KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl. 13.00-17.00 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Nils Lundqvist (M) Staffan Strömbäck (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Ulric Andersen (S) Eleonor Eriksson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Övriga närvarande Ersättare Gunnar Pihl (FP) Lars Skoglund (C) Christina Blom Andersson (KD) Sveneric Larsson (S) Gina Rosales (V) Tjänstemän Justering Justerare Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Katinka Wellin, ekonomichef Ann Wahlgren, teknisk chef Mats Falås, va-chef Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet 2010-10-27 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 146... Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen 146 Datum då anslaget sätts upp: 2010-10-27 Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2010-11-19 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 INNEHÅLL sida 146 JO-anmälan av Kronofogdemyndigheten...4
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 146 JO-anmälan av Kronofogdemyndigheten Dnr KS10/250-108 Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att JO-anmäla Kronofogdemyndigheten med anledning av den långa handläggningstiden rörande att transportera bort fartyget Seaside från Tappströmskanalen. 2) Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna anmälan. 3) Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande har i ett ordförandeförslag föreslagit att Kommunstyrelsen med anledning av den långa handläggningstiden rörande att transportera bort fartyget Seaside från Tappströmskanalen JO-anmäla Kronofogdemyndigheten såsom varande ansvarig myndighet. Beslutsunderlag - JO-anmälan, Expediering JO
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 5 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 26 oktober 2010, kl. 13.00-17.00 i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Nils Lundqvist (M) Staffan Strömbäck (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Ulric Andersen (S) Eleonor Eriksson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Gunnar Pihl (FP) Lars Skoglund (C) Christina Blom Andersson (KD) Frida Tamker (M) Sveneric Larsson (S) Gina Rosales (V) Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Katinka Wellin, ekonomichef Ann Wahlgren, teknisk chef Mats Falås, va-chef Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 136-148... Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen 136-145, 147-148 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2010-11-30 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 7 INNEHÅLL sida 136 Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök...8 137 Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser...9 138 Motion Kommunala båtramper...10 139 Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering...11 140 Renhållningstaxa... 12 141 Revidering av VA-taxa 2011... 13 142 Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011... 14 143 Taxa för musik och drama i kulturskolan... 17 144 Sammanträdesplan för 2011... 20 145 Ansökan om kemisk svampbekämpning av Svanängens gräsplan... 21 147 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år 2012-2013 och inriktning för investeringsbudget år 2012-2015...23 148 För kännedom... 51
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 136 Ianspråkstagande av investeringsmedel avseende Birkaskolans förskolas kök KS10/227-041 Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ianspråktagande av investeringsmedel om 2 880 tkr av de avsatta 3 500 tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. 2) Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda om det går att dra särskilda lärdomar av samarbetet i samband med projekteringen inför ombyggnaden av Birkaskolans förskolas kök. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har i budget för 2010 avsatt 3 500 tkr för renovering och ombyggnad av Birkaskolans förskolas kök. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2010-09-21 59 att ansöka hos Kommunstyrelsen om att få ianspråkta 2 880 tkr av de avsatta medlen. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 200 - Protokoll Barn- och ungdomsnämnden, 2010-09-21 56 - Tjänsteutlåtande, Ianspråkstagande av investeringsmedel gällande Birkaskolans förskolas kök, 2010-08-25 - Projektbeskrivning - Ritning _ Expediering Tekniska kontoret Barn- och ungdomsnämnden Produktionschefen förskola och skola
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 9 137 Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Dnr KS10/148-706 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta ändring av KFS 50:12. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har tagit fram förslag till förändring av KFS 50:12. Nu gällande egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser fastställdes av Kommunfullmäktige 2003 och har sedan dess inte ändrats. Förslaget från Socialnämnden innebär tillämpning av en automatisk beräkning genom indexreglering grundat på prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra för socialkontoret att ta ut korrekt egenavgift från den enskilde. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 201 - Protokoll Socialnämnden 2010-05-12 60 - Förslag till KFS 50:12 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev 2010-05-13
