kulturfondens styrelsemöte

Relevanta dokument
kulturfondens styrelsemöte

kulturfondens styrelsemöte

kulturfondens styrelsemöte

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

NOVA. Styrelsemöte nr 35. Styrelsen. Preliminär föredragningslista. Den 4 juni 2004, kl (ändrades till ) Hvanneyri, Island

Stadgar. för NORDREGIO

KULTURRADET Styrelsen

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

Kulturfakta.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Stadgar för Nordiska Träskyddsrådet

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL

Kl 11 B H H BO' I i\ I s B I

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

Stadgar för Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF)

Verksamhetsberättelse för 2012

STADGAR Augusti 2014

Kl Karin Helander. Mats Wallenius. Ursula Forner

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr:

Inger Borgenberg, ordförande Karin Palmqvist, vice ordför. Carina Dilton Lena Sarheden Schu!tz Kristina Svensson. Maria Bellinger (samordnare)

stadgar för Göteborgsdistriktet

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Ideella föreningen Blåshuset

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ tisdagen den 8 juli 2014

Stadgar för intresseföreningen ICT Sweden

Stadgar för Nordiska Ergonomisällskapet

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen i Sundsvall

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar för Cykelköket Göteborg

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN HUSARÖ LOTSMUSEUM LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011, Kl I BYSTUGAN, HUSARÖ

1. UPPRÄTTANDE OCH SAMMANSÄTTNING. 1.1 Upprättande. 1.2 Sammansättning

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR PÅ SVENSKA I FINLAND SR

Avtal. Artikel 1. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, nedan kallade de fördragsslutande staterna,


Svensk författningssamling

Stadgar för Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Styrelsemöte Föreningen Social Omsorg

Stadgar för Motormännens Riksförbund

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Kulturfakta. Kulturpolitisk styrning i Norden

Utskottsförslag om en kulturpolitisk redogörelse

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till reviderad föredragningslista.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb

STADGAR FÖR NATIONELLT CENTRUM FÖR MUSIKTALANGER IDEELL FÖRENING

Tostan Sverige Stadgar

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Kulturfakta.

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONDHINDER OCH ORAL HÄLSA

Årsstämma i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Stadgar. För SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna

Stöd för kompetensutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

Stadgar för BMW Sport Club

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Lathund Bilda en ideell förening

Svensk författningssamling

Stadgar för AHN Nerja

Djurens partis stadgar

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Mötesdatum

Stadgar för SULF:s doktorandförening

KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

STADGAR för INSAMLINGSSTIFTELSEN BRANDFORSK

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Centrala Sacorådet i Malmö stad

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

STADGAR FÖR HASSELBLAD CENTERS VÄNNER, HCV

Nordiska ministerrådet

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Den 26 januari 2004 hålls NOVAs styrelsemöte i Köpenhamn på Nordiska Ministerrådet, Store Strandstraede 18, möteslokal 408, kl

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Transkript:

Protokoll Nr. 183, 2018 [Rubrik Nordiska - Udskift forside via menuen "Nordisk Kulturfond". OBS. denne side slettes ved skift] [Overskrift] kulturfondens [Tekst] styrelsemöte 30/11 2018 Köpenhamn DELTAGARE Danmark Finland Färöarna Grönland Island Norge Sverige Åland Mogens Jensen, medlem av Folketinget Per Voetmann, sektorchef för kultur, fritid och borgerservice, Lolland Kommune Riitta Kaivosoja, överdirektör, Kultur- och Undervisningsministeriet (deltog ej i punkt 3.10, 3.11 och 4.0) Martin Næs, avdelningsdirektör, Mentamálaráðið Niviaq Korneliussen, författare Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Alltinget Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, författare och musiker Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget Kristin Danielsen, direktör, Norsk kulturråd Signe Westin, ställföreträdande generaldirektör, Statens Kulturråd Mikael Staffas, Ålands lagting

