisera. Prognosen ligger kvar i nivå med budget. Diskussioner om har förts om nivån på budgeten inför år 2019 kopplat till Asyl. Resurscentrum har endast investeringar på ABIS och EPJ. Investeringar på EPJ är mycket immateriella AT (Projekt), där är projektstyrning och tidpunkter för aktivering viktiga delar.
Bilaga 17/18 2017-03-21 Dnr FSN2017-0077 Avd för ekonomi och hållbar utveckling Angelica Wiklund Tfn 018 611 61 28 E-post angelica.wiklund@regionuppsala.se Region Uppsalas revisorer Revisionssvar avseende granskning av klassificering av utgifter som drift eller investering 2017 Fastighets- och servicenämnden överlämnar följande svar till Region Uppsalas revisorer. Införande av rutin där Agresso årligen uppdateras med det nya prisbasbeloppet Agresso har uppdaterats med prisbasbeloppet för 2018. Årsrutinerna inom systemgruppen har kompletterats med årlig uppdatering av prisbasbeloppet i Agresso. Notera dock att prisbasbeloppet i Agresso endast har till syfte att styra fakturor som är under prisbasbelopp, men konterade på tillgångskonto, samt är över prisbasbelopp, men konterade på resultatkonto till redovisningsteamet för en extra kontroll av konteringen. Aktiveringen av en tillgång är en manuell rutin. Öka kunskapen i förvaltningarna vad gäller avgränsning mellan reparation, underhåll och utbyte av komponent i anslutning till fastigheter Utbildning av berörd personal inom förvaltningarna är planerad att genomföras under 2018. Införande av rutin som säkerställer att fastighetskomponenter som ersätts utrangeras ur anläggningsregistret Inför varje investering ska verksamheten fylla i en investeringsblankett. Denna blankett ska innehålla information om vilka tillgångar investeringen består av (och som ska läggas upp i anläggningsregistret), kostnad fördelat per tillgång, livslängd för respektive tillgång, eventuell fördelning av OH-kostnader samt planerad aktiveringstidpunkt. Denna blankett började användas för omfattande investeringar under 2017, med gott resultat. Blanketten är planerad att börja användas för samtliga investeringsprojekt under 2018. Under första kvartalet 2018 kompletteras blanketten med information om investeringen ska ersätta befintlig tillgång och i så fall vilken. På så sätt säkerställs att befintliga investeringar som ersätts, utrangeras ur anläggningsregistret. Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se
2 (2) För Uppsala län Johan Edstav Fastighets- och servicenämndens ordförande
Bilaga 18/18 Dnr FSN2018-0023 Fastighets- och servicenämndens delegationsordning Region Uppsala Fastställd av fastighets- och servicenämnden 2018-03-21.
2 (7) Fastighets- och servicenämndens delegationsordning Grunderna för delegering av beslut Enligt kommunallagen får styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, presidium, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på fastighets- och servicenämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vidaredelegation Beslut som har delegerats till förvaltningschef får vidaredelegeras i ett led i de fall styrelsen/nämnden har godkänt det, vilket framgår av delegationsordningen. Utöver detta är vidaredelegering inte tillåtet i något fall. Beslut som inte får delegeras Ärenden som avser verksamheten mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte delegeras. Delegationsbeslut I Region Uppsalas verksamhet görs dagligen olika ställningstaganden. I kommunalrättslig mening skiljer vi på två olika former av ställningstaganden, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. Ett delegationsbeslut är ett ställningstagande som Region Uppsala gör där det finns ett utrymme för självständig bedömning, ett tolkningsutrymme. Det är styrelsen/nämnden som beslutar vem som kan fatta beslut på delegation, vilket framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar Region Uppsalas tjänsteperson så kallade verkställighetsbeslut. Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. Exempel på sådana beslut är interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning, attest och lönesättning. För att beslut ska kunna anses som verkställighet krävs att det finns politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del av de beslut som fattas i Region Uppsala är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Anmälan av delegationsbeslut Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till delegerande styrelse/nämnd vid nästkommande sammanträde enligt fastställd rutin. Även beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschef till annan anställd ska anmälas till styrelse/nämnd. Den som har fått rätten att fatta ett beslut på delegation är också den som ansvarar för att delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd. 3 (7)
4 (7) 1 Företrädarskap Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 1.1 Avtalstecknande Fastighets- och servicenämndens ordförande 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder Förvaltningschef 1.3 Fullmakt Fastighets- och servicenämndens ordförande Förvaltningschef 1.4 Mottagande av Förvaltningschef delgivning 1.5 Brådskande beslut Fastighets- och servicenämndens ordförande Undertecknande av avtal och andra handlingar. Befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under och säga upp avtal. Får vidaredelegeras. Utfärdare och innehavare av fullmakt (bl. a. rättegångsfullmakt) att föra Region Uppsalas talan i mål och rättsliga ärenden som ankommer på nämnden. Får vidaredelegeras. Får vidaredelegeras. Fatta beslut å fastighets- och servicenämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 2 Personal Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 2.1 Anställning Förvaltningschef Anställning och villkor. Får vidaredelegeras. 2.3 Avslutande av anställning Förvaltningschef Avslutande av anställning och villkor kopplade till avslutandet. Får vidaredelegeras. Avser avslut av anställning från arbetsgivarens sida.