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 10 138 Motion Kommunala båtramper Dnr KS10/166-533 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås då iläggning/upptagning av fritidsbåtar inte är en kommunal angelägenhet och behovet redan kan anses tillgodosett på annat sätt. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen ska avslås. Ylva Forslid (Ö) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att kommunen ska säkerställa att även båtägare som inte är medlemmar i en båtklubb på ett säkert sätt kan sjösätta sin båt. Det kan till exempel ske genom att kommunen avtalar med några båtklubbar eller anordnar båtramp i egen regi. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 207 - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2010-09-21 - Motion av Öpartiet, 2010-06-17 - Protokoll Kommunfullmäktige 2010-06-22 88
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 11 139 Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Dnr KS09/149-450 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslagna ändringar av avfallsplan 2011-2015 samt justerade föreskrifter för avfallshantering. Sammanfattning av ärendet I kommunen finns ett antal hus, belägna på öar som inte omfattas av renhållningsordningen. Ett problem i nuläget är att en del av hushållsavfallet från dessa öar slängs i allmänhetens soptunnor. Allmänhetens soptunnor finns till för det rörliga friluftslivet och inte för privatpersoners hushållsavfall. För att komma tillrätta med problemet bör alla bebodda öar i kommunen införlivas i hämtningsområde 2. Hämtningsområde 2 är öar där hushållen får lämna sitt avfall vid gemensamma uppställningsplatser på fastlandet. Syftet med förändringen är att säkerställa att miljömässigt korrekt avfallshantering sker samt ge incitament för att hushållsavfall inte lämnas i allmänhetens soptunnor. Om föreslagna öar införlivas i hämtningsområde 2, kommer alla bebodda områden i kommunen att omfattas av renhållningsordningen. Därmed kan kommunen också ta ut en avgift för avfallshanteringen. Justeringen införs i Avfallsplanen för 2011-2015 samt i föreskrifter för avfallshantering. Hämtningsområde 2 omfattar enligt tidigare antagen renhållningsordning öarna: Björkö, Göholmen, Kanan, Kungshatt, Kurön och Tofta holmar. Enligt den föreslagna ändringen ska hämtningsområde 2 också omfatta öarna: Aludden, Björnholmen, Estbröte, Flisarna, Fågelön, Granholmen, Idskär, Jungfruholmarna, Kaninholmen, Lagnö, Lillholmen, Malmhuvud, Mariaön, Rastaholm, Räfsholmen, Röskär, Skansholmen, Skräddarholmen, Stora Gunnaren, Storholmen, Tallholmen, Vadskär, Vifärnaholmen, Vittgrund och Ängskär. I föreskrifter för avfallshantering justeras 22, 23, 24, 26 samt bilaga 2. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 195 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - Utdrag av förändrade delar i avfallsplanen 2011-2015. - Föreskrifter för avfallshantering, förslag till förändringar att gälla från 2011-04- 01. - Föreskrifter för avfallshantering, antagna dec. 2009 att gälla från 2011-04-01. - Karta över nya hämtområden. - Karta tidigare hämtområden.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 12 140 Renhållningstaxa Dnr KS10/201-450 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta den föreslagna renhållningstaxan, KFS 60:7, att gälla från 2011-01-01. Sammanfattning av ärendet Renhållningsverksamheten bedrivs inom ramen för en sk. balansenhet. Från den 2011-04-01 börjar nya avtal att löpa. Avtalen handlades upp under 2010. I samband med de nya avtalen har en miljöstimulerande taxa utarbetats. I praktiken innebär det att sopkärl som hämtas varje vecka får en ytterligare höjd hämtningsavgift i jämförelse med kärl som hämtas varannan vecka. Detta för att undvika att sopbilen kör långa sträckor för enstaka kärl, då standardhämtningen i kommunen är hämtning varannan vecka. De abonnenter som har tömning var fjärde vecka får en något sänkt hämtningsavgift. Anbudspriserna för sophämtning i det nya avtalet är drygt 30 % högre än tidigare avtal. För att täcka de ökade kostnaderna i det nya avtalet behöver den rörliga delen av sophämtningsavgiften höjas med i genomsnitt 15 %. Avgiften för att hämta slam och fett kommer att höjas med 25-75 % beroende på abonnemang. Den väsentliga avgiftshöjningen beror på dyrare avtal samt att slamoch fettkollektivet tidigare inte finansierat sina egna kostnader. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 196 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - PM Kommentarer till renhållningstaxa, rev - Renhållningstaxa, förslag att gälla från 2011-01-01 - Renhållningstaxa, gällande från 2010-01-01
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 13 141 Revidering av VA-taxa 2011 Dnr KS10/215-356 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till ny VA-taxa att gälla från 2011-01-01. Sammanfattning av ärendet VA-lagen från 1970, ersattes den 1 januari 2007 av Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). För att följa gällande lagstiftning och bransch rekommendationer har ny VA-taxa utarbetats. Med anledning av den nya lagen om allmänna vattentjänster har en konsult anlitats för att utarbeta ett nytt taxeförslag i enlighet med den nya lagstiftningen och för att uppnå en ekonomisk rättvis fördelning som ger en täckning av VA-kollektivets totala kostnader. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 197 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2010-10-04 - Förslag till VA-taxa Ekerö kommun - PM revidering av VA-taxa 2010-09-30 - Gällande VA-taxa reviderad 2000-01-01