Från sekretariatet deltog: Benny Marcel, direktör Nina Leppänen, seniorrådgivare Eline Wernberg Sigfusson, seniorrådgivare Søren Staun, rådgivare Anni Syrjäläinen, rådgivare Jenni Kiiskinen, sekretariatskoordinator Från Nordiska Ministerrådet deltog: Marianne Bakken Gyøry, seniorådgivare, Regnskab Tolkar: Vappu Vähälummukka och Helena Sjöberg DAGORDNING PKT ÄMNE BI- LAG INLEDNING 1.0 Mötet öppnades 1.1 Dagordningen PROTOKOLLERING godkändes 2.0 Protokollering av styrelsemötet M182 2.1 Protokollering av beslutade ansökningar mottagna den 2 maj 2018 (E2) och den 1 oktober 2018 (E3) NOTERINGAR OCH SEKRETARIATETS FÖRSLAG Protokollet för M182 skickades som utkast till styrelsen den 31 maj 2018. Efter dialog mellan styrelseledamöter fastställdes protokollet. Därmed är protokollet godkänt. Vid ansökningsdatumen den 2 maj fick fonden sammanlagt 175 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 50 ansökningar motsvarande ett belopp på 6.249.000 DKK (E2). Vid ansökningsdatumen den 1 oktober fick fonden sammanlagt 229 giltiga ansökningar. Sekretariatet har beslutat om stöd till 74 ansökningar motsvarande ett belopp på 9.494.000 DKK (E3). Fondens beslut gällande ansökningar mottagna den 2 maj och 1 oktober 2018 (E2 + E3) protokollfördes. 1

2.2 Protokollering av beslutade OPSTART-ansökningar 2.3 Protokollering av beslutade puls- ansökningar 2.4 Protokollering av årsredovisning och räkenskap för 2017 Sedan senaste styrelsemöte har fonden mottagit 125 formellt giltiga OPSTART-ansökningar (O2018.0149 O2018.0465) och sekretariatet har beslutat om stöd till 65 ansökningar motsvarande ett belopp på 1.390.000 DKK. Fondens beslut gällande OPSTART-ansökningar för perioden 4.4. 5.11.2018 protokollfördes. Fonden tog emot 68 formellt giltiga ansökningar till den 15 april 2018. 33 av ansökningarna var nya och 35 var puls-arrangörer som önskade att fortsätta med satsningen. Sekretariatet har beslutat om stöd till 56 ansökningar, vilket betyder att 62 nordiska konsertarrangörer nu är med i puls. Fonden har delat ut 4.782.000 milj. DKK, varav 500.000 DKK finansierats av Nordiska Ministerrådet. Därutöver har fonden delat ut 400.000 DKK till 4 danska puls-ansökare finansierade av Statens Kunstfond, 220.000 DKK till 4 finska puls-ansökare finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet och Finnish Music Foundation (MES) i Finland, samt 156.000 DKK från den svenska regeringen till 4 svenska puls-ansökare. Fondens beslut gällande puls-ansökningar mottagna den 14 april 2018 protokollfördes. Styrelsen beslutade den 22 juni 2018 skriftligt om att godkänna årsredovisning och räkenskap för 2017. Denna godkändes även på Nordiska rådets session 2018. BESLUTSPUNKTER 3.0 Verksamhetsuppföljning 2018 3.1 Status på utvecklingsprojektet (it, förvaltning och kommunikation) 3.2 Ekonomisk status 2018 3.3 Analys och tendenser Styrelsen gavs en övergripande information om verksamhetsplan 2016-2018 och informerades om uppnådda resultat/genomförda aktiviteter 2018 inklusive rapportering för arbetet med puls. Styrelsen gavs en muntlig lägesrapport om sekretariatets utvecklingsprojekt. Styrelsen gavs en övergripande information om ekonomisk status 2018. Vid styrelsemötet den 29 maj 2018 på Färöarna gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att göra en analys av tendenser för inkommande ansökningar till fonden. Styrelsen gavs information om analyser av tendenser. Styrelsen bad sekretariatet att fortsätta med sitt 2