5 (7) 3 Fastigheter 3.1 Programarbete Förvaltningschef Beslut om programarbete avseende fastighetsinvesteringar enligt beslutad investeringsram med en total investeringsutgift upp till 10 000 000 kr. 3.2 Genomförande Förvaltningschef Beslut om genomförande av fastighetsinvesteringar enligt beslutad investeringsram med en total investeringsutgift upp till 10 000 000 kr. 3.3 Köp och försäljning av bostadsrätter 3.4 Extern och intern förhyrning Förvaltningschef Förvaltningschef Inom fastställd budget. Delegeringen gäller inte i fråga om försäljning av tillgång under bokfört värde. Får vidaredelegeras. Teckna externa och interna hyresavtal upp till en kontraktssumma om 10 000 000 kr per avtal och en årshyra upp till 3 000 000 kr. Förlängning av externa och interna kontrakt samt undertecknande av tilläggskontrakt på grund av investering är verkställighet. 4 Ekonomi Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 4.1 Beslut om mottagande av gåva/arv/donation Förvaltningschef Beslut om mottagande av gåva, arv och donation till regionen. Delegationen gäller värden uppgående till högst 1 000 000 kr per gåva/arv/donation. Mottagande av gåva/arv/donation upp till högst 10 000 kr är verkställighet.
6 (7) 5 Upphandling inklusive investeringar Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 5.1 Initiering av upphandling Förvaltningschef Upphandlingsinitieringar inom den egna verksamheten upp till ett avtalsbelopp om 10 000 000 kr (inom budget). 5.2 Upphandlingsdoku ment Upphandlingschef Upphandlare Förvaltningschef Får vidaredelegeras. Anta upphandlingsdokument för upphandlingar där kontraktsvärdet understiger 10 000 000 kr. Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Anta upphandlingsdokument för upphandlingar där kontraktsvärdet är 10 000 000 kr eller högre. Mindre justeringar i upphandlingsdokumentet kan göras fram till anbudsinlämnandet. i 6 Beslut rörande förtroendevalda Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 6.1 Konferenser Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Utse deltagare i konferenser, kurser och liknande för förtroendevalda samt besluta om arvode.
7 (7) 7 Särskild delegation Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 7.1 Representation Fastighets- och servicenämndens ordförande Beslut om representation upp till 160 000 kr i externa lokaler. Representation i externa lokaler där totalsumman för arrangemanget understiger 20 000 kr är verkställighet. 7.2 Offentlighets- och sekretesslagen m m Förvaltningschef Representation i egna lokaler, inom beviljad budget är verkställighet upp till 160 000 kr. Myndighetens prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (främst 6 kap) om utlämnande av allmän handling (jämte överprövning). Även uppställande av förbehåll vid utlämnande. Beslut enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 14. Får vidaredelegeras av förvaltningschef. i Avser redaktionella ändringar såsom ändringar av uppenbara felskrivningar, felaktigheter och språkliga oklarheter.