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 14 142 Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011 Dnr KS10/213-206 Beslut Kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, uppmanar Byggnadsnämnden att återkomma till Kommunstyrelsen med en redovisning av tänkta åtgärder för att långsiktigt få Byggnadsnämndens verksamhet i ekonomisk balans. Redovisningen ska ske senast maj 2011. 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att grundbeloppet i taxan höjs med 4 %. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att i övrigt godkänna förslag till taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011, KFS 20:2. Reservationer Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande. Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. Ulric Andersen (S) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs med 8 %. Krister Skånberg (MP) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs så att självfinansieringsgraden i Byggnadsnämndens verksamhet blir 90 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för sin verksamhet 2011. Kommunstyrelsen föreslår en större höjning av grundbeloppet i taxan än ursprungsförslaget från Byggnadsnämnden. Förslaget innebär en höjning av grundbeloppet från 46,50 kr till 48,50 kr vilket motsvarar en fyraprocentig höjning.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 15 142 forts. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 203 - Protokoll Byggnadsnämnden 2010-09-16 - Förslag till KFS 20:2 Expediering Byggnadsnämnden
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 16 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget förslag: taxan för byggnadsnämndens verksamhet höjs så att de som söker bygglov betalar 90% av vad handläggningen av deras ärende kostar. Vi bedömer att det skulle öka intäkterna med cirka 1 MSEK. Det motsvarar en besparing på cirka 1 MSEK av det som skattebetalarna ska betala.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 17 143 Taxa för musik och drama i kulturskolan Dnr KS09/242-806 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgifterna för musikundervisning i kulturskolan höjs till 1150 kr/termin. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgiften för dramaundervisning i kulturskolan höjs till 830 kr/termin. Reservationer Ulric Andersen (S) och Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ulric Andersen (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar avslag på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. Tilläggsyrkande Krister Skånberg (MP) yrkar att kommunen ska öka syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på Krister Skånbergs (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen avslår Krister Skånbergs (MP) tilläggsyrkande. Reservation Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 18 143 forts. Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2009 uttalade Kommunfullmäktige att en mer regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar mer sällan. Kulturnämnden föreslår nu att elevavgifterna inom kulturskolan höjs med 30 kr. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 202 - Protokoll Kulturnämnden 2010-09-20 57 - Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur, 2010-08-23 - PM nämndkontoret kultur, 2010-08-10
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 19 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande som innebär: - att öka och utvidga syskon-rabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och - att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Den närmare utformningen av syskonrabatten bör föreslås av ansvariga tjänstemän.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 20 144 Sammanträdesplan för 2011 Dnr KS10/261-006 Beslut Sammanträdesplan för år 2011 avseende Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen enligt kommunkansliets förslag antas. Sammanträdesplan för år 2011 avseende Kommunfullmäktige enligt kommunkansliets förslag antas. Beslutsunderlag - Sammanträdesplan 2011 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2011. Expediering Kommunkansliet
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 21 145 Ansökan om kemisk svampbekämpning av Svanängens gräsplan Dnr KS10/211-439 Beslut 1) Kommunstyrelsen tillstyrker att Skå IK får använda sig av kemisk svampbekämpning på Svanängens gräsplan. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över ansvarsfrågan och beslutsordningen för denna typ av ärenden. Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har 1980-10-28 beslutat att kemisk bekämpning på kommunens mark exklusive åkermark får ske endast efter beslut av Kommunstyrelsen. Skå IK Fotboll har lämnat in en ansökan om att få svampbekämpa Svanängens gräsplan. Orsaken är att man sedan några år tillbaks drabbats av svampen snömögel som gör att gräset dör fläckvis. Planen blir därför svår att spela på till i mitten av maj. Skå IK har kontaktat Troxhammars golfklubb som skulle sköta den kemiska besprutningen av planen. Skå IK anger att vid besprutningen och efter tidpunkten för besprutning skall ingen verksamhet bedrivas på eller vid gräsplanen. Bekämpningsmedlet som Skå IK önskar använda innan vintern kommer är godkänt för användning mot svampangrepp på bl a gräsmattor. Medlet är godkänt t.o.m. 2010-12-31, vilket innebär att man kan använda medlet även ett år efter angiven tidpunkt. Troxhammars golfbana använder detta medel. Skå IK:s gräsplan är belägen inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens skyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna får hantering av bekämpningsmedel inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. Mot bakgrund av den redovisning som Skå IK lämnar angående hur den kemiska svampbekämpningen ska utföras och att bekämpningsmedlet är godkänt för denna typ av användning bedöms hanteringen inte medföra risk för vattenförorening. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka föreslagen kemisk bekämpning under åren 2010-2011. Skå IK måste även söka tillstånd hos Miljönämnden för användningen av bekämpningsmedel. Expediering Miljönämnden, Skå IK, kommunledningskontoret
