Kanslienheten Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50 sofia.olander@trosa.se Kallelse Datum 2017-11-28 Tid: Måndagen den 4 december kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Ärende Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Internbudget 2018 KS 2017/166 3. Svar på motion om tankställe för biogas/fordonsgas KS 2017/143 4. Information om överenskommelse om energi- och klimatrådgivning i Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköpings kommun. 5. Information om projektet Hållbara måltider näringsliv 6. Information om projektet Minimeringsmästarna 7. Anmälningsärenden 8. Övriga frågor Stefan Björnmalm ordförande Sofia Ölander sekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Ekoutskottet Ekologienheten Elin van Dooren Kommunekolog 0156-520 24 elin.vandooren@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-11-20 Dnr KS 2017/166 Internbudget för ekoutskottet 2018 Förslag till beslut 1. Ekoutskottet fastställer förslag till internbudget för ekoutskottets verksamhet 2018. 2. Ekoutskottet fastställer förslag till attesträtt. Ärendet Kommunekologen har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till internbudget och attesträtter för ekoutskottets verksamhet 2018. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats per enhet. Trosa kommun bedriver sedan 2017 energi- och klimatrådgivning även för Nyköping, Gnesta och Oxelösunds kommuner. Storleken på bidraget 2018-2020 är ännu inte beslutad, men ligger troligen på samma nivå som för 2017 och budgeten är baserad på det bidragsbeloppet. För 2018 har ekoutskottet en ettårssatsning på 75 tkr för deltagande i ett projekt att reducera närsalter i Östersjön genom musselodling. I övrigt ligger budgeten på samma nivå som tidigare år. Elin van Dooren Kommunekolog Bilagor 1. Internbudget för ekoutskottet 2018 2. Attesträtter för ekoutskottet 2018 Beslut till Kommunstyrelsen Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog Elin van Dooren Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter 370 850 825 825 825 Verksamhetens kostnader -1 919-2 456-2 569-2 541-2 588 Personal -1 358-1 447-1 798-1 843-1 889 Kapitalkostnader 0 0 0 0 1 Övriga kostnader -561-1 009-771 -698-700 Nettoresultat -1 549-1 606-1 744-1 716-1 763 Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Verksamhetsförändringar Statsbidragsreglerna för energi- och klimatrådgivning förändrades inför 2017. Trosa samordnar och driver arbetet även för Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommun. Statsbidraget för 2017 är ettårigt. Under 2017, i samband med riksdagens budgetbeslut för 2018, beslutar Energimyndigheten statsbidragsreglerna för perioden 2018-2020. Verksamheten 2019-2020 Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Personal Personal Budget Budget Förändr 2017 2018 % Personalkostnader, tkr 1 447 1 798 24% Personalkostn/total kostnad 59% 70% 11% Hållbar utveckling Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2016 2015 2014 CO2-utsläpp kg/invånare 4 406 4 547 4 342 Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 45 44,3 44,0 Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 1 217 1 300 1 268
Ekoutskottets mål 1. Mål Målprecisering Mätmetod Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Mätstation vid Trosaåns utlopp 2. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Medborgar-undersök-ningen (NMI) 3. Energianvändningen i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen Statistik från SCB 4. Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen Statistik från RUS (Naturvårdsverket) 5. Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem Sammanställ-ning av verksamheternas miljölednings-arbete 6. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Medborgarundersök-ningen (NRI)
Internbudget för Kommunstyrelsen/Ekoutskottet 2018 Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto EKO-utskottet 1200 Ordf. Ekoutskottet -71 0-71 70000 Kommunfullmäktige -71 0-71 Kommunekolog 1210 Kommunekolog -2 499 825-1 674 17130 Kommunekolog -1 628 0-1 628 17131 Energirådgivning -871 825-46 Totalt Ekoutskottet -2 569 825-1 744
Bilaga till Internbudget för KS Attestanter och ersättare KS under 2018 Beslut i KS EKO 2017-12-04 (Ekoutskottet) Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1200 70000 KS Ekoutskott Ordförande Ekoutskottet Vice ordf ekoutskottet 8400 KS Ekoutskott-mobil förtäring Kanslichef Redovisningsasvarig Ekonomichefens delegationsbeslut 2 för 2018 Kommunkontor Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1210 17130 Kommunekolog Kommunekolog Kommunchef 1210 17130 8100 Kommunekolog- chefslön Kommunchef Personalchef 1210 17131 Energirådgivning Kommunekolog Kommunchef
Ekoutskottet Ekologienheten Elin van Dooren Kommunekolog 0156-520 24 elin.vandooren@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-11-20 Diarienummer KS 2017/143 Svar på motion angående tankställe för biogas/fordonsgas Förslag till beslut Ekoutskottets förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet Maria Arman (MP) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige genom en riktad post i budget för 2018 verkar för att med stöd av klimatklivet få lokal tillgång till och större användning av förnybara bränslen genom att på lämpliga sätt se till att det blir etablering av ett tankställe för biogas i Trosa kommun. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Stödet söks hos Naturvårdsverket och kan sökas av kommun, företag och andra organisationer. Trosa kommun har tidigare utnyttjat Klimatklivsstödet, bl.a. för att installera laddningsplatser för elbilar, och kommer även fortsättningsvis utnyttja stödet för kommande klimatsatsningar. I Trosa kommun finns idag ingen bränslestation som tillhandahåller bio- eller fordonsgas. De närmsta tankställena finns i Nyköping, Järna och i Södertälje. Varje bränslestation måste kunna tillhandahålla minst ett förnybart bränsle och i Trosa kommun har samtliga valt etanol. Ur konkurrenssynpunkt är det inte lämpligt att kommunen själv etablerar ett tankställe för gas. Kommunen kan istället uppmuntra det lokala näringslivet till att utöka bränsleutbudet med biobränsle. Det arbetet ryms inom ekoutskottets befintliga budget och kan ske genom specifikt riktade informationsinsatser om Klimatklivet till företag som bör ha förutsättningar att etablera tankställen för biogas/fordonsgas. Kommunen kan också fungera stödjande och rådgivande gentemot företag i en ansökningsprocess. Åtgärder för att stimulera till etablering av tankställe för biogas/fordonsgas kan med fördel lyftas in i kommunens Energioch klimatplan som är under revidering 2017. Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Ekoutskottet 2017-11-20 Elin van Dooren Kommunekolog Bilagor Motion angående tankställe för biogas/fordonsgas, från Maria Arman (MP), 2017-09- 07 Beslut till Kommunstyrelsen
Kanslienheten Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50 sofia.olander@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-11-28 Diarienummer KS 2017/7 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige Protokoll 2017-09-20, 73. Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Protokoll 2017-10-11, 99. Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2017. Protokoll 2017-11-15, 129. Ansökan om bidrag för energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping 2018-2020 Sofia Ölander Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se