Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-01-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna fredagen den 14 januari 2005 kl.08.00-10.00 Jerker Sjögren (kd), ordförande Hans Temrin (fp), vice ordförande Karin Dahl-Strandin (s) Förvaltningschef Roland Beijer Controller Annika Hellberg Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Karin Dahl-Strandin Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Cecilia Arrgård Paragrafer 1-12 Ordförande Jerker Sjögren Justerande Karin Dahl-Strandin BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (17)
Innehållsförteckning: Sid Godkännande av dagordning...3 Hemställan om budget för ungdomsmottagning...4 Beslutsattestanter 2005...5 Budget 2005...6 Tilläggspeng 2005...9 Observationsrapport Bällstabergsskolan hösten 2004...10 Yttrande gällande program för detaljplan för centrumområdet öster om Mörbyvägen...11 Yttrande gällande detaljplan för del av Karby 3:2 Brittas backe i Vallentuna kommun...12 Översyn av nämndsreglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning...13 Fortsatt tillstånd för befintlig verksamhet...14 Avskrivning av skuld taxa för förskola och fritidshem...15 Uppföljning av Regler och riktlinjer...15 2 (17)
Godkännande av dagordning AU 1 Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg: -Avskrivning av skuld taxa för förskola och fritidshem -Uppföljning av regler och riktlinjer 3 (17)
Hemställan om budget för ungdomsmottagning AU 2 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få en budgetram på 1 mkr för att täcka Vallentuna kommuns kostnader för ungdomsmottagningen. Barn- och ungdomsnämnden kommer fr o m januari att ha ansvar för en ungdomsmottagning i Vallentuna. Socialnämnden har t o m 2004 haft ansvar för den förebyggande verksamheten för ungdomar i Vallentuna och verksamheten har bedrivits genom att Mörby ungdomsmottagning varit öppen för ungdomar från Vallentuna. Avtalet mellan Vallentuna kommun, Danderyds kommun, Vaxholms kommun och landstinget är uppsagt och verksamheten skall bedrivas i Vallentuna fr o m januari 2005. Barn- och ungdomsmottagningen behöver nu få en budgetram för att kunna driva ungdomsmottagningen i Vallentuna. Kostnaderna för ungdomsmottagningen skall enligt avtal delas mellan landstinget 500 tkr, socialnämnden 250 tkr och barn- och ungdomsnämnden 250 tkr. Kostnaderna för verksamheten bedöms dock uppgå till 1 500 tkr. Då landstinget betalar 500 tkr måste Vallentuna kommun avsätta 1 000 tkr i budget för ungdomsmottagningen. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 4 (17)
Beslutsattestanter 2005 AU 3 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden antar förvaltningens förslag till beslutsattestanter fr. o m januari 2005. Barn- och ungdomsnämnden har att utse beslutsattestanter som gäller fr o m januari 2005. Vallentuna kommun inför under 2005 en elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Kontering och attestering skall ske datoriserat och detta leder till en snabbare, effektivare och säkrare hantering av leverantörsfakturor. I samband med införande av den nya fakturahanteringen genomför barn- och ungdomsförvaltningen en översyn av inköpsrutiner, kontering och attestanter. Redan nu gör förvaltningen bedömningen att det behövs en ersättare inom respektive ansvar för att skapa en förbättrad hantering av fakturor. Förvaltningens förslag till beslutsattestanter innehåller fr o m januari en ersättare inom respektive ansvar. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet Förteckning över beslutsattestanter fr o m januari 2005 5 (17)
Budget 2005 AU 4 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fördelning av den fasta budgetramen för 2005. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fördelning av den fasta budgetramen för 2005: Ansvarig Verksamhet Budget i tkr 2004 2005 Förvaltningschef Barn- och ungdomsnämnden 818 794 Förvaltningsledning 7 704 3 024 Strukturbidrag 3 300 3 600 Särskilda bidrag 373 385 Utvecklingsledare Kvalitet, utveckling och tillsyn 2 600 Administrativ chef Administration, lokaler, elevregistrering mm 4 200 Skolskjuts 4 400 4 500 Taxeansvarig Statsbidrag maxtaxa -15 492-15 904 Föräldraavgifter -23 378-26 300 Statsbidrag personalförstärkning skola -7 688-4 355 Statsbidrag personalförstärkning förskola -4 300 Fördelning till förskolor 4 300 Kulturskolerektor Kulturskola 4 680 5 800 Rektor Resurscentrum Resurscentrum inkl öppen fsk, modersmål 11 000 11 400 Skolskjuts barn i behov av särsk stöd 4 200 4 200 Tilläggspeng (individ, grupper) 51 280 51 