Särskilt yttrande av Krister Skånberg (MP) KOMMUNSTYRELSEN Sida: 22 Vid kommunstyrelsens diskussion om hur den aktuella ansökan om kemisk svamp-bekämpning av Svanängens gräsplan skulle hanteras tycktes de närvarande ledamöterna vara eniga om att det är miljönämnden som ska ta handlägga och besluta i detta ärende. Ändå beslöt kommunstyrelsen att tillstyrka den föreslagna kemiska bekämpningen (av snömögel-svamp) under åren 2010 och 2011. Motiveringen för detta ansågs vara att kommunfullmäktige 1980-10-28 beslutat att kemisk bekämpning på kommunens mark får ske endast efter beslut i kommunstyrelsen. Särskilt egendomligt är att kommunstyrelsen tog sitt beslut trots att det inte fanns någon förklaring, vare sig i tjänsteutlåtandet eller från någon närvarande vid kommunstyrelsens sammanträde, till varför det medel som skulle användas under år 2010 och 2011 enligt det föreliggande tjänsteutlåtandet bara är tillåtet att använda fram till och med 2010-12-31. I tjänsteutlåtandet står det att den aktuella gräsplanen är belägen inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens skyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna får hantering av bekämpningsmedel inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. Jag anser med hänvisning till ovanstående dels att det är Miljönämnden, som i egenskap av ansvarig myndighetsnämnd ska pröva om den här aktuella ansökan om kemisk svampbekämpning ska tillåtas, och därvid ange eventuella villkor, eller avslås dels att den kommunala författningssamlingen bör ändras så att tillståndsärenden som ska prövas av en myndighetsnämnd inte ska behandlas av kommunstyrelsen. Jag anser vidare att kommunstyrelsen borde ha beslutat antingen att utan eget ställningstagande hänskjuta beslutet till Miljönämnden eller att remittera ärendet till miljönämnden för beslut och när nämndens beslut föreligger bekräfta det med ett eget beslut, om inte den kommunala författningssamlingen har hunnit ändras innan dess. Att jag inte reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut beror på att Miljönämnden i egenskap av ansvarig myndighetsnämnd kommer att pröva om den aktuella kemiska bekämpningen ska tillåtas eller inte. Jag gör detta särskilt uttalande för att miljönämnden ska veta hur ärendet hanterades av kommunstyrelsen och för att miljönämnden inte alls ska känna sig bunden av kommunstyrelsens beslut, som enligt min uppfattning borde ogiltigförklaras om det överklagas. Krister Skånberg (mp)
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 23 147 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år 2012-2013 och inriktning för investeringsbudget år 2012-2015 Dnr KS10/14-041 Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Miljönämndens driftbudget utökas med 200 tkr. 2) Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att inför protokollsjusteringen föra in den föreslagna ändringen av Miljönämndens budget i tabellbilaga 1 och i PM. 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat uppgår till 9 526 tkr eller 0,8 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 129 874 tkr år 2011 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för år 2012-2013 medger att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till 1 169 246 tkr och för 2013 till 1 218 816 tkr med ett budgeterat resultat per år på omkring 4 000 tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning 2012-2015 enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt 11 150 tkr år 2011. - Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Inriktningen för tillkomsten av ett badhus i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. Beslut om tillkomsten av ett badhus fattas i särskild ordning i eget ärende. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 59 500 tkr för år 2011. Inriktningen för åren 2012-2015 i enlighet med förslag i tabellbilaga 2.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 24 147 forts. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2011 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Beslutspunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Deltar ej i beslut Ulric Andersen (S), Eleonor Eriksson (S), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2012-2013. Reservation Ulric Andersen (S) och Eleonor Eriksson (S) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Beslutspunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 25 147 forts. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Ändringsyrkande Ulric Andersen (S), Eleonor Eriksson (S) och Ylva Forslid (Ö) yrkar att tredje punkten under beslutspunkt 2 ändras och formuleras enligt följande: Inriktningen för uppförandet av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att hänsyn skall tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av det som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på ändringsyrkandet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet. Beslutspunkt 3-5 Inga yrkanden.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 26 147 forts. Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Barn- och ungdomsnämnden för år 2011 om 647 533 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Jan Runesten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Eleonor Eriksson (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2011 om 380 029 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Sveneric Larsson (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 27 147 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kulturnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Kulturnämnden för år 2011 om 34 370 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2011 om 3 642 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 28 147 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om 2 745 tkr för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs om 2 200tkr för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2011 om 2 548 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Nils Lundqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg om 200 tkr för 2011, bilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 29 147 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Central politisk organisation Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2011 om 8 558 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Revisionen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för revisionen för år 2011 om 978 tkr med inriktning 2011-2012 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2011 om 1 108 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 30 147 forts. Kommunledningskontor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2011 om 58 122 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Brandförsvaret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om 20 870 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Tekniska kontoret Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för tekniska kontoret för år 2011 om 12 319 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 31 147 forts. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Tekniska kontoret VA Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2011 om 1 080 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inriktning för budget 2012 är att helårseffekt av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 32 147 forts. Budgetmarginal Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budgetmarginal för år 2011 om 5 000 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2011 med 24 000 tkr i intäkt med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 33 147 forts. Särskilda statsbidrag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetposten noteras. _ Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årets resultat för år 2011 är 9 526 tkr. Inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens abetsutskotts förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Investeringsbudget Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning 2012-2015 enligt tabellbilaga 2 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, tabellbilaga 2. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 34 147 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2011 med inriktning för 2012-2013 har upprättats Förutsättningarna för den ekonomiska planeringen har förbättrats jämfört vad som framgick i planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet. Den högre intäkten från skatt och utjämning samt antagande om tillfälligt statsbidrag möjliggör en bättre resultatnivå och medger kompensation för vissa förändrade kostnader och intäkter som inte tidigare var kända. Budgeten inkluderar kompensation för kostnadsuppräkningar. Inom beställarnämnderna har hänsyn tagits till en prognostiserad volymutveckling. Förslag till budget innehåller inga kostnadsreduceringar som skulle kunna påverka verksamhetens omfattning eller kvalitetsnivå jämfört innevarande år. Förslag till budget innehåller även vissa förstärkningar som medgetts genom omprioritering eller inom given utökad ram. Vissa särskilda satsningar i budget 2010 har kunnat bibehållas även för kommande budgetperiod. Budgeten förutsätter fortsatt aktiv markpolitik. De från nämnder äskande budget utöver ram har till viss del tillgodosetts. 2011 års resultat 9, 5 mkr motsvarande 0,8 procent av skatt, utjämning, fastighetsavgift och tillfälligt statsbidrag understiger något den önskvärda nivån om minst 1 procent. Samtidigt är de finansiella förutsättningarna till viss del fortsatt konjunkturanpassad. Tillväxten i rikets skatteunderlag är förbättrad jämfört de senaste två åren men på en fortsatt måttfull nivå. För de kommande åren därefter råder större tveksamhet om balansen i ekonomin. Tillväxten är högre, om än inte som i högkonjunktur, varför årets resultat borde vara högre. I förslag till budget för verksamheten 2012-2013 framgår också att det kommer att krävas kostnadsreduceringar de kommande åren 2012-2013 för att klara finansieringen inom givet ekonomiskt utrymme om inte intäkterna ökar. Förslag till investeringsbudget för år 2011 för projekt och objekt som ska finansieras med egna medel beräknas sammanlagt till 59,5 mkr. Det är i stort i nivå med självfinansieringsgraden. Investeringsbudgeten åren därefter överstiger utrymmet för finansiering med egna medel. Beslutsunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-12 202 - Tabellbilaga 1 och 2 - Tjänsteutlåtandet ekonomichefen, 2010-10-07
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 35 147 forts. - PM Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011 med inriktning för åren 2012-2013 - Förslag till drift- och investeringsbudget 2011 med inriktning för 2012-2013 med och tjänstemannaunderlag från: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren - Förslag till budget 2011 med inriktning för 2012-2013 över Kommunstyrelsens budgettitlar: Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Vatten- och avloppsförsörjning Tekniska kontoret - Renhållning Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet Expediering Ekonomichefen