Godkänt den: 2018-01-19 Ansvarig: Christina Dahlmann Gäller för: Region Uppsala Anmälan av delegationsbeslut till styrelser och nämnder i Region Uppsala Grunderna för delegering av beslut Enligt kommunallagen får styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, presidium, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegationsbeslut I Region Uppsalas verksamhet görs dagligen olika ställningstaganden. I kommunalrättslig mening skiljer vi på två olika former av ställningstaganden, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. Ett delegationsbeslut är ett ställningstagande som Region Uppsala gör där det finns ett utrymme för självständig bedömning, ett tolkningsutrymme. Det är styrelsen/nämnden som beslutar vem som kan fatta beslut på delegation, vilket framgår av delegationsordningen. Vidaredelegation Beslut som har delegerats till förvaltningschef får vidaredelegeras i ett led i de fall styrelsen/nämnden har godkänt det, vilket framgår av delegationsordningen. Utöver detta är vidaredelegering inte tillåtet i något fall. Beslut som inte får delegeras Ärenden som avser verksamheten mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte delegeras. Verkställighetsbeslut Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar Region Uppsalas tjänstepersoner så kallande verkställighetsbeslut. Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. Exempel på sådana beslut är interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning, attest och lönesättning. För att beslut ska kunna anses som verkställighet krävs att det finns politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del av de beslut som fattas i Region Uppsala är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. Anmälan av delegationsbeslut till styrelser och nämnder i Region Uppsala Sidan 1 av 2 DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11612 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Anmälan av delegationsbeslut Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till delegerande styrelse/nämnd vid nästkommande sammanträde. Även beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschef till annan anställd ska anmälas till styrelse/nämnd. Den som har fått rätten att fatta ett beslut på delegation är också den som ansvarar för att delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd. Det finns två syften med detta; dels för att informera att beslutet har fattats men också för att i tid begränsa möjligheten till att överpröva beslutet. Anmälan protokollförs och anslås på Region Uppsalas officiella anslagstavla. Ett delegationsbeslut vinner laga kraft efter en besvärstid under vilken medborgare har rätt att klaga mot beslutet. Uteblivet anslag innebär att besvärstiden fortsätter att löpa. En särskild blankett för anmälan av delegationsbeslut ska användas. Delegationsbeslut dokumenteras, diarieförs och arkivbildas i den verksamhet som initierar och handlägger ärendet oavsett nivå på delegat. Ett delegationsbeslut ska undertecknas. Anmälan av delegationsbeslut till styrelser och nämnder i Region Uppsala Sidan 2 av 2 DocPlus-ID: DocPlusSTYR-11612 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Anmälan av delegationsbeslut till xxx-styrelsen/nämnden Region Uppsala 201X-XX-XX Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning
Bilaga 19/18 Extern Summa inhyr- Upparb inkl budget Investeringar Total projektplan Total upparbetat Radnr Förv. Projektnamn Prio ning Skede 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 2019-2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 2019-2028 inkl plan Radnr Akademiska sjukhuset 1 AS 10-14 nya operationssalar för evakuering för B9/B12 operation 1-2 behov 207 1 000 0 1 000 1 000 1 207 1 2 AS Ombyggnad D1 till öppenvård 1-10 0 15 000 0 0 15 000 10 000 25 000 25 000 2 3 AS 4 AS 5 AS Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2 förstudie 5 000 20 000 50 000 25 000 95 000 95 000 100 000 3 Fastighetsinv i samband med nyinvestering i utrustning behov 10 000 15 000 15 000 15 000 45 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 150 000 160 000 4 Ombyggnation och renovering 30-50 husen (B17, B19) behov 0 0 0 0 5 X 6 AS Ny Cyklotron förstudie 20 000 43 000 43 000 43 000 63 000 