374 Summa fast budgetram 41 197 45 318 Barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram för 2005 uppgår till 45,3 mkr. Budgetramen omfattar kostnader för nämnd, förvaltningsledning, administration, Kulturskola, Resurscentrum, tilläggspeng för barn i behov av särskilt stöd, strukturbidrag och intäkter i form av statsbidrag och föräldraavgifter för förskola och fritidshem. Vid fördelning av den fasta budgetramen för 2004 beslutade Barnoch ungdomsnämnden att genomföra åtgärder inom den centrala förvaltningen, Resurscentrum och Kulturskolan. Åtgärder har genomförts under året i enlighet med nämndens beslut och besparingarna har blivit ännu större bl a genom att inte återbesätta tjänster vid personalrörlighet och sjukfrånvaro. Resurscentrum har också arbetat aktivt med att minska antalet elever med särskild placering utanför kommunen. Detta innebär att de ekonomiska förutsättningarna inför 2005 har ett bättre utgångsläge. 6 (17)
Barn- och ungdomsnämndens budget består av tre delar: den fasta budgetramen, en preliminär budgetram för utbetalning av skolpeng och resultatenheter. Resultatenheterna anpassar kostnaderna för verksamheten till intäkterna som till större delen består av skolpeng. Resultatenheterna kan även ha intäkter i form av tilläggspeng för barn i behov av särskilt stöd och strukturbidrag för de skolor som har sämre förutsättningar enligt Skolverkets analys av bakgrundsfaktorer och resultat. Tilläggspengen fördelas till förskolor och grundskolor utifrån en bedömning av elevernas behov av särskilt stöd och utifrån kriterier för olika nivåer på verksamheter inom särskilda grupper t ex särskola, träningsskola, asperger och språkgrupp. Resurscentrum har ansvar för att i samråd med respektive förskola/grundskola bedöma barnens behov av särskilt stöd. Resurscentrum tar fram förslag till fördelning av tilläggspengen och fördelningen har sedan beslutats av förvaltningschefen. För att få en sammanhållen och effektivare hantering av tilläggspengen föreslår förvaltningen att Rektor för Resurscentrum beslutar om fördelningen av tilläggspengen samt att Resurscentrum sköter utbetalningarna. Förändringar i antal elever placerade i annan kommun och antal elever i stort behov av särskilt stöd inom den ordinarie verksamheten kommer då att kunna justeras inom samma ansvar. Förvaltningen föreslår att beslut om fördelning av tilläggspeng skall grundas på de nivåer som nämnden fastställer, enligt förslag i ärendet om tilläggspeng. Ny fakturahantering och revidering av attestanter Vallentuna kommun inför en elektronisk hantering av leverantörsfakturor under 2005. Kontering och attestering skall ske datoriserat och detta leder till en snabbare, effektivare och säkrare hantering av leverantörsfakturor. I samband med införande av den nya fakturahanteringen genomför barn- och ungdomsförvaltningen en översyn av inköpsrutiner, kontering och attestanter. 4,3 mkr till personalförstärkningar i förskolan Riksdagen har den 24 november 2004 beslutat, i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen, att införa ett särskilt statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan. Statsbidraget skall göra det möjligt för kommunerna att anställa fler förskollärare, barnskötare och annan personal i förskolan och omfattar åren 2005-2007. Målet med stödet är att öka personaltätheten, minska barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. Den preliminära fördelningen av statsbidraget visar att Vallentuna kommer att få 4,3 mkr för år 2005. Regeringen återkommer i början av 2005 med en förordning som reglerar statsbidraget. Skolverket skall ta fram rutiner för ansökningar och detaljerade anvisningar för fördelningen av statsbidraget. Därefter kan Vallentuna kommun ta ställning till hur detta bidrag skall fördelas mellan förskolorna. 7 (17)
Förvaltningens förslag till fördelning av barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fördelning av den fasta budgetramen för 2005: Ansvarig Verksamhet Budget i tkr 2004 2005 Förvaltningschef Barn- och ungdomsnämnden 818 794 Förvaltningsledning 7 704 3 024 Strukturbidrag 3 300 3 600 Särskilda bidrag 373 385 Utvecklingsledare Kvalitet, utveckling och tillsyn 2 600 Administrativ chef Administration, lokaler, elevregistrering mm 4 200 Skolskjuts 4 400 4 500 Taxeansvarig Statsbidrag maxtaxa -15 492-15 904 Föräldraavgifter -23 378-26 300 Statsbidrag personalförstärkning skola -7 688-4 355 Statsbidrag personalförstärkning förskola -4 300 Fördelning till förskolor 4 300 Kulturskolerektor Kulturskola 4 680 5 800 Rektor Resurscentrum Resurscentrum inkl öppen fsk, modersmål 11 000 11 400 Skolskjuts barn i behov av särsk stöd 4 200 4 200 Tilläggspeng (individ, grupper) 51 280 51 374 Summa fast budgetram 41 197 45 318 Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar därmed. 8 (17)