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning 2012-2013 Jämförelse utan påverkan av teknisk justering FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDRING JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2009 Budget 2010 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och ungdomsnämnden -616 543 6 372 33 708-667 248-633 540-634 590-1 050-647 533-671 164-697 071-3 376-3 432-3 494-17 -17-17 Socialnämnden -342 959 12 475 60 830-426 560-365 730-363 731 2 000-380 029-391 039-402 609-506 -506-506 -88-88 -88 Kulturnämnden -34 554-179 328-33 378-33 050-34 894-1 844-34 370-35 392-36 494 601 614 627-486 -486-486 Byggnadsnämnden -4 351-1 338 11 035-14 135-3 100-2 800 300-3 642-3 792-3 912-608 -618-635 -89-99 -112 BN - bostadsanpassning -2 298-198 0-1 980-1 980-2 900-920 -2 745-2 760-2 778-545 -560-578 BN KS-uppdrag det.pl/planresurs 637 637 2 350-2 350 0 0 0-2 200-2 200-2 200 Miljönämnden -2 050 490 2 460-5 070-2 610-2 605 5-2 548-2 418-2 488-8 -8-8 -260-60 -60 Central politisk organisation -6 350 1 485 260-7 990-7 730-7 430 300-8 558-7 828-7 912-228 -68-152 Revisionen -756 52 0-858 -858-858 0-978 -980-980 -118-110 -110 Överförmyndaren -942 19 0-1 005-1 005-1 005 0-1 180-1 215-1 255-132 -135-140 -18-20 -35 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -67 254 6 631 2 893-69 693-66 800-64 950 1 850-58 122-59 191-60 642 2 593 2 664 2 753-650 -400-400 - KS-uppdrag det.pl/planresurs, till BN 2010-2 900-2 900-2 500 400 0 0 0 - Företagshälsovård -flyttas tekn 2011-1 609 338 250-2 200-1 950-2 400-450 0 0 0 2 000 2 000 2 000 - Brandförsvaret -20 242 48 0-20 680-20 680-20 535 145-20 870-21 550-22 110 50 50 70 - Tekniska kontoret -11 497 102 148 146-163 833-15 687-20 120-4 433-12 319-12 897-13 595-19 -19-19 -850-878 -906 -- Tekniska kontoret VA 0 0 23 883-23 883 0 0 0 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln -241-241 23 125-23 125 0-1 470-1 470 0 0 0 - Gem avgifter o bidrag Ekerö -981 319 200-1 480-1 280-1 045 235-1 080-1 120-1 170 30 20 30 Driftskostnad ny fritidsverksamhet 0-4 000-8 000 Ks - Budgetmarginal 0 5 000-6 300-6 300-3 900 2 400-5 000-3 000-3 000-2 000-3 000-3 000 Ks - Utv.projekt - omförda till BUN 2010-1 155 1 046 Ks - Gem avräkningskonton 38 462 14 162 214 260-188 760 25 500 27 300 1 800 15 500 15 500 15 600-2 500-1 900-900 - Infrastrukturbidrag statlig -867-867 -2 600-2 600-2 600-2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter 5 478 5 478 685 408-685 408 0-1 440-1 440 0 0 0 Ks - Reavinst försäljningar 8 295-14 705 25 000 25 000 58 340 33 340 24 000 24 000 20 000 Ks - Särskilda statsbidrag 14 657 57 14 400 14 400 14 423 23 14 400 14 400 14 400-250 -250-300 Verksamhetens nettokostnader -1 046 251 38 049 1 248 537-2 348 836-1 100 300-1 069 978 30 324-1 129 874-1 169 246-1 218 816 0 0 0-10 074-9 906-9 066 Skatt, utjämning 1 058 421-22 209 1 067 790 1 090 196 22 406 1 118 000 1 156 400 1 207 900 12 450 12 100 11 650 Tillfälligt konjunkturstöd/statsbidrag 24 340 24 418 78 4 300 0 0 4 300 Kommunal fastighetsavgift 38 156 786 37 870 40 515 2 645 40 500 40 500 40 500 S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg 1 096 577-21 423 1 130 000 1 155 129 25 129 1 162 800 1 196 900 1 248 400 16 750 12 100 11 650 Finansiella intäkter 1 789 1 289 500 970 470 1 400 1 400 1 400 Finansiella kostnader -25 635-2 535-23 000-23 160-160 -24 800-25 400-26 900 Summa Finansnetto -23 845-1 245-22 500-22 190 310-23 400-24 000-25 500 0 0 0 Årets resultat: 26 481 15 381 7 200 62 962 55 763 9 526 3 654 4 084 0 0 0 6 676 2 194 2 584 % av skatt, utjämn, ftg.avg, konj,stöd 2,4% 0,6% 5,5% 0,82% 0,31% 0,33%
KOMMUNSTYRELSEN Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015 Budget Inriktningsbudget tkr 2011 2012 2013 2014 2015 Investeringar som beslutas utanför målet om A. egenfinansiering -14 550-22 350-134 350-3 450-5 000 A1. SN: Stenhamra särskilda boende -110 000 A2. KS: Badhus x A3. KS: Balansenheten VA -11 150-22 150-23 450-3 450-5 000 A3. KS: Balansenheten Rh -3 400-200 -900 0 0 Investeringar i förhållande till Kf:s mål om B. egenfinansiering -59 500-108 050-109 655-34 925-34 325 SUMMA INVESTERINGSBUDGET: -74 050-130 400-244 005-38 375-39 325 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 1 SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo -110 000 SN Totalt 0 0-110 000 0 0 2 Ks- Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Idrottsanläggning Badhus x Ks - Tekniska Totalt 0 0 0 0 0 3 Tk - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden -1 000-500 -500-500 -1 000 4 Tk - VA 1.Återkommande projekt Serviceledningar -1 000-500 -500-500 -500 5 Tk - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten -50-50 -50-50 -100 6 Tk - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga -2 000-1 200-2 000-2 000-3 000 7 Tk - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem -400-400 -400-400 -400 8 Tk - VA 2.Pågående projekt Helgö -5 000-10 000-20 000 9 Tk - VA 2.Pågående projekt Vifärna -1 000-1 000 10 Tk - VA 3.Nya projekt Ekerövallen -1 000 11 Tk - VA 5. Nya projekt Jungfrusund -2 000 12 Tk - VA 5. Nya projekt Skå arbetsplatsområde -100-2 500 13 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1-200 -1 500 14 Tk - VA 5. Nya projekt Älvnäs -1 500 15 Tk - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 x 16 Tk - VA 5. Nya projekt Sjöhäll -200 x 17 Tk - VA 5. Nya projekt Stjärtnäs x 18 Tk - VA 5. Nya projekt Svanängen x 19 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö Centrum x 20 Tk - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum x Tk - VA Totalt -11 150-22 150-23 450-3 450-5 000 21 Tk - Rh 2.Pågående projekt Skå deponi sluttäckning -2 000 22 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå staket infart -1 000 23 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå kompl belysning -100 24 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå Tak på rampen -100-900 25 Tk - Rh 6. Nya projekt Kameraövervakning Skå -400 Tk - Rh Totalt -3 400-200 -900 0 0 Totalt -14 550-22 350-134 350-3 450-5 000