6 7 AS Dialysavdelning program 31 000 30 000 30 000 30 000 61 000 7 8 AS Produktionskök Akademiska program 29 000 144 000 113 000 257 000 257 000 286 000 8 9 AS Utbyggnad neonatalavd samt tillskapande av fler förlossningsplatser 1-3 behov 0 0 10 000 20 000 50 000 80 000 80 000 9 10 AS Kvinna & Barn utredning, ombyggnation av F-blocket 1-7 behov 0 5 000 5 000 X X X X 5 000 5 000 10 11 AS Tillnyktringsenhet förstudie/progra m 10 000 0 0 10 000 11 12 AS rörpost/smågods transportör genom förande 27 964 30 000 30 000 30 000 90 000 40 036 130 036 158 000 12 13 AS Huvudentré AS program 2 396 0 0 0 X 0 2 396 13 14 AS 15 AS 16 AS 17 AS 18 AS 19 AS 20 AS 21 AS Anpassningar B9 och B12 till ing 100 genomförande 123 925 0 0 123 925 14 Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket program 8 000 0 0 2 000 2 000 50 000 200 000 300 000 240 000 792 000 800 000 15 Tidiga skeden B9 samt programkontoret 40 575 0 0 40 575 16 Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket program 15 000 50 000 200 000 200 000 450 000 347 500 797 500 812 500 17 Tidiga skeden B12 samt programkontoret 35 923 0 0 35 923 18 Vårdbyggnad B11 inklusive Teknik (inkl index) inkl programändring läkarskeppet, IMA BIVA genom förande 281 395 141 726 130 828 78 622 351 176 351 176 632 571 19 Tidiga skeden B11 samt programkontoret 2 683 0 0 2 683 20 Nybyggnation ingång 100 (J huset) inkl kulvert. Inkl index genom förande 2 425 000 100 000 100 000 100 000 2 525 000 21 22 AS Ing 100 tidiga skeden 43 598 0 0 43 598 22 23 AS Ing 100 MTU-anpassningar mm 0 65 000 65 000 65 000 65 000 23 24 AS Barnakuten arbmiljöåtg inkl väderskydd ambulansintag 1-1 behov 0 3 000 3 000 3 000 3 000 24 25 AS CT på akuten 1-9 behov 0 0 25 000 25 000 25 000 25 26 AS 27 AS Ombyggnation tre vårdsalar 95A till två isoleringssalar för benmärgstranspl. av barn 1-4 behov 0 4 000 4 000 4 000 4 000 26 Behov av flertalet mindre ombyggnationer, renov o verksamh.anpassn 1-5 behov 0 0 0 0 27 28 AS Anpassning lokal C7 för läkemedelsrobot 2-2 behov 0 X 0 0 0 28 29 AS Återställande till slutenvårdsplatser av avd i 30-huset som använts till öppenvård 2-1 behov 0 0 25 000 25 000 50 000 50 000 29 30 AS 31 AS RPC renovering med renrumsstandard 3 behov 0 0 X 0 0 30 Omb av riskobd.labb till tillvarataganderum för vävnadsdonation, C5 4 behov 0 0 000 000 31 2 000 2 2 splan 2019-2028 - 2018-02-28 IR - Ny.xlsx/2018-03-02
Extern Summa inhyr- Upparb inkl budget Investeringar Total projektplan Total upparbetat Radnr Förv. Projektnamn Prio ning Skede 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 2019-2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 2019-2028 inkl plan Radnr 32 AS Magnetisk resonanstomograf MRT 5-2 behov 0 0 1 000 24 000 25 000 25 000 32 33 AS Mindre ombyggnationer i samb m ers av tre st RTG-apparater 5-1 behov 0 0 15 000 15 000 15 000 33 34 AS 35 AS 36 AS Ombyggn i samb m ny RTG genomlysningsapparat 6-1 behov 0 0 1 000 5 000 6 000 6 000 34 Klinisk genetik C11 återställa ett labb samt slå ihop två labb till ettt större 6-3 behov 0 0 500 2 000 2 500 2 500 35 Psykiatrins hus - mindre förändring av avd 6-2 behov 0 0 753 753 753 36 37 AS Utflyttning av verksamh NoP (anpassn av Svartbäckens VC) 1-6 Extern inhyrning behov 0 X 0 0 0 37 38 AS Anpassning lokal för Rättspsyk 1-8 Extern inhyrning förstudie 0 X 0 0 0 38 39 AS Ambulansstation Gränby + hkpdepå/hangar inkl platta 2-3 Ev extern inhyrning behov 0 350 350 350 350 39 40 AS Oförutsett 0 10 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100 000 100 000 40 Summa Akademiska sjukhuset 3 111 666 677 076 548 828 360 622 1 586 526 462 536 235 000 345 000 315 000 25 000 95 253 91 000 3 155 315 6 266 981 Lasarettet i Enköping 41 LE Hus B (5112) renovering behov 10 000 0 0 10 000 41 42 LE Hus A öppna upp mellan med avd 1 o 2 + kök 3 behov 3 000 0 0 3 000 42 43 LE Bygga enpatientrum med toalett på vårdavdelningar 6 behov 0 0 5 000 25 000 12 500 42 500 42 500 43 44 LE Utökad verksamhet på sterilenheten 1 behov 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 20 000 44 45 LE Förbättra flöden på operation fr preop till postop 2 behov 0 3 000 57 000 60 000 60 000 60 000 45 46 LE Utöka kyla till hus A 5 behov 0 2 000 2 000 2 000 2 000 46 47 LE Behov av adm lokaler