arbete gällande analyser av tendenser för inkommande ansökningar till fonden. 3.4 Nordiska kulturfondens strategi 2019-2022 Styrelsen gav på sitt möte i maj 2018 sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett förslag på en kommande 4-årig strategi 2019 2022. Förslaget till strategin är utformad mot bakgrund av strategiseminariet i februari 2018, styrelsens diskussion vid workshopen på Färöarna och Oxford Research s undersökning med rekommendationer. Därutöver baserades förslaget till strategin utifrån strukturen för den senaste verksamhetsplanen, som styrelsen tidigare har beslutat. Strategin innehåller: 3 överordnade prioriteringar 5 tvärgående strategiska insatser, där var och en för sig innehåller en omvärldsanalys och beskrivning, samt förslag till insatser. Styrelsen gavs information om fondens strategi 2019-2022. Styrelsen beslutade om strategi 2019-2022 efter diskussion och tilllägg till sekretariatets förslag. Styrelsen beslutade att fortsätta OPSTART som en permanent del av den differentierade bidragsgivningen. Styrelsen gav i uppdrag till sekretariatet att ge ett förslag till uttolkningen överenskommelse som styr Nordisk kulturfonds arbete. 3.5 Principer för fondens bidragsgivning inklusive kommande temasatsningar Styrelsen gav på sitt möte i maj 2018 sekretariatet i uppdrag att utarbeta principer för bidragsgivningen och utvecklingen av kommande temasatsningar. Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om principer för fondens bidragsgivning inklusive kommande temasatsningar. 3.6 Budget 2019 Styrelsen gavs information om budget för verksamhetsåret 2019. Styrelsen beslutade i enlighet med sekretariatets förslag om budget 2019. 3.7 Nya sakkunniga 2019-2021 Nordisk Kulturfond använder sig av sakkunniga för att värdera de ansökningar som inkommer. De sakkunniga är viktiga för Fonden i kraft av det kvalitativa arbete de utför. Systemet med sakkunniga bygger på en rotationsordning, där de sakkunniga har ett 3-årigt förordnande. Omkring hälften av de sakkunniga byts ut vartannat år. Styrelsen godkände förslag till nya sakkunniga för perioden 2019-2021. Styrelsen beslutade att delegera till direktören att ingå avtal med varje sakkunnig och vid behov ersätta huvudkandidat med andra inkommande namnförslag. 3

3.8 Styrelsemedlemmar 2019-2020 3.9 Val av ordförande och vice ordförande 3.10 Information från sessionen 3.11 Aktuella kulturpolitiska frågor KOMMANDE MÖTEN 4.0 Kommande möten 2019 Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet utnämner nya ledamöter och suppleanter till fondens styrelse. om nya styrelsemedlemmar 2019-2020 från Nordisk Rådet presenterades. från Nordiska Ministerrådet hade inte inkommit till styrelsemötet den 30 november 2018. Styrelsen informerades om de nya styrelsemedlemmarna från Nordisk Råd för 2019-2020. Enligt fondens artikel 7 anges att: "Styrelsen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för ett kalenderår åt gången. Styrelsen utsåg Mogens Jensen till ordförande och beslutade att uppdraget som vice ordförande innehas av Grönland i 2019. Aktuell information från sessionen gavs muntligt vid mötet. Vid sessionen beslutades att Nordisk kulturfonds rambudget för 2019 är 36.299.000 DKK. Det är samma ram som 2018, men reducerat med 1 %. om neddragningen med 1 % togs av MR-SAM (samordningsministrarna) i februari 2018. Styrelsen informerade varandra om aktuella kulturpolitiska frågor. Nästa styrelsemöte M184 äger rum på Grönland den 27-29 maj 2019. Möte M185 i Köpenhamn äger rum den 29 november 2019. 4