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 38 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 26 BUN Lokaler Sanduddens förskola pav,1av 2avd kvar -700 27 BUN Lokaler Lövhagens förskola, renovering av kök -5 000 28 BUN Lokaler Drottningholm montessori förskola -500 29 SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet -2 200 30 SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen -800 31 SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik -11 650 Lokaler Totalt -9 200-11 650 0 0 0 32 SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier -100-100 -100-100 -100 33 SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende -1 000-3 000 34 SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt -100-1 100-500 -100-3 100 35 SN IT Verksamhetssystem -4 000 IT Totalt -4 000 0 0 0 0 36 KN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar -75-75 -75-75 -75 Inventarier Totalt -75-75 -75-75 -75 37 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp -75-75 -75-75 -75 38 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Idrottsanläggningar -200 39 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum -300 40 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400 41 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Träkvista Torg -200 Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt -75-275 -375-475 -275 42 BN Invent/IT IT och inventarier -150-150 -150-150 -150 43 MN Invent/IT IT och inventarier -50-50 -50-50 -50 Invent/IT Totalt -200-200 -200-200 -200 44 Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården -200 Lokaler Totalt -200 0 0 0 0 45 Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg -125-150 -150-150 -150 45 Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola -200-200 -200-200 -200 Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt -325-350 -350-350 -350 46 Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar fsk-skola -350 47 Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar omsorg -400-100 -50-50 -50 Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt -750-100 -50-50 -50 Åtgärda arbetsmiljöproblem i förskola-skola 48 Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö lokaler -600-500 49 Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö Def åtgärder efter SAM inkl ronder -100-50 -50-50 -50 Lokaler - Arbetsmiljö Totalt -700-550 -50-50 -50 50 Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn. -200 51 Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola -900-900 -600-400 -400 52 Ks- Omsorg Inventarier Inv i samband med lokalförändringar -150 53 Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg -1 400-350 -700-400 -500 54 Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse/kompl kulturverksamhet -100-100 -100-100 -100 55 Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola -75-75 -75-75 -75 56 Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola -50-50 -50-50 -50 57 Ks- Kultur Inventarier Ekebyhovs slott -75 58 Ks- Gem vrk Inventarier Kommunhus; Gemensamma utrymmen -300-300 -300-300 -300 Inventarier Totalt -3 250-1 775-1 825-1 325-1 425 59 KS - Övergripande IT Adm eff/utv.projekt: tex e-handel -2 000-1 500-1 000-1 000-1 000 60 KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc enheter -275-275 -275-275 -275 60 KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k -275-275 -275-275 -275 61 KS - Övergripande IT Server för Ekonomsystemet o UDP -120 62 KS - Övergripande IT System för energisparfunktion -120 Säkerhetslösning för single sign on, e- 63 KS - Övergripande IT tjänster, omsorgssystem -585 64 KS - Övergripande IT Utbyggnad virtuell lösning -150 65 Ks- Omsorg IT IT i verksamheten - omsorg -30-30 -30-30 -30 66 Ks- Omsorg IT Pc/IT personal - omsorg -120-120 -120-120 -120
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 39 Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 67 Ks- Skola/Fsk IT Pc/IT vrk/personal - skola,förskola -400-400 -400-400 -400 68 Ks- Skola/Fsk IT IT i undervisningen -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 69 Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek -725-480 70 Ks- Kultur IT Pc/IT i verksamheten kultur -100-100 -100-100 -100 IT Totalt -5 025-4 425-3 830-3 200-3 200 71 KS - Övergripande Övr investeringar Ej kända åtgärder infrastruktur/lokaler -800-800 -800-800 -800 Övr investeringar Totalt -800-800 -800-800 -800 72 Tekniska Övrigt Utredningar; alternativ va- och energiteknik -300-300 -300-300 -300 Övrigt Totalt -300-300 -300-300 -300 73 Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Exploatering diverse -300-300 -300-300 -300 74 Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Ekebyhovs allé, förnyelse mm -100-100 -100-100 -100 Mark/exploatering - Årliga projekt Totalt -400-400 -400-400 -400 75 Tekniska Fastigheter - Årliga projekt Garantiarbeten -100-100 -100-100 -100 Fastigheter - Årliga projekt Totalt -100-100 -100-100 -100 76 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Larm och säkerhet -650-650 -650-650 -650 77 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Komplettering köksutrustning -500-500 -300-300 -300 78 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Yttre upprustning skolfastigheter -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 79 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Utemiljö, kommunala förskolor o skolor -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 80 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder -500-500 -500-500 -500 81 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Energisparåtgärder, exkl bidrag -4 800-4 000-4 000-4 000-4 000 82 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Bidrag för energisparåtgärder 83 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Tekniska installationer -1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 84 