Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Relevanta dokument
Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

1(6) Bolagsordning. Styrdokument


Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Eva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

KF SEPTEMBER 2016

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

1. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

BOLAGSORDNING FÖR. Håbo Marknads AB. Antaget Tills vidare, till beslut om upphörande

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten AB:s bolagsordning

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Bolagsordning för Stockholm Vatten AB

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning. för Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer:

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Linde Energi AB

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

BOLAGSORDNING FÖR HELSINGBORGS STADS FÖRVALTNING AB

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Kommunens författningssamling

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Transkript:

Protokoll per capsulam vid årsstämma med aktieägarna i AB Stadsholmen den 28 maj 2007 i Stockholm. Justeras: Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström Närvarande Aktieägarna AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström Dessutom närvarande: Klas Heldesten 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende protokollförare Göran Wendel förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättades och godkändes följande röstlängd: AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström Totalt: 45 501 aktier 4 498 aktier 1 aktie 50 000 aktier 3 Val av justeringsmän Utsågs Joachim Quiding och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 4 Godkännande av dagordning Godkändes förslag till dagordning, Bilaga 1. 1

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad. 6 Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultaträkning för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkning per 2006-12- 31, Bilaga 2, samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31, Bilaga 3, jämte lekmannarevisorns granskningsrapport, Bilaga 4. 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden 2006-01-01--2006-12-31 samt balansräkningen per 2006-12-31. 8 Disposition av tillgängliga vinstmedel Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att till förfogande stående vinstmedel, kronor 29 702 344:61 balanseras i ny räkning. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. 10 Val av en revisor och en suppleant Det antecknades till protokollet att ordinarie bolagsstämma 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant för samma tid auktoriserade revisorn Peter Lander. 11 Anteckning om AB Svenska Bostäders styrelses val av lekmannarevisor och suppleant Det antecknades till protokollet att AB Svenska Bostäders styrelse till lekmannarevisor utsett Bengt Lagerstedt (m) och till suppleant utsett Gun Risberg (s) för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige. 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige enligt följande: 2

Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Kristina Alvendal (m) Teres Lindberg (s) Hugo Nordenfelt (m) Theréz Randquist (m) Hans-Göran Olsson (fp) Håkan Sundman (s) Yvonne Ruwaida (mp) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) Kerstin Gustavsson (m) Gabriel Holmberg (m) Gulan Avci (fp) Camilla Thorstensson (kd) Karin Ehlin Kolk (s) (vakant) (s) 1) Mehdi Oguzsoy (v) Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) 1) Antecknades att en suppleant för (s) är vakant och att avsikten är att senare utse ytterligare en suppleant. För ledamot tillhörande nedanstående parti m fp kd s mp v inträder suppleant i nedan angiven partiordning*) m, fp, kd, mp, s, v fp, m, kd, mp, s, v kd, m, fp, mp, s, v s, v, mp, kd, fp, m mp, v, s, kd, fp, m v, s, mp, fp, kd, m *) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Kerstin Westerlund inträda för Folke Dellström. Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden till och med årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter: För LO-kollektivet Curt Öhrström, ordinarie Patric Lönn, suppleant För tjänstemannakollektivet Eva Blomqvist, ordinarie Kjell Savenholm, suppleant 3

13 Arvoden Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) med 14 000 kronor och till styrelsesuppleanten Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) med 10 000 kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå. Sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 resp 890 kr) etc skall utgå enligt Stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvoden avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året. 14 Ändring av bolagsordning Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26 om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5. 15 Stämmans avslutande Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Klas Heldesten 4

BILAGA 1 Förslag till Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 11. Anteckning om AB Svenska Bostäders styrelses val av lekmannarevisor och suppleant. 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna. 14. Ändring av bolagsordning 5