Tilläggspeng 2005 AU 5 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar om nivåer för tilläggspeng 2005. Barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram innehåller tilläggspeng för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggspengen fördelas till förskolor och grundskolor utifrån en bedömning av elevernas behov av särskilt stöd och utifrån kriterier för olika nivåer på verksamheter inom särskilda grupper t ex särskola, träningsskola, asperger och språkgrupp. Resurscentrum har ansvar för att i samråd med respektive förskola/grundskola bedöma barnens behov av särskilt stöd. Resurscentrum tar fram förslag till fördelning av tilläggspengen och förvaltningen föreslår i ärendet om budgeten 2005 att Rektor för Resurscentrum beslutar om fördelningen av tilläggspengen samt att Resurscentrum sköter utbetalningarna. Förvaltningen föreslår att beslut om fördelning av tilläggspeng skall grundas på de nivåer som nämnden fastställer. Täby kommun har inför läsåret 04/05 infört en särskild modell med peng för särskolan. Särskolepengen utgör ett tillägg till grundskolepengen. Täby kommun har fastställt ersättningsbelopp per elev för olika nivåer inom särskolan och autismgrupper. För varje grupp finns en definition av den kvalitet som Täby kommun kräver för att eleven ska få en fullgod omsorg och utbildning. Nivåerna har tagits fram i samråd med nordostkommunerna. Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna föreslår nu att Vallentuna kommun fastställer motsvarande nivåer att tillämpa vid utbetalning av tilläggspeng. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet Nivåer för tilläggspeng 2005 9 (17)
Observationsrapport Bällstabergsskolan hösten 2004 AU 6 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Observationsrapport Bällstabergsskolan hösten 2004. Handlingar i ärendet Observationsrapport Bällstabergsskolan hösten 2004. 10 (17)
Yttrande gällande program för detaljplan för centrumområdet öster om Mörbyvägen AU 7 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Ärende Detaljplan för området öster om Mörbyvägen, Vallentuna centrum i kvarteret Tärningen, är utsänt för samråd. Synpunkter skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 28 januari 2005. Syftet är att genom detaljplanering möjliggöra ny bostadsbebyggelse, parkeringshus samt utöka ytorna för handel i centrumområdet. I bostadsbyggnadsprognos 04B redovisas ca 30 nya lägenheter under 2006. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 11 (17)
Yttrande gällande detaljplan för del av Karby 3:2 Brittas backe i Vallentuna kommun AU 8 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslaget utan erinran men framhåller vikten av att samhällsbyggnadsnämnden snarast tillser att gatubelysning sätts upp på Vadavägen i anslutning till Karbyskolan. Detaljplan för del av Karby 3:2 är utställd för granskning. Synpunkter skall vara samhällsbygnadsförvaltningen tillhanda senast den 21 januari 2005. Barn och ungdomsnämnden har hösten 2003 samt våren 2004 tagit ställning i ärendet och beslutade då att lämna förslaget utan erinran. Program har upprättats för att möjliggöra ytterligare bostäder i Karby. Planen Karby 3:2, Brittas backe, innebär uppförande av 22 bostäder om 2-4 rum och kök. Planområdet är beläget norr om Karby torg och ICA-butiken, vid Lindvägen och Aspvägen i Karby/Brottby. I befolkningsprognos 04 A finns den planerade utbyggnationen inlagd. Kapaciteten inom förskolor och skolor beräknas kunna möta efterfrågan utifrån prognosen. Tallstigens förskola har planerats för en utökning av antal förskoleplatser. I samband med att antalet bostäder ökar kommer även trafiken på Vadavägen att öka. I dagsläget finns ingen gatubelysning på Vadavägen utanför skolan. Redan har olyckor och tillbud inträffat. Det är därför av största vikt att gatubelysning sätts upp utmed Vadavägen i anslutning till Karbyskolan. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 12 (17)
Översyn av nämndsreglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning AU 9 Arbetsutskottet föreslår att Barn och ungdomsnämnden godkänner nämndsreglementet med de nya ändringarna. Översyn av nämndsreglementet för Barn- och ungdomsnämnden. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Reglemente för Barn- och ungdomsnämnden. Reglemente för barn- och ungdomsnämnden antaget av kommunfullmäktige 22 april 2002. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 13 (17)