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Brandskyddsåtgärder -650-500 -500-500 -500 85 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Lokala återvinningsstationer -200-200 -200-200 -200 86 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Mindre lokalanpassningar -800-800 -1 000-1 000-1 000 87 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Färingsöhemmet -300-300 -100-100 -100 88 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Inre renovering skolfastigheter -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 89 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Kommunhuset - årligt upprätthållande -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fastigheter - Pågående projekt Totalt -15 900-14 950-14 750-14 750-14 750 90a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Socialhus/annex -2 700 90b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Henkelhuset -500 90c Tekniska Fastigheter - Nya projekt K. hus - Gula paviljongen, avetablering -300 91 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Reservkraft kommunhuset -300 92 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Sundby skola -300 93 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra förskola -14 000 94 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Närlunda skola -1 300-3 700-26 000 95 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Färentuna skola. -500-5 000-15 000-10 000-6 500 96 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Träkvista skola - paviljongerna -4 000-30 000 97 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra skola hus A -2 500-18 000 98 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovskolans musiksal -2 000 99 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Låssystems byten i kommuns byggnader -300-300 -300 100 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Brandskydd Ekebyhovs slott -2 000-3 000 101 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovs slott entre o nya p-platser -200-800 102 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Hiss Kullen -400 103a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - programarbete -300 103b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - uppgradering för bef anv. -900 Fastigheter - Nya projekt Totalt -13 700-47 600-73 300-10 000-6 500 104 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Reinvesteringar idrottsanläggningar -150-150 -150-150 -150 Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Totalt -150-150 -150-150 -150 105 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Allmänna lekplatser -200-200 -200-200 -200 106 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Badplatser -200-200 -200-200 -200 Idrottsanl/Utemiljö - Pågående projekt Totalt -400-400 -400-400 -400 107 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Anläggningsplan Sporthall/allhall -10 000-10 000 108 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Ekebyhovskolans gymnastiksal -500-10 000 109 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Spontanidrott -500-500 -500-500 -500 110 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt P-ytor badplatser -250-250 -100-100 -100 111 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Begagnad traktor till Träkvistavallen -500 112 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Komplettering av utebelysning -500-500 Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Totalt -2 250-21 250-10 600-600 -600 113 Tekniska Trafikanläggningar - Årliga projekt Reinvesteringar i gator och vägar -800-800 -800-800 -800 Trafikanläggningar - Årliga projekt Totalt -800-800 -800-800 -800 114 Tekniska Trafikanläggningar - Nya projekt Trafiksäkerhetsåtgärder -800-800 -800-800 -800 Trafikanläggningar - Nya projekt Totalt -800-800 -800-800 -800 Totalt -59 500-108 050-109 655-34 925-34 325
KOMMUNSTYRELSEN Sida: 40 Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag EKERÖ KOMMUN Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Ulric Andersen / Lars Holmström Yrkanden om smärre ändringar och tillägg i föreliggande majoritetsförslag till driftbudget för 2011 Barn- och Utbildningsnämnden Utvecklingsprojekt för Ekerös skolor med målet att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen och därmed behörighet till de nationella gymnasieprogrammen o o o o Resurser för vidareutbildning till formell behörighet och kompetensutveckling inom förskola och skola samt andra relevanta pedagogiska utvecklingsprogram Ökade specialpedagogiska resurser till barn i behov av särskilt stöd Nödvändig resursförstärkning i fritidsverksamheten 10-12 år med anledning av att verksamheten numera är rättighetsreglerad Bättre mat inom förskola och skola, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror samt en utveckling mot en möjlighet till frukost i förskola och skola -12 000 o Enl. KSL Stockholms län minskade kostnader för Ekerö 5 700 kommuns gymnasieplatser fr.o.m 2011-01-01 o Avskaffande av systemet med kommunalt vårdnadsbidrag 600-5 700 Socialnämnden o o o o o Beslutade riktlinjer för stöd till unga och äldre med funktionshinder innebär en tydlig försämring för den enskildes möjlighet att delta i samhällslivet, i fritidsaktiviteter och för en ökad självständighet. Utökade resurser krävs för att undvika dessa konsekvenser Möjligheter till förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer måste öka, detta så att smärtsamma och kostnadskrävande externa placeringar kan undvikas Ytterligare 1 tjänst som fältassistent i ungas fritidsmiljö måste inrättas Bättre mat inom äldre- och handikappomsorgen, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror Inrättande av en servicefunktion för äldre i kommunen, en Fixar-Malte -3 500-3 500