för kirurgiskt centrum 4 behov 0 500 500 500 500 47 48 LE Ny och större huvudentré Lasarettet 8 behov 0 0 1 000 7 500 7 500 16 000 16 000 48 49 LE Större väntrum Radiologi 7 behov 0 0 500 500 500 49 50 LE Utbyte/uppgradering CT, byggnadspåverk utrustn behov 0 1 000 1 000 5 000 6 000 6 000 50 Summa Lasarettet i Enköping 23 000 10 500 62 000 1 000 73 500 5 500 5 000 26 000 20 000 7 500 0 0 137 500 160 500 Kollektivtrafiken 51 KTF Reglerplats dvs. belyst, inghängnad yta för 10 bussar + lokal + WC 1 behov 2 000 0 0 2 000 51 52 KTF 2-3 st mindre resecentrum, inomhushållpl för elbussar, väntsalar 3 behov 0 200 200 200 200 52 53 KTF 54 KTF 5-10 st enklare resecentrum eller terminaler runt om i länet. 4 behov 0 200 200 200 200 53 Uppställn. f bussar, ramper f tankn/laddn, tvätthall o byggn f förare. 6 behov 0 0 0 54 X X 55 KTF Ny bussdepå Enköping 7 behov 0 0 25 000 75 000 180 000 280 000 280 000 55 56 KTF 5-10 st förartoaletter och något färre förarlokaler uppskattas behövas. 9 behov 0 0 X X 0 0 56 57 KTF Stadsbussdepå Fyrislund genomförande 441 620 358 380 50 000 408 380 408 380 850 000 57 58 KTF Förarlokal vid Gränby C 2 Extern inhyrning behov 0 X 0 0 58 splan 2019-2028 - 2018-02-28 IR - Ny.xlsx/2018-03-02
Extern Summa inhyr- Upparb inkl budget Investeringar Total projektplan Total upparbetat Radnr Förv. Projektnamn Prio ning Skede 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 2019-2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 2019-2028 inkl plan Radnr 59 KTF Tågdepå med verkstad och uppställn.bangård i direkt närhet till Uppsala. 5 behov 0 0 X X 0 59 60 KTF Depå för spårvägen i Uppsala. 8 behov 0 0 X X 0 60 61 KTF 62 KTF 63 KTF Kompl av bef. gasanl så att den också kan ta emot komprim. gas på flak 1 behov 0 200 200 200 61 Omprogr av gasanl mjukvara så att anl.äg. o driftentr har full tillgång till anl. 2 behov 0 100 100 100 62 Komplettering av befintlig gasanläggning för tillverkn egen kvävgas 3 behov 0 100 100 100 63 Summa KTF 443 620 358 980 50 200 0 409 180 0 0 25 000 75 000 180 000 0 0 689 180 1 132 400 Primärvården Hälsa och habilitering 64 PV HH Primärvården omb av Vårdcentraler 6,8-9,11-15 behov 8 000 7 000 0 0 7 000 0 0 16 000 0 0 0 0 23 000 31 000 64 65 PV HH Primärvården Alunda 9 66 PV HH Primärvården Knivsta 8 67 PV HH Primärvården Samariterhemmet 68 PV HH Primärvården Flogsta 6 69 PV HH Primärvården Gimo 11 70 PV HH Primärvården Storvreta 12 71 PV HH Primärvården Fjärdhundra 13 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 2 000 65 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 2 000 66 Extern inhyrning behov 000 000 7 000 15 000 67 8 7 000 7 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 68 2 000 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 2 000 69 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 2 000 70 Extern inhyrning behov 0 0 2 000 2 000 2 000 71 72 PV HH Primärvården Södra staden 14? behov 0 0 2 000 2 000 2 000 72 73 PV HH Primärvården Centrala staden 15? behov 0 0 2 000 2 000 2 000 73 74 PV HH PV Enköping Hus C lasarettet, renovering 7 Extern inhyrning behov 0 0 12 500 12 500 25 000 25 000 74 75 PV HH Kungsgärdet nybyggnation 5 Egen behov 1 000 0 5 000 9 000 100 000 100 000 214 000 215 000 75 76 PV HH Hälsoäventryret 2? förstudie 3 375 0 10 125 10 125 13 500 76 77 PV HH Närvårdsavdelning 1 Egen behov 500 X 0 0 500 77 78 PV HH Almunge ny VC Egen genomförande 12 641 15 000 14 349 29 349 29 349 41 990 78 79 PV HH Lasarettet i Enk, Hab Bålsta o Enk samlade 10 Egen behov 0 2 000 2 000 2 000 2 000 79 Summa PV HH 25 516 24 000 14 349 0 38 349 5 000 9 000 138 625 112 500 0 0 0 303 474 328 990 Folktandvården 80 FTV Folktandvården Vretgränd behov 200 200 200 200 400 80 81 FTV 82 FTV Fler FTV behandlingsrumpå Lasarettet i Enköping behov 0 0 5 000 5 000 5 000 81 Utökning med 3 rum i Årsta, Salabacke behov 0 0 0 82 2 X 83 FTV Utökad kapacitet i Knivstaområdet. 3 behov 0 0 X 0 83 84 FTV Utökad kapacitet i Ulleråkersområdet 4 behov 0 0 X 0 84 85 FTV Utökad kapacitet i Alsika och Bergsbrunna 5 behov 0 0 X 0 85 Summa FTV 200 200 0 0 200 0 0 5 000 0 0 0 0 5 200 5 400 splan 2019-2028 - 2018-02-28 IR - Ny.xlsx/2018-03-02