Fortsatt tillstånd för befintlig verksamhet AU 10 Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja Personalkooperativet Dragonen tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet Vallentuna kommun från den 1 januari 2005. Med anledning av en stadgeändring i november 2004 ansöker förskolan Dragonen om fortsatt tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet i Dragonens lokaler på Rosengårdsvägen 137 i Vallentuna kommun. Kooperativet är idag ett föräldrakooperativ och kommer att bedrivas som ett personalkooperativ från och med 1 januari 2005. Nämnden beslutade den 21 december 2004 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. Beslutsgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet Ansökan Stadgar Extra årsmötesprotokoll Bilaga till ansökan - Personalförteckning 14 (17)
Avskrivning av skuld taxa för förskola och fritidshem AU 11 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att avskriva skulder enligt specifikation till kommunen enligt specifikation. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet beslutar att avskriva skulder till kommunen enligt specifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en genomgång av kundfordringar. Ett antal föräldrar med barn som gått i förskola och fritidshem har under åren 1999-2002 inte betalat sina avgifter till fullo och häftar i skuld till kommunen i varierande utsträckning. Skulden uppgår till 215 225 kr enligt bifogad förteckning. Av dessa avser 204 541 kr fakturor för år 1999, 2000 och 2001, dvs f d förskolenämnden och f d grundskolenämnden. På dessa fakturor har preskriptionstiden för fakturor till privatpersoner, 3 år, utgått. Resterande 10 684 kr avser fakturor för år 2002 och delvis 2003. Det är inte förenligt med god inkassosed att efter två år påminna om förfallna fakturor. Förvaltningen föreslår därför att dessa familjers skuld till kommunen avskrivs. Skulden lämnas inte till inkassobevakning. Administrationen av kundfordringar när det gäller taxa för förskola och fritidshem har inte fungerat tillfredsställande i samband med omorganisationen 2002 och införandet av maxtaxa och det har uppstått en eftersläpning i kontrollen. Detta medför att barn- och ungdomsnämnden kommer att för år 2004 belastas av en kostnad för avskrivna kundfordringar. Vallentuna kommun har genomfört en översyn av kravrutiner. Kommunens revisorer har tagit upp frågan om kommunens hantering av kundfordringar i samband med bokslut. I november 2004 har Vallentuna kommun anordnat en utbildning kring kravrutiner, under ledning av representant från kronofogdemyndigheten. Kommunstyrelsen har den 6 december 2004 tagit beslut om ändring av kommunens kravrutin. Kravrutinen anger bl a följande att: Krav Vid utebliven betalning skickas ett inkassokrav 14 dagar efter förfallodatum. I samband med detta kravbrev tillkommer en lagenlig administrationsavgift, som läggs på fakturan. Åtgärder Har inte betalning inkommit 10 dagar efter det att kravbrevet skickats ut vidtas rättsliga åtgärder. Handläggare tar kontakt med gäldenären 15 (17)
för att vid detta tillfälle utreda vilka olika alternativ som finns tillgängliga: - gäldenären kan beviljas tidsbegränsat uppskov med betalningen - en amorteringsplan kan upprättas. Amorteringsplanen upprättas endast om gäldenären visar betalningsvilja. Avgift för detta tas ut enligt gällande lagstiftning. - ansökan om betalningsföreläggande kan inges till kronofogdemyndigheten - ärendet kan skickas till Intrum Justitia AB för långtidsbevakning. Barn- och ungdomsnämndens regler och riktlinjer för förskola och fritidshem anger att: Betalningspåminnelse på obetald faktura skickas inte ut. Om avgiften inte betalas i rätt tid kommer ett inkassokrav med dröjsmålsränta att skickas ut. Därefter får betalningsmottagaren ett skriftligt meddelande om att platsen sägs upp. 16 (17)
Uppföljning av Regler och riktlinjer AU 12 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsnämnden tog den 6 april 2004 beslut om ändring av regler för förskola, familjedaghem och fritidshem att gälla fr. o. m. den 11 juni 2004. Nämnden har önskat en uppföljning av de nya reglerna vid årsslutet. Förvaltningen har genomfört en uppföljning med hjälp av en enkät till samtliga enskilda och kommunala förskolor, familjedaghem och fritidshem. Handlingar i ärendet Uppföljning av regler och riktlinjer 17 (17)