Summa Investeringar 2019-2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Upparb inkl budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Total projektplan 2019-2028 Total upparbetat inkl plan Extern inhyrning Radnr Förv. Projektnamn Prio Skede Radnr Gemensamt PV HH och FTV 86 PV,FTV Nybyggnation Östervåla - FTV, PV, apotek 4, - Egen förstudie 30 000 15 000 15 000 15 000 45 000 86 87 PV,FTV Tierp rivning och nybyggnation 3, 1 Egen behov 0 0 5 000 10 000 100 000 100 000 215 000 215 000 87 Summa PV HH och FTV 30 000 15 000 0 0 15 000 5 000 10 000 100 000 100 000 0 0 0 230 000 260 000 Kultur och bildning 88 KOB Ombyggnation gymnastiksal till Black box 2 behov 1 000 0 0 1 000 88 Summa Kultur och bildning 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 Fastighet och service 89 LSU FI åtgärder B9 behov 12 000 10 000 8 000 12 000 30 000 17 000 47 000 59 000 89 90 LSU FI åtgärder B12 behov 9 000 8 000 4 000 12 000 12 000 21 000 90 91 LSU Nytt Energiprogram 2019-2021 behov 0 15 000 15 000 15 000 45 000 15 000 15 000 15 000 90 000 90 000 91 92 LSU Stamrenovering AS behov 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000 92 93 LSU VS01 behov 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 93 94 LSU F13 garage behov 37 452 0 0 37 452 94 95 LSU Kulvert B3 program 0 13 000 20 000 33 000 33 000 33 000 95 96 LSU FI åtgärder genom förande 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 100 000 100 000 140 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 120 000 1 220 000 96 97 LSU Sop och tvättsug genom förande 21 000 6 000 5 700 11 700 11 700 32 700 97 98 LSU Infrastrukturåtgärder behov 17 000 7 000 7 000 14 000 14 000 31 000 98 99 LSU Energiåtgärder 2015-2018 genom förande 40 500 0 0 40 500 99 100 LSU Inre sjukhusvägen, J-huset behov 20 000 18 000 18 000 18 000 38 000 100 101 LSU Energiåtgärder 2024-2040 behov 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 101 102 LSU Brandåtgärder 1 behov 15 750 13 000 13 000 13 000 28 750 102 103 LSU Parkering inkl vägåterställning J- blocket 3 behov 0 10 000 10 000 10 000 10 000 103 104 LSU Inomhusproblematik 2 behov 0 21 000 21 000 28 000 48 000 48 000 50 000 50 000 50 000 50 000 345 000 345 000 104 Summa FI investeringar 292 702 220 000 169 700 148 000 537 700 160 000 163 000 203 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 863 700 2 156 402 FSN oförutsett 105 FSN Oförutsett 60 000 50 000 110 000 110 000 270 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1 040 000 1 100 000 105 Summa oförutsett 60 000 50 000 110 000 110 000 270 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1 040 000 1 100 000 Summa Investeringar 3 987 704 1 355 756 955 077 619 622 2 930 455 748 036 532 000 952 625 932 500 522 500 405 253 401 000 7 424 369 11 411 673 splan 2019-2028 - 2018-02-28 IR - Ny.xlsx/2018-03-02
Fastighets- och servicenämnden 2018-03-21 Reservation: Allvarligt att Sjukhusstyrelsen inte följer beslutad process för fastighetsinvesteringar Ärende 19 Fastighetsinvesteringsplan 2019-2028 Bedömning ur ett fastighetsägarperspektiv Enligt den fastighetsinvesteringsprocess som Regionfullmäktige beslutade om 2017-11-29 ska varje styrelse värdera om förvaltningarnas behov ligger i linje med verksamhetsuppdrag och mål i verksamheten samt i linje med regionens långsiktiga mål och strategier. Ansvarig styrelse ska också prioritera vilka investeringsbehov som styrelsen anser ska gå vidare till investeringsplanen. Sjukhusstyrelsen har inte följt beslutad fastighetsinvesteringsprocess. Det är en allvarlig brist att Sjukhusstyrelsen inte fastställt en prioriteringsordning för Akademiska sjukhusets kommande investeringar. Det är av stor vikt att få klarlagt vilka investeringar den politiska ledningen vill prioritera framöver utifrån den verksamhet som ska bedrivas på Akademiska sjukhuset. Det behöver omgående skapas långsiktiga och tydliga förutsättningar för verksamheterna och dess medarbetare. Fastighetsinvesteringsprocessen ska enligt Regionfullmäktiges beslut: ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut, bidra till öppenhet, transparens och möjlighet att prioritera och pröva förslagen, få en tydlig och klar struktur för styrning, planering, beslut och uppföljning, tydliggöra rollerna mellan förvaltningarna, regionkontoret och politiken, skapa en helhetsbild kring regionens aktuella och kommande investeringsbehov. Vi anser därför att beslutad Fastighetsinvesteringsprocess ska följas och reserverar oss mot beslutet att idag fastställa investeringsbehoven då väsentlig information från Sjukhusstyrelsen saknas. Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Tommy Rosenkvist (M)
Fastighets- och servicenämnden 2018-03-21 Reservation: Finansieringsfrågan behöver lösas Ärende 8 gällande beslut om programarbete lokalanpassning kylceller Klinisk patologi Den påbörjade fastighetsinvesteringen är en önskvärd arbetsmiljöförbättring och kvalitetsförstärkning av verksamheten i C5, Klinisk patologi. Då investeringen påbörjats utanför gällande fastighetsinvesteringsprocess, programarbete har inletts utan att nämnden godkänt start och det idag inte är klarlagt hur investeringen ska finansieras är det oansvarigt att låta ärendet löpa på. Vi reserverar oss därför mot att beslut fattas idag utan förankrad finansieringslösning. Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Tommy Rosenkvist (M)
Bilaga 23/18 2018-01-31 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 20180103 1.4 Mottagande av delgivning fr Thomas Thunblom förv dir, Byggnadsnämnden hissar Fjärdingen 32:1 20180105 5.1 Initiering av upphandling Besiktning hissar Thomas Thunblom förv dir, 20180111 3.4 Hyreskontrakt Vasakronan 03064-F2110 Thomas Thunblom förv dir, 20180111 3.4 Internhyreskontrakt Primärvården Thomas Thunblom förv dir, Dragarbrunnsgatan 20180111 1.2 Avtalsförlängning ramavtal skyltar Thomas Thunblom förv dir, 20180122 3.4 Hyreskontrakt Kommunfastigheter Knivsta Thomas Thunblom förv dir, 7204-1006 20180122 3.4 Hyreskontrakt ISS service 1218-004 Thomas Thunblom förv dir, 20180127 3.2 Genomförande Solceller 4600 Thomas Thunblom förv dir,
2018-03-09 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 20180213 5.1 Initiering av upphandling 20180213 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 20180227 3.4 Extern och intern förhyrning 20180227 3.4 Extern och intern förhyrning Ärenderubrik Initiering av dragtruckar, Transport och logistik. 2 475 000 kr Upplåtelseavtal avseende plats för reklamskylt stationsgatan12-16 Akademiska hus, John baures väg 3 hyreskontr nr 103589 Internhyreskontrakt, John baures väg 3 hyreskontr nr 1035892A62-003 Beslutsfattare med namn och befattning Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS
2018-01-31 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik 2018-01-11 LSU2018-0025 3.2 Genomförande av FI investering Byte av styrning för BSP Akademiska 1 500 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0050 3.2 Genomförande av FI Solceller investering Kungsgärdet 4 600 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0046 3.2 Genomförande av FI Mobiltelefoni B12 investering Akademiska 400 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0055 Förstudie Bygga bort vit slinga för Danfoss Akademiska 450 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0035 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H1 och H2 investering Akademiska 410 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0037 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H3 investering Akademiska 310 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0036 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H4 H5 H7 H8 investering Akademiska 720 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0039 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H1 H2 investering Akademiska 300 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0040 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H1 investering Akademiska 900 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0041 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H1 investering Samariterhemmet 1 200 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0034 3.2 Genomförande av FI Ombyggnad H3 investering Akademiska 800 000 kr 2018-01-19 LSU2018-0042 3.2 Genomförande av FI Genomförande Hissar projektledning och investering besiktning 2018-01-19 LSU2017-0287 3.2 Genomförande av FI investering Akademiska 400 000 kr Nödströmsförsörjning dörrmiljöer Akademiska 1 500 000 kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU
2018-01-19 LSU2018-0053 3.2 Genomförande av FI investering 2018-01-19 LSU2017-0374 3.2 Genomförande av FI investering 2018-01-30 LSU2018-0066 3.2 Genomförande av FI investering 2018-01-30 LSU2017-0488 3.2 Genomförande av FI investering Skickat till Erica 2018-01-30 2 (2) Temperaturövervakande utr. i teknikutrymmen Akademiska 1 800 000 kr Utbyte av gamla luckor för brandgasventilation inom AS Akademiska 1 500 000 kr Renovering av 2 st bränsletankar Akademiska 900 000 kr Åtgärder inomhusmiljöproblem Hus C, D Kungsgärdet 1 150 000 kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU
2018-03-07 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp 2018-02-13 LSU2018-0099 3.2 Genomförande av FI investering 2018-02-15 LSU2018-0044 3.2 Genomförande av FI investering Skickat till Erica 2018-03-07 Ärenderubrik Byte ytskiktsbeläggning helikopterplatta Akademiska 1 500 000 kr Solceller C8 Akademiska 1 200 000 kr Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS
Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning Månad LSU Januari Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Ingenjör,annan LUL/LSU/TEKNIK/UNDERHAL 2018-01-15 Jonas Eriksson, ledning teknik Ingenör, fastighet LUL/LSU/TEKNIK/SYSTEMFO 2018-01-22 Jonas Eriksson, ledning teknik Ingenör, annan LUL/LSU/TEKNIK/SYSTEMFO 2018-01-02 Tomas,Eriksson, ledning Administratör, ekonomi LUL/LSU/TEKNIK/ADMSTOD 2018-01-01 Leena Dahlin, Ledning ekonomi Administratör, annan LUL/LSU/TEKNIK/SAKERHET 2018-01-29 Ronny Åhlén, ledning teknik Ledning, teknik LUL/LSU/TEKNIK/DRIFT/LANET 2018-01-01 Thomas Thunblom, ledning annan
Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2018 Förvaltning FoS Månad Februari Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, annan LUL/LSU/FASTSERV 2018-02-01 Thomas Thunblom, ledning Handläggare, IT LUL/LSU/SERVICE 2018-02-19 Jan Asklöf, Ledning annan/thomas Thunblom, ledning Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGIST 2018-02-01 Robert Andreason, Ledning annan Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGIST 2018-02-01 Robert Andreason, Ledning annan Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/TRANSP 2018-02-01 Per Eklund, Ledning OR Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGISTIK 2018-02-01 Aylin Iraktan, Ledning annan Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGISTIK 2018-02-01 Aylin Iraktan, Ledning annan Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGISTIK 2018-02-01 Aylin Iraktan, Ledning annan Vaktmästare LUL/LSU/TRANSLOG/LOGIST 2018-02-01 Karin Vesterlund, Ledning annan
Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad LRC Januari Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Handläggare, ekonomi /LRC/EKONOMI 2018-01-15 Ledn,ekonomi Marcus Görgård Handläggare, personal/löner LRC/ADM 2018-01-08 Ledning, annan Anneli Kjellberg Handläggare, IT LRC/EPJ 2018-01-01 Ledning, annan Annemieke Åhlenius
Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala 2018-03-08 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2018-03-07 FSN2018-0031 3 Fastigheter Utökning av stadsbussdepå med däckverkstad Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2018-03-07 FSN2018-0033 3 Fastigheter Driftsättning av MR-hybrid Ingång 100 / J-huset Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 2018-03-07 FSN2017-0073 6.1 Konferenser Kurser och konferenser Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 1 (2)
Bilaga 25/18 Fastighets- och servicenämnden 2018-03-21 Hur ska fastigheten för regionens vårdcentral i Knivsta utvecklas? Initiativärende Region Uppsala har avbrutit upphandlingen av ett hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. De lokaler som vårdcentralen idag sitter i är slitna och behöver rustas upp. Medarbetare och patienter vid vårdcentralen undrar nu när vårdcentralen kan flytta in i bättre lokaler och hur fastigheten ska utvecklas fram till dess. Vi föreslår därför att: att Fastighets- och servicenämnden får en information gällande den avbrutna hyresavtalsupphandlingen i Knivsta samt hur frågan nu ska hanteras så att fastigheten är verksamhetsanpassad och lever upp till kraven på god arbetsmiljö. Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Tommy Rosenkvist (M)